Borodin, Andrej Friedrichovič

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 22. ledna 2021; kontroly vyžadují 8 úprav .
Andrej Borodin
Jméno při narození Andrej Fridrichovič Borodin
Datum narození 24. května 1967 (55 let)( 1967-05-24 )
Místo narození Moskva , Ruská SFSR , SSSR
Státní občanství  SSSR → Rusko 
obsazení ekonom , bankéř
Vzdělání Moskevský finanční institut
Společnost Moskevská banka
Pracovní pozice Prezident
Manžel Taťána
Ocenění a ceny
Řád přátelství RUS medaile Řádu za zásluhy o vlast stuha 2. třídy.svg
RUS medaile na památku 850. výročí Moskvy ribbon.svg Medaile "Admirál flotily Sovětského svazu N. G. Kuzněcov"
Daniel-3.svg Řád sv. Sergia z Radoněže II Řád svatého Sergia Radoněžského III. stupně

Andrei Fridrikhovich Borodin (narozen 24. května 1967 , Moskva ) je ruský podnikatel a manažer, bývalý prezident a spolumajitel Bank of Moscow , byl na mezinárodním seznamu hledaných jako zvlášť nebezpečný zločinec. Borodin vlastní řadu ruských podniků na výrobu alkoholu, které spravuje holdingová společnost Inter-Respublican Winery. Mezi tyto podniky patří moskevské mezirepublikové vinařství, továrna na šumivé víno Kornet, lihovar Naro-Fominsk, Millstream - Black Sea Wines (Krasnodar), továrna na koňak Jenssen (Francie), vinařství Calarasi Divin (Moldavsko), Vinprom Russe ( Bulharsko). Mezi značky vlastněné těmito podniky patří vodka Flagman, koňak Bastion, šampaňské Nadezhda, víno Arbatskoye atd. [1]

Životopis

Narozen 24. května 1967 v Moskvě. Syn Friedricha Fedoroviče Borodina (1932−1992) - doktor technických věd, laureát Státní ceny SSSR.

V roce 1991 absolvoval Moskevský finanční institut v oboru mezinárodní ekonomie a finance.

V letech 1985-1987 sloužil v pohraničních jednotkách SSSR na kontrolním stanovišti Vyborg (město Vyborg ).

V letech 1991 až 1993 pracoval v Německu ve společnosti Dresdner Bank AG . V roce 1994 byl jmenován poradcem starosty a vlády Moskvy pro finanční a ekonomické otázky.

V roce 1995 se stal jedním ze zakladatelů a prezidentem Bank of Moscow a je také jejím spolumajitelem. Od roku 1997  - předseda představenstva Investiční společnosti ZAO Trojka Dialog . Od roku 2000 současně předseda představenstva OAO Moskevské pojišťovny . Předseda koordinační rady vůdců sdružení průmyslníků a podnikatelů centrálního federálního okruhu, člen rady Moskevské bankovní unie .

Podle výsledků II čtvrtletí roku 2008 vstoupil do první desítky hodnocení vlivu ruských finančníků časopisu " Profil ". V hodnocení top manažerů - 2010 deníku Kommersant obsadil 5. místo v nominaci "Komerční banky" [2] . Na konci roku 2010 obsadil 95. místo v žebříčku časopisu Forbes „Nejbohatší podnikatelé Ruska – 2011“ s majetkem 1 miliardy dolarů [3] .

Dne 10. března 2011 byl zproštěn členství v Moskevské bankovní unii [4] .

5. dubna 2011 se v ruských médiích objevila informace o odjezdu Andrey Borodina do Anglie . Údajným důvodem odchodu je zahájení trestního řízení ve věci podvodu s půjčkou poskytnutou bankou CJSC Premier Estate [5 ] . Několik dní poté prodali 20,32 % akcií banky, vlastněné Andrejem Borodinem a jeho prvním náměstkem Levem Alaluevem, strukturám Vitalije Jusufova , syna bývalého ministra energetiky Ruska Igora Jusufova (ve stejné době , podle listu Vedomosti poskytla Jusufovovi půjčku ve výši 1 1 miliardy dolarů na nákup akcií samotná banka Moskvy) [6] . Sám Borodin, který byl v té době v nepřítomnosti obviněn ze zneužití pravomoci, řekl, že tuto dohodu provedl se „zkroucenýma rukama“ [6] , a nazval změnu vedení v bance převzetím nájezdníka [7] . Sám Borodin se však vyhnul odpovědi na otázku, proč se jako najatý manažer Moskevské banky domnívá, že mu „banka byla odebrána“ [8] .

Média předložila verzi, že v době Borodinova odchodu tvořily více než polovinu úvěrového portfolia banky půjčky poskytnuté společnostem spojeným s Borodinem; Sám Borodin odmítl tuto informaci komentovat [9] .

Dne 12. dubna 2011 byl rozhodnutím Tverského soudu v Moskvě odvolán z funkce prezidenta Moskevské banky na dobu vyšetřování ve věci zneužití pravomoci s prostředky z rozpočtu města za 12,76 mld. rublů, které Moskevská banka vydala společnosti Premier Estate. Soudce Igor Alisov vyhověl petici vrchního vyšetřovatele vyšetřovacího výboru pod ministerstvem vnitra, majora spravedlnosti Dmitrije Pisarevského [10] . Rozhodnutí bylo uznáno za zákonné 18. května 2011, kdy kasační komise moskevského městského soudu zamítla stížnost Borodinova obhájce, právníka Michaila Dolomanova [11] .

4. května 2011 byl Borodin zařazen na mezinárodní seznam hledaných osob [12] .

V únoru 2012 byli Borodin a Dmitrij Akulinin , bývalý viceprezident Moskevské banky, obviněni ze zpronevěry více než 6,7 miliardy rublů, které byly Moskevskou bankou převedeny na účty offshore společností jimi ovládaných a nevráceny zpět . [13] .

V březnu 2012 vyšetřovací výbor oznámil zapojení Borodina a Akulinina jako obžalovaných do trestního případu. „V důsledku transakcí s cennými papíry od října 2010 do března 2011 přešla kontrola nad Stolichnaya Insurance Group OJSC na offshore společnost, která způsobila majetkovou škodu Bank of Moscow a jejím přidruženým společnostem ve výši nejméně 1 708 635 380 rublů » [14 ] .

3. května 2012 se objevila informace, že v reakci na žádost Borodina a Akulinina o politický azyl ve Spojeném království byli odmítnuti. [patnáct]

14. května 2012 byly zatčeny účty Andrey Borodina ve Švýcarsku a podle zdroje blízkého Moskevské bance jde o částku více než 300 milionů dolarů [16] .

5. srpna 2012 vyšlo najevo, že Andrei Borodin koupil nejdražší sídlo ve Spojeném království, které kdysi patřilo princi z Walesu , za 219 milionů USD. Sám Borodin tuto informaci nepotvrdil ani nevyvrátil. [17  ]

V říjnu 2012 ruské vyšetřovací orgány zmrazily 400 milionů dolarů patřících Borodinovi na bankovních účtech ve Švýcarsku, Belgii, Lucembursku a také zadržely jeho akcie v Bank of Moscow. [18] Bank of Moscow oznámila přípravu materiálů pro orgány činné v trestním řízení pro nová obvinění Borodina ze zpronevěry více než 85 miliard rublů [19] .

V Estonsku zahájily místní orgány činné v trestním řízení proti Borodinovi trestní řízení údajně na základě materiálů ruského vyšetřování [20] a Bahamy oznámily zahájení trestního stíhání bývalého bankéře v souvislosti s „praním nezákonně získaných finančních prostředků“. “ [21] .

Byl [22] na mezinárodním seznamu hledaných. Do května 2016 byl zařazen do „červeného oběžníku“ Generálního sekretariátu Interpolu jako zvlášť nebezpečný zločinec. [23] [24] [25]

V únoru 2013 získal politický azyl ve Spojeném království [26] .

Vazby na ex-starostu Moskvy Jurije Lužkova

Existují dvě verze toho, jak se Andrej Borodin dostal do týmu s bývalým starostou Moskvy Jurijem Lužkovem a následně vedl Bank of Moscow . Podle jednoho z nich byl Borodinův strýc přítelem vlivného úředníka na ministerstvu vnitra , policejního generálporučíka Andrei Vereina. Po smrti svého strýce se jeho sestra, Borodinova matka, obrátila na Vereina s žádostí, aby jejímu synovi sehnal práci v kanceláři moskevského starosty. [27]

Podle samotného Andreje Borodina je Juriji Lužkovovi představil Lev Alaluev , který spolupracoval s budoucím starostou hlavního města na ministerstvu chemického průmyslu SSSR a byl jeho blízkým přítelem. Borodin na Lužkova zapůsobil tím, že ocenil starostův kontrolní podíl ve společném podniku Moskva -McDonald's . V roce 1996 prodala radnice McDonald's 31procentní podíl za 30 milionů dolarů, což je desetinásobek původního očekávaného zisku.

Borodin byl řazen k nejbližšímu okruhu Jurije Lužkova, mladý poradce měl přímý přístup ke starostovi. Borodin byl pro starostu „posvátná kráva“. [28]

V roce 1995 byla rozhodnutím Jurije Lužkova vytvořena Moskevská banka a předsedou představenstva byl jmenován Andrey Borodin. O rok později se stává prezidentem banky. [29]

Samotná banka Moskvy byla v době Lužkova nazývána „peněženkou“ kanceláře moskevského starosty, protože prostřednictvím ní prováděla všechny finanční transakce. [třicet]

Poté, co byla v Moskevské bance v roce 2011 odhalena díra v problémových půjčkách ve výši 366 miliard rublů, zazněly v médiích názory, že bez vědomí exstarosty Jurije Lužkova by banka takového stavu nemohla dosáhnout. [31]

Vlastnictví Bank of Moscow

V době nákupu Bank of Moscow VTB Bank vlastnili Andrey Borodin a jeho první zástupce Lev Alaluev více než 20 % akcií, které později prodali Vitaly Yusufov . Některá ruská média se divila, jak mohl najatý manažer státní, konkrétně městské, banky získat balík takové velikosti. [27]

Podle prohlášení Bank of Moscow byl Borodinův podíl do roku 2006 menší než 1 procento. Již 10. února 2009 vyšlo najevo, že prezident Andrey Borodin a člen představenstva Lev Alaluev zvýšili svůj společný podíl ve společnosti z 16,6 procenta na 23 procent. [32]

Při zohlednění kapitalizace Bank of Moscow v roce 2009 by je 6,4 procenta akcií mohlo stát asi 10 miliard rublů. V letech 2006-2009 činila výše odměn všem členům představenstva Moskevské banky, včetně samotného Borodina, 2,5 miliardy rublů. [33]

V období od roku 2006 do roku 2009, s přihlédnutím ke kapitalizaci Bank of Moscow v těchto letech, zaplatil Borodin za svůj balík akcií nejméně 500 milionů amerických dolarů osobních prostředků. Existovaly však verze, že zdrojem financí na nákup akcií by mohly být zvýhodněné půjčky od samotné banky Moskvy. Toto tvrzení podporuje historie nákupu Borodinova podílu Vitaly Jusufova za peníze, které mu na úvěr poskytla Moskevská banka a samotný Borodin – 1,1 miliardy dolarů. [34]

Obvinění ze zpronevěry a zneužívání

V únoru 2011 získala VTB 46,48% podíl v Moskevské bance vlastněné moskevskou vládou, stejně jako 25% plus 1 akcii Capital Insurance Group , která vlastní 17,32% podíl v Moskevské bance. Celková částka transakce činila 103 miliard rublů. [35] V prosinci 2011 náměstek primátora Moskvy Andrej Šaronov uvedl, že z této částky již bylo do rozpočtu přijato asi 100 miliard rublů a zbývající prostředky budou obdrženy do konce roku. [36]

Po akvizici banky vyšlo najevo, že v její bilanci je obrovská „díra“ ve výši asi 366 miliard rublů problémových úvěrů. Podle Agentury pro pojištění vkladů je hlavní část téměř 220 miliard rublů. - účty pro společnosti spojené s Borodinem (sám to přiznal), asi dalších 80 miliard rublů. - na technické ruské společnosti, v obyčejných lidech - "hromady odpadků" a dalších 60 miliard rublů. - offshore . Tuto informaci potvrdil i audit Účetní komory Ruské federace . [37] [38] [39] .

Později vyšlo najevo, že oba byli obviněni ze zneužití pravomoci. [40]

Dne 21. dubna valná hromada Moskevské banky oficiálně ukončila Borodinovy ​​pravomoci a novým prezidentem banky zvolila Michaila Kuzovleva . [41]

Nové vedení Bank of Moscow, které podrobněji prostudovalo stav věcí v bance, odhalilo schéma, podle kterého byly prostředky staženy. Banka měla dvě části. První je celý komunální byznys, federální síť, transakční a maloobchodní produkty. Druhou částí bylo tzv. oddělení investičního majetku, ve kterém byly odhalovány falšování dokumentů. Oddělení vedl viceprezident Moskevské banky Dmitrij Akulinin . Právě prostřednictvím tohoto rozdělení banky bylo vydáno všech problematických 366 miliard rublů půjček, které obcházely všechny postupy. Více než polovina - na společnosti přidružené k Andrey Borodin a offshore [42] .

Podle vyšetřování byly poskytnuty půjčky kyperským offshore společnostem, které mají zúčtovací účty v jedné místní bance - Marfin Popular Bank Public Co Ltd, a za nízkou úrokovou sazbu - ne více než 9 % ročně. Všechny dokumenty podepsal Dmitrij Akulinin, ale vyšetřování je jisté, že se nic nestalo bez vědomí Andrey Borodina. Předpokládá se, že bankéř dal své vízum originálním způsobem - nakreslil kruh, do kterého vložil křížek [43] , jeho podpis však křížek nebyl.

V březnu 2013 mezinárodní auditoři z Deloitte & Touche CIS potvrdili porušení ze strany bývalého nejvyššího vedení Bank of Moscow mezi lednem 2007 a březnem 2011. Auditoři zjistili, že u všech úvěrových smluv tohoto období nejsou žádné závěry útvaru úvěrového rizika banky, což svědčí o absenci analýzy finanční situace dlužníka tímto útvarem. Kromě toho se vyskytly případy, kdy kolaterály nebyly oceněny svou tržní hodnotou. [44] Závěry mezinárodní auditorské společnosti se shodovaly s výsledky auditu Bank of Russia, provedeného v březnu až červenci 2011. [45]

Dne 11. listopadu 2013 se na stránkách Ministerstva vnitra Ruska [46] objevila informace , že Vyšetřovací oddělení Ministerstva vnitra Ruské federace zahájilo nové trestní řízení proti bývalým šéfům Bank of Moscow. OJSC Andrei Borodin a Dmitrij Akulinin, kteří jsou obviněni ze spáchání trestného činu podle části 4 čl. . 174.1 („Legalizace (praní) finančních prostředků získaných v důsledku trestného činu“) Trestního zákoníku Ruské federace.

Rodina

Je ženatý s bývalou modelkou Taťánou Korsakovou [47] .

Sociální a politické aktivity

Ocenění


Poznámky

  1. ↑ Oleg Trutněv. Andrey Borodin měřil stupeň . // Kommersant, č. 141 (4682), 08.03.2011. Získáno 3. srpna 2011. Archivováno z originálu dne 9. srpna 2012.
  2. ↑ Hodnocení top manažerů-2010 . Noviny "Kommersant" č. 176 (4476) (23. září 2010). Získáno 23. září 2010. Archivováno z originálu 7. srpna 2011.
  3. ↑ Nejbohatší podnikatelé Ruska - 2011 forbes.ru 04/15/2011 . Získáno 15. března 2012. Archivováno z originálu dne 4. února 2017.
  4. ↑ Moskevská bankovní unie pořádala výroční zasedání . bankir.ru. Datum přístupu: 10. února 2016. Archivováno z originálu 16. února 2016.
  5. ↑ VEDOMOSTI - Borodin odjel do Londýna a souhlasil s prodejem svého podílu v Bank of Moscow  (nedostupný odkaz)
  6. ↑ 1 2 Nailya Askerzade. Borodin se vzdal banky . // Vědomosti, 4. 11. 2011, č. 63 (2829). Získáno 11. dubna 2011. Archivováno z originálu 12. dubna 2011.
  7. ↑ Sága o Moskevské bance: konec kapitoly . // rian.ru. Získáno 13. dubna 2011. Archivováno z originálu 1. června 2012.
  8. ↑ "Vyšetřovatelé aktivně tlačí a vyřazují svědectví". Rozhovor s A. Borodinem Archivní kopie z 29. října 2012 na Wayback Machine Gazeta.ru 6. prosince 2011
  9. ↑ Nailya Askerzade. "V podnikání byste neměli věřit lidem," Andrey Borodin, bývalý prezident Bank of Moscow . // Vědomosti, 20.04.2011, č. 70 (2836). Získáno 20. dubna 2011. Archivováno z originálu 21. dubna 2011.
  10. ↑ Soud dočasně odvolal Borodina z vedení moskevské archivní kopie ze dne 24. dubna 2011 na Wayback Machine forbes.ru 12. dubna 2011
  11. ↑ Propuštění Borodina z Bank of Moscow je uznáváno jako legální Archivní kopie ze dne 20. května 2011 na Wayback Machine bbc.co.uk 05/18/2011
  12. ↑ Bývalý prezident Moskevské banky Borodin zapsán na seznam hledaných . // gazeta.ru. Získáno 4. května 2011. Archivováno z originálu 9. srpna 2012.
  13. ↑ Bývalý šéf Moskevské banky je podezřelý z nové krádeže Archivní kopie z 5. března 2013 na Wayback Machine bbc.co.uk 02/22/2012
  14. ↑ O postupu vyšetřování trestní věci proti bývalému vedení Bank of Moscow  (nepřístupný odkaz) sledcom.ru 15. března 2012
  15. ↑ Bank of Moscow se nenachází v Londýně Archivní kopie z 8. července 2012 na Wayback Machine kommersant.ru 03.05.2012
  16. ↑ Alpská mapa . // vedomosti.ru. Získáno 14. 5. 2012. Archivováno z originálu 18. 5. 2012.
  17. ↑ Ruský Borodin koupil britský domov za 219 milionů dolarů, Sunday Times říká Archivováno 19. května 2014 na Wayback Machine bloomberg.com 5/5/2012
  18. ↑ http://www.ria.ru/investigation/20121023/905793398.html Archivní kopie z 23. října 2012 na Wayback Machine Vyšetřování zmrazilo více než 400 milionů dolarů na účtech bývalého šéfa Bank of Moscow
  19. ↑ http://www.gazeta.ru/business/news/2012/10/23/n_2583701.shtml Archivní kopie ze dne 26. října 2012 na Wayback Machine Bank of Moscow podezřívá bývalé vedení ze zpronevěry více než 85 miliard rublů
  20. ↑ http://www.itar-tass.com/c1/552832.html Ministerstvo vnitra Ruské federace potvrdilo informaci o zahájení trestního řízení v Estonsku proti bývalému šéfovi Bank of Moscow
  21. ↑ Bahamy oznámily zahájení trestního stíhání exbankéře Borodina
  22. ↑ Pan B. Tisková zpráva | Andrey Borodin  (anglicky) . Získáno 24. září 2020. Archivováno z originálu dne 23. září 2020.
  23. ↑ The Moscow Times. Interpol vyřadil bývalého šéfa moskevské banky ze  seznamu hledaných . The Moscow Times (13. května 2016). Získáno 24. září 2020. Archivováno z originálu dne 28. září 2020.
  24. ↑ Bývalý šéf Moskevské banky je zařazen na seznam zvláště nebezpečných zločinců Archivní kopie z 15. srpna 2012 na Wayback Machine www.ria.ru 15. srpna 2012
  25. ↑ BORODIN, ANDREY-HLEDÁNO SOUDNÍMI ORGÁNY RUSKA KE STÍHÁNÍ / VYSLOUŽENÍ TRESTU (nepřístupný odkaz) . Získáno 3. září 2013. Archivováno z originálu 13. prosince 2012. 
  26. ↑ Irina Reznik, Alexey Rožkov. Andrei Borodin získal politický azyl v Anglii . Síla . Vědomosti (1. března 2013). Získáno 1. března 2013. Archivováno z originálu 1. března 2013.
  27. ↑ 1 2 Ruka Moskvy Archivní kopie z 30. září 2013 na Wayback Machine Výsledky 17.04.2011
  28. ↑ Banker of Moscow Archived 3. září 2012 na Wayback Machine VEDOMOSTI 25. 10. 2010
  29. ↑ Untitled Monopoly Archived 6. března 2016 ve Wayback Machine Company 04/10/2004
  30. ↑ Muž týdne: Andrey Borodin Archivováno 19. května 2014 na Wayback Machine Euromag 15. 8. 2012
  31. ↑ Plenění Moskevské banky: Pod nosy inspektorů odteklo 366 miliard rublů z pobřežních vod Archivní kopie z 15. listopadu 2011 na Wayback Machine Komsomolskaja Pravda 26.7.2011
  32. ↑ [1]  (nedostupný odkaz) Bank of Moscow oznamuje změny ve vlastnické struktuře Bank of Moscow 02/10/2009
  33. ↑ Hlášení Bank of Moscow (nepřístupný odkaz) . Získáno 25. září 2012. Archivováno z originálu 26. října 2012. 
  34. ↑ Vědomosti: Borodin prodal 20 % Bank of Moscow za 1,1 miliardy $ Archivní kopie ze dne 6. listopadu 2011 na Wayback Machine Business FM 04/11/2011
  35. ↑ Naila Asker-zade, Bela Lyauv . All-in Moscow Archival copy ze dne 9. září 2012 na Wayback Machine // Vedomosti, 24.02.2011, č. 32 (2798)
  36. ↑ http://www.ria.ru/economy/20111201/503638443.html Archivní kopie z 5. března 2016 na Wayback Machine Moskevská vláda obdrží 103 miliard rublů z prodeje Bank of Moscow
  37. ↑ Gleb Klimentiev. Víra Peníze . // gazeta.ru. Získáno 7. července 2011. Archivováno z originálu 3. ledna 2012.
  38. ↑ Bez ohledu na archivní kopii VTB ze dne 4. srpna 2012 na Wayback Machine Vedomosti 07/04/2011
  39. ↑ Borodin a Akulinin dočasně suspendováni z vedení Bank of Moscow Archivní kopie ze dne 19. května 2014 na Wayback Machine Bankir.ru 04/12/2011
  40. ↑ Prezident a viceprezident Bank of Moscow obviněn ze zneužití pravomoci - zdroj  (nedostupný odkaz) PRIME-TASS 19.4.2011
  41. ↑ Akcionáři Bank of Moscow schválili M. Kuzovleva jako prezidenta úvěrové instituce Archivní kopie ze dne 19. května 2014 na Wayback Machine , RBC, 21. 4. 2011
  42. ↑ Pokud pan Borodin věří svému majetku, ať prodá a splatí půjčku Archivní kopie ze dne 29. října 2012 na Wayback Machine Kommersant 07/04/2011
  43. ↑ Příloha kříž Archivní kopie ze dne 1. srpna 2012 na Wayback Machine Kommersant 29. 8. 2011
  44. ↑ Auditoři potvrdili porušení v Moskevské bance za dob bývalého vedení Archivní kopie ze 17. června 2013 na Wayback Machine RBC Daily 03/06/2013
  45. ↑ Centrální banka: Moskevská banka nedostatečně vyhodnotila úvěrová rizika 2/3 svých velkých dlužníků Archivní kopie ze dne 19. května 2014 na Wayback Machine Gazeta.ru 07/11/2011
  46. ↑ Bývalí vůdci Bank of Moscow OJSC Borodin a Akulinin jsou podezřelí z legalizace výnosů z trestné činnosti (nepřístupný odkaz) . Získáno 11. listopadu 2013. Archivováno z originálu 11. listopadu 2013. 
  47. ↑ Vrah dostal rozkaz zabít bývalého šéfa Moskevské banky A. Borodina, top.rbc.ru (nepřístupný odkaz) . Získáno 9. dubna 2013. Archivováno z originálu 11. dubna 2013. 
  48. ↑ Dekret prezidenta Ruské federace ze dne 16. února 2007 č. 181 „O udělení Řádu přátelství A. F. Borodinovi“  (nedostupný odkaz)
  49. ↑ Dekret prezidenta Ruské federace ze dne 31. prosince 1997 č. 1383 „O udělování státních vyznamenání Ruské federace“  (nepřístupný odkaz)

Odkazy

  Přejděte na položku Wikidata  Tematické stránky
Slovníky a encyklopedie
  • Lentapedie