Regionální skupiny ve stylu FATF
Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od
verze recenzované 29. dubna 2016; kontroly vyžadují
5 úprav .
Regionální skupiny typu FATF (RGTF) - 8 struktur vytvořených typu FATF , jejichž účelem je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu v příslušných regionech. Boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu se provádí vzájemným hodnocením národních systémů jejich členů z hlediska souladu s mezinárodními standardy AML / CFT (zejména doporučeními FATF 40 ) a prováděním výzkumu trendů a metod (typologií) peněz. praní a financování terorismu, nejtypičtější pro konkrétní region .
Popis
FATF a regionální skupiny jako FATF společně tvoří jednotný mezinárodní systém pro šíření a implementaci mezinárodních standardů pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, jakož i pro sledování jejich implementace na národní úrovni.
V současné době existuje na světě 8 regionálních skupin typu FATF (RGTF):
- Asia Pacific Anti-Money Laundering Group (APG)
- Východní a jižní Afrika Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)
- Finanční akční skupina pro praní špinavých peněz v Jižní Americe (GAFISUD)
- Finanční akční skupina pro praní špinavých peněz na Blízkém východě a v severní Africe (MENAFATF)
- Euroasijská skupina pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (EAG)
- Výbor expertů Rady Evropy pro hodnocení opatření pro boj proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL)
- Karibská finanční akční skupina pro praní špinavých peněz (CFATF)
- Mezivládní panel pro praní špinavých peněz v západní Africe (GIABA)
- Skupina pro boj proti praní špinavých peněz ve střední Africe (GABAC) – v únoru 2015 byla uznána jako FATF, získala status přidruženého člena FATF. [jeden]
Offshore Group of Banking Supervision (OGBS) má funkce podobné RGTF , což také umožňuje, aby byla klasifikována jako regionální skupina jako FATF.
Viz také
Poznámky
- ↑ Země – Financial Action Task Force (FATF ) . www.fatf-gafi.org. Staženo 12. 5. 2017. Archivováno z originálu 16. 5. 2017.
Odkazy