Případ Rengaz Holdings Limited je případem krádeže daní odváděných do ruského rozpočtu společnostmi dříve vlastněnými investičním fondem Renaissance Capital [1] .
V prosinci 2006 bylo z ruského rozpočtu ukradeno 2,9 miliardy rublů. [2] (108 milionů $) [1] daně údajně přeplacené společnostmi Selen-Securities LLC a Financial Investments LLC, dříve vlastněnými Rengas LLC [3] . Mechanismus vrácení daně byl úplně stejný jako o rok později v „ kauze Ermitáž “, peníze byly převedeny na účty „ Univerzální spořitelny “ [4] . Jediný rozdíl je v tom, že ještě před krádeží daní fond Hermitage informoval orgány činné v trestním řízení o krádeži svých bývalých dceřiných společností, kterým bylo později proplaceno 5,4 miliardy rublů, zatímco společnost Renaissance Capital taková prohlášení neučinila [3] .
V lednu 2006 byly společnosti prodány s jasným náznakem jejich likvidace za nominální hodnotu vlastnictví třetím osobám. Podle zástupců Renaissance Capital s těmito společnostmi fond po jejich prodeji neinteragoval [2] .
Andrey Pavlov se také účastnil arbitrážních procesů nutných pro zpronevěru a najal si k tomu právníky [3] .
Ředitelem Financial Investments LLC se ukázal být jistý Gazim Achmetshin, který je nyní uveden jako ředitel ve společnosti Delight, která podle Jednotného státního rejstříku právnických osob patří manželce Dmitrije Klyueva, Jekatěrině Sokolové [3]. .
Gennady Plaksin, který byl nějakou dobu uveden jako předseda představenstva Universal Savings Bank , byl ředitelem Optim-Service LLC, která podala žalobu na Selen-Securities LLC, o rok později se stal ředitelem Instar LLC. , která podala žalobu na ukradený Hermitage Capital Riland LLC [3] .
Aleksey Sheshenya byl ředitelem dvou žalujících společností (Grand-Active LLC a Polet LLC), které žalovaly Parfenion LLC ( Hermitage Capital ) a Financial Investments LLC (Rengaz) v obou epizodách odškodnění. Tentýž Sheshenya byl zakladatelem společnosti YugStroySpetsmontazh LLC z Novočerkaska, jejímž žadatelem byl podle Jednotného státního rejstříku právnických osob Dmitrij Klyuev [3] .
V budoucnu Dmitrij popřel jakékoli spojení s těmito lidmi:
Neznám rodinu Achmetshinů a nikdy jsem s nimi neměl společné obchodní projekty. Slyšel jsem o Plaksinovi a Sheshenya z materiálů trestních případů a médií, ale nikdy jsem je neviděl a nespolupracoval jsem s nimi
— Novaya Gazeta [3]Případ je zmíněn v široce medializovaném videu „Kasta nedotknutelných. Film 4. Dokument Sergeje Magnitského“ [5] .