| Východoevropská finanční korporace | |
|---|---|
| Typ | veřejnoprávní korporace |
| Základna | 2003 |
| zrušeno | 2009 |
| Umístění | Rusko :Petrohrad |
| Klíčové postavy | Gitelson Alexander Vladimirovich (prezident) |
| Průmysl | bankovní sektor |
| auditor | OOO "Audit-poradenství" |
| webová stránka | vefk.ru |
Východoevropská finanční korporace je ruský bankovní holding, který existoval v letech 2003-2009. Spojené 9 regionálních komerčních bank . Ředitelství - v Petrohradě . Společnost JSC „VEFK“, formálně registrovaná v roce 2003, je od roku 2013 v procesu likvidace.
Všechny banky korporace byly zařazeny do systému pojištění vkladů fyzických osob. V roce 2008 skupina EEFC zkrachovala, většina bank v ní zahrnutých byla sanována nebo přišla o licenci [1] . Výjimkou byly Vyborg-Bank a Ruskobank, které fungovaly až do roku 2016.
V roce 2000 stál v čele představenstva petrohradské banky Petro-Aero-Bank podnikatel Alexander Gitelson . Banka, založená v roce 1995 za účasti společnosti Gitelson, byla k 1. dubnu 2000 malá a v Rusku se umístila na 402. místě (18. v Petrohradu) s 240,2 miliony rublů. aktiva [2] . V roce 2001 měla banka osm poboček v Petrohradě a jednu mimoměstskou pobočku v Moskvě [3] .
V roce 2001 došlo ke změně vlastníků CJSC Russian Commercial and Industrial Bank, do vedení banky přišli zástupci Petro-Aero-Bank [4] . V červnu 2003 se Gitelson stal předsedou představenstva Inkasbank a v roce 2003 získal Vyborg Bank.
Na konci roku 2003 se Alexander Gitelson sloučil do jediné korporace JSC „East European Financial Corporation“ jím ovládané komerční banky – JSC Commercial Bank „Petro-Aero-Bank“, JSC „Inkasbank“, JSC „Ruská obchodní a průmyslová banka ", JSC " Vyborg Bank. 31. března 2004 vstoupila do korporace OJSC "Ural Trust Bank" [5]
| Název banky | Umístění | Rok vstupu do EEFC | Stav po bankrotu skupiny |
|---|---|---|---|
| JSC "Inkasbank" | Petrohrad | 2003 | Licence zrušena v roce 2009 |
| OJSC CB Petro-Aero-Bank | Petrohrad | 2003 | Licence zrušena v roce 2009 |
| OJSC "Ruská obchodní a průmyslová banka" | Vsevolozhsk (Leningradská oblast) | 2003 | |
| OJSC "Vyborg-Bank" | Vyborg (Leningradská oblast) | 2003 | |
| OJSC "Ural Trust Bank" | Iževsk | 2004 | |
| JSC "BANK VEFC" | Petrohrad | 2006 | Reorganizace DIA, změna akcionářů |
| CJSC "Banka VEFC-Ural" | Jekatěrinburg | 2006 | Licence zrušena v roce 2009 |
| CJSC "Banka VEFC-Siberia" | Novosibirsk | 2007 | Reorganizace DIA, změna akcionářů |
| Banka VEFC Banja Luka | Banja Luka (Bosna a Hercegovina) | 2007 |
| Banka "Banka VEFC" | |
|---|---|
| Typ | Veřejná korporace |
| Licence | č. 729 ze dne 12. listopadu 1990 |
| Účast na CER | 402 |
| Rok založení | 1990 |
| Závěrečný rok | 2010 |
| Umístění | Petrohrad ( Rusko ) |
| webová stránka | vefk.ru |
Založena v roce 1990 jako komerční banka "Petrovsky". V roce 2000 byla přejmenována na Petrovsky Narodny Bank OJSC, v roce 2002 na MDM-Bank St. Petersburg. V roce 2006 koupila kontrolní podíl v bance East European Financial Corporation a banka byla pojmenována „VEFK Bank“.
Ředitelství - v Petrohradě .
Obecná licence pro bankovní operace Bank of Russia ze dne 27. července 2006 č. 729.
Výše aktiv k 1. prosinci 2007 je 47 959 milionů rublů. (48. místo v Rusku ).
Základní kapitál k 1. prosinci 2007 — 6 611 milionů rublů. (46. místo v Rusku ).
Předsedou představenstva banky je Alexander Gitelson, předsedou představenstva Vitalij Rjabov.
Banka měla 183 poboček v Petrohradě , dále pobočky v Kingisepp , Archangelsk , Veliky Novgorod , Voroněž , Jekatěrinburg , Moskva , Reutov , Murmansk , Kaliningrad , Kostroma , Nalčik , Nižnij Novgorod , Petrozavodsk , Roson - Ds , Volgograd , Astrachaň a Samara .
K 1. červenci 2008 činila čistá aktiva banky 76 233,9 milionů rublů. (38. místo v Rusku), vlastní kapitál - 6 984,9 milionů rublů. (49.) [6] .
V roce 2008 se banka potýkala s finančními potížemi. Funkce vedení banky byly dočasně převedeny na Agenturu pro pojištění vkladů .
V roce 2009, aby byla zajištěna kapitalizace banky, Banka Ruska schválila změny plánu účasti agentury na předcházení úpadku Bank EEFC OJSC, které stanoví umístění další emise bankovních akcií ve výši 10 miliard rublů, z nichž 50 % získá agentura, a zbývajících 50 % rovným dílem OOO FC Otkritie a OAO NOMOS-BANK.
Agentura navíc v rámci plánu poskytne bance podřízený úvěr ve výši 10 miliard rublů na úkor majetkového vkladu Ruské federace.
Základní kapitál banky se zvýší po registraci změn v ustavujících dokumentech banky souvisejících se snížením základního kapitálu na jeden rubl.
Tato opatření obnoví kapitál banky a zajistí její plné fungování.
Další opatření pro finanční sanaci banky provedou Agentura a investoři v rámci akčního plánu schváleného Bankou Ruska.
V roce 2009 byl vrácen původní název z důvodu změny akcionářů a vystoupení banky z EEFC.
Společnost byla založena v roce 1994 jako JSCB „Animabank“. V roce 1998 se sloučila s Inkasbank OJSC a získala svůj moderní název.
Ředitelství - v Petrohradě .
Obecná licence pro bankovní operace Bank of Russia ze dne 1. října 1998 č. 2685. Licence byla odebrána dne 19. února 2009 .
Výše aktiv k 1. prosinci 2007 je 11 106 milionů rublů.
Předsedou představenstva banky je Alexander Gitelson, předsedou představenstva je Tatyana Lebedeva.
Banka měla pobočky ve Vyborgu a Kamence (Leningradská oblast).
Bankovní licence byla odebrána z důvodu nedodržení federálních zákonů upravujících bankovní činnost a předpisů Bank of Russia ze strany JSC INKASBANK, zjištění skutečností značné nespolehlivosti vykazovaných údajů, kapitálové přiměřenosti pod 2 procenta, snížení výše vlastních zdrojů ( kapitál) pod minimální hodnotou stanovenou Ruskou bankou ke dni státní registrace úvěrové instituce z důvodu neschopnosti uspokojit nároky věřitelů na peněžní závazky, jakož i s ohledem na opakované uplatňování opatření podle federálního zákona „O Centrální bance Ruské federace (Banka Ruska) do jednoho roku.
Banka uplatňovala riskantní úvěrovou politiku, která vedla k úplné ztrátě kapitálu a likvidity. V důsledku toho se ukázalo, že INKASBANK OJSC není schopna plnit své závazky vůči zákazníkům včas. Úvěrová instituce zároveň předložila Bance Ruska materiálně nespolehlivé zprávy. (Podle oddělení vnějších a veřejných vztahů Ruské banky)
Založena v roce 1995 .
Ředitelství - v Petrohradě .
Licence k bankovním operacím s finančními prostředky v rublech a cizí měně pro právnické a fyzické osoby č. 3227 ze dne 23. října 1997 , zrušena dne 23. dubna 2009.
K 1. prosinci 2007 je výše aktiv 10 692 milionů rublů.
Předsedou představenstva banky je Alexander Gitelson, prezidentem Vladimir Syvorotkin.
Banka má 4 pobočky v Petrohradě a pobočky v Moskvě a Reutově .
Licence byla odebrána kvůli tomu, že banky nedodržovaly federální zákony upravující bankovní aktivity a předpisy Bank of Russia. Petro-Aero-Bank „neadekvátně vyhodnotila úvěrová rizika a nevytvořila adekvátní rezervy na možné ztráty z úvěrů a jiných aktiv,“ uvádí zpráva. „Banka navíc nedodržovala povinné ukazatele a také systematicky předkládala materiálně nespolehlivé zprávy Bance Ruska“ Podle odboru vnějších a veřejných vztahů Centrální banky Ruské federace
Registrován v roce 1989 .
Velitelství - ve Vsevolozhsku ( Leningradská oblast ).
Obecná licence pro bankovní operace Bank of Russia ze dne 18. září 2007 č. 138. Odvolána 21. června 2016
režisér - Nechaeva Lyudmila Vladimirovna.
Banka měla 40 poboček v Petrohradě a Leningradské oblasti : v Boksitogorsku , Volosovo , Volchově , Vsevolozhsku , Gatchina , Kirishi , Kirovsk , Kommunar , Luga , Otradnoy , Siversky , Kamenka , Sovetsky , Vystrozhy , Vyborg , Srylas Pikalevo , Efimovsky , Slantsy , Sosnovy Bor , Tichvin a Tosno .
Na základě příkazů Bank of Russia odebrala úvěrová instituce Akciová společnost Russian Commercial and Industrial Bank JSC Ruscobank svou bankovní licenci ze dne 21. června 2016 . [7]
Založena v roce 1990 .
Velitelství - ve Vyborgu ( Leningradská oblast ).
Obecná licence pro bankovní operace Bank of Russia ze dne 4. listopadu 2002 č. 720.
Předsedou představenstva banky je Alla Tuchina.
Banka měla pobočky ve Vyborgu , Roschino , Primorsk , Svetogorsk , Torfyanovka , Zelenogorsk , Brusnichny a Petrohrad.
Příkaz Bank of Russia č. OD-2965 ze dne 7. září 2016 ruší bankovní licenci s účinností od 7. září 2016.
Založena v roce 1993 .
Hlavní sídlo je v Iževsku .
Rozšířená licence Bank of Russia č. 2523 ze dne 15. dubna 1997 .
Výše aktiv k 1. prosinci 2007 je 12 449 milionů rublů.
K 1. lednu 2011 činila výše aktiv podle oficiálních prohlášení banky 1 220 milionů rublů.
OJSC "URAL TRUST BANK" je zúčtovací bankou a zpracovatelským centrem platebního systému IZHKARD, který od 1. ledna 2011 zahrnoval další dvě zúčastněné banky: OJSC "Izhkombank" a OJSC "Udmurtinveststroybank".
Příkazem Bank of Russia č. OD-391 ze dne 31. května 2012 byla bance od 31. května 2012 odebrána bankovní licence .
Byla založena v roce 1992 jako Ural-sibiřská banka pro sociální rozvoj (Uralsibsotsbank). V roce 1998 byla reorganizována na CJSC Ural-Siberian Bank for Social Development. V roce 2002 byla přejmenována na MDM-Bank-Ural.
Na konci roku 2006 East European Financial Corporation oficiálně oznámila nákup 100 % akcií CJSC MDM Bank Ural [8] . V roce 2007 byla přejmenována na CJSC VEFC-Ural Bank.
Hlavní sídlo je v Jekatěrinburgu .
Licence pro bankovní operace s finančními prostředky fyzických osob v rublech a cizí měně č. 2223 ze dne 24. května 2007 .
Licence k bankovním operacím byla odebrána z důvodu neschopnosti Bank VEFC-Ural CJSC uspokojit nároky věřitelů na peněžní závazky. Banka VEFC-Ural CJSC kvůli ztrátě likvidity nezajistila včasné vypořádání účtů zákazníků. Manažeři a akcionáři banky nebyli schopni obnovit její finanční pozici a odstranit důvody, které nutí Banku Ruska odejmout bankovní licenci úvěrové instituci. (Podle oddělení vnějších a veřejných vztahů Ruské banky)
Licence byla odebrána 19. února 2009 .
K 19. únoru 2009 činily závazky banky vůči věřitelům 1 190 milionů rublů, včetně 956 milionů rublů vůči FSUE Russian Post. Peníze byly převedeny na účet Ruské pošty v prosinci 2008 - lednu 2009 sverdlovskou pobočkou Penzijního fondu Ruska za účelem vyplácení důchodů obyvatelům Sverdlovska [9] [10] . V případě „chybějící miliardy“ penzijních peněz byl potrestán tehdejší šéf regionální pobočky Penzijního fondu Sergej Dubinkin , který byl odsouzen za úplatkářství a zneužití pravomoci na 10 let vězení [11] .
Společnost byla založena v roce 1992 jako ZAO Novosibirskvneshtorgbank. V září 2007 byl prodán kontrolní podíl a v květnu 2008 byla banka přejmenována na CJSC Bank VEFC-Siberia.
Hlavní sídlo je v Novosibirsku .
Obecná licence pro bankovní operace Bank of Russia ze dne 10. února 2003 č. 410.
Od dubna 2009 byla banka sanována Agenturou pro pojištění vkladů, základní kapitál banky byl snížen na 1 rubl, nová emise akcií bude plně splacena NOMOS-BANK OJSC
V současnosti se jmenuje NOMOS Bank SIBIR a má 8 poboček v Novosibirsku. https://web.archive.org/web/20130820080131/http://www.nomos-sibir.ru/
Založena v roce 2007 .
Hlavní sídlo je ve městě Banja Luka ( Bosna a Hercegovina ).
Bylo oznámeno, že nebankovní aktiva SEFC kontrolovalo sedm hlavních offshore společností [12] :