Seznam bank zbavených licence v roce 2020 (Rusko)

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 6. února 2021; kontroly vyžadují 3 úpravy .

Seznam zahrnuje všechny úvěrové instituce v Rusku, ze kterých byl v roce 2020 stažen [comm. 1] nebo zrušeno [comm. 2] povolení k výkonu bankovní činnosti.

Centrální banka Ruské federace v roce 2020 odebrala licence 16 úvěrovým institucím, z toho 15 licencím bylo odebráno bankám a 1 nebankovní úvěrové instituci ; dále byly zrušeny licence 20 bankám a jedné nebankovní úvěrové organizaci [1] [2] .

Legenda

Seznam je rozdělen do čtyř sekcí podle čtvrtletí roku 2020. V rámci sekcí jsou organizace řazeny podle měsíců, do měsíce podle uzávěrek, do stejného data podle čísla dokumentu o odvolání nebo zrušení licence.

Stůl:

zkratky:

Zvýraznění řádků:

1 čtvrtletí

V části jsou uvedeny všechny úvěrové instituce, kterým byla v 1. čtvrtletí 2020 odebrána nebo zrušena licence.

název Základy. Osoby datum Objednat Kraj DIA Způsobit Poznámka.
leden
PJSC "Krayinvestbank" 2001 3360 1. 1. 2020 2209100000019 Krasnodar Ano Ukončení činnosti z důvodu reorganizace formou sloučení PJSC Krayinvestbank s PJSC RNKB Bank. [3] [4]
OIKB "Rus" (LLC) 1990 704 1. 1. 2020 2205600000010 Orenburg Ano Zápis o registraci úvěrové instituce byl zrušen v souladu s dokumentem č. 2205600000010 ze dne 1.1.2020 [5] [6]
LLC CB "Neklis-Bank" 1991 1671 01/10/2020 OD-6 Moskva Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Ztráta vlastních zdrojů v důsledku dodatečné tvorby rezerv na řadu aktiv. Provádění transakcí, které mají známky stažení aktiv. Zavedení omezení při získávání finančních prostředků od fyzických osob. [7] [8]
PJSC CB PFS-BANK 1993 2410 17.01.2020 OD-64 Moskva Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Porušování legislativy a předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Účast na pochybných tranzitních operacích. [9] [10]
JSC "NVKbank" 1992 931 24.01.2020 OD-111 Saratov Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Výrazné snížení kapitálu banky. Přítomnost skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů. [11] [12]
JSCB "APABANK" (JSC) 1993 2404 31. 1. 2020 OD-166 Moskva Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Systematické podceňování výše rezerv a nadhodnocování hodnoty majetku za účelem zlepšení finanční výkonnosti a skrytí jejich skutečné finanční situace. [13] [14]
březen
PJSC "Kurskprombank" 1990 735 23.03.2020 2207702836702 Kursk Ne Ukončení činnosti v souvislosti s reorganizací formou fúze PJSC Kurskprombank s Expobank LLC. [15] [16]
BANKA "MNHB" PJSC 1991 1411 27.03.2020 2207703078130 Moskva Ano Ukončení činnosti z důvodu reorganizace ve formě fúze PJSC Moscow Petrochemical Bank s JSC J&T Bank. [17] [18]

2 čtvrtletí

V této části jsou uvedeny všechny úvěrové instituce, kterým byla ve 2. čtvrtletí 2020 odebrána nebo zrušena licence.

název Základy. Osoby datum Objednat Kraj DIA Způsobit Poznámka.
duben
JSC "Nebankovní úvěrová organizace "United Settlement System" 1999 3342-K 27.04.2020 OD-714 Moskva Ne Rozhodnutí jediného akcionáře o dobrovolné likvidaci. [19] [20]
Smět
PJSC JSCB " Svyaz-Bank " 1991 1470 5. 1. 2020 2207704303080 Moskva Ne Ukončení činnosti v důsledku sloučení PJSC AKB Svyaz-Bank s PJSC Promsvyazbank . [21] [22]
JSC "BANKOVNÍ REALISTA" 1994 2646 5. 1. 2020 2207704351798 Moskva Ne Ukončení činnosti z důvodu reorganizace v podobě sloučení Bank Realist JSC s BaikalInvestBank as. [23] [24]
PJSC "Spiritbank" 1992 2053 08.05.2020 2207704377681 Tula Ne Ukončení činnosti z důvodu reorganizace formou sloučení Spiritbank PJSC s Bank Zenith PJSC . [25] [26]
JSC Bank ZENIT Soči 1990 232 08.05.2020 2207704377703 Soči Ne Ukončení činnosti v souvislosti s reorganizací formou sloučení Bank Zenith Sochi as s Bank Zenith PJSC . [27] [28]
Morgan Stanley Bank LLC 2005 3456 27.05.2020 OD-841 Moskva Ne Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. [29] [30]
červen
JSCB "EXPRESS-VOLGA" 1994 3085 15. 6. 2020 2204400090112 Kostroma Ne Ukončení činnosti v souvislosti s reorganizací formou fúze JSC "AKB "Express-Volga" do PJSC " Sovcombank ". [31] [32]

3 čtvrtletí

V této části jsou uvedeny všechny úvěrové instituce, kterým byla ve 3. čtvrtletí 2020 odebrána nebo zrušena licence.

název Základy. Osoby datum Objednat Kraj DIA Způsobit Poznámka.
červenec
JSC BANK "NBT" 1990 1309 14. 7. 2020 OD-1082 Kyzyl Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Systematické podceňování výše rezerv a nadhodnocování hodnoty majetku za účelem zlepšení finanční výkonnosti a skrytí jejich skutečné finanční situace. Podcenění výše rezerv nutných pro tvorbu rezerv na případné ztráty. [33] [34]
Bank Kuznetsky Most JSC 1993 2254 17.07.2020 OD-1111 Moskva Ano Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. [35] [36]
JSCB PROMINVESTBANK (PJSC) 1993 2433 17.07.2020 OD-1112 Moskva Ne Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. [37] [38]
JSC Halyk Bank 1993 2249 24.07.2020 OD-1174 Moskva Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Porušování předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podcenění výše rezerv nutných pro tvorbu rezerv na případné ztráty. [39] [40]
LLC CB "NEVASTROYINVEST" 1992 1926 24.07.2020 OD-1176 Petrohrad Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní aktivity, nedodržování předpisů Bank of Russia. Porušování předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Účast na pochybných tranzitních operacích. [41] [42]
CB "Střední Asie" (LLC) 1994 3037 24.07.2020 OD-1178 Abakan Ano Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. [43] [44]
JSCB "Resource-Trust" (JSC) 1994 3122 24.07.2020 OD-1179 Moskva Ne Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. [45] [46]
srpen
MBO "ORGBANK" (LLC) 1990 3312 03.08.2020 OD-1245 Moskva Ano Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. [47] [48]
LLC CB "Slavyansky Credit" 1994 2960 21.08.2020 OD-1179 Moskva Ano Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. [49] [50]
CB Moskevská hypoteční agentura (JSC) 2000 3344 28.08.2020 2206301086891 Moskva Ano Ukončení činnosti z důvodu reorganizace CB "MIA" (JSC) formou fúze s JSC CB " Solidarita ". [51] [52]

4. čtvrtletí

V této části jsou uvedeny všechny úvěrové instituce, kterým byla ve 4. čtvrtletí 2020 odebrána nebo zrušena licence.

název Základy. Osoby datum Objednat Kraj DIA Způsobit Poznámka.
říjen
JSC "TEMBR-BANK" 1994 2764 02.10.2020 OD-1583 Moskva Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní činnost, nedodržování předpisů a pokynů Ruské banky. Podcenění výše rezerv nutných pro tvorbu rezerv na případné ztráty. [53] [54]
Banka Prokhladny LLC 1990 874 09.10.2020 OD-1640 Prokhladny , Kabardino-Balkarská republika Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní činnost, nedodržování předpisů a pokynů Ruské banky. Podcenění výše rezerv nutných pro tvorbu rezerv na případné ztráty. [55] [56]
LLC "Banka "Maisky" 1991 1673 09.10.2020 OD-1638 Maisky , Kabardino-Balkarská republika Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní činnost, nedodržování předpisů a pokynů Ruské banky. Porušování předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podcenění výše rezerv nutných pro tvorbu rezerv na případné ztráty. [57] [58]
LLC CB "Finance Business Bank" 1990 520 19.10.2020 2207710861719 Moskva Ano Ukončení činnosti z důvodu reorganizace LLC CB Finance Business Bank formou fúze s PJSC Moscow Regional Bank . [59] [60]
PJSC ARKB "Rosbusinessbank" 1991 1405 23.10.2020 OD-1713 Moskva Ano Z důvodu nedodržení federálních zákonů upravujících bankovní činnost, jakož i předpisů Bank of Russia, opakované porušení do jednoho roku požadavků stanovených v článku 7 (s výjimkou odstavce 3 článku 7) federálního zákona „o Boj proti legalizaci (praní) příjmů získaných trestním způsobem a financování terorismu, s přihlédnutím k opakované aplikaci do jednoho roku od opatření stanovených federálním zákonem „O centrální bance Ruské federace (Banka of Rusko)“, s přihlédnutím k existenci skutečného ohrožení zájmů věřitelů a vkladatelů
JSC "Sobinbank" 1990 1317 28.10.2020 2209100354670 Moskva Ne Ukončení činnosti v souvislosti s reorganizací formou fúze Sobinbank as s Genbank as. [61] [62]
listopad
CB "MKB" (PJSC) 1993 2524 13. 11. 2020 OD-1846 Moskva Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní činnost, nedodržování předpisů a pokynů Ruské banky. Podcenění výše rezerv nutných pro tvorbu rezerv na případné ztráty. [63] [64]
prosinec
LLC CB "Eurasian Investment Bank" 1994 2897 04.12.2020 OD-2005 Moskva Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní činnost, nedodržování předpisů a pokynů Ruské banky. [65] [66]
JSC MCB "DOM-BANK" 1995 3209 04.12.2020 OD-2009 Domodědovo Ano Ukončení činnosti dobrovolnou likvidací. [67] [68]
JSC Bank Onego 1993 2484 11.12.2020 OD-2051 Petrozavodsk Ano Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní činnost, nedodržování předpisů a pokynů Ruské banky. Porušování předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. [69] [70]
Komerční banka "FinTech" (LLC) 2009 3499 11.12.2020 OD-2053 Moskva Ne Nedodržování federálních zákonů upravujících bankovní činnost, nedodržování předpisů a pokynů Ruské banky. Porušování předpisů Ruské banky v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. [71] [72]
LLC "Nebankovní úvěrová organizace "Platební standard" 2014 3530-K 25.12.2020 OD-1846 Novosibirsk Ne Povolené porušování požadavků legislativy v oblasti boje proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. [73] [74]
Volgo-Caspian Joint Stock Bank (akciová společnost) 1990 1027 31.12.2020 9204400000004 Astrachaň Ne Ukončení činnosti z důvodu reorganizace Volgo-Caspian Joint Stock Bank JSC formou fúze se Sovcombank PJSC . [75] [76]

Statistiky

Uzávěrka po měsíci

Uzavření po měsíci
Měsíc Množství
leden    6
Únor    0
březen    2
duben    jeden
Smět    5
červen    jeden
červenec    7
srpen    3
září    0
říjen    čtyři
listopad    jeden
prosinec    6

Poznámky

Komentáře

  1. ↑ Z podnětu Ruské banky v souladu s požadavky článku 20 federálního zákona „o bankách a bankovní činnosti“.
  2. ↑ Z podnětu vlastníků společnosti nebo v příkazu k její reorganizaci.

Odkazy na zdroje

  1. ↑ Likvidace úvěrových institucí . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. listopadu 2016.
  2. ↑ Úvěrové organizace přestaly existovat . banki.ru _ Datum přístupu: 26. dubna 2019.
  3. ↑ PJSC Krayinvestbank . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  4. ↑ Veřejná akciová společnost Krasnodarská regionální investiční banka . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  5. ↑ OIKB "Rus" (LLC) . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  6. ↑ Orenburg hypoteční komerční banka "Rus" (společnost s ručením omezeným) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  7. ↑ LLC CB Neklis-Bank . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  8. ↑ LLC CB Neklis-Bank . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  9. ↑ PJSC CB PFS-BANK . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  10. ↑ PJSC CB PFS-BANK . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  11. ↑ JSC NVKbank . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  12. ↑ Akciová společnost Nizhnevolzhsky Commercial Bank . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  13. ↑ JSCB "APABANK" (JSC) . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  14. ↑ Agrární odborová akciová obchodní banka "APABANK" (Akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  15. ↑ PJSC Kurskprombank . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  16. ↑ Veřejná akciová společnost "Kursk Industrial Bank" . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  17. ↑ BANKA "MNHB" PJSC . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  18. ↑ „Moskevská petrochemická banka“ veřejná akciová společnost . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  19. ↑ JSC "Nebankovní úvěrová organizace" United Settlement System " . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  20. ↑ Nebankovní úvěrová organizace "United Settlement System" (akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  21. ↑ PJSC JSCB Svyaz-Bank . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  22. ↑ Meziregionální komerční banka pro rozvoj komunikací a informatiky (veřejná akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  23. ↑ BANKOVNÍ REALISTA JSC . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  24. ↑ Akciová společnost "Bank Realist" . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  25. ↑ PJSC "Spiritbank" . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  26. ↑ Veřejná akciová společnost "Spiritbank" . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  27. ↑ Banka JSC ZENIT Soči . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  28. ↑ Bank ZENIT Sochi (akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  29. ↑ Morgan Stanley Bank LLC . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  30. ↑ Společnost s ručením omezeným Morgan Stanley Bank . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  31. ↑ JSCB "EXPRESS-VOLGA" . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  32. ↑ Akciová společnost Komerční mezisektorová banka pro stabilizaci a rozvoj "EXPRESS-VOLGA" . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  33. ↑ JSC BANK "NBT" . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  34. ↑ Akciová společnost "Lidová banka Tuva" . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  35. ↑ Banka "Kuznetsky Most" JSC . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  36. ↑ Akciová společnost Bank "Kuznetsky Most" . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  37. ↑ JSCB PROMINVESTBANK (PJSC) . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  38. ↑ Akciová komerční banka "Průmyslová a investiční banka" (veřejná akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  39. ↑ JSC "Lidová banka" . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  40. ↑ Akciová společnost "Lidová banka" . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  41. ↑ LLC CB "NEVASTROYINVEST" . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  42. ↑ KOMERČNÍ BANKA SPOLEČNOSTI S OMEZENÍM RUČENÍ "NEVASTROYINVEST" . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  43. ↑ KBCA LLC . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  44. ↑ Komerční banka "Střední Asie" (společnost s ručením omezeným) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  45. ↑ JSCB "Resource-Trust" (JSC) . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  46. ↑ Akciová komerční banka "Resource Trust" (Akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  47. ↑ MBO "ORGBANK" (LLC) . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  48. ↑ Komerční banka "Mezibankovní asociace "ORGBANK" (společnost s ručením omezeným) . Centrální banka Ruské federace. Datum přístupu: 1. prosince 2020.
  49. ↑ LLC CB "Slovanský kredit" . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  50. ↑ Komerční banka "Slavic Credit" (společnost s ručením omezeným) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  51. ↑ KB "MIA" (JSC) . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  52. ↑ Komerční banka "Moskevská hypoteční agentura" (Akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  53. ↑ JSC TEMBR-BANK . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  54. ↑ KOMERČNÍ PALIVOVÁ A ENERGETICKÁ INTERREGIONÁLNÍ BANKA PRO REKONSTRUKCI A ROZVOJ (akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  55. ↑ Bank Prokhladny LLC . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  56. ↑ Banka "Prokhladny" (společnost s ručením omezeným) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  57. ↑ Bank Maisky LLC . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  58. ↑ BANKA SPOLEČNOSTI S OMEZENÍM RUČENÍ "MAYSKY" . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  59. ↑ LLC CB "Finance Business Bank" . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  60. ↑ Komerční banka "Finance Business Bank" (Společnost s ručením omezeným) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  61. ↑ Sobinbank as . banki.ru. Staženo: 8. ledna 2022.
  62. ↑ Banka "Pomoc veřejným iniciativám" (Akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 8. ledna 2022.
  63. ↑ KB "MKB" (PJSC) . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  64. ↑ "International Commercial Bank" (akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  65. ↑ LLC CB „Euroasijská investiční banka“ . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  66. ↑ Komerční banka "Eurasian Investment Bank" (Společnost s ručením omezeným) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  67. ↑ JSC MKB DOM-BANK . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  68. ↑ Akciová společnost Městská komerční banka "DOM-BANK" . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  69. ↑ JSC Bank Onego . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  70. ↑ Akciová společnost Onego Bank . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  71. ↑ Komerční banka FinTech (LLC) . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  72. ↑ Komerční banka FinTech (Společnost s ručením omezeným) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  73. ↑ LLC "Nebankovní úvěrová organizace" Platební standard " . banki.ru. Staženo: 1. prosince 2020.
  74. ↑ Vypořádání společností s ručením omezeným Nebankovní úvěrová organizace „Platební standard“ . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. prosince 2020.
  75. ↑ JSC "Volgo-Caspian Joint Stock Bank" . banki.ru. Staženo: 1. února 2021.
  76. ↑ Volžsko-kaspická akciová banka (akciová společnost) . Centrální banka Ruské federace. Staženo: 1. února 2021.

Odkazy

 Odebrání a zrušení licencí ze strany Bank of Russia