| Alexandr Vladimirovič Gitelson | |
|---|---|
| Datum narození | 16. dubna 1950 (72 let) |
| Místo narození | Mostyska , Drohobyčská oblast , Ukrajinská SSR |
| Státní občanství | |
| obsazení | podnikatel |
| Vzdělání | Leningradský institut leteckého přístrojového vybavení |
| Společnost | Východoevropská finanční korporace |
| Pracovní pozice | zakladatel |
Alexander Vladimirovič Gitelson ( 16. dubna 1950 , Mostyska , Drogobych Oblast , Ukrajinská SSR ) je ruský podnikatel.
Zakladatel Východoevropské finanční korporace (EEFC), která se zabývala bankovním podnikáním v Rusku a Bosně a Hercegovině (VEFC Bank, VEFC-Ural Bank, Petro-Aero-Bank a další), jakož i rozvojem , obchodem a těžbou ropy . V letech 2008-2009 se bankovní činnost korporace dostala pod státní kontrolu. V roce 2009 byl Gitelson zatčen na základě obvinění z praní špinavých peněz, ale následně byl propuštěn. V roce 2010 byl také obviněn ze zpronevěry 2,5 miliardy rublů, zatčen v nepřítomnosti a zařazen na mezinárodní seznam hledaných. V případě zpronevěry finančních prostředků poslance Adnana Muzykaeva byl v nepřítomnosti odsouzen k pěti letům vězení.
Gitelson je ženatý a má dceru, která žije ve Velké Británii [1] [2] .
Alexander Vladimirovič Gitelson se narodil 16. dubna 1950 ve městě Mostiska , Drogobych region , Ukrajinská SSR , poblíž polských hranic [3] [4] [5] : jeho otec tam sloužil u pohraničních jednotek . V roce 1952 se Gitelson spolu se svými rodiči přestěhoval do Leningradu , odkud pocházel jeho otec [3] [4] . V roce 1976 Gitelson promoval na Leningradském institutu leteckých přístrojů (nyní - GUAP ) s titulem v oboru elektronické počítače [3] [4] [5] , poté začal pracovat jako inženýr počítačového centra v Turbine Blade Plant. V roce 1991 Gitelson závod opustil, v té době již byl hlavním inženýrem pronájmové konstrukční kanceláře podniku „Special Design and Technological Bureau of Microprocessor Devices“, která pro závod navrhovala řídicí systémy energetických zařízení [3] [ 4] [5] .
Od roku 1988 se Gitelson aktivně věnuje komerční činnosti, zakládá a vede řadu bank a velkých společností.
Od roku 2009 byla proti společnosti Gitelson zahájena řada trestních řízení za hospodářské trestné činy. Byl zařazen na mezinárodní seznam hledaných osob a v dubnu 2013 byl zatčen v Rakousku [6] . Byl vydán do Ruska, kde čekal na soud ve věznici Matrosskaja Tišina v Moskvě a od prosince 2013 do Petrohradu [7] . Teprve k 1. červenci 2014 byly všechny vyšetřovací úkony ukončeny a materiály byly předloženy soudu [8] .
Ještě před rozpadem SSSR se Gitelson dal na podnikání, v roce 1988 založil řadu družstev zabývajících se dovozem a montáží osobních počítačů a dalšího elektronického zařízení [1] [5] . V roce 1989 vstoupil do bankovnictví, stal se zakladatelem bank Petrovsky a Aeroflot (jeho podíl v druhé byl malý) [3] [5] [9] [10] . V roce 1992 Gitelson ztratil kontrolu nad Petrovským [3] [11] a v roce 1997 byla odebrána licence Aeroflotu [12] . V roce 1991 Gitelson opustil Rusko, podle něj se zabýval obchodními a finančními operacemi v Německu a Rakousku a poté se přestěhoval na Kypr , kde vedl BTI Communication Ltd [3] [5] [10] [11] . Bylo oznámeno, že počáteční kapitál pro své podnikání získal ve formě půjčky v Izraeli a navýšil ho hraním na burze [10] .
Zatímco na Kypru, Gitelson pokračoval v podnikání v Rusku. V roce 1995 se Gitelson stal hlavním zakladatelem Petro-Aero-Bank a byl členem jejího představenstva. Na konci 90. let byla jedním z akcionářů banky Petrostroyproekt LLC, která se později stala součástí EEFC a jejímž zástupcem byl Gitelsonův mladší bratr Sergej. V roce 2000 byl Alexander Gitelson zvolen předsedou představenstva Petro-Aero-Bank [3] [5] [10] [13] [14] [15] [16] [17] . Banka se netěšila nejlepší pověsti kvůli fámám o její účasti v „šedých schématech“: zejména v roce 2002 přitáhla Petro-Aero-Bank pozornost donucovacích orgánů kvůli velkému vrácení DPH zaplacené z federálního rozpočtu , kterou provedl jeden z klientů banky, tento případ se však tehdy nerozvinul [3] [17] . Gitelson tvrdil, že zvěsti o „šedých schématech“ byly rozšířeny konkurenty, kteří se snažili zdiskreditovat jeho banku [3] .
V letech 2000 až 2003 Gitelson ovládl Inkasbank a Ruskobank [3] [10] [17] [18] . V červnu 2003 se Gitelson stal předsedou představenstva Inkasbank [3] [5] a na konci roku 2003 vytvořil East European Financial Corporation (EEFC) OJSC a převzal funkci jejího prezidenta [5] [10] [11] . V letech 2003-2004 to zahrnovalo Vyborg Bank a Ural Trust Bank koupené od skupiny MDM , jedné z největších ruských finančních a průmyslových skupin [5] [10] [18] [19] . V roce 2006 VEFC získala banky MDM Saint Petersburg (dříve Petrovsky) a Uralsibsotsbank, které byly poté ve vlastnictví skupiny MDM: obdržely názvy VEFC Bank a VEFC-Ural Bank, v tomto pořadí [10] [11] [19] [ 20 ] [21] [22] . V témže roce do korporace patřily také Novosibirskvneshtorgbank z rodiny VTB s názvem VEFC-Siberia a ROST bank [5] [10] [11] [18] a sám Gitelson převzal funkci předsedy představenstva " Bank VEFC“, která v ní získala 85 procent akcií [5] [23] . V roce 2008 se VEFC stala jednou z deseti největších korporací v Rusku [10] a co do počtu poboček se VEFC Bank umístila na druhém místě za Sberbank [5] . Gitelson slíbil, že v roce 2010 provede veřejnou nabídku akcií EEFC na burze (IPO) [5] .
V zahraničí EEFK zastupovala „VEFK Banja Luka Bank“ v Republice srbské (státní subjekt na území Bosny a Hercegoviny), Gitelson slíbil, že korporace v budoucnu vstoupí na srbský bankovní trh [5] [11 ] .
Díky své neprůhlednosti získal WEFK přezdívku „Invisible“ [10] . Podle Gitelsona neexistoval žádný státní podíl v bankách a společnostech EEFC [5] . Je pozoruhodné, že tisk kromě Gitelsona označil za spolumajitele EEFC Yuriho Zipmana, ale od druhé poloviny roku 2009 se jeho jméno přestalo v tisku objevovat [24] [25] . V roce 2007 se Gitelson umístil na 326. místě v žebříčku ruských miliardářů sestaveném časopisem Finance s majetkem 4,5 miliardy rublů [26] a počátkem roku 2008 ho stejný zdroj umístil již na 180. místo v žebříčku a ohodnotil jej jako kapitál 12,3 miliardy rublů [27] .
Činnost WEFK byla vážně ovlivněna světovou finanční krizí, která začala na podzim roku 2008. VEFC Bank přestala 13. října vyplácet peníze vkladatelům. Situaci ztěžoval fakt, že banka tehdy obsadila 38. místo mezi ruskými bankami a její vkladatelé měli na účtech zhruba 20 miliard rublů, navíc banka byla penzijním agentem pro více než milion důchodců v Leningradské oblasti. Do situace se vložili zástupci Bank of Russia a Agentury pro pojištění vkladů (DIA). Pak se ukázalo, že všechny peníze banky byly převedeny na přidružené firmy. Na konci podzimu 2009 Gitelson ztratil kontrolu nad všemi svými bankami, převzala je DIA [10] [11] [20] . V únoru 2009 centrální banka odebrala licence Inkasbank a VEFC-Ural a poté Petro-Aero-Bank. Ukázalo se, že většina aktiv bankovní části korporace byla soustředěna v centrální „VEFK Bank“ [11] [25] [28] .
V březnu 2009 byli zatčeni Gitelson, stejně jako předseda představenstva VEFC Bank Vitalij Rjabov, jeho zástupce Ivan Bibinov a v červenci 2009 předsedkyně představenstva VEFC-Ural Bank Olga Chechushkova. Gitelson byl nejprve obviněn podle článku 160 Trestního zákoníku Ruské federace („Zpronevěra“), ale poté byl překlasifikován na článek 174 Trestního zákoníku Ruské federace („Praní špinavých peněz“). Podnikatel a vrcholoví manažeři hlavní banky byli obviněni z vydávání pochybných půjček, které způsobily vkladatelům škodu ve výši 890 milionů rublů. Nejvíce utrpěly investice Leningradské regionální pobočky Penzijního fondu Ruska a fondy vlády Leningradské oblasti : za investování rozpočtových prostředků do Inkasbank byl propuštěn viceguvernér regionu Alexander Jakovlev. Skandál s „VEFK-Ural“ měl ještě hlasitější důsledky: ukázalo se, že nezákonně skladovala úspory sverdlovské pobočky Penzijního fondu Ruska v celkové výši asi miliardy rublů: audit zjistil, že tyto peníze byly také převedeny do centrální "VEFK Bank" [2] [10] [11] [29] [30] [31] [32] [33] . Podle šetření „banka 'VEFK-Ural' existovala výhradně bezúplatným použitím finančních prostředků PFR regionu Sverdlovsk, trvale uložených v této bance“ [34] , na konci roku, zadržen byl i šéf sverdlovské pobočky PFR Sergej Dubinkin, který podle vyšetřování obdržel úplatky v celkové výši 14 milionů dolarů za umístění peněz v EEFK [11] [31] [32] [33] [35 ] [36] [37] .
Kromě obvinění ze zpronevěry 890 milionů rublů byl Gitelson v říjnu 2009 obviněn podle článku 159 trestního zákoníku Ruské federace („podvod“): Poslanec Státní dumy Adnan Muzykaev obvinil podnikatele, že si od něj vypůjčil 500 milionů rublů. v listopadu 2008 a nevrátil se. Gitelson to kategoricky popřel a tvrdil, že se ho snažili pomlouvat [38] [39] .
Vedoucí "Bank VEFC" následně přešel na další vlastníky (Nomos-bank a FC "Opening" ), dostal zpět jméno "Petrovsky" a začal žalovat Gitelson [40] . V samotné korporaci byly odhaleny „špatné“ dluhy ve výši 40-50 miliard rublů [10] [30] . Petrovsky Bank podala 40 žalob na korporační struktury v celkové výši 13 miliard rublů [10] .
Navzdory zatčení bylo oznámeno, že Gitelson si ponechal kontrolu nad nebankovními aktivy a převedl je na přidružené společnosti. Pokračoval v řízení Proletarsky Zavod, když v roce 2009 akcie společnosti odkoupily od Aleksandrovsky Zavody a Energy Corporation společnosti LLC Sobstvennik a LLC Invest Parity, rovněž kontrolované offshore společnostmi Gitelson [10] [40] . V lednu 2010 Yuzhneftegaz, člen EEFC, zažaloval čtyři Leningrad LLC a obvinil je, že nesplnily zaplacenou smlouvu za 150 milionů rublů na dodávku vrtného zařízení do Kalmykie, kde Yuzhneftegaz objevil ropné pole o objemu 6 milionů tun. Někteří analytici však tvrdili, že přerušení dodávek způsobil sám Gitelson [41] .
Právníci společnosti Gitelson uvedli, že jejich klient nebyl odpovědný za poskytování půjček [11] . V únoru 2010 byla zatčena Natalja Griškevič, vedoucí pobočky ruského penzijního fondu v Petrohradě a Leningradské oblasti. Byla obviněna z přijímání úplatků ve výši více než 18 milionů rublů, za které, jednající v zájmu společnosti Gitelson, umístila peníze PFR do „VEFK Bank“ (Banka „Petrovsky“ se podílela na výplatě důchodů od roku 1992 [21] ) [29] [42 ] . Navzdory tomu byl ve stejném měsíci Rjabov propuštěn na kauci ve výši 3 milionů rublů a v dubnu 2010 byl propuštěn také Gitelson, který byl propuštěn bez kauce kvůli novelám trestního zákoníku, kterým byl článek 174 překlasifikován z zvláštní vážné až vážné [29] [30] [43] . Podle tiskových zpráv prodělal Gitelson před zatčením mozkovou mrtvici a po pobytu na izolačním oddělení se podnikatelův zdravotní stav zhoršil (zhoršila se mu cholelitiáza ), od března do září 2010 podstoupil čtyři operace a připravoval se na pátou [44]. [45] .
V září 2010 zahájilo vyšetřovací oddělení vyšetřovacího výboru pod ruskou prokuraturou pro Petrohrad další trestní řízení proti Gitelsonovi. Podle vyšetřování Gitelson v roce 2007 nařídil převést na svůj účet z peněžního trezoru EEFK 2,5 miliardy rublů, které byly na depozitu vlády Leningradské oblasti v Inkasbank. Gitelson měl v úmyslu uhradit tyto prostředky na úkor pěti miliard rublů přijatých na jeho osobní účet od banky „VEFK Banja Luka“, ale jak vyšetřování ukázalo, zprávy o převodu finančních prostředků z Republiky srbské na základě který si Gitelson mohl vzít peníze z rozpočtu pro sebe, se ukázalo jako nepravdivé [20] .
Dne 7. prosince 2010 vyšetřovací výbor oznámil, že Gitelson byl zařazen na mezinárodní seznam hledaných osob a zatčen v nepřítomnosti na dva měsíce [46] . 20. ledna 2011 se moskevský soud Meshchansky začal jeho případem zabývat. Bankéř se na jednání soudu nedostavil, ale poslal dopis, ve kterém vysvětlil, že se skrývá před spravedlností v obavě o svou bezpečnost, a také obvinil Muzykaeva z vydírání [47] . Dne 4. dubna 2011 vynesl soud v nepřítomnosti Gitelsonovi rozsudek, který ho uznal vinným z podvodné zpronevěry peněz od Muzykaeva a odsoudil obžalovaného k pěti letům vězení. Nařídil také Gitelsonovi vrátit 495 milionů rublů oběti a zaplatit mu dalších 50 tisíc rublů jako náhradu za morální újmu [48] [49] . V červnu téhož roku moskevský městský soud poté, co zamítl kasační stížnost Gitelsonových právníků, uznal rozsudek vynesený nad ním v nepřítomnosti za zákonný [50] [51].
Dne 23. března 2015 vydal Okresní soud Vasileostrovskij v Petrohradě rozsudek viny vůči Gitelsonovi A. V. ve věci č. 1-7 / 2015 podle článku 159 část 4 trestního zákoníku Ruské federace (podvod spáchaný skupinou osoby po předchozí dohodě ve zvláště velkém rozsahu). Soud jej odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání 3 let s výkonem trestu v trestanecké kolonii obecného režimu [52] .