Skupina Egmont

Egmont Group je neformální sdružení finančních zpravodajských jednotek (FIU) světa.

Historie

V červnu 1995 se v paláci Egmont-Arenberg v Bruselu sešli zástupci řady vládních ministerstev a mezinárodních organizací, aby diskutovali o praní špinavých peněz a způsobech, jak tento globální problém překonat. V důsledku tohoto prvního setkání vznikla Egmont Group, což je neformální organizace vládních agentur přijímajících zveřejnění, které spojuje společný cíl – vytvořit kolektivní mechanismus pro posílení spolupráce a sdílení informací užitečných pro odhalování a zastavování praní špinavých peněz, a pak financování terorismu. Brzy po vytvoření skupiny Egmont si její členové uvědomili potřebu rozvíjet efektivní a praktické metody spolupráce, zejména v oblasti výměny informací a zkušeností v boji proti praní špinavých peněz. Aby bylo možné těmto výzvám čelit, analyzovala právní pracovní skupina Egmont Group překážky sdílení informací mezi ministerstvy, která se přímo podílejí na boji proti praní špinavých peněz prostřednictvím zpracování finančních informací. Aby bylo možné identifikovat subjekty po celém světě, které dostávají finanční informace, a lépe porozumět tomu, jak takové veřejné subjekty fungují, různé jurisdikce vyplnily dotazníky a předložily je ke kontrole Právní pracovní skupině. Na základě odpovědí poskytnutých v dotaznících vypracovala pracovní skupina pro právní záležitosti funkční definici vládních agentur, nazývaných finanční zpravodajské jednotky (FIU), které bojují proti praní špinavých peněz.

Cíle a cíle

Cílem Egmont Group je poskytnout platformu pro efektivní interakci finančních zpravodajských jednotek po celém světě za účelem boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a také napomáhat při zavádění domácích programů boje proti praní peněz a financování terorismu . Tato podpora zahrnuje:

rozšíření a systematizace mezinárodní spolupráce v oblasti výměny informací;
zlepšení účinnosti FIU prostřednictvím školení a pomoci při výměně personálu s cílem zlepšit dovednosti zaměstnanců FIU;
rozvoj bezpečnějšího a intenzivnějšího procesu výměny mezi finančními zpravodajskými jednotkami pomocí technologií, jako je Egmont Secure Network (ESW);
zlepšená koordinace a vzájemná podpora mezi operačními jednotkami členských FIU;
podpora provozní nezávislosti FIU;
usnadnění zakládání finančních zpravodajských jednotek v zemích, které nemají aktivní programy boje proti praní peněz/CFT nebo mají takové programy v raných fázích vývoje.

Struktura

Setkání šéfů FIU
Plenární schůze
Výbor skupiny Egmont
Právní pracovní skupina
Rozšíření pracovní skupiny
Pracovní skupina pro informační technologie
Školicí pracovní skupina
Pracovní skupina pro provozní záležitosti
Průběžná administrativní podpora (sekretariát)

Podmínky členství

Do skupiny Egmont mohou být přijaty finanční zpravodajské jednotky zemí, které plně splňují kritéria pro určení skupiny jako finanční zpravodajské jednotky. Tyto finanční zpravodajské jednotky musí být funkční a právně schopné vyměňovat si informace se všemi partnerskými finančními zpravodajskými jednotkami na základě zásad komunikace.

Členové a pozorovatelé

Členové skupiny Egmont:

Pozorovatelé ve skupině Egmont

Dokumenty skupiny Egmont

Hlavní dokumenty skupiny Egmont, na nichž jsou založeny její činnosti, jsou prohlášení o účelu (původně přijaté v Madridu dne 24. června 1997, ve znění pozdějších předpisů v Haagu dne 13. června 2001, v Sydney dne 23. července 2003 a na Guernsey dne 23. června 2004) a Zásady pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami, které doplňují prohlášení o účelu skupiny Egmont.

Definice finanční zpravodajské jednotky skupiny Egmont

Na základě zkušeností pracovní skupiny pro právní záležitosti Egmont v roce 1996 schválil následující definici finanční zpravodajské jednotky, později upravenou v roce 2004, aby odrážela roli finanční zpravodajské jednotky v boji proti financování terorismu:

Ústřední vnitrostátní orgán odpovědný za přijímání (a je-li to povoleno, za vyžádání), analýzu a předávání zpráv o finančních informacích příslušným orgánům, které se týkají příjmů podezřelých z kriminálního původu a potenciálního financování terorismu nebo které jsou vyžadovány vnitrostátními zákony nebo předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Egmontská skupina v systému boje proti financování terorismu

Zatímco FIU Egmont Group se zpočátku zaměřovala především na praní špinavých peněz, FIU také hraje důležitou roli v mezinárodním úsilí v boji proti financování terorismu. Informace o zveřejňování finančních informací, které FIU v současné době dostává, analyzuje a přeposílá, se ukázaly být neocenitelným zdrojem informací pro ty vnitrostátní agentury, které se podílejí na vyšetřování financování terorismu. Aby byly v souladu s povinnými mezinárodními standardy, mnoho zemí již upravilo nebo právě upravuje své vnitrostátní právní předpisy tak, aby zahrnovaly financování terorismu jako samostatný trestný čin do působnosti FIU, kromě toho, že jde o primární trestný čin praní špinavých peněz. a tím rozšířit rozsah obecných funkcí FIU.

Odkazy

Oficiální stránky organizace Archivováno 3. června 2012 na Wayback Machine

V bibliografických katalozích	GND : 16103137-7 VIAF : 169912157 WorldCat VIAF : 169912157