Australské centrum pro reporting a analytické transakce
| Australské transakční zpravodajské a analytické centrum |
|---|
- Australské centrum pro zprávy a analýzy transakcí
|
| Země |
|
| datum vytvoření |
1989 a 1. února 1989 |
| Hlavní sídlo |
|
| webová stránka |
austrac.gov.au |
Australian Transaction Reporting and Analysis Center je australská vládní agentura založená v roce 1989 za účelem boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Bankovní hotovostní transakce ve výši 10 000 $ nebo více musí být hlášeny centru.
Odpovědné subjekty
- Banky a podobné finanční instituce, jako jsou stavební spořitelny.
- korporace.
- Pojišťovny
- burzovní makléři.
- Skupina správců a správců
- Kasino.
- sázkové kanceláře
- Obchodníci s drahými kovy
- Advokáti jednající vlastním jménem
Odpovědné operace
- Měna ne méně než 10 000 USD
- Mezinárodní převod na jakoukoli částku.
- Podezřelé transakce jakéhokoli druhu
Agentury, kterým Australian Transaction Reporting and Analysis Center poskytuje informace
Odkazy