Výbor expertů Rady Evropy pro hodnocení opatření k boji proti praní špinavých peněz (MONEYVAL) je regionální skupina podobná FATF , jejímž úkolem je šířit politiku mezinárodních standardů v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování. terorismu (AML / CFT) do evropských zemí. MONEYVAL je podvýborem Evropského výboru pro kriminalitu Rady Evropy (CDPC).
Rada Evropy byla jednou z prvních mezinárodních organizací, která ve své práci kladla důraz na opatření proti praní špinavých peněz za účelem ochrany demokracie a právního státu.
V roce 1977 se Evropský výbor pro problémy kriminality Rady Evropy rozhodl zřídit výbor expertů, který by studoval „závažné problémy vyplývající v mnoha zemích z nezákonného pohybu výnosů z trestné činnosti, které jsou často využívány k páchání dalších trestných činů“. Práce tohoto výboru vyústila v přijetí řady klíčových doporučení a úmluv, včetně Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování, konfiskaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
MONEYVAL byla založena v roce 1997. Jeho činnost se řídí hlavními ustanoveními rezoluce Res(2005)47 o výborech a pomocných orgánech, jejich působnosti a pracovních metodách. Specifika činnosti MONEYVAL upravují Kompetenční otázky na léta 2008-2010.
Výbor přezkoumává opatření pro boj proti praní peněz a financování terorismu v členských státech Rady Evropy (a kandidátských zemích Rady Evropy), které nejsou členy FATF. Členské státy Rady Evropy, které jsou členy MONEYVAL a následně se stanou členy FATF, mohou zůstat řádnými členy MONEYVAL. Účelem Výboru je vytvořit ve státech účinné systémy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Výbor provádí vzájemné hodnocení států ve vztahu ke všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti práva, financí a vymáhání práva. Zprávy MONEYVAL obsahují podrobná doporučení, jak zvýšit efektivitu národních režimů proti praní špinavých peněz a financování terorismu a také schopnost států zapojit se do mezinárodní spolupráce v těchto oblastech.
Plenární zasedání výboru se konají zpravidla 3-4x ročně. Kromě toho MONEYVAL pořádá akce zaměřené na výměnu zkušeností v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (typologické workshopy) a školení hodnotitelů k účasti na misích vzájemného hodnocení (školící workshopy).
MONEYVAL má statut přidruženého člena FATF.
Výbor volí předsedu a místopředsedu na dvouleté období a další tři členy předsednictva, které dohlíží na organizační záležitosti činnosti MONEYVAL. Výbor má také sekretariát jmenovaný Radou Evropy.
Členské státy MONEYVAL
Členy MONEYVAL jsou také dva státy jmenované prezidentem FATF na období dvou let. V současné době jsou to tyto státy:
Pozorovatelské státy v MONEYVAL
Členské státy FATF, které nejsou členy MONEYVAL
Organizace pozorovatelů v MONEYVAL