Seznam zahrnuje všechny úvěrové instituce v Rusku, ze kterých byl v roce 2018 stažen [comm. 1] nebo zrušeno [comm. 2] povolení k výkonu bankovní činnosti.
Centrální banka Ruské federace v roce 2018 odebrala licence 60 úvěrovým institucím, z toho 57 licencím bylo odebráno bankám a 3 nebankovním úvěrovým institucím a licence byly zrušeny 17 bankám. Většina úvěrových institucí přišla o licenci v říjnu a listopadu, takže v říjnu bylo odebráno 9 licencí, v listopadu 6 a 3 byly zrušeny. Nejméně v lednu, v tomto měsíci, byly odebrány licence 2 bankám a jedné bance byla zrušena licence [1] [2] [3] .
Hlavním důvodem odnětí licencí bankám v roce 2018 bylo porušování bankovní legislativy a legislativy v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Mezi nejčastější problémy navíc patřily problémy spojené s nedostatečným vlastním kapitálem. Ke zrušení licencí došlo z důvodu ukončení činnosti organizací v pořadí jejich dobrovolné likvidace nebo přičlenění k jiným úvěrovým organizacím [3] .
Seznam je rozdělen do čtyř sekcí podle čtvrtletí roku 2018. V rámci sekcí jsou organizace řazeny podle měsíců, do měsíce podle uzávěrek, do stejného data podle čísla dokumentu o odvolání nebo zrušení licence.
Stůl:
Zvýraznění řádků:
|
zkratky:
|
V této části jsou uvedeny všechny úvěrové instituce, kterým byla v 1. čtvrtletí 2018 odebrána nebo zrušena licence.
název | Základy. | Osoby | datum | Objednat | Kraj | DIA | Způsobit | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | ||||||||
PJSC Bank VTB 24 | 2000 | 1623 | 01.01.2018 | 2187800030010 | Moskva | Ne | Přidružený k PJSC VTB Bank | [4] [5] [6] |
JSCB "AltaiBusiness-Bank" | 1993 | 2388 | 19.01.2018 | OD-83 | Barnaul | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Používání rizikového obchodního modelu bankou z hlediska poskytování úvěrů. Tvorba značného množství nekvalitních aktiv v rozvaze. Výrazné snížení výše vlastních prostředků. Přítomnost skutečné hrozby pro zájmy jejích věřitelů a vkladatelů. | [7] [8] |
OOO CB "Star Alliance" | 2003 | 3433 | 25.01.2018 | OD-141 | Moskva | Ne | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění „stínových“ směnárenských operací. | [9] [10] |
Únor | ||||||||
LLC CB "Financial Trust Bank" ("Fintrustbank") | 1994 | 3104 | 01.02.2018 | 2187700120100 | Moskva | Ne | Připojil se ke KB "Moderní obchodní standardy". | [11] [12] |
JSC "PartnerKapitalBank" | 1990 | 635 | 02.02.2018 | OD-240 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Banka má značné množství problémových dluhů. | [13] [14] |
LLC "Zúčtovací a úvěrová banka" ("RCB") | 1994 | 103 | 02.02.2018 | OD-242 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění podezřelých tranzitních operací. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [15] [16] |
OOO Sibiřská banka pro obnovu a rozvoj | 1990 | 1284 | 02/06/2018 | OD-280 | Ťumeň | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Nízká kapitálová přiměřenost banky. Nedostatečný kapitál. | [17] [18] |
LLC CB "Finance a průmyslový kapitál" ("FPK") | 1996 | 3295 | 09.02.2018 | OD-320 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění „stínových“ směnárenských operací. | [19] [20] |
LLC CB "Ural Capital" ("UralCapitalBank") | 1993 | 2519 | 15.02.2018 | OD-372 | Ufa | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přítomnost značného množství nekvalitních aktiv v rozvaze banky. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [21] [22] |
JSCB "Master-Capital" | 1994 | 3011 | 20.02.2018 | OD-425 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Přítomnost značného množství problémových aktiv v rozvaze banky. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [23] [24] |
JSCB "Khovansky" | 1992 | 2145 | 28.02.2018 | 2187700141935 | Pushkino | Ne | Připojeno k J&T Bank as. | [25] [26] |
březen | ||||||||
OOO CB "Alzhan" | 1993 | 2491 | 02.03.2018 | OD-539 | Machačkala | Ne | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ztráta likvidity a neschopnost včas plnit závazky vůči věřitelům. | [27] [28] |
LLC CB "Credit Express" | 1994 | 3186 | 15.03.2018 | OD-629 | Rostov na Donu | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. | [29] [30] |
JSC "Velton Bank" | 1990 | 1105 | 15.03.2018 | OD-635 | Belgorod | Ano | Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. | [31] [32] |
JSC "banka telekomerce" | 2001 | 3380 | 21.03.2018 | OD-695 | Tula | Ne | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění pochybných tranzitních operací, a to i s cizí měnou. | [33] [34] |
JSC "Bank on Goncharnaya" | 1993 | 2555 | 26.03.2018 | 2187700162197 | Moskva | Ne | Připojeno k Expobank LLC. | [35] [36] |
JSC AktivKapital Bank ("AK Bank") | 1994 | 3006 | 29.03.2018 | OD-773 | Samara | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Akutní nedostatek likvidity a neschopnost banky plnit včas své závazky vůči klientům. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [37] [38] |
LLC CB " Světlo " ("Lightbank") | 1994 | 3177 | OD-775 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Výrazné snížení výše vlastních prostředků. | [39] [40] | |
LLC RNKO "Umut" | 1993 | 2435-K | OD-777 | Khasavjurt | Ne | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění podezřelých tranzitních operací. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů. | [41] [42] |
Sídlo banky VTB 24 na ulici Myasnitskaya v Moskvě
Kancelář Lightbank na ulici Novaya Basmannaya v Moskvě
V této části jsou uvedeny všechny úvěrové instituce, kterým byla ve 2. čtvrtletí 2018 odebrána nebo zrušena licence.
název | Základy. | Osoby | datum | Objednat | Kraj | DIA | Způsobit | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
duben | ||||||||
Banka PJSC VVB | 1990 | 1093 | 4. 9. 2018 | OD-891 | Sevastopol | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Nízká kapitálová přiměřenost banky. Nedostatečný kapitál. Nesplnění požadavků věřitelů. | [43] [44] |
LLC CB "Banka důvěry" | 1990 | 970 | 13.04.2018 | OD-936 | Kostroma | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Výrazné snížení výše vlastních prostředků. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [45] [46] |
JSC NPO "Vůdce" | 1996 | 3304-K | OD-938 | Moskva | Ne | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Výrazné snížení výše vlastních prostředků. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů. | [47] [48] | |
PJSC „Bank United Financial Capital“ („OFK Bank“) | 1993 | 2270 | 16.04.2018 | OD-953 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Nízká kapitálová přiměřenost banky. Nedostatečný kapitál. Nevymáhání pohledávek věřitelů. | [49] [50] |
LLC Inovativní komerční banka "Loga" | 1995 | 3233 | 20.04.2018 | OD-1032 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. | [51] [52] |
LLC CB "Ruská obchodní banka" | 1994 | 2842 | OD-1034 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Výrazné nesprávné vykazování. Přítomnost známek nečestného chování managementu a vlastníků banky, vyjádřená stažením aktiv s poškozením zájmů věřitelů a vkladatelů. | [53] [54] | |
JSC JSCB "Elbin" | 1993 | 2267 | 26.04.2018 | OD-1077 | Machačkala | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. | [55] [56] |
JSCB "New Credit Union" | 1994 | 3139 | OD-1079 | Moskva | Ano | [57] [58] | ||
Smět | ||||||||
JSC NBK-Bank | 1996 | 3283 | 15.05.2018 | 2187700396860 | Moskva | Ne | Připojeno k JSC CB Moskommertsbank . | [59] [60] |
PJSC JSCB "Accent" | 1990 | 696 | 18.05.2018 | OD-1249 | Orsk | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Výrazné snížení výše vlastních prostředků. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [61] [62] |
JSC Bank Ussuri | 1990 | 596 | 25.05.2018 | OD-1326 | Chabarovsk | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Výrazné snížení výše vlastních prostředků. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [63] [64] |
PJSC United Credit Bank (banka O.K.) | 1990 | 1118 | OD-1328 | Jaroslavl | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Přítomnost značného množství aktiv pochybné povahy. Provádění operací, jejichž konečným cílem bylo stažení významné části likvidních aktiv s poškozením zájmů věřitelů a vkladatelů. | [65] [66] | |
červen | ||||||||
LLC CB "Bum-Bank" | 1990 | 1137 | 06.01.2018 | OD-1374 | Nalčik | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přítomnost značného množství aktiv pochybné kvality v rozvaze banky. | [67] [68] |
Ruská národní banka LLC | 1990 | 469 | 06.06.2018 | OD-1434 | Rostov na Donu | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Významné množství problémových aktiv v rozvaze. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [69] [70] |
PJSC CB "Ruská jižní banka" ("RusYugbank") | 1992 | 2093 | 6. 10. 2018 | 2187700420752 | Volgograd | Ne | Přidružený k Bank National Standard JSC. | [71] [72] |
JSC "Bank Voronezh" | 1990 | 654 | 15.06.2018 | OD-1480 | Voroněž | Ano | Provádění „schémových“ operací nahrazujících aktiva s cílem skrýt jejich skutečnou finanční situaci. Přítomnost značného množství aktiv pochybné povahy. Provádění „stínových“ směnárenských operací. | [73] [74] |
JSC "Moskva-Uralská akciová komerční banka" ("Mosuralbank") | 1993 | 2468 | 22.06.2018 | OD-1555 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Přítomnost značného množství problémových aktiv v rozvaze banky. Výrazné nesprávné vykazování. | [75] [76] |
JSC CB Rublev | 1994 | 3098 | 27.06.2018 | OD-1594 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Nízká kapitálová přiměřenost banky. Nedostatečný kapitál. | [77] [78] |
V této části jsou uvedeny všechny úvěrové instituce, kterým byla ve 3. čtvrtletí 2018 odebrána nebo zrušena licence.
název | Základy. | Osoby | datum | Objednat | Kraj | DIA | Způsobit | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
červenec | ||||||||
JSC "Rost Bank" | 1994 | 2888 | 02.07.2018 | 2187700439144 | Moskva | Ne | Připojeno k PJSC "Bank" Trust "". | [79] [80] |
JSC Bank Sovetsky | 1990 | 558 | 07.03.2018 | OD-1654 | Petrohrad | Ano | Nízká kapitálová přiměřenost banky. Nedostatečný kapitál. | [81] [82] |
JSC Bank Taatta | 1990 | 1249 | 07.05.2018 | OD-1683 | Jakutsk | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Přítomnost značného množství nekvalitních aktiv v rozvaze banky. Nízká kapitálová přiměřenost banky. Nedostatečný kapitál. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [83] [84] |
JSC CB Gazbank | 1993 | 2316 | 7. 11. 2018 | OD-1740 | Samara | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přítomnost značného množství problémových aktiv v rozvaze banky. | [85] [86] [87] |
JSC "Tagilbank" | 1991 | 1635 | 20.07.2018 | OD-1828 | Nižnij Tagil | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [88] [89] |
Southern Regional Bank LLC („YURB“) | 1994 | 3015 | OD-1830 | Rostov na Donu | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. | [90] [91] | |
srpen | ||||||||
LLC KB "Nový čas" | 2008 | 3492 | 08.03.2018 | 2197700078761 | Moskva | Ne | Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. | [92] [93] |
JSC "Nová průmyslová banka" | 1990 | 930 | 08.03.2018 | OD-2023 | Moskva | Ne | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přítomnost značného množství nekvalitních aktiv v rozvaze banky. | [94] [95] |
JSC RNKO "Centrum inovativního vypořádání" ("IRC") | 2003 | 3447-K | 8. 10. 2018 | OD-2077 | Moskva | Ne | Nedostatečný kapitál. | [96] [97] |
JSCB "Moskva Vekselny Bank" | 1994 | 2697 | 17.08.2018 | OD-2149 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Přítomnost značného množství aktiv pochybné kvality v rozvaze banky. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [98] [99] |
LLC CB "Střední evropská banka" | 1994 | 2670 | 24.08.2018 | OD-2214 | Čita | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Přítomnost značného množství aktiv pochybné kvality v rozvaze banky. Nedostatečný kapitál. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [100] [101] |
JSC "K2 Bank" | 1994 | 2851 | 31.08.2018 | OD-2276 | Cherkessk | Ne | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Nedostatečný kapitál. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [102] [103] |
září | ||||||||
LLC CB "Axonbank" | 1990 | 680 | 17.09.2018 | OD-2423 | Kostroma | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Přítomnost značného množství aktiv pochybné kvality v rozvaze banky. Nedostatečný kapitál. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [104] [105] |
OJSC CB "Mikhailovsky Promzhilstroybank" ("Mikhailovsky PZHSB") | 1994 | 2961 | 21.09.2018 | OD-2476 | Michajlovka | Ano | Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. | [106] [107] |
JSC "Grand Invest Bank" | 1994 | 3053 | OD-2477 | Moskva | Ano | [108] [109] | ||
JSC CB "Trade Finance Bank" ("BTF") | 1992 | 1982 | 28.09.2018 | OD-2533 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Přítomnost značného množství nevýkonných aktiv v rozvaze banky. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [110] [111] |
V této části jsou uvedeny všechny úvěrové instituce, kterým byla ve 4. čtvrtletí 2018 odebrána nebo zrušena licence.
název | Základy. | Osoby | datum | Objednat | Kraj | DIA | Způsobit | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
říjen | ||||||||
JSCB "KOR" | 1992 | 2148 | 05.10.2018 | OD-2586 | Volgograd | Ano | Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. | [112] [113] |
JSC CB "Flora-Moskva" | 1990 | 533 | OD-2588 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. | [114] [115] | |
LLC "Banka průmyslových a investičních vypořádání" ("PIR Bank") | 1994 | 2655 | 12. 10. 2018 | OD-2646 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění podezřelých tranzitních operací. | [116] [117] |
JSC East Siberian Transport Commercial Bank (VostSibtranskombank) | 1994 | 2731 | 19. 10. 2018 | OD-2715 | Irkutsk | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Nízká kapitálová přiměřenost banky. Nedostatečný kapitál. | [118] [119] |
LLC CB "Real-Credit" | 2002 | 3393 | OD-2717 | Moskva | Ne | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. | [120] [121] | |
PJSC "Ural Transport Bank" ("Uraltransbank") | 1991 | 812 | 25.10.2018 | OD-2785 | Jekatěrinburg | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Nízká kapitálová přiměřenost banky. Nedostatečný kapitál. | [122] [123] |
OOO KB "Sojuzny" | 1995 | 3236 | OD-2787 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění podezřelých tranzitních operací. | [124] [125] | |
JSCB "Inkarobank" | 1994 | 2696 | 31.10.2018 | OD-2849 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Výrazné snížení výše vlastních prostředků. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [126] [127] |
JSC " International Bank of St. Petersburg " ("Bank MBSP") | 1991 | 197 | OD-2851 | Petrohrad | Ano | Použití rizikového obchodního modelu. Přítomnost značného množství problémových aktiv v rozvaze banky. | [128] [129] | |
listopad | ||||||||
OOO KB "Agrosojuz" | 1991 | 1459 | 07.11.2018 | OD-2900 | Moskva | Ano | Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Významné množství problémových aktiv v rozvaze banky. Výrazné snížení výše vlastních prostředků. | [130] [131] |
JSC "Banka pro inovace a rozvoj" | 1994 | 2647 | OD-2902 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění podezřelých tranzitních operací. | [132] [133] | |
JSCB Rosevrobank _ | 1994 | 3137 | 12. 11. 2018 | 2184400047896 | Moskva | Ne | Přidružený k PJSC Sovcombank . | [134] [135] |
LLC Modern Commercial Innovation Bank (Bank SKIB) | 1998 | 3329 | 2184400047918 | Kostroma | Ne | [136] [137] | ||
UM-Bank LLC | 1991 | 1441 | 14. 11. 2018 | OD-2953 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. | [138] [139] |
PJSC regionální JSCB "Moskva" | 1991 | 1661 | OD-2955 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. | [140] [141] | |
LLC CB Ruská hypoteční banka | 1992 | 1968 | 23. 11. 2018 | OD-3033 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění podezřelých tranzitních operací. Akutní nedostatek likvidity. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [142] [143] |
PJSC Bank Pervomaisky | 1990 | 518 | OD-3035 | Krasnodar | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. | [144] [145] | |
JSC CB Globex | 1992 | 1942 | 26. 11. 2018 | 2187700623977 | Moskva | Ne | Připojeno k PJSC JSCB " Svyaz-Bank ". | [146] [147] |
prosinec | ||||||||
JSC CB "Zlatcombank" | 1990 | 568 | 06.12.2018 | OD-3125 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění podezřelých tranzitních operací. | [148] [149] |
LLC CB "Economics-Bank" | 1992 | 2136 | 06.12.2018 | OD-3127 | Moskva | Ano | Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. | [150] [151] |
CBD Bank JSC | 1999 | 3339 | OD-3128 | Krasnodar | Ano | [152] [153] | ||
JSC "Runetbank" | 1994 | 2829 | 14. 12. 2018 | OD-3205 | Moskva | Ano | [154] [155] | |
PJSC "Donkhlebbank" | 1993 | 2285 | 21.12.2018 | OD-3269 | Rostov na Donu | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Významné množství problémových aktiv v rozvaze banky. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. | [156] [157] |
JSCB "Russobank" | 1993 | 2313 | OD-3271 | Moskva | Ano | Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Opakované porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádění podezřelých tranzitních operací. | [158] [159] |
Pobočka Rosevrobank v Novosibirsku
Kancelář banky Globex na ulici Bolshaya Nikitskaya v Moskvě
Uzavření po měsíci | ||||
---|---|---|---|---|
Měsíc | Množství | |||
leden | 3 | |||
Únor | osm | |||
březen | osm | |||
duben | osm | |||
Smět | čtyři | |||
červen | 6 | |||
červenec | 6 | |||
srpen | 6 | |||
září | čtyři | |||
říjen | 9 | |||
listopad | 9 | |||
prosinec | 6 |
Odebrání a zrušení licencí ze strany Bank of Russia | |
---|---|