Čečenská mafie

Čečenská mafie  je organizovaná zločinecká skupina vytvořená podle etnických linií, převážně z Čečenců.

Původ a činnost

V Moskvě začali v polovině 80. let působit zástupci čečenské organizované zločinecké skupiny. Na počátku 90. let byly v hotelnictví a hazardu aktivní gangy. Hlavními vůdci byli Khozh-Achmet Nukhaev ("Chozha"), Nikolaj "Khoza" Suleymanov , Movladi Atlangeriev , Sultan Daudov ("Sultan Balashikhinsky").

V letech 1992-1994 obdrželo devět bank v Čečensku 485 falešných avíz v hodnotě 1 bilionu rublů. Vyšetřovací výbor ministerstva vnitra odhalil činnost skupiny, v níž byli Chusein Chekuev, šaman Zelimchanov a Ali Ibragimov. Bylo zahájeno 250 trestních případů a bylo odhaleno 2 500 falešných avíz v hodnotě více než 270 miliard rublů [1] [2] .

Podpora separatistických milicí

Podle Rossijskaja Gazeta jsou jedním z hlavních zdrojů financování nelegálních ozbrojených skupin čečenské zločinecké skupiny, které operovaly v mnoha ruských městech a ovládaly asi 2000 obchodních firem a bank [3] . Podle Aslanbeka Chaupsheva, zástupce ředitele Federální daňové policie Ruska, čečenská diaspora v Moskvě ovládala desítky úvěrových a finančních institucí, jejichž prostřednictvím docházelo k praní špinavých peněz [4] .

Od roku 1997 začaly čečenské zločinecké skupiny vytvářet mechanismy pro praní špinavých peněz v bankách na území Krasnodar a Stavropol v Rostovské oblasti.

Od roku 1996 bylo až 80 % ropy vyrobené v Čečensku drancováno a zpracováváno v tajných řemeslných odvětvích. V lednu až květnu 1999 bylo z ropovodu procházejícího územím Čečenska ukradeno 120 000 tun ázerbájdžánské ropy. Koncern Čečenskotransněft navíc za zajištění tohoto tranzitu dostal 65 milionů rublů.

V roce 1999 zahájilo oddělení Federální daňové služby pro Krasnodarské území 9 trestních řízení proti vedoucím organizací pod kontrolou čečenských zločineckých skupin a přijalo opatření proti 71 podnikům. Ředitelství pro území Stavropol identifikovalo 5 etnických organizovaných zločineckých komunit zapojených do aktivit řady komerčních struktur a provedlo operativní pátrací opatření proti osobám podezřelým z financování gangů v Čečensku. V Karachay-Cherkessii bylo zkontrolováno 12 komerčních organizací registrovaných jako členové gangů a více než 20 organizací kontrolovaných zločinci. V roce 1999 byla zlikvidována řada zdrojů příjmů pro čečenské zločinecké skupiny na území Primorsky, Astrachaň, Novgorod a Lipetsk.

Od počátku 90. let lidé z Čečenska vytvářeli obchodní struktury v Samaře a Toljatti s podporou čečenských zločineckých skupin. Podle magazínu Profil převádí organizovaná zločinecká skupina Togliatti Chechen každý měsíc od začátku války v Čečensku až 1 milion dolarů nelegálním separatistickým gangům [5] . Podle Sergeje Gončarova , prezidenta sdružení veteránů protiteroristické skupiny Alfa , „ teroristé dostávají významnou část svých peněz od zástupců čečenské diaspory v Rusku“. Poté, co separatista Umarov oznámil vytvoření tzv. "Kavkazský emirát" a vyzval k válce s Ruskem, autobus byl vyhozen do povětří v Tolyatti , zabil 8 lidí [6] .

V roce 2004 byli zadrženi vůdci čečenských zločineckých skupin Omar Bekaev (Omar Ufimsky) a Salman-Parusei Abdurzakov (Timur Saratovsky), podezřelí z financování separatistických formací. Oba občané měli podle Kommersantu postavení zlodějů ze zákona . Podle zástupce GUBOP „jsou dary od zločineckých vůdců jednou z položek příjmů polních velitelů v Čečensku, takže naši operátoři se neustále zaměřují na identifikaci a zadržování takových vůdců a úřadů“ [7] . Podle ministerstva vnitra vedl Bekajev v 90. letech kriminální aktivity několika čečenských skupin v Baškortostánu [8] .

V jiných zemích

Čečenské zločinecké skupiny operují i ​​mimo Rusko.

Čečenská zločinecká skupina je podle zástupce Hlavního odboru kriminální policie Lotyšska jednou z nejnebezpečnějších. Aktivity čečenské skupiny organizovaného zločinu jsou spojeny s ropným terminálem Ventspils, členové skupiny distribuovali padělané peníze, snažili se ovládnout ropný byznys, banky a stavebnictví [9] .

Související gangy spojené s čečenskou mafií

• Gang Ruslana Mukaeva - v 90. letech se zabýval černými nemovitostmi, braním rukojmích a obchodováním s lidmi.
• Lazanskaja skupina organizovaného zločinu - v 90. letech se zabývala vydíráním, vydíráním, podvody, nájemnými a rodinnými vraždami, braním rukojmích, praním špinavých peněz, obchodováním s drogami, obchodováním s kradenými auty.
• Shamadovskaya organizovaná zločinecká skupina - v 90. letech se zabývala vydíráním, vydíráním, krádežemi, podvody, vraždami na objednávku, praním špinavých peněz.

Viz také

• Etnické zločinecké gangy
• Skupina organizovaného zločinu Lazan
• Šamadovská skupina organizovaného zločinu

Poznámky

1. ↑ Zarshchikov A. et al. Vainakh a my // Profil . — № 36(497) — 2006
2. ↑ Voronin D. Kvůli čemu žilo Čečensko? Archivováno z originálu 28. února 2009. // Světlo , 2000
3. ↑ Borisov T. Eh, dolary, ano na talíři ... // Rossijskaja Gazeta , 1999
4. ↑ Finanční úřady bombardují čečenské banky
5. ↑ Gubarev A. Čečenský účet // Profil . - č. 36 (158) - 1999.
6. ↑ Výbuch v Toljatti mohli zorganizovat Čečenci, kteří ovládají část automobilového byznysu ve městě // NEWSru.com , 31.10.2007
7. ↑ Zheglov A. Z dárcovství jsou podezřelí zloději // Kommersant . č. 208(3047) ze dne 5.11.2004
8. ↑ V Ufě byl zatčen kriminální orgán // Tisková služba Ministerstva vnitra Republiky Bashkortostan, 02/12/07
9. ↑ Lotyšský organizovaný zločin hledá partnery v Rusku a Bělorusku // Rosbalt , 2001

Odkazy

• Čečenský zločin v Moskvě // Kommersant č. 20 (738) z 02.04.1995
• Čečenská mafie v Lotyšsku