| Oddělení zpravodajských služeb a boje proti podzemním finančním schématům | |
|---|---|
| fr. Ošetření v rámci Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers tajných | |
| Země | Francie |
| Vytvořeno | 1990 |
| Jurisdikce | francouzská vláda |
| Hlavní sídlo | Montreuil , departement Saint-Saint-Denis |
| Průměrná populace | 74 zaměstnanců (2010) |
| Řízení | |
| Dozorce | Jean-Baptiste Carpentier |
| webová stránka | www.tracfin.bercy.gouv.fr Téléprocédure Ermes |
Ředitelství pro zpravodajství a boj proti podzemním finančním schématům ( FR. Treitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins , TRACFIN) je agentura francouzského ministerstva hospodářství a financí odpovědná za boj proti praní špinavých peněz .
Vznikla v roce 1990 po summitu G7 , podle zákona č. 90-614 ze dne 12. července 1990, nejprve jako divize Generálního ředitelství cel Francie , v roce 2006 byla rozdělena do samostatné agentury. Jeho kancelář stále sídlí v budově Celní správy.
Ředitelem společnosti TRACFIN je Jean-Baptiste Carpentier.
Hlavní úkoly TRACFINu:
Spolu s domácími operacemi se TRACFIN podílí na práci Egmont Group [1] - neformálního fóra založeného v Bruselu , jehož hlavním účelem je posílení mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti praní špinavých peněz. V rámci tohoto fóra byly vypracovány zejména vzorové dohody o bilaterální spolupráci mezi finančními zpravodajskými agenturami různých zemí, pravidelná výměna informací prostřednictvím internetu a pravidelné pořádání regionálních vzdělávacích seminářů.
V roce 2008 zaslal TRACFIN 957 dotazů do jiných zemí (především do Evropské unie ) a následně obdržel 951 dotazů od zahraničních kolegů, z nichž 93 % byly dotazy z evropských zemí.
V červnu 2012 vytvořil TRACFIN online službu ERMES [2] , jejímž prostřednictvím mohou registrovaní uživatelé upozornit TRACFIN na potřebné informace.