| Případ půjčky MMF | |
|---|---|
| Budova MMF ve Washingtonu | |
| datum | 20. července 1998 |
| Vyšetřování | 4 nezávislá vyšetřování |
Případ půjčky MMF je sérií vyšetřování osudu půjčky MMF přidělené Rusku 20. července 1998 ve výši 4,781 miliardy $ [1] .
Půjčka byla převedena po částech v několika tranších : [2] 22., 23., 24. a 28. července. Tranše činily 4,304 miliardy USD, 340 milionů USD, 133 milionů USD a 4 miliony USD. Částky byly připsány na účty Centrální banky Ruské federace (CB) a Ministerstva financí Ruské federace .
20. července 1998 schválila správní rada MMF půjčku Rusku ve výši 4,781 miliardy dolarů.
Byly provedeny čtyři kreditní převody:
Částky byly převedeny na účty centrální banky a ministerstva financí .
března 1999 poslal poslanec Státní dumy Viktor Ilyukhin dopis generálnímu prokurátorovi Ruska Juriji Skuratovovi , který hovořil o osudu půjčky MMF přidělené v roce 1998.
Dne 29. listopadu 2002 Generální prokuratura Ruské federace s odvoláním na výsledky vyšetřování trestní věci č. 18 \ 221050-98 (zahájené 2. listopadu 1998) oznámila, že trestní věc byla odvolána z důvodu k absenci corpus delicti kvůli absenci žoldáka nebo jiného osobního zájmu na jednání vlády a Bank of Russia.
března 1999 poslal poslanec Státní dumy Viktor Ilyukhin dopis generálnímu prokurátorovi Ruska Juriji Skuratovovi , který hovořil o osudu půjčky MMF přidělené v roce 1998. [2] Podle Iljukhinova dopisu bylo 14. srpna 1998 zasláno 2,35 miliardy $ do australské banky Bank of Sydney , kde byla část finančních prostředků ve výši 235 milionů $ připsána na bankovní účet australské společnosti, zůstatek 2,115 miliardy dolarů, převedených na libry šterlinků, bylo kotováno v Britské národní bance Westminster ( NatWest). Také podle dopisu bylo 14. srpna 1998 převedeno 1,4 miliardy $ do American Bank of New York (která byla později obviněna z praní špinavých peněz nesouvisejících s uvedenou půjčkou), 780 milionů $ 17. srpna 1998 bylo zasláno Švýcarsku banka Credit Suisse , 270 milionů dolarů 17. srpna 1998 byly odeslány do pobočky švýcarské banky Creditanstalt-Bankverein v Lausanne . Iljuchin v dopise požádal Skuratova, aby ověřil skutečnosti uvedené v dopise. Skuratov na oplátku zahájil trestní řízení pod číslem 18/221050-98 a zaslal Účetní komoře žádost o provedení auditu centrální banky, ale 2. dubna (o týden později) bylo zahájeno trestní řízení proti ho dekretem Borise Jelcina a následně byl zbaven úřadu a případ byl klasifikován jako „přísně tajné“. Zpráva účetní komory byla podle něj rovněž utajována [3] .
24. března 1999 Iljuchin poslal Skuratovovi nový dopis, ve kterém nastínil nová obvinění o osudu půjčky MMF. [2] V dopise také stálo: „ Informace o zdroji, potvrzující výše uvedené skutečnosti v jeho zprávě adresované mně, jsou z pochopitelných důvodů uzavřeny, ale v případě nouze vám je lze otevřít osobně s plným záruka jeho nezveřejnění “ [2 ] .
Bezpečnostní výbor Státní dumy vydal 7. dubna 1999 tiskovou zprávu s názvem „K otázce zmizení půjčky MMF ve výši 4,8 miliardy dolarů přidělené Ruské federaci dne 14. srpna 1998“. V tiskové zprávě Iljuchin zopakoval dřívější obvinění. Ve stejný den poslal Iljuchin dopis místopředsedovi Společného hospodářského výboru Kongresu USA Jimu Saxtonovi ( en: Jim Saxton ) a republikánskému majoritnímu vůdci ve Sněmovně reprezentantů USA Dicku Armeymu ( en: Dick Armey ). Zejména dopis kongresmanům obsahoval texty Iljukhinových dopisů Skuratovovi a kopie řady bankovních dokumentů. V dopise stálo: "Doufám, že tyto materiály usnadní a urychlí případné parlamentní vyšetřování v Kongresu USA ohledně těchto údajně nezákonných bankovních transakcí."
Vyšetřování případu půjčky MMF vedla Generální prokuratura Ruské federace, zahájila trestní řízení č. 18 / 221050-98 [4] , zahájené 2.11. 172 Trestního zákoníku Ruské federace (nelegální bankovnictví).
Trestní případ byl zamítnut kvůli absenci corpus delicti kvůli absenci žoldáka nebo jiného osobního zájmu na jednání vlády a Bank of Russia.
V létě 1999 byl proveden audit činnosti Centrální banky na využití prostředků z první půjčky půjčky MMF, která zůstala ve vedení Bank of Russia od 22. července 1998 do 1. ledna, 1999 [5] .
Účetní komora podle výsledků auditu nezjistila žádná porušení ze strany centrální banky ohledně nakládání s penězi MMF.
MMF si najal auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers (PwC), aby prošetřila ruská obvinění ze zpronevěry. [2] V létě 1999 PwC zveřejnilo několik zpráv na webových stránkách MMF [6] , které byly v září téhož roku na žádost PwC odstraněny [7] . První ze zveřejněných zpráv obsahovala informace o propojení centrální banky s její dceřinou offshore bankou „ FIMACO “ [8] , druhá o využívání úvěrových prostředků centrální bankou a třetí o statistikách shromažďovaných Centrální banka. Přestože vyšetřování PwC nenalezlo žádné důkazy o zneužití (zpronevěře) půjčky, první zpráva odhalila řadu faktů o nepravdivém hlášení centrální banky MMF a také fakta o „skutečné situaci devizových rezerv “. a některé další úspory v hotovosti“ [ 9] .
Začátkem roku 2001 prokurátor švýcarského kantonu Ticino Laurent Kasper-Ansermet učinil řadu prohlášení, že objevil stopy ukradené půjčky MMF - podle něj peníze z Ruska ve výši několika set milionů amerických dolarů. v srpnu 1998 prošel účty několika švýcarských bank v kantonu Ticino [2] .
Švýcarsko je pouze tranzitní fází pro praní těchto peněz. 800 milionů dolarů prošlo našimi bankami. To je hodně, ale z ruských účtů zmizelo mnohem víc, miliardy dolarů.Laurent Kasper-Ansermet
10. března 2004 poslali američtí kongresmani Dan Burton a Mike Pence dopis americkému ministru zahraničí Colinu Powellovi , požadující vyšetření okolností „zmizení“ půjčky IMF [2] .
Podle RIA byla půjčka v roce 2005 plně splacena [10] .
Od října 2018 však neexistují žádné konkrétní dokumenty, které by naznačovaly, že nedošlo ke krádeži nebo ztrátě určených částek úvěru.