Trefilov, Georgij Jurijevič

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 27. listopadu 2019; kontroly vyžadují 6 úprav .
Georgij Trefilov
Jméno při narození Georgij Jurjevič Trefilov
Datum narození 1. června 1971 (51 let)( 1971-06-01 )
Místo narození Moskva , Ruská SFSR , SSSR
Státní občanství  SSSR → Rusko 
obsazení podnikatel
Manžel Julia Trefilová
Děti 3 dcery [1]

Georgy Yurievich Trefilov (narozen 1. června 1971 , Moskva ) je ruský multimilionář , podnikatel , zakladatel a bývalý spolumajitel holdingu MARTA . Podle deníku Daily Mail je Trefilov jedním ze sta nejbohatších Rusů [2] .

Od 18. listopadu 2010 je vyšetřovací výbor Ministerstva vnitra Ruska zařazen na mezinárodní seznam hledaných obvinění z podvodných činností [3] [4] . Podle údajů z roku 2013 je Trefilov na mezinárodním seznamu hledaných prostřednictvím Interpolu [5] .

Životopis

Dětství a mládí

Georgy Trefilov se narodil 1. června 1971 v rodině státního úředníka. Vystudoval střední školu č. 689 v roce 1988, poté vstoupil na fakultu "Speciálního inženýrství" Moskevské státní technické univerzity. Bauman. V roce 1992 Trefilov přerušil studium a rozhodl se pro podnikání [6] [7] .

Práce v "MATA"

V roce 1992 Georgy Trefilov spolu se svým spolužákem Dmitrijem Oktyabrským otevřel Marta LLC a organizoval výrobu bytového a kuchyňského nábytku. Následně společnost mění obor své působnosti, ale název zůstává stejný – „MATA“ (Intersectoral Alternative Russian Trade Association) [8] .

V roce 2001, po finanční krizi, získal Trefilov subfranšízu nizozemského řetězce supermarketů „ SPAR “ [9] od ruského franšízanta „Spar Retail“ [10] a otevřel první supermarket. Během následujících 3 let otevře holding MARTA dalších 22 supermarketů a maloobchod se stává hlavní činností společnosti. Po nějaké době se Trefilova spolupráce se SPAR rozpadá. Důvodem byly „vážné neshody“ s nizozemským partnerem [11] .

V roce 2004 podepsal Georgy Trefilov na moskevském německo-ruském ekonomickém summitu za přítomnosti prezidenta Ruska a spolkového kancléře Německa rámcovou dohodu se skupinou REWE o vytvoření společného podniku a rozvoji supermarketu. řetězec mezinárodní značky Billa [12] .

Od roku 2006 holding MARTA spolu se skupinou společností Vremya vytváří společnost RTM OJSC , ve které byl Trefilov do března 2008 předsedou představenstva. RTM se stala veřejnou společností s IPO v roce 2007 [13] .

Úpadek

Od začátku roku 2008 začala v holdingu Marta a dalších společnostech ovládaných Trefilovem krize neplatičství [14] [15] . Podle analytiků byla příčinou krize Trefilova politika agresivní regionální expanze [16] [17] , která vedla holding MARTA k prudkému nárůstu dluhové zátěže [18] [19] [20] .

Od podzimu 2008 začala všeobecná krize struktur Holdingu. Věřitelské banky ( Alfa-Bank , BTF, Sberbank , Svyaz-Bank , Surgutneftegazbank, Rus-Bank atd.) podaly žádosti o vymáhání více než 1,9 miliardy rublů. osobně Trefilovovi, neboť za tyto půjčky vystupoval jako ručitel) [21] [22] . Trefilov se snažil ponechat si akcie OAO „RTM“ a zároveň použít stejné akcie jako bankovní zástavu; úvěrem získaným z této operace byly splaceny pohledávky z dluhopisů společnosti Marta Finance. Pro tyto účely byly akcie převedeny na E. Vyrypajeva. Vyrypajev je zase prodal společnosti KIT Finance a obdržené peníze poslal Trefilovovi, který je použil k vyrovnání účtů s držiteli dluhopisů. Následný veřejný skandál [23] mezi Vyrypajevem a Trefilovem ohledně práva vlastnit tento balík akcií vedl k prudkému poklesu hodnoty akcií, po kterém byl na RTM OJSC prohlášen konkurz [24] .

Trestní stíhání

V letech 2009-2010 byla proti Trefilovovi zahájena trestní řízení podle části 1 článku 176 trestního zákoníku Ruské federace a části 4 článku 159 trestního zákoníku Ruské federace. Dne 15. listopadu 2010 vydal Vyšetřovací výbor pod ministerstvem vnitra Ruska oficiální prohlášení o obvinění Georgyho Trefilova v nepřítomnosti z podvodných aktivit [25] . Trefilov podle prohlášení a obvinění ukradl finanční prostředky několika společnostem. Trefilov rovněž poskytoval bankám, zajištěným jemu poskytnutými půjčkami, záruky v podobě zástavy majetku, tento majetek byl však již dříve Trefilovem zastaven mnohokrát, nebo nebyl jeho majetkem vůbec. Konkrétně Business Group LLC, která je součástí Marta a podniku ovládaného Trefilovem, obdržela půjčky od šesti bank, včetně Sberbank, za více než 1,3 miliardy rublů. o zabezpečení stejného obchodního zařízení supermarketů působících pod značkou VILLA. Několik měsíců předtím, než byl obviněn, Trefilov uprchl před vymáháním práva ve Spojeném království [26] .

V roce 2010 byl Trefilov zařazen na mezinárodní seznam hledaných osob a za informace o jeho pobytu a pomoc při pátrání byla vypsána odměna. Oddělení vyšetřování Ministerstva vnitra Ruské federace požadovalo, aby Spojené království Trefilova vydalo [27] .

16. listopadu 2012 vyhrál Trefilov soud v Londýně o svém vydání do Ruska, ale již v březnu 2013 byl zatčen na londýnském letišti Gatwick [2] [28] , při vstupu do Spojeného království, za použití falešného pasu a identifikační karty . V květnu 2013 odsoudil městský soud v Lewis Georgyho Trefilova na 1,5 roku podmínečně za použití falešných dokumentů [29] [30] .

V současné době žije Trefilov se svou rodinou v Londýně [31] .

Pronásledování účastníků procesu

Dne 12. prosince 2012 bylo zahájeno trestní řízení proti vrchnímu žalobci Viktoru Gvozdevovi, který údajně dostal od Trefilova 50 000 dolarů za zmírnění trestního stíhání [32] [33] [34] . Dne 24. ledna 2014 byl uznán vinným a odsouzen na 4 roky podmíněně podle čl. Část 4 159 trestního zákoníku Ruské federace (Podvody ve zvláště velkém měřítku). Během vyšetřování svou vinu přiznal [35] . Vyšetřování zjistilo, že Gvozdev vstoupil do jednání s Trefilovem, když byl v té době v důchodu [35] .

Žádná z Trefilovem prezentovaných verzí o zapojení dalších zaměstnanců generální prokuratury do jednání V. Gvozděva, zejména bývalé vyšetřovatelky Iriny Konovalové (která proti Trefilovovi několik let vedla trestní řízení ve věci podvodu), nebyly potvrzeny ani během vyšetřování, ani u soudu [36] . Celá vyšetřovací jednotka Vyšetřovacího výboru Ministerstva vnitra Ruské federace byla rozpuštěna již několik měsíců před Trefilovovým odvoláním ke generální prokuratuře [36] .

Soudní spory s koncernem REWE

V roce 2013 pokračuje soudní spor u rakouského obchodního soudu , ve kterém koncern REWE obvinil Trefilov z falšování a pokusu o neoprávněné použití smlouvy, podle které REWE údajně převzala závazky vykoupit z Trefilova obchodní řetězec Grossmart za zjevně nadsazenou cenu. [37] . Podle zástupců REWE využil Trefilov falešnou smlouvu k získání překlenovacího financování od jednoho z britských investičních fondů a také od jedné z velkých ruských bank [38] [39] .

Právní konfrontace s Alfa-Bank

V lednu 2014 Alfa-Bank podala žalobu k High Court of London, aby od Trefilova vymohla asi 600 milionů rublů. dluhy a úroky z nich. Ruská banka v žalobě požadovala, aby bylo rozhodnutí soudu o ručení ručitele Trefilova uznáno za dluhy jeho společnosti Elekskor LLC (dceřiná společnost MARTA Holding) [40] .

4. června 2014 se případem zabýval londýnský vrchní soud a rozhodl ve prospěch Alfa-Bank [40] [41] [42]

Celková výše uspokojených nároků činila 521,44 milionů rublů. (včetně 153,2 milionů rublů - naběhlý úrok). Podle soudního rozhodnutí musí Trefilov tuto částku uhradit do 25. června 2014, „zatímco do data skutečného splacení budou úroky narůstat ve výši tempa Centrální banky Ruské federace (8,25 %)“ [43] [43 ] .

Osobní život

Trefilov je od roku 2005 podruhé ženatý s Julií Trefilovou, ze dvou manželství má tři dcery [44] [1] .

Poznámky

  1. ↑ 1 2 Georgij Jurjevič Trefilov životopis a tiskový portrét . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 11. listopadu 2013.
  2. ↑ 1 2 Ruský maloobchodní magnát v hodnotě 450 milionů liber zatčen a obviněn „po pokusu o vstup do Británie pomocí falešného pasu“ | pošta online . Datum přístupu: 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 19. ledna 2014.
  3. ↑ Bývalý šéf holdingu Marta byl zařazen na mezinárodní seznam hledaných :: Společnost :: Top.rbc.ru. Datum přístupu: 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 26. prosince 2013.
  4. ↑ Hlavní ředitelství Ministerstva vnitra Ruska pro Moskvu“ Georgij Jurjevič Trefilov (nepřístupný odkaz) . Datum přístupu: 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 26. prosince 2013. 
  5. ↑ Kommersant-Gazeta - Velká Británie podnikatele nevydala, ale odsoudila . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 25. prosince 2013.
  6. ↑ Trefilov Georgy Yuryevich - zprávy, informace - Gazeta.Ru . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 25. prosince 2013.
  7. ↑ VEDOMOSTI - Georgy Trefilov - životopis, foto, novinky . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 25. prosince 2013.
  8. ↑ Říjnové teze - Sostav.ru: Články o reklamě, marketingu, PR . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  9. ↑ Moje firma. Skóre. Časopis pro obchodní profesionály №48 novinky Archivováno 9. listopadu 2013.
  10. ↑ Kommersant-Gazeta - Delta Capital změnila názor na prodej supermarketů Spar . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 25. prosince 2013.
  11. ↑ Kommersant Tajemství firmy - Létající Holanďan . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  12. ↑ Rozhovor: Achim Egner, generální ředitel REWE Group - Sostav.ru: Články o reklamě, marketingu, PR . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  13. ↑ Kommersant-Gazeta - RTM prošel podél spodní hranice . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 25. prosince 2013.
  14. ↑ Kommersant-Gazeta - "Marta" oblečená v Pur Pur . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 25. prosince 2013.
  15. ↑ Holding "Marta" ještě není v úpadku, doufá ve finanční... - Všechny novinky . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  16. ↑ Obchodní řetězce prodávající potraviny a příbuzné produkty - strana 66 . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  17. ↑ Onoyudyumhe "B aknvin". Unkdhmts "Lupru" Opndnkfuer Schyaoyumyakhch B Petskhnmsh . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  18. ↑ Holdingu Marta přibyly dluhy . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  19. ↑ ( http://expert.ru/expert/2004/27/27ex-marta2_29323/ Archivováno 9. listopadu 2013 na Wayback Machine
  20. ↑ Není určeno pro tisk - Sostav.ru: Články o reklamě, marketingu, PR . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  21. ↑ Banky po exmajiteli zkrachovalého holdingu Marta požadují 1,9 miliardy rublů. - Obchodní noviny "Marker" Archivováno 9. listopadu 2013.
  22. ↑ Moskevský arbitrážní soud vyhlásil konkurz na dceřinou společnost Marta Holding OOO Elekskor : Bank.ru Archivováno 9. listopadu 2013.
  23. ↑ Podnikatel Georgy Trefilov má v úmyslu získat zpět více než 20 milionů dolarů prostřednictvím soudu - Georgy Alkhanov - Rossijskaja Gazeta . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  24. ↑ Kartotéka rozhodčích případů - karta případu. Nejvyšší arbitrážní soud Ruské federace . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 8. listopadu 2013.
  25. ↑ ZOBRAZIT / Ukradl a utekl . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 26. května 2013.
  26. ↑ Georgij Trefilov o falešném pasu a vydání - BBC Russian - Worldwide . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 13. června 2013.
  27. ↑ Falešný pas podnikatel nevydá Rusko s vydáním šéfa holdingu Marta zadrženého v Londýně nepočítá . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 25. prosince 2013.
  28. ↑ Lenta.ru: Rusko: Zločin: Bývalý šéf holdingu Marta zatčen na londýnském letišti . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  29. ↑ VEDOMOSTI - Georgij Trefilov dostal podmíněný trest . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  30. ↑ Trefilov odsouzen na jeden a půl roku podmíněně za padělané doklady | RIA Novosti . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 9. listopadu 2013.
  31. ↑ Georgy Trefilov, bývalý šéf holdingu Marta: „Pak jsem spadl do pasti“ - deník RBC . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 25. prosince 2013.
  32. ↑ Zprávy Ruspres - Trefilov z Londýna dosáhl zatčení Viktora Gvozdeva . Datum přístupu: 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 26. prosince 2013.
  33. ↑ Soudce Nicholas Evans: Byl jsem zděšen mírou korupce v Rusku - Vyšetřování - Novaja Gazeta . Datum přístupu: 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 26. prosince 2013.
  34. ↑ Bývalý prokurátor Viktor Gvozdev, který dohlížel na vyšetřování zvláště důležitých případů generální prokuratury, byl propuštěn do domácího vězení - News - Novaja Gazeta . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 17. listopadu 2013.
  35. ↑ 1 2 Příběh o korupci se ukázal jako podvod - Rosbalt.ru . Získáno 12. července 2014. Archivováno z originálu 14. prosince 2014.
  36. ↑ 1 2 Signál o korupci na ministerstvu vnitra přišel z Anglie - Rosbalt.ru . Získáno 12. července 2014. Archivováno z originálu 14. července 2014.
  37. ↑ FT.com/Mergermarket - Marta se rýsuje právní bitva s RTM, protože bývalí partneři se rozcházejí . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 22. srpna 2008.
  38. ↑ [www.lands-sale.com/real_estate/George_Trefilov_proved_that_did_not_sell_25_Bill_Rush_5306 George Trefilov prokázal, že neprodal 25 % ústředí "Bill Rush" Rewe v Rusku]
  39. ↑ Billa v Moskvě: Ein Fall für den Staatsanwalt « DiePresse.com
  40. ↑ 1 2 [https://web.archive.org/web/20150923224853/http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/1806.html Archivováno 23. září 2015 na Wayback Machine Otevřená akciová společnost Alfa-Bank vs. Georgy Trefilov [2014] EWHC 1806 (Comm) (4. června 2014)]
  41. ↑ Instruktáž k finančním sporům červen 2014: zpráva a přehled o nejnovějších případech a problémech | Wragge Lawrence Graham & Co. Získáno 12. července 2014. Archivováno z originálu 14. července 2014.
  42. ↑ < http://www.wragge-law.com/insights/finance-litigation-briefing-june-2014-report-and-r/ Archivováno 14. července 2014 na Wayback Machine >
  43. ↑ 1 2 VEDOMOSTI - Alfa-Bank připomněla Georgy Trefilovovi záruku . Získáno 12. července 2014. Archivováno z originálu 14. července 2014.
  44. ↑ Ve Spojeném království byl podnikatel Trefilov odsouzen na jeden a půl roku podmínečně - Vladimir Bogdanov - Rossijskaja Gazeta . Získáno 8. listopadu 2013. Archivováno z originálu 11. listopadu 2013.