Případ Baring Vostok je trestní řízení proti mezinárodnímu investorovi Michaelu Calveymu , který založil fond Baring Vostok .
V únoru 2019 Sherzod Yusupov, menšinový akcionář banky Vostočnyj, obvinil Michaela Calveyho z podvodných aktivit ve vedení banky Vostočnyj, ve které Baring Vostok držel kontrolní podíl [1] . Obžaloba byla vznesena také proti dalším pěti lidem, z nichž tři byli zaměstnanci Baring Vostok. Týkaly se dohody mezi First Collection Bureau (kontrolovanou Baringem Vostok) a Vostochny Bank [1] [2] .
Vyšetřování případu trvalo téměř dva roky. Dne 2. února 2021 začal meščanský soud v Moskvě posuzovat podstatu případu Baring Vostok [3] [4] [5] .
V dubnu 2021 nebyl případ ukončen. Obžalovaní vinu odmítají. Zástupci Baring Vostok tvrdí, že zahájení trestního řízení bylo pokusem vyvinout nátlak na společnost v korporátním konfliktu s Arťomem Avetisjanem. Je akcionářem Vostočnyj a společníkem Sherzoda Jusupova, s nímž jsou uvedeni jako jediní akcionáři Modulbank [6] [7] [1] . Konflikt souvisí s uplatněním kupní opce na 9,9 % akcií Vostočnyj Bank, což umožnilo Avetisjanovi stát se většinovým akcionářem [8] [9] .
V roce 2010 koupil fond Baring Vostok 20% podíl ve Vostochny Bank. A pak přinesl balíček ke kontrole (51,62 %) [8] . V roce 2016 se k Vostočnému připojila Uniastrum Bank Artyoma Avetisjana . V důsledku toho Avetisyan začal ovládat 32% akcií banky. Bylo plánováno, že v budoucnu se stane majoritním. Proč společnost Evison Holdings Limited pod kontrolou Baring Vostok poskytla struktuře Finvision Holdings Limited Artyoma Avetisjana opci na 9,9 % akcií banky za 750 milionů rublů [10] . Opce byla původně udělena do 28. února 2017 a následně byla prodloužena do 31. března 2018 [11] .
Dne 28. března 2018 začala společnost Finvision zasílat oznámení o provedení smlouvy Evison Holdings Limited. O den později, 29. března, Banka Ruska souhlasila s uplatněním opce. Vyskytly se však potíže s doručením oznámení [12] .
V květnu 2018 společnost Evison získala od kyperského soudu bezpečnostní příkaz, podle kterého žádná ze stran nemá právo zahájit jakékoli řízení až do konečného rozhodnutí v Londýně [9] .
Dne 19. března 2019 podala společnost Finvision Arťoma Avetisjana žalobu k Rozhodčímu soudu Amurské oblasti (Vostochny Bank je registrována ve městě Blagoveščensk, Amurská oblast) na nucené uplatnění kupní opce na 9,99 % od struktur Baring Vostok. Žalobce požádal soud o zatčení sporného balíku akcií a zákaz dodatečné emise [11] [13] . Podle podmínek samotné kupní opce musí být všechny spory související s dohodou řešeny u Londýnského mezinárodního arbitrážního soudu (LCIA), ale po změně zákona potřebovaly ruské arbitrážní soudy akreditaci od vlády, zatímco Londýnský soud nemá ji [8] [12] . Amurský soud na žádost zástupce společnosti Evison jednání odročil na 1. dubna 2019. Kyperská společnost požádala o mimořádné jednání londýnské arbitráže, které se konalo 23. března. Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž (LCIA) zakázal Finvision pokračovat v soudním sporu u Arbitrážního soudu regionu Amur [14] [15] .
Stejný postoj vyjádřil i High Court of Justice of England and Wales. Ve stejné době Evisonův právník Dmitrij Savochkin řekl, že porušení tohoto příkazu stanoví trestní odpovědnost podle práva Anglie a Walesu za pohrdání soudem, až dva roky vězení [15] .
V roce 2019 společnost Evison podala žalobu u londýnské mezinárodní arbitráže, ve které požádala soud, aby rozhodl, že opční smlouva je neplatná, vypršela její platnost nebo nebyla společností Finvision řádně provedena [9] .
Dne 17. května 2019 vyhrála společnost Finvision soudní spor u rozhodčího soudu v regionu Amur. Zavázal strukturu Baring Vostok splnit podmínky kupní opce a prodat 9,99 % akcií Vostochného Avetisyanově společnosti. O měsíc později Tribunál Londýnského soudu pro mezinárodní arbitráž (LCIA) uznal právo Finvision Artyom Avetisyan uplatnit kupní opci a také uznal za platná oznámení, která Finvision zaslala společnosti Evison. Rozhodčí tribunál také poznamenal, že Avetisyan zahájil soudní spor o opci u soudu Amurské oblasti, a to navzdory zákazu vést řízení v jiných jurisdikcích [16] [17] . Dne 18. června uplatnily struktury Baring Vostok opci [18] [19] .
V březnu 2021 se v médiích objevila informace, že Sovcombank plánuje koupit Vostochny Bank. Podle Interfaxu všichni akcionáři Vostochny Bank, včetně Finvision Holdings Artyom Avetisyan, který se stal hlavním akcionářem banky, Baring Vostok a Sherzod Yusupov, podepsali dokumenty zavazující je prodat akcie Vostochny Sovcombank [20] [21] .
Začátkem roku 2017 společnost First Collection Bureau (PKB), kterou ovládal Baring Vostok, nabídla Vostochnému, že splatí půjčky akciemi. Na účet dluhu ve výši 2,6 miliardy rublů převedla agentura 59,9 % akcií lucemburského fondu International Financial Technology Group (IFTG) za cenu něco málo přes 3 miliardy rublů [8] . Menšinový akcionář Vostočnyj (4,8 %) a dlouholetý partner Arťoma Avetisjana Sherzod Yusupov na jaře 2018 řekl, že podle interního auditu akcie IFTG, kterými First Collection Bureau (Baring Vostok) splatilo úvěr ve výši 2,6 mld. rublů, stála kvůli omezením v zakládací listině společnosti pouze 3 500 dolarů a odhadci PriceWaterhouseCoopers akcie ocenili na 240 milionů rublů [22] [23] .
V roce 2018 zahájila společnost Baring Vostok řízení v londýnské mezinárodní arbitráži proti skupině akcionářů vedených Avetisyanem [24] . Žaloby se podle Calveyho týkají více než deseti transakcí, které mají znaky podvodu [9] [25] . Arťom Avetisjan podle něj před spojením Uniastrum Bank a Vostočnyj vybíral z jím ovládané banky značné částky pod rouškou fiktivních transakcí „... koupili houbařinu, konzervárnu a podobně“. K dubnu 2021 nejsou podrobnosti tohoto řízení známy [26] .
Ve stejném roce provedla centrální banka audit společnosti Vostochny, během kterého zjistila, že kritická úroveň úvěrového rizika pro společnost Vostochny byla z velké části způsobena nedostatkem kontroly nad kvalitou aktiv přijatých v rozvaze během fúze společnosti Arťom. Avetisyan's Uniastrum Bank v roce 2016 [ 27] . Centrální banka na základě výsledků auditu nařídila bance vytvořit dodatečné rezervy za více než 19 miliard rublů [9] .
Dodatečné vytvoření rezerv si zase vyžádalo dodatečnou kapitalizaci banky Vostočnyj o 5 miliard rublů. Podle Calveyho se původně plánovalo, že se bude konat na paritním základě a Avetisyan se zavázal přispět svou částí ke zvýšení kapitálu, ale pak se ukázalo, že tato část akcionářů nemá dostatek finančních prostředků. Baring Vostok vyjádřil svou připravenost přispět 5 miliard rublů do hlavního města nezávisle [9] .
Na konci roku 2020 podala společnost Evison Holdings v New Yorku žalobu s vysvětlením, že investiční společnosti BrokerCreditService Cyprus Ltd. a BrokerCreditService Americas Inc. informace jsou potřebné jak v rámci trestního případu banky Vostočnyj, tak s přihlédnutím k řízení se strukturami Finvision Holdings Artyoma Avetisjana u londýnského soudu pro mezinárodní arbitráž (LCIA) [28] .
Soud nařídil společnosti Evison Holdings, aby svůj požadavek upravila. Soudkyně Laura Taylor Swain se mimo jiné zajímala o konkrétní účel, pro který společnost informace požaduje, s přihlédnutím ke kauze Vostočnyj Bank. To je podle jejího názoru nezbytné k určení, zda společnost spadá pod kritéria "zainteresované osoby" podle oddílu 1782 hlavy 28 zákoníku Spojených států [28] .
Poté, co žadatel v srpnu 2020 poskytl všechny potřebné informace, soud v New Yorku žádosti společnosti vyhověl. Proti tomuto rozhodnutí se však obchodníci s cennými papíry odvolali, údaje nebyly poskytnuty [28] .
V říjnu 2020 americké ministerstvo spravedlnosti projevilo zájem o žádost společnosti Evison Holdings Limited a slíbilo, že do 18. prosince objasní svůj postoj. S ohledem na to se soudkyně Swainová, která se seznámila se stavem řízení v Rusku a názory stran, rozhodla počkat na stanovisko amerického ministerstva spravedlnosti a přistoupit k posouzení stížnosti dvou investičních společností, které již přijaly v úvahu tuto pozici [28] .
Na konci prosince 2020 americké ministerstvo a americký velvyslanec v Rusku John Sullivan obhajovali uspokojení odvolání společnosti Evison Holdings u soudu v New Yorku. Americké ministerstvo spravedlnosti svůj postoj argumentovalo tím, že informace, které společnost obdržela, by mohly přispět k rychlému vyřešení trestního případu proti zakladateli investičního fondu Baring Vostok Michaelu Calveymu, a tím „dosáhnout zahraničněpolitického cíle Spojených států, které mají navázat dvoustranný obchodní dialog s Ruskem“ [28] .
Ministerstvo spravedlnosti USA poté uvedlo, že uspokojení žádosti společnosti Evison Holdings je možné pouze tehdy, pokud soud s konečnou platností prokáže, že společnost splňuje všechna kritéria pro nárokování informací v souladu s článkem 1782 hlavy 28 US Code [28] .
Podle RBC provedli v létě 2018 zaměstnanci moskevského oddělení ekonomické bezpečnosti ministerstva vnitra audit transakce, která tvořila základ trestního řízení proti Michaelu Calveymu. Zahájením řízení však kontrola neskončila [29] .
V únoru 2019 podal Sherzod Yusupov žádost o zahájení trestního řízení proti zakladateli a hlavnímu partnerovi investičního fondu Baring Vostok Michaelu Calveymu vedoucímu oddělení „K“ (poskytování úvěrového a finančního sektoru) ekonomická bezpečnostní služba Federální bezpečnostní služby (FSB), generálmajor Ivan Tkachev, který postoupil stížnost místopředsedovi vyšetřovacího výboru (IC), generálporučíku spravedlnosti Igoru Krasnovovi. V prohlášení Yusupov informoval o podvodném jednání Calveyho a zavádějícího Yusupova ohledně dohody o splacení dluhu PKB, požádal o provedení auditu podle článků 144-145 trestního řádu (upravují postup pro práci se zprávami trestných činů), provést trestně právní posouzení Calveyho jednání, stanovit celý okruh osob zúčastněných na trestném činu a přijmout opatření k obnovení práv banky [1] .
Arťom Avetisjan byl zároveň v době podání žaloby členem veřejné rady FSB, v rozhovoru pro RBC však uvedl, že mu jeho postavení nedává pravomoc ovlivňovat činnost orgánů činných v trestním řízení. služby [30] .
Dne 24. května 2019 Etická komise RSPP rozhodla, že Yusupov má osobní zájem na nalezení Michaela Calveyho a jeho partnerů ve vazbě a na rozvoji jejich trestního případu. Jusupovovi bylo doporučeno stáhnout svou žádost do Spojeného království. Yusupov řekl, že považuje jednání komise za diskreditaci jeho obchodní pověsti a může se obrátit na soud [31] [32] .
Od 7. února do 12. února 2019 provedla FSB na žádost Jusupova inspekci, po které materiály předala vyšetřovacímu výboru, aby zahájil případ podle části 4 článku 159 trestního zákoníku (podvod spáchaný organizovaným skupiny nebo ve zvlášť velkém rozsahu nebo vedoucí k odnětí práva občana na bydlení) [ 10] [1] .
15. února byl Calvey zadržen v Moskvě pro podezření z účasti na zpronevěře 2,5 miliardy rublů z banky Vostočnyj a následujícího dne rozhodl Basmannyův soud o jeho zatčení. Ve stejném případě bylo zadrženo a vzat do vazby dalších pět lidí, včetně tří zaměstnanců společnosti Baring Vostok. Jmenovitě: partner Vagan Abgaryan, partner ve finančním sektoru Philippe Delpal a investiční ředitel Ivan Zyuzin (všichni členové představenstva Vostochny na začátku roku 2017), jakož i poradce představenstva Norvik Bank (bývalý ředitel z Vostočnyj) Alexej Kordičev a generální ředitel First Collection Bureau Maxim Vladimirov [1] [2] .
Podle vyšetřovacího výboru Ruska v roce 2015 obžalovaní vytvořili skupinu, která měla zpronevěřit finanční prostředky z banky Vostočnyj ve prospěch offshore společnosti Balakus Company Limited, kterou ovládá dceřiná společnost Baring Vostok Baring Vostok Manager Holding Limited, jakož i samotná banka. Jejich cílem bylo 2,55 miliardy rublů půjček vydaných v roce 2015 Design Bureau. Vyšetřování se domnívá, že v té době nebyly zajištěny, a proto je bylo možné považovat za neodvolatelné. Účastníci přispěli k uzavření smlouvy o vyrovnání dluhu za podmínek, které byly pro banku zjevně nevýhodné: bance bylo převedeno 59,9 % akcií lucemburského fondu International Financial Technology Group (IFTG) [10] [2 ] . Na radě akcionářů bylo uvedeno, že hodnota těchto akcií je 3 miliardy rublů, ale FSB stanovila, že to může být maximálně 600 tisíc rublů [2] .
Michael Calvey odmítl vinu a uvedl, že Sherzod Yusupov podal žádost u FSB ne proto, že by byl uveden v omyl ohledně výše transakce mezi PKB a Vostočnyj, ale kvůli vnitřnímu konfliktu. Yusupov byl podle Calveyho motivován dvěma motivy – vytvořit páku na řízení u londýnského soudu a posílit vyjednávací pozici zvýšením ceny akcií při umístění dodatečné emise banky, kterou odkoupí Baring Vostok, aby se podíl Avetisjana a s ním spojených akcionářů snížil méně výrazně [9] [ 2] . V jedné z výpovědí Calvey přímo obvinil Avetisjana z objednání trestního řízení, domnívá se, že proti němu zahájil obvinění, aby se zmocnil Vostočného a skryl své vlastní zločiny [33] .
Dne 10. dubna 2019 zaslal ICR k Basmannyho soudu v Moskvě návrh na změnu preventivního opatření pro Calveyho na domácí vězení [34] . Vyšetřovatelka Lyudmila Samoylenko uvedla, že během dvou měsíců, které uplynuly od Calveyho zatčení, se změnila řada okolností [35] .
„Během dvou měsíců vyšetřování bylo zjištěno, že se změnily okolnosti, které byly základem zatčení. Calvey má v Moskvě silné sociální vazby. Bylo poměrně velké množství petic od osob, které se za něj zaručily,“ uvedl vyšetřovatel. - Má stálé zaměstnání, ve skutečnosti se zabývá rozvojem investičních projektů v Ruské federaci, poskytuje charitativní pomoc různým nadacím a organizacím, včetně nemocných dětí, vlastní nemovitosti, o kterých nebyly v době voleb dostupné údaje o omezení [ve formě zadržení pod ostrahou], stejně jako jeho vyživované osoby jsou tři děti. Vyšetřování proto považuje za možné změnit u něj preventivní opatření a zvolit domácí vězení“ [35] . 11. dubna soudkyně Yulia Safina ze soudu v Basmanny převedla Calveye z vyšetřovací vazby do domácího vězení [8] .
V červnu 2019 vyšetřovatelka Ljudmila Samoylenko odmítla vyhovět návrhům obhajoby na doplnění případu o dokumenty, které podle názoru obhajoby ukazují, že úvěr PKB byl použit na splacení závazků samotné banky. Zejména se jednalo o soudní rozhodnutí, která stanovila vyrovnání dluhu ve výši 2 545 670 584 rublů. mezi bankou a PKB k „vzájemnému uspokojení zájmů stran“. Tyto materiály také nebyly připojeny k případu v říjnu [36] .
Obchodní ombudsman Boris Titov požádal generálního prokurátora Igora Krasnova, aby vzal v úvahu pozici obhajoby, když je na generální prokuraturu předložen trestní případ s obžalobou. Titov podotýká, že vyšetřování nepřijalo žádná opatření k odstranění rozporů mezi skutečnostmi zjištěnými rozhodnutím rozhodčího soudu, názorem nezávislých odborníků a postojem, na kterém bylo obvinění založeno [37] .
Na podzim 2019 bylo dokončeno znalecké ocenění akcií lucemburského fondu International Financial Technology Group. Ukázala, že tržní hodnota cenných papírů převedených na CB Vostočnyj na splacení půjčky není 600 tisíc rublů, ale 3,8 miliardy rublů. Bylo také zjištěno, že poškozený Sherzod Yusupov byl jedním z iniciátorů vkladu akcií IFTG jako kompenzace za splacení dluhu Vostochny Bank, což znamená, že si nemohl neuvědomovat skutečnou cenu akcií [38 ] [22] [3] . V situaci, která nastala, se složení podvodu stalo irelevantní, protože kompenzace dokonce přesáhla výši půjčky [39] .
Vyšetřovací komise v prosinci 2019 změnila kvalifikaci trestného činu obžalovaného z podvodu zvlášť velkého rozsahu s ohledem na to, že v jejich jednání nedošlo ke lsti, a obvinila je ze zpronevěry zvlášť velkého rozsahu (část 4 § 160 tr. Trestní zákoník Ruské federace). Byli obviněni z toho, že v roce 2015 PKB vlastněná Baringem Vostok obdržela nezajištěný úvěr, za který byly nakoupeny státní cenné papíry amerického ministerstva financí, poté převedeny na offshore společnost Balakus (ta byla částečně kontrolována Vostochny Bank). Z toho všeho šetření dospělo k závěru, že půjčka byla neodvolatelně přivlastněna a promrhána, ačkoli obžalovaní tvrdili, že tato operace byla provedena za účelem kompenzace dluhových závazků mezi offshore společností a bankou. Spojené království nezačalo tento systém studovat a odmítlo k obhajobě připojit finanční dokumenty potvrzující jeho platnost. Obžalovaní svou vinu popírají [38] [39] [40] .
Podle Calveyho v roce 2014 v důsledku série finančních transakcí vlastnila 6,5 % akcií společnosti Vostochny kyperská společnost Balakus Company Limited (BCL), která je získala za prostředky od jiné kyperské společnosti BrokerCreditService (BCS). ). Banka na ni převedla jako zástavu pro financování jejích eurobondů BCL v hodnotě 5 miliard rublů. V roce 2015 však Centrální banka Ruské federace zavázala ruské banky, aby vytvořily rezervy pokrývající 100 % hodnoty jakýchkoli cenných papírů držených na účtech u zahraničních depozitářů. Vytvoření takové rezervy by mohlo způsobit Vostochnému vážnou škodu až do odebrání licence bance. Za těchto podmínek bylo rozhodnuto o okamžitém vrácení eurobondů od kyperského depozitáře, ve kterém je držela BCS. Problém byl v tom, že tyto papíry byly zastaveny, a tak se Michael Calvey a jeho partneři rozhodli splatit svůj dluh vůči BCS, za což by BCL převedli 2,5 miliardy rublů – dlužnou částku [40] [41] .
Pro banku však bylo nerentabilní přímo půjčovat BCL, protože v tomto případě by musela také vytvářet příslušné rezervy. Proto se rozhodli dluh uhradit prostřednictvím ruské společnosti PKB, kterou ovládá Michael Calvey. V důsledku toho Američan argumentoval u soudu, po dokončení této transakce v roce 2015 byla banka schopna nejen znovu získat kontrolu nad eurobondy, ale také se vyhnout finančním problémům. A v důsledku toho udržet pozice na finančním trhu [40] [41] .
V červnu 2020 se konalo slyšení u prvního odvolacího soudu obecné jurisdikce o odvoláních obhajoby. Obhajoba žádala zmírnění domácího vězení Michaela Calveyho v souvislosti s objevem rakoviny (doklady byly připojeny ke spisu), ale soud rozhodl o prodloužení domácího vězení do 13. srpna [42] [43] .
V říjnu 2020 se konalo jednání u prvního odvolacího soudu obecné jurisdikce. Ivan Zyuzin, investiční ředitel fondu Baring Vostok, na něm uvedl, že šestý odvolací soud prošetřil okolnosti splacení úvěru I. inkasním úřadem bance Vostochny tak, že v roce 2017 přispěl jako kompenzaci ve výši 59,9 % akcie lucemburské společnosti International Financial Technology Group. V důsledku toho soud uznal tuto dohodu za obchodně oprávněnou a jednání žalované PKB nepřesáhlo obvyklé obchodní riziko [44] .
Na konci října 2020 podepsaly Vostočnyj Bank a PKB dohodu o narovnání, podle níž banka, uznaná jako poškozená, stahuje finanční nároky vůči obviněným z trestního případu a dostává 2,5 miliardy rublů [45] [3] [ 46] [47] .
Vyšetřovací výbor zároveň zaslal materiály trestního případu Generálnímu prokurátorovi Ruské federace ke schválení obžaloby. Náměstek generálního prokurátora Viktor Grin schválil obžalobu v trestní věci zvlášť velkého rozsahu zpronevěra (část 4 § 160 trestního zákoníku) [36] [48] .
V listopadu téhož roku se Generální prokuratura Ruska obrátila na Nejvyšší soud s žádostí o přeložení slyšení ve věci z Blagoveščensku, kde je registrována banka Vostočnyj a kde by se podle zákona měla slyšení konat, do Moskvy. Obraně to nevadilo. Soud této žádosti vyhověl. Na stejném jednání soud propustil Michaela Calveyho, zakladatele nadace Baring Vostok, a jeho údajné komplice z domácího vězení. Soudce Vasilij Zykin uvedl, že k tomuto rozhodnutí došlo proto, že vzhledem k ukončení vyšetřovacích úkonů již obvinění nemají možnost nějak ovlivňovat vyšetřování případu nebo vyvíjet nátlak na svědky. I když většina omezení zůstává v platnosti. Obviněným je stejně jako dříve zakázáno používat komunikační prostředky, internet a poštu, komunikovat mezi sebou, se zástupci Vostočnyj Design Bureau a s cizími osobami. Zároveň ale dostali možnost být častěji na ulici, domů se ale musí vracet v osm večer a zůstat ve svých domovech až do šesti do rána. Mají také zakázáno účastnit se veřejných akcí. Jejich majetek byl také propuštěn ze zatčení, protože banka Vostočnyj byla na základě dohody o narovnání s Design Bureau plně kompenzována za škodu ve výši 2,5 miliardy rublů [10] [49] .
Začátkem prosince 2020 byl trestní případ předložen Okresnímu soudu Meshchansky v Moskvě k posouzení ve věci [50] .
Dne 25. prosince 2020 meščanský soud v Moskvě prodloužil preventivní opatření v podobě zákazu určitého jednání Calveyho a dalších obžalovaných v případu do 4. června 2021 [47] .
V lednu 2021 právníci obžalovaných požádali o vrácení případu generální prokuratuře, aby odstranila porušení trestního řádu u soudu Meshchansky v Moskvě. Poznamenali, že vyšetřování nebylo provedeno v plném rozsahu a že vyšetřování nemá právo vznést proti jejich klientům nové obvinění, aniž by bylo ukončeno staré trestní stíhání. V červenci 2020, kdy se obžalovaní v případu seznámili s jeho materiály, vyšetřovatel vyšetřovacího výboru po odstranění některých nepřesností v obžalobě jej investorům nejen znovu předložil, ale také je vyslechl. K provedení těchto úkonů měl podle obhajoby vyšetřovací výbor obnovit předběžné vyšetřování, což nebylo provedeno. Takže, tvrdila obhajoba u soudu, opětovné obvinění bylo nezákonné. Advokáti navíc upozornili soud na skutečnost, že vyšetřování ve skutečnosti ignorovalo jejich požadavek na výslech dalších svědků obhajoby, jejichž seznam byl navržen k posouzení vyšetřovacímu výboru [39] .
Na všechny tyto poznámky vyšetřovatel a žalobce u Meshchanského soudu odpověděli, že při předkládání obvinění v konečné verzi se nemluvilo o nových epizodách případu, došlo k obvyklému překvalifikování stejných trestných činů [39 ] .
Soud návrh zamítl [51] [4] .
Dne 2. února 2021 začal meščanský soud v Moskvě posuzovat podstatu případu Baring Vostok [3] [4] [5] .
Dne 18. února 2021 podala obhajoba hromadný návrh na vyškrtnutí menšinového akcionáře banky Sherzoda Jusupova ze seznamu obětí v kauze zpronevěry (článek 160 trestního zákoníku) s odůvodněním, že u v době údajného trestného činu, v roce 2015, neměl s bankou nic společného. Soud však tento požadavek obhajobě zamítl [40] .
Dne 7. dubna 2021 u Okresního soudu Meshchansky Sherzod Yusupov zopakoval verzi, že byl uveden v omyl ohledně hodnoty 59 % akcií lucemburské společnosti International Financial Technology Group (IFTG), které byly převedeny na banku jako kompenzace z úvěrů, přičemž připouští, že po uzavření smluv mezi Baring Vostok a bankou byly všechny finanční nároky vyrovnány. Rovněž vyšlo najevo, že spis obsahuje závěr Světlany Tabakové, certifikované specialistky na oceňování podniků a nemovitostí a členky Odborného poradního sboru pro oceňovací činnost Ministerstva hospodářského rozvoje, který uvádí, že akcie IFTG původně, na v době, kdy byly zavedeny jako kompenzace, stály více než 4 miliardy rublů Navíc to bylo dávno předtím, než je auditoři pozvaní Šerzodem Jusupovem odhadli na 250 milionů rublů [22] .
Dne 25. února 2019 se nadace Baring Vostok obrátila na ruského prezidenta Vladimira Putina otevřeným dopisem s žádostí, aby vzal trestní případ „pod osobní kontrolu“. Dokument uvádí, že trestní řízení proti vrcholovým manažerům Baring Vostok bylo zahájeno „na pozadí podnikového sporu“ ve Vostočnyj mezi fondy Baring Vostok na jedné straně a akcionáři banky na straně druhé [1] . Tiskový tajemník Vladimira Putina Dmitrij Peskov odpověděl, že prezident se nemůže vyjádřit a nebude se vměšovat do případu Calvey, je to výsada vyšetřujících orgánů. S vědomím, že tento případ by neměl souviset s investičním klimatem v Rusku jako celku a neměl by mít žádný negativní dopad [8] .
Vadim Klyuvgant, partner Pen&Paper Bar Association, vyjádřil názor, že v představenstvech slušných bank již dlouho nejsou lidé tak ignoranti a naivní, aby se dali tak primitivně oklamat. "Ale seriózní podnikové postupy, audit a dodržování předpisů prostě existují," dodal. „Obecně bych o takových spiknutích rád po Stanislavském řekl: Nevěřím tomu. Většinou zakrývají něco jiného a svědčí o špatné snaze ovládnout ekonomiku klubem kriminální represe“ [9] .
Pavel Salin, ředitel Centra pro výzkum politologie na Finanční univerzitě, považuje případ Calvey za názorný příklad „násilného podnikání“, kdy je použit silový prostředek (v tomto případě zahájení trestního řízení) vyvíjet tlak na podnikání za účelem jeho přerozdělení [10] .
Předseda představenstva investiční skupiny Russian Funds Sergej Vasiliev na své facebookové stránce uvedl, že zadržení Michaela Calveyho je „ostudou pro celý finanční a investiční trh Ruska“ [2] .
Arsen Tomsky, zakladatel společnosti inDriver, na Facebooku uvedl, že „zadržování šéfů jednoho z největších investičních fondů s vynikající pověstí v průběhu ekonomických hádek nebyli spekulanti na burzách, ale investovali do Ruska. společnosti“ pro ekonomiku země „horší než jakékoli současné sankce“. Podobný postoj zveřejněný na facebookové stránce sdílí i jednatel rizikového fondu LETA Capital Alexander Chachava. Zadržení považuje spíše za „lehkomyslné, neprofesionální jednání orgánů činných v trestním řízení“ [2] .