| FIMACO | |
|---|---|
| Typ | Ltd. |
| Základna | 1990 |
| Zakladatelé | Banque Commerciale pour l'Europe du Nord |
| Umístění | Ostrov Jersey, korunní závislost britské koruny |
| Spravedlnost | 1 000 $ [1] |
| Počet zaměstnanců | 0 |
Financial Management Company Ltd (zkr. FIMACO) je společnost založená v roce 1990 v Jersey . Proslula v důsledku řady skandálů souvisejících s úvěrovými fondy MMF , operacemi na ruském dluhovém trhu a otázkou získávání provizí z operací se státní devizovou rezervou . Společnost byla rovněž předmětem analýzy v rámci vyšetřování osudu stranických finančních zdrojů Komunistické strany Sovětského svazu .
Podle Olivera Bullougha v roce 1999 Jurij Skuratov řekl poslancům Státní dumy , že v období 1993-1998 centrální banka převedla asi [2] [3] na offshore společnost FIMACO :
Většina finančních prostředků byla získána z půjčky MMF . Po obdržení prostředků je FIMACO investovalo do státních dluhopisů , které v té době měly „fantastický“ výnos dosahující 200 % ročně [2] [4] . Podle Ivana Jeffriesona v roce 1996 FIMACO investovalo 855 milionů dolarů do vládních krátkodobých dluhopisů mezi 29. únorem a 28. květnem 1996 [5] [4] podle záznamů centrální banky . Boris Fedorov v reakci na dotaz novinářů o fungování FIMACO odpověděl, že toto téma nastolil, když byl ve funkci ministra financí , ale bylo mu řečeno, že to není jeho věc [6] .
MMF nařídil centrální bance, aby provedla audit jejího vztahu s FIMACO, ale to nepřineslo žádné výsledky, protože MMF se spoléhal pouze na informace poskytnuté centrální bankou a neměl možnost nezávislého auditu [6] . K obnovení možnosti oběhu státních aktiv využil Viktor Geraščenko v roce 1999 možnosti auditního vyhledávání společnosti Pricewaterhouse-Coopers k obnovení běžných účetních postupů do začátku roku 2000, aby se zabránilo inflačnímu snížení rezerv [5] .
Podle Bukira M. Ya. souběžně s úřadem generálního prokurátora zveřejnil podrobnosti o finančních transakcích souvisejících s FIMACO poslanec Státní dumy Nikolaj Gonchar [7] . Centrální banka tak podle jeho slov převedla devizová aktiva na FIMACO, společnost je sama převedla na pařížskou Eurobanku, Eurobanka se zase prostřednictvím své „spřízněné“ ruské banky Eurofinance aktivně podílela na umístění těchto prostředků na trh GKO [7] . Centrální banka pravidelně převáděla devizové rezervy země, půjčky MMF a cenné papíry ministerstva financí do správy FIMACO [8] .
Toto schéma uměle podporovalo trh státního dluhu. Podle nepsaných pravidel MMF je takové chování nepřijatelné, protože země by neměly umisťovat devizové rezervy na své vlastní národní trhy [7] .
Jiné operacePodle Výboru pro bankovnictví a finanční služby Sněmovny reprezentantů USA v roce 1990 prošlo FIMACO asi 50 miliard amerických dolarů, společnost obdržela na úrocích nejméně 5 milionů amerických dolarů [9] .
V roce 1999 se ve Sněmovně reprezentantů USA konala řada slyšení o otázce finančních prostředků z trestné činnosti vstupujících do bankovního systému USA. Miliardy dolarů ruského původu unikly přes složitý systém účtů a fiktivních společností [10] .
Podle zprávy Richarda Palmera, který sloužil jako šéf CIA v Moskvě v letech 1992-1994, bylo FIMACO jednou z mnoha korporátních struktur, které byly použity ke skrytí majetku .
Celkem se konaly 3 akce [11] .
V srpnu 1999 byly zprávy zveřejněny na webových stránkách MMF. Již v září 1999 byly zprávy staženy společností Pricewaterhouse-Coopers [11] .
Na návrh Komise bylo zahájeno předběžné šetření o směnných operacích a svěřeno oddělení finanční policie Francie ve vztahu k Eurobank a FIMACO [12] .
společnost finančního řízení spol. byla založena v britském offshore Jersey (Jersey) v listopadu 1990 jménem jedné ze zahraničních bank se sídlem v Paříži - Banque Commerciale pour l'Europe du Nord (BCEN-Eurobank byla ze 78 % vlastněna Centrální bankou SSSR, přičemž „dcera“ Vnesheconombank; jednala ve francouzské jurisdikci) [13] . V březnu 1992 byla společnost koupena do nominálního vlastnictví Eurobank za tisíc dolarů [13] .
Mezi cíle vytvoření FIMACO oznámené v různých časech jsou [6] :
Podle Viktora Geraščenka bylo FIMACO použito ke skrytí aktiv před dosahem mnoha ruských věřitelů [6] [14] . Podle Borise Federova by společnost mohla být použita k přijímání a akumulaci provizí ze strany zasvěcených osob: vzhledem k absenci nutnosti každoročního schvalování rozpočtu by mohla umožnit vedení centrální banky prostřednictvím FIMACO využívat zisky z obchodních aktivit jejich dceřiných společností bez omezení [15] .
O likvidaci společnosti nejsou žádné informace.