| Sergej Vitalievič Kurčenko | |
|---|---|
| ukrajinština Sergej Vitalijovič Kurčenko | |
| Datum narození | 21. září 1985 (ve věku 37 let) |
| Místo narození | Charkov , Ukrajinská SSR , SSSR |
| Státní občanství | SSSR → Ukrajina → Rusko [1] |
| obsazení | podnikatel |
| Vzdělání |
Charkovský polytechnický institut Národní akademie práva Ukrajiny |
| Stát | 266 milionů $ (2014) |
Sergey Vitalievich Kurchenko ( ukrajinský Sergiy Vitaliyovich Kurchenko ; narozen 21. září 1985 , Charkov , Ukrainian SSR , SSSR ) je ukrajinský podnikatel . Vlastník skupiny společností Gas Ukraine , mediální holding UMH Group ; majitel a prezident fotbalového klubu Metalist Charkov , předseda dozorčí rady společnosti VETEK Group of Companies. [2] . V roce 2014 patří s majetkem 266 milionů dolarů mezi stovku nejbohatších Ukrajinců podle edice Novoje Vremja [3] . V roce 2014 se jeho kapitál snížil o 89 % [3] . Po změně moci v únoru 2014 opustil Ukrajinu a přestěhoval se do Ruska [1] .
Od 21. dubna 2022 pod osobními sankcemi EU „za roli při narušování územní celistvosti Ukrajiny“ [4] .
Narozen 21. září 1985 v Charkově na Saltovce. Studoval na škole 122.
V letech 2002-2008 studoval na Národní technické univerzitě „Kharkiv Polytechnic Institute“ , získal bakalářský titul v oboru „Účetnictví a audit“, dokončil vysokoškolské vzdělání v oboru „Duševní vlastnictví“. V letech 2009-2011 získal druhé vysokoškolské vzdělání na Národní univerzitě "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine" , specializace - "Jurisprudence".
Podle vlastního přiznání začal pracovat v 15 letech jako kurýr pro společnost Expogaz, kde rychle udělal kariéru a stal se zástupcem obchodního ředitele. Oficiální životopis uvádí, že Sergej Kurčenko organizoval na Expogaz malý velkoobchod se zkapalněným plynem. Pracovní zkušenosti mu pomohly napsat diplomovou práci na téma „Podnikatelský záměr inovativního projektu na příkladu Expogas“.
Od dubna 2013 byl uveden jako docent na katedře občanskoprávních vztahů Institutu práva a masových komunikací Charkovské univerzity vnitřních věcí, kde v létě 2013 obhájil disertační práci na téma „Zemní plyn smlouvy o dodávce prostřednictvím propojené sítě“ a stal se kandidátem právních věd [5] .
V roce 2004 nebo 2005 se začal věnovat obchodu s nemovitostmi, investoval do něj 200 tisíc dolarů - úspory a půjčky [6] [7] . V roce 2008 měl jeho byznys, nyní spojený s prodejem ropných produktů, obrat 300 milionů dolarů ročně.
Předpokládá se, že v roce 2009 Sergey Kurchenko vytvořil skupinu společností Gas Ukraine 2009. Sama skupina uvedla, že byla založena v roce 2003 a Kurčenko v ní nezastával žádné funkce [8] . Když však na konci roku 2012 skupina získala charkovský fotbalový klub Metallist, stal se jeho prezidentem a majitelem Sergej Kurčenko.
Do skupiny „Gas Ukraine 2009“ patřily desítky společností různého profilu, základem obchodu však zůstal obchod se zkapalněným plynem a ropnými produkty a rozvíjela se i síť čerpacích stanic.
Na konci roku 2012 ovládala skupina 150 čerpacích stanic na Ukrajině a plánovala zvýšit jejich počet na 700 během jednoho nebo dvou let a také asi 18 % ukrajinského trhu se zkapalněným plynem se záměrem zvýšit svůj podíl na 20 % do jednoho roku [9] . Začátkem roku 2013 bylo oznámeno, že roční obrat skupiny společností byl asi 10 miliard $ [10] .
V lednu 2013 náměstek Nejvyšší rady Ukrajiny Jurij Sirotyuk (Svoboda) požadoval prověřit skupinu společností kvůli mediálním publikacím, podle kterých Gaz Ukrajina 2009 údajně de facto monopolizoval trh se zkapalněným plynem v zemi pomocí nelegálních schémat. V březnu 2013 byly zveřejněny výsledky auditu, při kterém nebylo zjištěno žádné porušení ze strany skupiny společností [11] .
Dne 23. února 2013 tisková služba skupiny společností „Gas Ukraine 2009“ oznámila sloučení energetických aktiv do skupiny společností „Východoevropská palivová a energetická společnost“ (VETEK) [12] . Nová skupina kromě dalších společností zahrnuje dvě hlavní společnosti - VETEK LLC a VETEK LLC. (názvy se liší pouze tečkou na konci; tisková služba VETEK to vysvětlila snahou „vyloučit případné neoprávněné použití názvu“ [13] ). Sám Kurchenko ve struktuře VETEK zaujal post předsedy dozorčí rady.
Dne 26. února 2013 vyšlo najevo, že Gaz Ukraine 2009 souhlasil s nákupem 99,6% podílu v ropné rafinérii v Oděse od společnosti Lukoil, která byla od roku 2010 nečinná [14] . Při prodeji závodu se objevila řada problémů souvisejících možná s čerpáním úvěrových prostředků; 5. července 2013 vyšlo najevo, že obchod byl uzavřen [15] [16] . 27. září 2013 byla znovu spuštěna Oděská ropná rafinérie [17] .
Na konci března 2013 VETEK získal síť čerpacích stanic Sparschwein Gas, sestávající ze 170 čerpacích stanic v Německu [18] . Ke konci května 2013 dohoda umožnila skupině soustředit ve svých rukou celkem 350 čerpacích stanic, přičemž sám VETEK odhadoval svůj podíl na trhu se zkapalněným plynem a ropnými produkty na Ukrajině na 10–20 %, trh pro obchodníky se zemním plynem - na 10 -30 % [19] .
V červnu 2013 bylo oznámeno, že VETEK získal jeden z největších mediálních holdingů na Ukrajině – skupinu UMH [20] [21] . Skupina plánovala uzavřít obchod v prvním čtvrtletí roku 2014, ale obchod byl uzavřen s předstihem – 5. listopadu 2013, po kterém VETEK převzal vlastnictví aktiva [22] . Mediální držení stálo Sergeje Kurčenka, podle jeho vlastního přiznání, asi 340 milionů $ [6] . Dne 5. listopadu uskutečnila skupina společností VETEK Sergeje Kurčenka poslední splátku platby stanovené kupní smlouvou o holdingu médií. Skupinu UMH bude řídit speciálně vytvořená divize VETEK - společnost VETEK-Media [22] .
Po změně moci na Ukrajině v únoru 2014, v srpnu téhož roku, Generální prokuratura Ukrajiny klasifikovala společnost VETEK Sergeje Kurčenka jako zločineckou organizaci. GPU zjistil, že skupina osob skládající se z několika desítek lidí za účelem vytvoření zločinecké organizace vytvořila skupinu společností VETEK, která zahrnovala fiktivní podniky, jakož i nelegální administrativní aparát skládající se z řady oddělení ústřední výkonné orgány. Bylo také zjištěno, že od roku 2009 do února 2014 VETEK nelegálně vydělal více než 3 miliardy UAH na specializovaných aukcích zkapalněného plynu určeného pro potřeby obyvatelstva.
V červenci 2013 média informovala o akvizici ukrajinské Brokbiznesbank, vlastněné bratry Alexandrem a Sergejem Buryakiovými, Kurčenkem, kteří úvěrovou instituci nabídli k prodeji v květnu 2013 [23] . Informace o transakci byla potvrzena v srpnu 2013 - bývalí vlastníci banky měli celkem necelých 20 % akcií [24] . V listopadu 2013 Boris Timonkin , člen dozorčí rady skupiny VETEK , upřesnil, že skupina vlastní 40 % akcií, dalších 40 % je v rukou čtyř nezávislých akcionářů [25] .
Dne 6. listopadu 2013 potvrdila ratingová agentura „Expert Rating“ rating Brokbusinessbank podle Národní stupnice na úrovni uaAA, podle níž se organizace „vyznačuje velmi vysokou efektivitou ve srovnání s jinými ukrajinskými dlužníky nebo dluhovými nástroji “ [26] . Následující den Kurchenko změnil složení představenstva organizace [27] .
Podle komentáře ekonomky Valerie Gontarevové je „Brokbusinessbank velké a nekvalitní aktivum. Podle našich představ byl záporný kapitál této banky, i když tam Kurčenko přišel, 3,5 miliardy hřiven“ [28] .
V první polovině února 2014 poskytla Ukrajinská národní banka Brokbusinessbank refinancování ve výši 2 miliard UAH [29] .
Partneři publikace Hubs na konci února uvedli, že všichni členové bankovní rady napsali rezignační dopisy, na korespondenčních účtech instituce nejsou prakticky žádné finanční prostředky a vedení banky má plán na její možnou záchranu; šuškalo se o zavedení dočasné správy a znárodnění banky [30] . Sám VETEK deklaroval připravenost učinit „všechny nezbytné kroky ke stabilizaci práce finanční instituce“ [31] .
Dne 11. června 2014 zahájil NBÚ řízení o likvidaci Brokbusinessbank. V únoru 2015 začal Fond pojištění vkladů pro fyzické osoby prodávat aktiva Brokbusinessbank v aukcích [32] .
Skupina společností „Gaz Ukrajina 2009“ v prosinci 2012 dosáhla dohody o akvizici fotbalového klubu „Metalist“ (Charkov) od podnikatele Alexandra Jaroslavského [33] .
Po koupi Metalistu Sergey Kurchenko prohlásil, že cílem klubu bylo zúčastnit se Ligy mistrů, vyhrát ukrajinský šampionát do tří let a Metalist by měl do pěti let vyhrát evropskou trofej. Uvedl také, že je připraven koupit stadion Metallist z obecního majetku města Charkov [34] .
Metalist pod novým majitelem získal v sezóně 2012/2013 poprvé v historii stříbro národního šampionátu - předtím získal šestkrát za sebou pouze bronz. Metalist se navíc poprvé v historii dostal do play-off kvalifikace Ligy mistrů, ale byl pozastaven kvůli účasti v pevně stanoveném utkání ukrajinského šampionátu v sezóně 2007/2008 [35] .
Dne 7. února 2013 byla schůze akcionářů PJSC "FC Metalist" Sergey Kurchenko zvolen prezidentem klubu [36] .
V květnu 2013 Kurchenko oznámil svůj záměr koupit stadion Metalist v Charkově za 70 milionů $ [37] . Na konci srpna 2013 byla oznámena koupě stadionu za 674,5 milionu hřiven, což při aktuálním kurzu v té době bylo přes 80 milionů dolarů [38] . Struktury Sergeje Kurčenka neměly čas plně zaplatit stadion - na podzim roku 2013 byla dohoda zablokována kvůli soudnímu sporu [39] . V září 2014 společnost „Sports Complex Metallist“ LLC, vlastněná podnikatelem, podala žalobu proti Charkovské regionální radě požadující zaplacení 110 milionů UAH za přerušenou dohodu o získání stadionu Metallist [40] .
Akvizice mediálního holdingu UMH Group skupinou VETEK byla vnímána nejednoznačně. Šéfredaktor Forbes Ukrajina (součást skupiny UMH) Vladimír Fedorin tak považoval prodej časopisu za konec projektu v jeho současné podobě s tím, že jeho kupec sleduje jeden ze tří cílů: „do umlčet novináře před prezidentskými volbami, vybílit si vlastní pověst, používat publikaci k řešení problémů, které nemají nic společného s mediálním byznysem“ [41] . Magazín vedl ruský novinář Michail Kotov, který dříve pracoval jako šéfredaktor internetové publikace Gazeta.ru. Ru“, stejně jako výkonný ředitel – hlavní producent v ruské tiskové agentuře RIA Novosti [42] .
13. listopadu 2013 čtrnáct novinářů Forbes Ukrajina napsalo rezignační dopisy s tím, že důvodem odchodu byly „pokusy o změnu redakční politiky“, protože Kotov „bez vysvětlení“ odmítl dříve přijatou aplikaci tématu o poradcích na prvního náměstka Premiér Sergej Arbuzov . Sám šéfredaktor odchod zaměstnanců vysvětlil nespokojeností se sloučením redakcí webu a časopisu a označil to za „obvyklý manažerský příběh“ [43] [44] [45] . Sám Sergej Kurčenko již dříve prohlásil, že nemá důvod zasahovat do redakční politiky časopisu, a slíbil, že „jasně vyhoví požadavkům a přáním držitele licence“ [46] . Koncem listopadu 2013 média informovala o zájmu společnosti VETEK o ruský Forbes. Tyto fámy byly vyvráceny ruským vydavatelem časopisu [47] [48] .
Několik týdnů po uzavření transakce na prodej UMH Group Sergeji Kurčenkovi, v listopadu 2013, opustil publikaci šéfredaktor časopisu Korrespondent, který je součástí holdingu, Vitalij Sych. Novinář, který na svém postu působil 10 let, a UMH Group důvody rozchodu nekomentoval. Do konce roku 2013 odešlo z redakce Korrespondent téměř 20 lidí, řada z nich oznámila zavedení cenzury novým vrcholovým vedením skupiny UMH [49] .
6. srpna 2015 skupina UMH odebrala licenci ukrajinskému vydavatelství Forbes. Důvodem byly americké sankce na majitele Forbes Ukrajina - Sergeje Kurčenka.
V zimě 2014 - podle ministerstva vnitra Ukrajiny, 19. února - Sergej Kurchenko opustil Ukrajinu. Bylo oznámeno, že 22. února požádali běloruští důstojníci KGB , aby obchodník opustil zemi [50] . Podle tiskové služby ukrajinské strany UDAR běloruský prezident Alexandr Lukašenko v telefonickém rozhovoru s Vitalijem Kličkem uvedl, že Zacharčenko a Kurčenko nejsou na území Běloruska [51] . V březnu se objevily zprávy, že podnikatel byl údajně v Moskvě a snažil se regulovat vztahy s ruskými partnery [52] .
24. února 2014 novinářka Sevgil Musayeva uvedla, že našla v centru Kyjeva na parkovišti obchodního centra na náměstí Bessarabska popelnice naplněné až po okraj dokumenty VETEK, které předtím prošly skartovačkou [ 53] . Bylo oznámeno, že ve stejný den společnost opustila kyjevské kancelářské centrum "Arena", odkud byly dokumenty, počítačové vybavení a osobní věci narychlo odstraněny [30] . Objevily se zprávy, že moskevská kancelář VETEK stále funguje, ale zaměstnanci již hledají nové zaměstnání [52] .
24. února 2014 rezignoval hlavní trenér fotbalového klubu Metalist Miron Markevich. „Tým se nám rozpadá před očima, nechci toho být svědkem. Nemám jinou možnost, už se to vleče dlouho,“ řekl Markevich. Od začátku zimy již hráčům nebyly vypláceny mzdy a někteří hráči museli být zapůjčeni do jiných týmů [30] . 4. dubna 2014 charkovské úřady oznámily možnost odebrání stadionu Metallist Kurčenkovi [54] .
3. března vyšlo najevo, že Rosněfť jednala o koupi Oděské ropné rafinérie od VTB , na kterou Kurčenko převedl aktiva, protože nebyl schopen splatit půjčku přijatou na koupi závodu; Oděská ropná rafinerie byla uzavřena 25. února. Bylo oznámeno, že téměř celé vrcholové vedení bylo rozpuštěno a v podniku byla zahájena kontrola pro podezření z pašování ropných produktů [52] .
Fond pojištění vkladů pro fyzické osoby na základě příslušného usnesení NBÚ z 28. února rozhodl o zavedení dočasné správy v Brokbusinessbank [55] . Také další banka, se kterou byl Kurčenko propojen, byla prohlášena za insolventní (ačkoli podnikatel sám toto spojení popřel) - Real Bank [46] [56] .
března 2014 vyšlo najevo, že vydavatelství Forbes ruší licenci na vydávání verze časopisu Forbes-Ukrajina od skupiny UMH, vlastněné miliardářem Sergejem Kurčenkem, jednou z osob, proti kterým Spojené státy uvalily sankce. v souvislosti s událostmi na Ukrajině . Mluvčí Forbesu uvedl, že z vydavatelství odešel i Miguel Forbes, člen rodiny Forbes, který schválil převod vydavatelské licence na nového vlastníka [57] . Dne 22. dubna oznámil předseda dozorčí rady UMH Jurij Rovenskij možnost podat žalobu k arbitrážnímu soudu v New Yorku za účelem obhajoby práv na zveřejnění publikace na Ukrajině a možnost napadnout odebrání licence ze strany Forbes Media [58 ] .
Ukrajinské vydání LIGABusinessInform 16. dubna 2014 informovalo, že Kurčenko vyjednává o koupi jedné z největších sítí krymských čerpacích stanic Sovremennik, která má 35 čerpacích stanic a je třetí největší čerpací stanicí na poloostrově. Tato zpráva se objevila po připojení Krymu k Ruské federaci, kde se podnikatel údajně nachází [59] .
Na jaře Kurčenko spolu se Sovremennikem získal síť krymských čerpacích stanic Lukoil-Ukrajina a od dubna probíhají jednání o koupi druhé největší krymské sítě čerpacích stanic TPP, která má 70 čerpacích stanic, dva sklady ropy , a překladiště v Kerči určené pro manipulaci s topným olejem a motorovou naftou s nádrží o kapacitě 20 000 tun. V případě úspěšného dokončení transakce bude Sergey Kurchenko vlastnit 118 čerpacích stanic – více než 25 % maloobchodního trhu s ropou na Krymu [60] .
23. září RBC s odkazem na své vlastní zdroje oznámila vytvoření mediálního holdingu Skif-Media Sergejem Kurčenkem na Krymu, který sjednotil tiskovou agenturu Crimea Media a řadu tištěných a elektronických médií na poloostrově. Podle zakladatele Andrei Degtyareva již byla podepsána dohoda s Telenedelya a dohody s vydavatelstvím Kommersant a Komsomolskaja Pravda jsou „v procesu podpisu“. Některé smlouvy budou franšízové, některé výhradně distribuční, přičemž spojení s ukrajinským podnikatelem odmítá, přičemž poukazuje na silné a dobré vztahy s ruskou vládou [61] .
V září poskytl Sergey Kurchenko rozhovor novinářům RBC ve své kanceláři v Moskvě , ve kterém oznámil plány na příští dva roky „rozvoj Ruska a zemí SNS a ochrany toho, co je na Ukrajině“ [1] .
Dne 2. října RBC na základě výsledků vlastního vyšetřování oznámila, že Kurčenkova aktiva v současnosti sjednocuje Premier Oil Group, jejíž hlavní sídlo v Moskvě se nachází na stejném místě jako kancelář samotného podnikatele. Podle zdroje publikace byla důvodem rebrandingu potřeba distancovat se od společnosti VETEK, kterou ukrajinská média spojovala se zájmy rodiny Viktora Janukovyče . Hlavními aktivy skupiny byly LLC Neftegaz Trading House, která dodává ropné produkty v rámci Ruska a je hlavním dodavatelem na Krym, Premier Oil LLC (dodávky paliva pro ruské čerpací stanice), Asiana Global Limited, Hong Kong, která se zabývá mezinárodní obchodní operace a dodávky paliva V dubnu 2014 se vlastníkem LLC Premier Oil stal běloruský občan Nikolaj Vasilevič, který dříve pracoval ve VETEK [62] .
8. října SBU oznámila, že podle jejich údajů Kurčenko v rozporu s ukrajinským právem přijal občanství Ruské federace, na jejímž území se skrývá před ukrajinskými orgány činnými v trestním řízení [63] .
Bělehradský bulvární list Blic na konci listopadu uvedl, že podnikatel obdržel srbské občanství ve zrychleném řízení jako „cizinec dočasně pracující v Srbsku“. Zástupce vlády země oznámil, že bude zrušena [64] .
Dne 6. března 2014 Evropská unie a Kanada oznámily, že Kurčenko je na seznamu vysokých ukrajinských představitelů, proti kterým byly uvaleny finanční sankce [65] [66] [67] . Kurčenko byl navíc mezi Ukrajinci, kterým Švýcarsko zmrazilo účty [68] . Sám podnikatel spojuje sankce vůči němu s pokusem o odebrání majetku [69] .
Dne 6. března úřadující ministr vnitra Arsen Avakov uvedl, že v důsledku vyšetřovacích a operativních opatření ministerstvo vnitra podle ministerstva odhalilo zločinný plán dovozu na Ukrajinu a prodeje ropných produktů na východě. Skupina společností European Fuel and Energy Company. Ztráty státního rozpočtu Ukrajiny za roky 2012-2013 z fungování tohoto schématu činily asi 7 miliard hřiven [70] .
Generální prokuratura Ukrajiny zařadila dne 20. března 2014 Serhije Kurčenka na seznam hledaných [71] pro podezření ze zpronevěry majetku státního podniku OAO Ukrgasvydobycha společně s dalšími osobami, podle odboru „tyto osoby, tzv. páchání nezákonných obchodních transakcí nákupu a prodeje zkapalněného plynu, poškodilo zájmy státu ve zvláště velkém rozsahu v celkové výši více než 1 miliardy hřiven. Ministerstvo vnitra Ukrajiny zároveň oznámilo, že Kurčenkovy firmy způsobily společnosti Naftogaz škodu ve výši 1,6 miliardy $ [72] . dubna 2014 se na webových stránkách Ministerstva vnitra Ukrajiny objevily fotografie a údaje Sergeje Kurčenka v sekci pátrání po osobách skrývajících se před státním zastupitelstvím. Hledá se pro podezření ze spáchání trestného činu podle části 5 tohoto zákoníku. 191 trestního zákoníku (zpronevěra, zpronevěra spáchaná ve zvlášť velkém rozsahu nebo organizovanou skupinou), datum zmizení je 19. února 2014 [73] .
31. března a. o. Ministr vnitra Ukrajiny Arsen Avakov oznámil, že v rámci vyšetřování činnosti Kurčenkových firem jeho resort zvažuje návrat do stavu Oděské ropné rafinérie převedené na ruskou státní banku VTB [74] .
14. dubna ukrajinské ministerstvo příjmů oznámilo odhalení řady pochybných plánů a zabavení majetku a finančních prostředků spojených se Sergejem Kurčenkem v celkové výši asi 1 miliardy hřiven (700 milionů na bankovních účtech, ropný a plynárenský komplex v Chersonu v hodnotě 200 milionů). Vyšetřovatelé zahájili 7 trestních vyšetřování proti úředníkům řady jeho podniků [75] .
16. dubna byl rozhodnutím Pečerského soudu v Kyjevě jako opatření k zajištění trestního řízení zabaven majetek All-Ukrainian Industrial Union LLC, ropný sklad v Chersonu vlastněný Sergejem Kurčenkem [76] .
22. dubna byl zabaven majetek Oděské ropné rafinérie, který podnikatel předal ruské bance VTB a Rosněfť je označována za možného kupce [77] [78] .
Podle šéfa ukrajinského ministerstva vnitra Arsena Avakova stál Kurčenkův podvod s ropnými produkty jen v roce 2013 Ukrajinu 26 miliard hřiven [79] . Dne 19. května ministr oznámil zapojení do dovozu a prodeje ropných produktů skupinou společností Sergey Kurchenko (VETEK) bývalého ministra příjmů a povinností Alexandra Klymenka, syna bývalého generálního prokurátora Artema Pshonky a syna bývalého prezidenta země Alexandra Janukovyče . Podle šéfa ministerstva vnitra bylo na území Ukrajiny dovezeno více než 5 milionů tun ropných produktů, prodány v hodnotě více než 36 miliard hřiven, výnosy z trestné činnosti činily 7 miliard.
Dne 14. srpna zatkl obchodní soud v Kyjevě v žalobě společnosti Intertransgroup LLC fondy a nemovitosti patřící společnosti Eastern European Fuel and Energy Company LLC (VETEK), Mui Ne, Ankora-torg, Amadina, Ainam, "Aminami", "Higan", "Alkonost", "Fotbalový klub "Metalist", "Metalist FC" [80] .
19. srpna GPU označil VETEK za zločineckou organizaci, která od roku 2009 do února 2014 způsobila státu škodu přes 3 miliardy hřiven prodejem kontrolovaných podniků pro vlastní komerční potřeby za snížené ceny na specializovaných aukcích zkapalněného plynu určeného pro potřeby obyvatel [81] . V rámci věci ve věci přivlastňování majetku státu ve zvlášť velkém rozsahu na základě trestných činů podle části 5 čl. 191 trestního zákoníku Ukrajiny byli zapojeni tři bývalí místopředsedové regionálních státních správ Charkovské, Kyjevské a Čerkaské oblasti [82] .
5. září Státní fiskální služba Ukrajiny (SFS) zabránila dohodě o prodeji aktiv Serhije Kurčenka ve výši asi 5 miliard UAH (asi 396,8 milionu USD). - při prohlídce v kanceláři banky hlavního města byly nalezeny dokumenty a cenné papíry, které mu patří (zejména akcie ropné rafinérie, fotbalového klubu, stadionu, několika bank a pojišťovny). Na druhé straně Národní komise pro cenné papíry a burzu na pokyn Státní fiskální služby zakázala jakékoli transakce s Kurčenkovými cennými papíry [83] .
30. září generální prokurátor Ukrajiny Vitaliy Yarema oznámil, že Sergej Kurchenko byl prostřednictvím Interpolu zařazen na mezinárodní seznam hledaných osob [84] .
8. října SBU oznámila, že zločinecká organizace vytvořená a vedená Sergejem Kurčenkem způsobila státu škody v ropném a plynárenském a bankovním sektoru v celkové výši asi 5 miliard hřiven. Operativně-vyšetřovací skupina vytvořená ze zaměstnanců SBU a generální prokuratury tvoří důkazní základnu pro nezákonné dodávky přidružených společností státním podnikům NJSC Naftogaz Ukrajiny, OJSC Ukrtransgaz, PJSC Chornomornaftogaz zařízení za přemrštěnou cenu; nelegální prodej zkapalněného plynu prostřednictvím řízených obchodních struktur Kurchenko, uzavírání fiktivních transakcí se společností Gas of Ukraine 2020 LLC za dodávky ropných produktů, zpronevěra refinančních prostředků od Národní banky Ukrajiny [85] .
Dne 10. září 2015 zabavil Pečerský okresní soud v Kyjevě luxusní jachtu Princess 72Y Sergeje Kurčenka v hodnotě dvou milionů eur. V soudním rozhodnutí se Kurchenko objevuje jako „Person_2“. Skutečnost, že o něm mluvíme, je zřejmá ze seznamu jím kontrolovaných podniků – Gaz-2009, Brokbiznesbank, Real-Bank a řada dalších [86] .
Dne 26. září odbor pro boj s organizovaným zločinem v samozvané Doněcké lidové republice „ve věci zpronevěry finančních prostředků bylo zahájeno trestní řízení podle části 4 čl. 2 písm. 172 Trestního zákoníku DPR“ proti jedné ze struktur spjatých s Sergejem Kurčenkem, jejichž činnost souvisela s dodávkami zemního plynu [87] .
Dne 2. října byla usnesením Lidové rady LPR zřízena Prozatímní vyšetřovací komise Lidové rady LPR pro vyšetřování podvodných aktivit na území LPR Sergeje Kurčenka a struktur s ním spojených, první zasedání byl naplánován na 16. října 2015 [88] .
9. října byla v Lidové radě DPR ustavena komise, která měla prošetřit podvodné aktivity podnikatele Sergeje Kurčenka a osob a společností s ním spojených [87] .
Dne 12. října zadržel Pečerský okresní soud 14 účtů Kurčenkových offshore společností ve dvou lotyšských bankách ABLV Bank a Regionala investiciju banka v případu zkapalněného plynu [89] .
14. října se obyvatelé DPR vydali na masové protestní shromáždění proti aktivitám ukrajinského oligarchy Sergeje Kurčenka. Asi deset tisíc demonstrantů se shromáždilo poblíž hlavního úřadu společnosti Doněckoblgaz, ovládané Kurčenkem [90] .
19. října podepsal šéf LPR Igor Plotnický dekret o osobních sankcích [91] . Tento výnos uvaluje sankce na ukrajinské podnikatele Igora Kolomojského a Sergeje Kurčenka, prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka a šéfa jeho administrativy Borise Ložkina. Orgány činné v trestním řízení samozvané Luganské lidové republiky obvinily Kurčenka z podezření z podvodu obzvláště velkého rozsahu a účasti na financování operace kyjevských bezpečnostních sil na Donbasu a zakázaly mu vstup do země. Šéf DNR Alexander Zacharčenko také podepsal dekret uvalující sankce na Sergeje Kurčenka a jím ovládané společnosti [92] . „V souvislosti s přerušením dodávek benzinu a pohonných hmot a maziv ze strany Kurčenkových společností do republiky podepsal šéf DLR dekret zakazující Kurčenkovi a všem osobám a strukturám s ním spojeným provozovat podnikatelskou činnost na území ČR. DPR,“ uvedla administrativa šéfa DPR [93] .
Dne 14. ledna 2016 Obchodní soud města Kyjeva prohlásil první nezávislou burzu (PNB) vlastněnou Kurčenkem za úpadek a zahájil likvidační řízení. Likvidace komoditní burzy bude provedena do 12 měsíců (do 14. ledna 2017). Likvidátorkou soud jmenoval Světlanu Kovinu. Celková výše pohledávek věřitelů ve směně je 2,85 milionu UAH [94] .
Dne 20. ledna Kyjevský hospodářský soud rozhodl [95] , že časopis Korrespondent, který je součástí UMH, by měl zaplatit Ukreximbank 190 milionů UAH a 80 000 dolarů dluhu za půjčku VETEK Media Incest. V říjnu 2013 byla poskytnuta půjčka 160 milionů dolarů společnosti Sergeje Kurčenka zajištěná majetkem UMH na 18,1 % ročně v hřivnách a 10,1 % ročně v dolarech. Smlouva o ručení mezi Korrespondent a bankou byla uzavřena v listopadu 2013. V září 2014 banka po dlužníkovi požadovala předčasné splacení části dluhu ve výši 50 milionů dolarů, dlužník však platbu neuskutečnil.
Dne 11. února vydal Okresní soud v Oděse v Primorsku povolení k převodu movitého majetku Oděské ropné rafinérie, jakož i zařízení ve vlastnictví Energy and Gas Ukraine LLC, pro skladování a provozní řízení státem zastoupeným státním podnikem Ukrtransnefteprodukt, ve vlastnictví Kurčenka [96] . Uvádí to soudní rozhodnutí z 5. února zveřejněné v Jednotném státním rejstříku soudních rozhodnutí.
Dne 15. února se Pečerský okresní soud v Kyjevě postavil na stranu klienta Brokbiznesbank, který tvrdil, že Sergey Kurchenko a VETEK LLC byli vinni z úpadku Brokbiznesbank, a nařídil jim, aby od nich získali zpět 131,4 milionů hřiven. Jak bylo uvedeno, jednalo se o nezaplacení zálohy ve výši 4,2 milionu dolarů bývalému lidovému poslanci Nikolai Kovzelovi [97] .
15. února zatkl Krymský arbitrážní soud 49,4 milionu rublů (asi 650 000 USD) společnosti CJSC Company Neftetreyding, kterou vlastní ukrajinský podnikatel Sergej Kurčenko a vlastní asi 40 čerpacích stanic na Krymu. Uvádí to rozhodnutí soudu ze dne 15. února. Zatčení bylo uvaleno na žalobu na vymáhání dluhu společnosti Firma TES LLC, kterou vlastní velký krymský podnikatel, bývalý šéf zajatého Černomorněftegazu Sergey Beim [98] .
17. února rozhodnutí Nejvyššího hospodářského soudu určilo, že Ministerstvo obrany Ukrajiny nemůže Kurčenkovi odebrat 12 hektarů půdy na pobřeží Dněpru kvůli tomu, že panství uprchlého oligarchy nebylo zbouráno. [99] V dubnu až listopadu 2013 nařídily soudy společnosti Kalina Center LLC, aby vyklidila a vrátila ministerstvu obrany pozemek o rozloze 12 hektarů nacházející se v pobřežním ochranném pásmu vodní nádrže Kanev. Na konci listopadu 2013 vydal soud exekuční příkaz. Na místě jsou však nelegálně postavené objekty, které patří Sergeji Kurčenkovi. V květnu 2014 soud objasnil, že „Calina Center“ má svůj vlastní účet k demolici. A společnost požadavek nesplňuje. Ministerstvo obrany také odmítá vyčlenit peníze na demolice budov.
V noci z 15. na 16. března byl ve vchodu do jeho vlastního domu zabit asistent hlavy Luganské lidové republiky Dmitrij Kargajev. Donucovací orgány LPR považují Sergeje Kurčenka za zákazníka tohoto zločinu. Po zatčení ministra paliv, energetiky a uhelného průmyslu LPR Dmitrije Ljapina [100] se Kargajev stal finančním trikem mezi Plotnickým a Kurčenkem. Kargajev před válkou pracoval ve známé síti lékáren v Luhansku spolu s Irinou Teitsmanovou, současnou vedoucí štábu náčelníka LPR. Byl v úzkém vztahu s rodinou Vladimira Pristyuka, bývalého guvernéra Luganské oblasti. V období Euromajdanu se Dmitrij Kargajev skrýval v Kyjevě. Tehdy začal pracovat pro oligarchu Kurčenka. [101]
Generální prokuratura Ukrajiny vydala 22. března zprávu o podezření Serhije Kurčenka ze zpronevěry 5,6 miliardy UAH od Národní banky Ukrajiny, Ukrgasbank, vkladatelů Brokbiznesbank a Real-bank. Ve stejný den přijal Kyjevský hospodářský odvolací soud rozhodnutí, kterým uznal nároky Národní banky Ukrajiny v případě vymáhání 82 milionů UAH od veřejné akciové společnosti Brokbiznesbank za legitimní. Skutečným vlastníkem hlavního podílu v PJSC byl najednou Sergej Kurchenko. [102]
Rakouská prokuratura, která vyšetřuje hospodářské zločiny a případy korupce, vedla 11. dubna vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz proti šéfovi prezidentské administrativy Ukrajiny Borisi Ložkinovi a podnikateli Sergeji Kurčenkovi, skončilo bezvýsledně. [103] Hovoříme o 130 milionech eur převedených v roce 2013 Kurčenkovými offshore firmami na účty Ložkinových offshore firem v Rakousku. Je třeba poznamenat, že za tyto prostředky Kurčenko, který byl součástí užšího okruhu exprezidenta Viktora Janukovyče, koupil od současného šéfa prezidentské kanceláře ukrajinský mediální holding, jehož největším aktivem je časopis Korrespondent. V roce 2014 rakouská jednotka pro boj proti praní špinavých peněz kontaktovala protikorupční prokuraturu s tím, že převod 130 milionů nese známky praní nezákonně získaných prostředků. Rakouská prokuratura však nedokázala nezákonnost operací Ložkina a Kurčenka prokázat. Případ byl uzavřen kvůli nedostatku informací z ukrajinské strany, které by mohly poukazovat na trestný čin. [104]
11. května byl majetek Sergeje Kurčenka zatčen Pečerským okresním soudem v Kyjevě na žádost vyššího vyšetřovatele. Bylo zjištěno, že Sergey Kurchenko vlastní byt o rozloze 239 m², jedno parkovací místo, 7 nebytových prostor a 14 pozemků v obci Lesnoye, Charkovská oblast. Tento majetek byl zabaven. [105]
Dne 11. května podala ředitelka Národní banky Ukrajiny Valeria Gontareva petici za zrušení zatčení uprchlého podnikatele Serhije Kurčenka z ropného skladu. [106] Soud však tuto žádost zamítl. Toto aktivum fungovalo jako zástava pro stabilizační úvěr ve výši 800 milionů UAH poskytnutý Real-Bank, která byla dříve součástí Kurčenkova obchodního impéria. Prodej tankovny by umožnil NBÚ kompenzovat nesplacený úvěr. To vešlo ve známost z rozhodnutí Primorského soudu v Oděse ze 4. března zveřejněného v Jednotném registru soudních rozhodnutí. [107]
Začátkem května Sergei Kurchenko veřejně rozptýlil fámy a řekl, že se nechystá prodat Kharkiv FC Metalist, protože do něj hodně investoval. Ale 23. května 2016 Kyjevský okresní soud v Charkově zatkl majetek fotbalového klubu za dluhy ve výši 4 milionů hřiven vůči veřejným službám. Soud zároveň poznamenal, že prostředky, které přijdou na účty Metalistu, jsou převedeny na účty fiktivních společností a organizací a následně vydrancovány. To znamená, že Kurchenko, který v roce 2014 přišel o své kapesní banky, používá FC Metalist jednoduše jako konverzní centrum. V důsledku všeho uvedeného soud rozhodl o zabavení základny klubu, stadionu a dalších prostor. [108]
V červenci vyhlásilo vydavatelství Popular Press, ovládané ukrajinským Media Holdingem Sergeje Kurčenka a donedávna vydávající v Rusku časopisy Telenedelya a Football, bankrot. Dříve 14 soudních sporů ve výši 20 miliard rublů. Ukrajinská exportně-importní banka požádala ID společnosti. Publikace Popular Press nyní vyrábí společnost TN-Stolitsa s ruskými vlastníky. Rozhodčí soud zavedl v LLC Publishing House Popular Press postup sledování, vyplývá z podatelny rozhodčích případů. Návrh na bankrot podala společnost Art Maker LLC, která souhlasila s financováním svého postupu ve výši 200 tisíc rublů. Vydavatelství dluží Art Makeru 350 tisíc rublů. na výrobu propagačních materiálů, vyplývá ze soudních dokumentů. [109]
V září byl Sergej Kurčenko obviněn z nového kola napětí mezi DLR, LLR a Ukrajinou, které by mohlo vést k odstavení Donbasu od elektřiny během topného období. [110] Dřívější média uvedla, že Rada ministrů LPR vydala v zájmu Kurčenka tajné rozhodnutí [111] o převodu finančních prostředků zabavených Luhanské energetické asociaci (LEO) na Obchodní dům Nefteprodukt, spojený s Kurčenkem, [111] zaplatit za dodaný zemní plyn ve prospěch PJSC „Donetskoblgaz“ ve výši cca 1,6 miliardy rublů, přičemž současné poplatky v LPR za dodaný plyn činí více než 90 %, což nekoreluje s miliardami rublů. přestoupil. Tedy LEO, která vznikla za účelem inkasa plateb za elektřinu, převedla téměř veškerý kapitál na Kurčenkovu společnost a nyní jeden z dodavatelů elektřiny do Lugansku, zastoupený Ukrajinou, požaduje splacení dluhu.
Některá média považují Sergeje Kurčenka za blízkého Alexandru Janukovyčovi, synovi svrženého prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče, a jemu blízké mladé úředníky, bývalého generálního prokurátora Ukrajiny Viktora Pšonku a jeho syna Arťoma .
V březnu 2013 byla oficiálně vyvrácena obvinění o vazbách mezi Kurčenkovým byznysem a poslanci Nejvyšší rady a státními úředníky [112] . Kurčenko v rozhovoru také opakovaně uvedl, že neudržuje osobní kontakty s blízkými Viktora Janukovyče, konkrétně Alexandra Janukovyče nezná.