| B2B šperky | |
|---|---|
| Typ | finanční pyramida |
| Základna | 2018 |
| Zakladatelé | Nikolaj Gonta |
| Klíčové postavy | Nikolaj Gonta |
| Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
B2B Jewelry je finanční pyramida organizovaná Nikolajem Gontou v roce 2018 na Ukrajině.
B2B Jewelry funguje na principu „ Ponziho schématu “, pojmenovaného po italském podvodníkovi Charlesi Ponzi [1] . Společnost slibuje svým investorům příjem 8 % týdně (400 % ročně). Zákazníkům byly nabídnuty ke koupi dva druhy zboží: šperky nebo „dárkové poukázky“ na zlato nebo stříbro. Po nákupu slíbila společnost B2B Jewelry vrátit náklady na zboží. Společnost pracovala na systému doporučení , kde bylo jejím účastníkům přiděleno 23 typů hodností od „začátečník“ po „diamant“ a za různou výši příspěvku člověk dostal od 7,5 do 19 % [2] [3] .
Nákup zboží B2B Jewelry byl realizován výhradně za hotové a bez vystavení fiskálního dokladu, bez uzavření smlouvy a nebylo vyžadováno předložení cestovního pasu, což dále znemožňovalo identifikaci osoby, která takový certifikát prodala [4 ] [5] .
B2B šperky nemají žádnou oficiální registraci. B2B Klenotnictví fungovalo jako síť továrny na šperky Sharm, registrované v Ladyzhyn , Vinnitsa region [2] . Vzhledem k tomu, že B2B Jewelry není registrována jako finanční společnost, její jednání nepodléhá regulaci Národní banky Ukrajiny nebo Banky Ruska [6] .
Peníze přijaté od investorů B2B Jewelry byly převedeny na účet charitativního fondu Kingfisher a zaregistrovány jako charitativní dary [7] .
Podle Bezpečnostní služby Ukrajiny pyramidovou hru propagovaly finanční instituce s licencí od Národní banky Ukrajiny, prostřednictvím kterých B2B Jewelry převáděly finanční prostředky na bankovní účty investorů [8] .
Distribuce šperků B2B začala v létě 2018. Zakladatelem B2B Jewelry byl Nikolai Gonta, majitel továrny na šperky Sharm v Ladyzhynu. První B2B klenotnictví byl otevřen v Ladyzhyn a druhý ve Vinnitsa [2] . Rychlý růst B2B Jewelry začal v létě-podzim 2019 [2] .
V dubnu 2020 se Gonta zaregistroval a vedl svou vlastní politickou stranu Live in Prosperity [9] .
Dne 1. září 2020 uspořádala společnost B2B Jewelry na hlavním náměstí Ladyzhyn oslavu druhých narozenin společnosti [3] .
8. května 2020 Národní komise pro cenné papíry a burzy varovala investory do šperků B2B, že značka vykazuje známky „pochybnosti“ a může být zaměřena na zpronevěru jejich finančních prostředků [10] .
Dne 27. srpna 2020 provedla Bezpečnostní služba Ukrajiny 48 prohlídek ve Vinnitské a Kyjevské oblasti a také v Oděse. Soud zároveň zabavil majetek pořadatelů B2B Jewelry. Podle SBU bylo v organizaci B2B Jewelry zapojeno 20 osob, které ovládaly asi 100 právnických osob. S příjmy z B2B Jewelry byl jeden z ostrovů Dněprské kaskády zakoupen s nemovitostmi, 18 terénními vozy (v hodnotě 100 tisíc dolarů za každý) a šperky [11] .
Následující den Nikolai Gonta nahrál video zprávu, ve které řekl, že obchody jeho společnosti nadále fungují [12] .
Dne 1. září 2020 vydala Generální prokuratura Ukrajiny podezření organizátorům B2B Jewelry z podvodu s finančními prostředky a také z legalizace peněz získaných kriminálními prostředky (část 3 článku 28, část 2 článku 222 , část 3 článku 209 trestního zákoníku Ukrajiny ) [13] . O týden později SBU oznámila, že bylo vzneseno podezření na tři organizátory a u dalších dvou organizátorů bylo zvoleno preventivní opatření v podobě nepřetržitého domácího vězení [14] .
Dne 11. září 2020 SBU vysvětlila, že činnost prodejen B2B Jewelry nezastavuje, protože před rozhodnutím soudu by to bylo považováno za nátlak na společnost [15] .
Dne 30. srpna 2020 oznámilo oddělení ekonomického vyšetřování města Almaty potlačení B2B klenotnických aktivit v zemi. Agentura Republiky Kazachstán pro regulaci a dohled nad finančním trhem a finančními organizacemi uznala společnost za pochybnou, vysoce rizikovou, se znaky finanční pyramidy. Bylo zahájeno přípravné vyšetřování proti osobám zapojeným do organizování aktivit B2B Jewelry v Kazachstánu podle článku 217, odst. 2 (vytvoření a správa finanční (investiční) pyramidové hry, skupinou osob na základě předchozí dohody zahrnující peníze nebo jiné majetek ve velkém měřítku) [16] .
Podle webu B2B Jewelry měli 59 obchodů na Ukrajině, v Rusku a Kazachstánu [2] . Mezi lednem a březnem 2020 nedostalo 38 000 zákazníků B2B šperků zamýšlený cashback , uvádí Gonta . Dne 29. května 2020 v Charkově napadli vkladatelé klenotnictví B2B a požadovali zaplacení slíbených peněz [6] . K srpnu 2020 bylo známo 400 000 účastníků B2B Jewelry [2] . 27. srpna 2020 SBU oznámila, že se organizátorům podařilo na tomto schématu vydělat asi 250 milionů dolarů, přičemž investory pyramidy se stalo asi 600 tisíc lidí [11] .