| Igor Michajlovič Oleinikov | |
|---|---|
| Datum narození | 1942 [1] |
| Místo narození | |
| Země | |
| obsazení | podnikatel , finančník |
Igor Michajlovič Oleinikov (1942, Moskva) je americký miliardář developer sovětského původu .
Osoba zapojená do skandálu s daňovými úniky zahrnujícího švýcarské banky .
Narozen poblíž Moskvy v roce 1942 [2] . Po válce rodina Oleinikovů ze strachu z možných represálií uprchla ze SSSR do Íránu , kde misionáři učili Igora . V roce 1957 rodina emigrovala do USA [3] . Ve Spojených státech Igorův otec Michail, vzděláním inženýr , pracoval jako správce domu a jeho matka Zinaida vedla domácnost. Igor studoval na University of Southern California . Získal bakalářský titul v oboru podnikových financí a matematiky a později získal titul MBA na stejné instituci .
Po absolutoriu pracoval jako finančník v různých korporacích. V roce 1973 založil stavební společnost Olen Properties a koupil svůj první dům se 16 byty. Společnost od té doby výrazně vzrostla av současnosti vlastní více než 0,5 milionu čtverečních stop kancelářských prostor a téměř 12 000 bytových jednotek v Las Vegas , Arizoně , Kalifornii a na Floridě .
V roce 2006 časopis Forbes odhadl Oleinikovův majetek na 1,6 miliardy dolarů, což naznačuje, že je jediným vlastníkem Olen Properties . Ve svém rozhovoru pro časopis však Oleinikov řekl, že není vlastníkem korporace, ale offshore společností na Kajmanských ostrovech , Bahamách a Dánsku .
Americký úřad Internal Revenue Service (IRS) podle Forbesu vyšetřoval Oleinikova kvůli podezření z daňových úniků. Vyšetřování odhalilo, že Oleinikov byl jediným skutečným vlastníkem Olen Properties ; použil společnost Sovereign Bancorp Ltd registrovanou na Bahamách jako offshore nástroj ke skrytí aktiv jak před americkým úřadem Internal Revenue Service, tak před svými vlastními věřiteli . Oleinikov ze své strany popřel, že by vlastnil bahamskou společnost, a tvrdil, že to byl státní podnik založený Borisem Jelcinem , aby přilákal investice, a že tento podnik poskytoval pouze půjčky společnosti Olen Properties . IRS udělil Oleinikovovi pokutu 77 milionů dolarů za neplacení daní a penále za roky 1996 a 1997.
Později se ukázalo, že Oleinikov byl uveden v dokumentech bahamské pobočky banky Barclays jako předseda představenstva Sovereign Bancorp Ltd. a prezident společnosti National Depository Corporation , Ltd. V roce 2007 IRS oznámil, že Oleinikov spravoval účty těchto korporací s britskou pobočkou Solomon Smith Barney a kromě toho spravoval účty dalších offshore společností v Kanadě a Lichtenštejnsku , na které Olen Properties převáděl finanční prostředky v pořadí vyhýbat se placení daní [4] .
Na počátku roku 2000 Oleinikov byl zapleten do skandálu se švýcarskou bankou UBS , která, jak se ukázalo, pomohla americkým občanům vyhýbat se daním v hodnotě milionů dolarů. Oleinikov byl rekrutován do programu UBS Bradem Birkenfeldem , který se později stal informátorem IRS a obvinil UBS ze spoluúčasti na daňových únikech bohatými Američany [5] . V roce 2001 Oleinikov převedl 200 milionů $ na UBS [6] .
V prosinci 2007 se Oleinikov přiznal k obvinění z podání falešných daňových přiznání za rok 2002 . Přiznal se k daňovým únikům a podvodům na IRS ohledně svých offshore účtů na Bahamách, v Lichtenštejnsku, Švýcarsku a Spojeném království. V rámci mimosoudní dohody zaplatil Oleinikov pokutu 52 milionů $ a souhlasil s vrácením prostředků z offshore účtů ve Spojených státech [7] .
Když byl 14. dubna 2008 vyhlášen rozsudek , Oleynikov obviňoval svůj postoj ze špatných rad účetních, bankéřů a právníků a vlastní bezmyšlenkovitosti s tím, že nikdy neměl v úmyslu oklamat americkou vládu. Na druhé straně se federální úřady postavily proti jmenování skutečného trestu odnětí svobody pro Oleinikova, protože neměl žádný předchozí záznam v trestním rejstříku a jeho jednání nikomu nezpůsobilo finanční škodu [8] .
Okresní soudce Cormac Carney (Cormac Carney) odsoudil Oleinikova ke dvěma letům podmíněně a 120 hodinám veřejně prospěšných prací . Carney také uložil Oleinikovovi pokutu 3500 dolarů. Soudce také zdůraznil, že veřejné práce by neměly souviset s Oleinikovovými charitativními aktivitami.
V roce 2008 podal Oleinikov žalobu proti UBS a Birkenfeldovi a požadoval náhradu škody ve výši 1,7 miliardy $ [9] . Oleinikov tvrdil, že UBS a Birkenfeld byli zapojeni do podvodu a kriminálního spiknutí, a ujistil ho, že se může vyhnout placení amerických daní převodem svých aktiv do švýcarské banky. Americké daňové zákony umožňují občanům mít offshore bankovní účty, ale jsou povinni k daňovému přiznání podat formulář B9, který existenci takových účtů odhalí [10] .
V dubnu 2012 okresní soudce Andrew Gilford žalobu zamítl s odůvodněním, že Oleinikov jako občan USA měl vědět o svých daňových povinnostech [11] .
Oleinikov je ženatý s Jeanne M. Pattersonovou [12] , rodačkou z Los Angeles [13] . Mají dvě děti: Andrei a Natalia. Andrei zemřel při autonehodě v roce 2005.