B2B šperky

B2B šperky
Typ finanční pyramida
Základna 2018
Zakladatelé Nikolaj Gonta
Klíčové postavy Nikolaj Gonta
 Mediální soubory na Wikimedia Commons

B2B Jewelry  je finanční pyramida organizovaná Nikolajem Gontou v roce 2018 na Ukrajině.

Jak to funguje

B2B Jewelry funguje na principu „ Ponziho schématu “, pojmenovaného po italském podvodníkovi Charlesi Ponzi [1] . Společnost slibuje svým investorům příjem 8 % týdně (400 % ročně). Zákazníkům byly nabídnuty ke koupi dva druhy zboží: šperky nebo „dárkové poukázky“ na zlato nebo stříbro. Po nákupu slíbila společnost B2B Jewelry vrátit náklady na zboží. Společnost pracovala na systému doporučení , kde bylo jejím účastníkům přiděleno 23 typů hodností od „začátečník“ po „diamant“ a za různou výši příspěvku člověk dostal od 7,5 do 19 % [2] [3] .

Nákup zboží B2B Jewelry byl realizován výhradně za hotové a bez vystavení fiskálního dokladu, bez uzavření smlouvy a nebylo vyžadováno předložení cestovního pasu, což dále znemožňovalo identifikaci osoby, která takový certifikát prodala [4 ] [5] .

B2B šperky nemají žádnou oficiální registraci. B2B Klenotnictví fungovalo jako síť továrny na šperky Sharm, registrované v Ladyzhyn , Vinnitsa region [2] . Vzhledem k tomu, že B2B Jewelry není registrována jako finanční společnost, její jednání nepodléhá regulaci Národní banky Ukrajiny nebo Banky Ruska [6] .

Peníze přijaté od investorů B2B Jewelry byly převedeny na účet charitativního fondu Kingfisher a zaregistrovány jako charitativní dary [7] .

Podle Bezpečnostní služby Ukrajiny pyramidovou hru propagovaly finanční instituce s licencí od Národní banky Ukrajiny, prostřednictvím kterých B2B Jewelry převáděly finanční prostředky na bankovní účty investorů [8] .

Historie

Distribuce šperků B2B začala v létě 2018. Zakladatelem B2B Jewelry byl Nikolai Gonta, majitel továrny na šperky Sharm v Ladyzhynu. První B2B klenotnictví byl otevřen v Ladyzhyn a druhý ve Vinnitsa [2] . Rychlý růst B2B Jewelry začal v létě-podzim 2019 [2] .

V dubnu 2020 se Gonta zaregistroval a vedl svou vlastní politickou stranu Live in Prosperity [9] .

Dne 1. září 2020 uspořádala společnost B2B Jewelry na hlavním náměstí Ladyzhyn oslavu druhých narozenin společnosti [3] .

Potlačení aktivity

Ukrajina

8. května 2020 Národní komise pro cenné papíry a burzy varovala investory do šperků B2B, že značka vykazuje známky „pochybnosti“ a může být zaměřena na zpronevěru jejich finančních prostředků [10] .

Dne 27. srpna 2020 provedla Bezpečnostní služba Ukrajiny 48 prohlídek ve Vinnitské a Kyjevské oblasti a také v Oděse. Soud zároveň zabavil majetek pořadatelů B2B Jewelry. Podle SBU bylo v organizaci B2B Jewelry zapojeno 20 osob, které ovládaly asi 100 právnických osob. S příjmy z B2B Jewelry byl jeden z ostrovů Dněprské kaskády zakoupen s nemovitostmi, 18 terénními vozy (v hodnotě 100 tisíc dolarů za každý) a šperky [11] .

Následující den Nikolai Gonta nahrál video zprávu, ve které řekl, že obchody jeho společnosti nadále fungují [12] .

Dne 1. září 2020 vydala Generální prokuratura Ukrajiny podezření organizátorům B2B Jewelry z podvodu s finančními prostředky a také z legalizace peněz získaných kriminálními prostředky (část 3 článku 28, část 2 článku 222 , část 3 článku 209 trestního zákoníku Ukrajiny ) [13] . O týden později SBU oznámila, že bylo vzneseno podezření na tři organizátory a u dalších dvou organizátorů bylo zvoleno preventivní opatření v podobě nepřetržitého domácího vězení [14] .

Dne 11. září 2020 SBU vysvětlila, že činnost prodejen B2B Jewelry nezastavuje, protože před rozhodnutím soudu by to bylo považováno za nátlak na společnost [15] .

Kazachstán

Dne 30. srpna 2020 oznámilo oddělení ekonomického vyšetřování města Almaty potlačení B2B klenotnických aktivit v zemi. Agentura Republiky Kazachstán pro regulaci a dohled nad finančním trhem a finančními organizacemi uznala společnost za pochybnou, vysoce rizikovou, se znaky finanční pyramidy. Bylo zahájeno přípravné vyšetřování proti osobám zapojeným do organizování aktivit B2B Jewelry v Kazachstánu podle článku 217, odst. 2 (vytvoření a správa finanční (investiční) pyramidové hry, skupinou osob na základě předchozí dohody zahrnující peníze nebo jiné majetek ve velkém měřítku) [16] .

Zraněný

Podle webu B2B Jewelry měli 59 obchodů na Ukrajině, v Rusku a Kazachstánu [2] . Mezi lednem a březnem 2020 nedostalo 38 000 zákazníků B2B šperků zamýšlený cashback , uvádí Gonta . Dne 29. května 2020 v Charkově napadli vkladatelé klenotnictví B2B a požadovali zaplacení slíbených peněz [6] . K srpnu 2020 bylo známo 400 000 účastníků B2B Jewelry [2] . 27. srpna 2020 SBU oznámila, že se organizátorům podařilo na tomto schématu vydělat asi 250 milionů dolarů, přičemž investory pyramidy se stalo asi 600 tisíc lidí [11] .

Poznámky

  1. Ryasnoy Victor. Podvodníci mohou zkomplikovat život. Regulátor připravuje "antipyramidový" návrh zákona . LIGA (15. září 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 26. září 2020.
  2. 1 2 3 4 5 6 Ševčuk Sergej, Zarazhevskaja Světlana. Zlatá pyramida: B2B peníze na šperky ve výši 400 % a šperky zdarma . LIGA (27. srpna 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 28. srpna 2020.
  3. 1 2 Ševčuk Sergej. Nepotopitelná pyramida: karanténa, SBU, vyšetřování, ale šperky B2B nadále fungují. Jak? . LIGA (10. září 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 26. září 2020.
  4. Jarní Maya. 600 000 přispěvatelů: co jsou šperky B2B a proč nebyly uzavřeny dříve . AIN.UA (28. srpna 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 28. září 2020.
  5. Grushovets Evgeny. B2B šperky: jaký bude výsledek . nv.ua (5. září 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 21. prosince 2020.
  6. 1 2 Petukhova Ludmila. 200% cashback: jak funguje klenotnický řetězec se znaky finanční pyramidy v Rusku . Forbes.ru (25. června 2020). Staženo 23. září 2020. Archivováno z originálu 1. října 2020.
  7. Petrenko Roksolana. B2B šperky - příběh Nikolaye Gonty a jeho finanční pyramidy . NOVINKY (3. září 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 17. srpna 2021.
  8. Popularizaci podvodného schématu B2B Jewelry usnadnila účast finančních institucí s licencí NBÚ - SBU . Interfax-Ukrajina (11. září 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 24. září 2020.
  9. Rebrina Vadim. B2B šperky "Zlatá pyramida" mají svou vlastní várku . LIGA (17. dubna 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 21. září 2020.
  10. Regulátor varoval před investováním do B2B šperků . LB.ua (8. května 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu 19. května 2021.
  11. 1 2 SBU „pokryla“ pyramidu šperků B2B: 600 tisíc občanů tam investovalo asi 250 milionů dolarů . Ekonomická pravda (27. srpna 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 17. září 2020.
  12. Zakladatel B2B klenotnictví řekl, že síť funguje jako obvykle a bude žalovat SBU . Ekonomická pravda (31. 8. 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 26. září 2020.
  13. Organizátoři "pyramidy" B2B šperků byli informováni o podezření . Ekonomická pravda (1. září 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 19. září 2020.
  14. Dva organizátoři B2B klenotnické pyramidy byli umístěni do nepřetržitého domácího vězení . Ekonomická pravda (8. září 2020). Staženo 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 18. září 2020.
  15. SBU vysvětlila, proč nejsou pobočky B2B Jewelry „pyramidy“ uzavřeny . Ekonomická pravda (11. září 2020). Získáno 23. září 2020. Archivováno z originálu dne 19. září 2020.
  16. V Almaty byla zastavena činnost klenotnické finanční pyramidy „B2B Jewelry“ . inform.kz (30. srpna 2020). Datum přístupu: 23. září 2020.