| Banka ABLV | |
|---|---|
| Typ | Akciová společnost |
| Rok založení | 1993 |
| Umístění | Lotyšsko :Riga |
| Klíčové postavy | Ernest Bernis, Oleg Fil , Vadim Reinfeld |
| Spravedlnost | 366,7 milionů EUR (2016) |
| Čistý zisk | 79,3 milionů EUR (2016) |
| Aktiva | 3,85 miliardy EUR (2016) |
| webová stránka | www.ablv.com |
ABLV Bank je lotyšská banka. Její ústředí se nachází v Rize a skupina měla kanceláře v mnoha zemích.
ABLV působila ve třech hlavních oblastech, poskytování privátního bankovnictví, investic a poradenství.
Banka byla založena 17. září 1993 na základě regionální pobočky Bank of Latvia ve městě Aizkraukle , proto se původně jmenovala „Aizkraukles banka“.
V roce 1995 došlo ke změnám ve složení jejích akcionářů: novými akcionáři a manažery banky se stali Ernest Bernis a Oleg Fil , kteří od té doby působí pouze v bankovním sektoru. V roce 1995 začala banka rozšiřovat své aktivity: byla otevřena její pobočka v Rize .
V dalších letech banka aktivně působila v oblasti obsluhy zahraniční klientely. Nabízí jim různé bankovní produkty, které se týkají především vypořádání.
V roce 2002 byla vytvořena ochranná známka AB.LV. Jeho design, stejně jako design domovské stránky banky, provedlo Artemy Lebedev Studio [1] .
V roce 2004 banka zaměřila své úsilí na rozvoj druhé z hlavních oblastí své činnosti – investičního managementu. Byla založena investiční společnost a investiční makléřská společnost: IPAS "AB.LV Asset Management" [2] a IBAS "AB.LV Capital Markets" [3] .
V roce 2008 banka přijala novou strategii zaměřenou na rozvoj individuálních finančních řešení pro klienty. Od roku 2009 banka klientům nabízí třetí skupinu služeb: poradenství v oblasti ochrany a strukturování majetku.
V roce 2011 banka změnila svůj název na ABLV Bank [4] . Nová značka a název banky byly vyvinuty za účelem posílení spojení se zvoleným oborem podnikání a posílení dobrého jména banky na mezinárodní úrovni při zachování kontinuity se starou značkou. Byl zahájen program emise dluhopisů banky.
V roce 2012 získala dceřiná banka ABLV Bank Luxembourg, SA licenci k provozování bankovních činností v Lucembursku [5] .
V roce 2013 oslavila ABLV Bank své 20. výročí a na Kypru bylo otevřeno zastoupení. Časopis Euromoney uznal ABLV Bank jako nejlepší banku v Lotyšsku [6] .
V roce 2014 se ABLV Bank stala členem Jednotného systému bankovního dohledu a dostala se pod přímý dohled Evropské centrální banky a zároveň zůstala pod dohledem národního regulátora – Komise pro finanční a kapitálový trh.
V roce 2015 otevřela společnost ABLV při zkoumání nových cílových regionů nové zastoupení v Hongkongu, globálním finančním centru.
V roce 2016 uznalo hnutí na podporu exportu The Red Jackets banku jako jednu z nejlepších exportních značek v Lotyšsku. Z hlediska aktiv a obratu patřila banka mezi tři největší v Lotyšsku po skandinávské Swedbank a SEB. Dluhopisy ABLV Bank byly kotovány podle seznamu cenných papírů Nasdaq Riga .
Dne 13. února 2018 zveřejnil FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network of the US Department of Treasury Network) zprávu s řadou obvinění proti ABLV – od podezření ze spoluúčasti na praní špinavých peněz a vyhýbání se měnovým kontrolám až po pomoc Severní Koreji při provádění jeho jaderný program [7] . Navzdory skutečnosti, že „obviněný“ měl právo na tuto zprávu přiměřeně odpovědět do 60 dnů, což bylo učiněno v dubnu 2018 FinCEN, dne 24. února 2018 Evropská centrální banka (ECB) oznámila, že ABLV bude zlikvidována v souladu s se zákony Lotyšska.
Lotyšské úřady neudělaly nic na ochranu největší banky s národním kapitálem a ministryně financí Dana Reizniece-Ozola a premiér Maris Kucinskis rychle prohlásili, že likvidace banky nepoškodí ekonomiku [8] ; lucemburský obchodní soud zároveň zamítl žádost lucemburského regulátora o likvidaci ABLV Bank Luxembourg [9] .
V prohlášení právníků americké pobočky mezinárodní společnosti WimerHale , které banka zaujala, bylo uvedeno, že FinCEN nejenže nedokázal obvinění proti lotyšské bance prokázat, ale ani neprostudoval systém prevence praní špinavých peněz vytvořený v r. banka a ignorovala její významná zlepšení v posledních letech. 34stránková odpověď banky obsahovala více než 170 odkazů na americké právo, soudní rozhodnutí, záznamy Kongresu , interní dokumenty banky a další dokumenty. Dopis podepsal David Cohen , bývalý zástupce ředitele CIA a kontrolor FinCEN, nyní partner WilmerHale [10] .
Po pozastavení licence se akcionáři banky rozhodli provést samolikvidaci banky, přestože insolvenční správci a právníci tvrdili, že se účastní procesu, což jim slibovalo velký jackpot - Komisi pro cenné papíry bylo podáno více než 40 žádostí a kapitálový trh [11] .
Publicista Sandris Tochs , který vedl nezávislé vyšetřování důsledků prohlášení FinCEN, upozornil na podivné signály ministerstva financí: jeho parlamentní tajemník řekl, že je možné nedovolit, aby se banka sama zlikvidovala. „Neměli byste být překvapeni, když se v blízké budoucnosti navalí záplava informací s jediným cílem podkopat reputaci vlastníků ABLV Bank, aby si vytvořili názor, že jim nelze věřit, že ji zlikvidují,“ navrhl S. Tochs připomněl, že společnost je zmatená, proč „zabil“ celkem zdravý lotyšský podnik s téměř tisícovkou zaměstnanců jen proto, že někdo na jiném kontinentu vyjádřil nějaké vágní podezření [11] .
Rok po těchto událostech řekl šéf finančního regulátora (Komise pro kontrolu kapitálového trhu) Peteris Putnins v rozhovoru s publicistou Sandrisem Tochsem: „Naším cílem je zajistit, aby zpráva FinCen z 13.02. 2018 byla stažena." Přiznal, že vklady nerezidentů, které opustily Lotyšsko (a jejich odliv činil miliardy eur), směřovaly do Estonska , Německa , České republiky , Velké Británie , USA , Kypru , Malty a tak dále [12] .
Kontrolní podíl v bance patří Ernestsovi Bernisovi (43 %) a Olegu Filovi (43 %), kteří jsou na seznamu lotyšských milionářů již řadu let a v roce 2012 v jejím čele stáli [13] .
Zbytek akcionářů banky tvoří její vrcholový management, zaměstnanci a dlouholetí partneři a klienti.
V době samolikvidace se skupina ABLV skládala z několika společností: ABLV Bank, ABLV Bank Luxembourg, ABLV Asset Management, ABLV Capital Markets, ABLV Corporate Services, ABLV Consulting Services, Pillar Holding Company atd. Hospodaření k prosinci 31, 2016:
Skupina ABLV měla zastoupení v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku, Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Kypru, Hongkongu a Lucembursku.
ABLV Bank byla členem Lotyšské asociace komerčních bank .
Euromoney, jedna z nejvlivnějších a nejuznávanějších publikací v oblasti bankovnictví a investic, uznala ABLV Bank jako nejlepší banku v Lotyšsku (Euromoney Awards for Excellence 2013).
ABLV Bank poskytovala širokou škálu bankovních produktů a služeb: zúčtování a hotovostní služby, platební karty, vzdálená správa účtů, půjčky, dokumentární operace, svěřenecké transakce, trezory.
ABLV Group poskytovala služby investičního managementu a makléřské služby, jmenovitě: vklady, správa aktiv, makléřské služby, úschova cenných papírů.
Poskytováním poradenských služeb nabídla ABLV Group svým klientům právní a daňová řešení pro ochranu majetku a efektivní správu majetku: ochranu majetku, charitativní nadace, komerční podniky, právní poradenství, daňové poradenství, administrativní služby.
Hlavní kancelář ABLV Bank se nacházela v tzv. „tichém centru“ Rigy , v secesním činžovním domě z počátku 20. století. Autorem stavby je inženýr-architekt Hilbig, návrh fasád provedl architekt Gieseke. V roce 2004, po rekonstrukci, získala administrativní budova ABLV Bank lotyšské ocenění „Nejlepší budova 2004“ v nominaci „Rekonstrukce“.