Panama Papers [1] , Panamagate [2] , Panama Papers [3] nebo Panama Papers [4] je neformální název pro únik důvěrných dokumentů panamské právnické firmy Mossack Fonseca (která byla v roce 2012 opěvována médii jako lídr v oboru v zemi.) [5] . Dokumenty, které zmiňují mnoho současných i bývalých světových vůdců (materiály zmiňují zejména 12 současných a bývalých hlav států [6] ), vysokých úředníků a slavných osobností [7] , odhalily přítomnost jejich skrytého majetku a související konflikty zájmů .
Dokumenty získal německý list Süddeutsche Zeitung v roce 2015 od anonymního zdroje. V průběhu roku skupina mezinárodních novinářů pod dohledem americké neziskové organizace Center for Integrity in Society (CPI) , v rámci projektu Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) [8] , studovala dokumenty. Zveřejnění výsledků šetření proběhlo 3. dubna 2016 [9] . Výsledky výzkumu dokumentů pokrývají období od roku 1977 do roku 2015 [10] . Hlavním tématem zveřejněných výsledků bylo odhalování skrytého majetku politiků a s tím související střety zájmů. Archiv o velikosti 2,6 terabajtu obsahoval 11,5 milionu souborů, které zmiňují mnoho současných i bývalých světových lídrů, vysoce postavených úředníků a slavných lidí.
9. května 2016 byly databáze Panama Papers a offshore skandál z roku 2013 (viz offshore ) se jmény firem, adresami a jmény osob s nimi spojených zpřístupněny veřejnosti [11] .
Archiv obsahuje dokumenty od Mossack Fonseca , offshore registrační a podpůrné společnosti , za posledních 40 let [12] .
Podle BBC byly původní dokumenty přezkoumány řadou nezávislých a důvěryhodných odborníků a vyšetřování bylo vedeno spravedlivě a nestranně a je ve veřejném zájmu [12] . Prohlášení BBC také uvádí, že dokumenty ICIJ byly distribuovány 107 mediálním organizacím po celém světě [12] .
V rozhovoru pro Agence France-Presse Ramon Fonseca uvedl že jeho firma není odpovědná za jednání společností, které založila. Zdůraznil také, že Mossack Fonseca nebyla zapojena do žádných nelegálních operací a zveřejňování dokumentů je trestné [13] .
Panamské úřady deklarovaly svou připravenost spolupracovat v případech , které mohou být zahájeny po zveřejnění archivu Mossack Fonseca .
Dne 9. května 2016 byla veřejnosti zpřístupněna původní archivní kopie „Panama Papers“ ze dne 10. května 2016 na Wayback Machine [11] . Samotné dokumenty ve zveřejněné databázi nejsou, lze se pouze dozvědět vyšetřovateli ověřená jména vlastníků offshore společností (potvrzená vytištěnými průkazy totožnosti z dokumentů Mossack Fonseca) a vazby mezi různými společnostmi [14] .
V září 2016 oznámil šéf dánského daňového ministerstva Carsten Lauritzen svůj záměr koupit části Panama Papers za účelem vyšetřování daňových zločinů v zemi. Zdroj kontaktoval dánskou vládu prostřednictvím úřadů jiné země, nákup nebude stát více než 9 milionů korun (o něco méně než 1,4 milionu dolarů [15] ).
Dánské úřady v létě studovaly vzorky dokumentů, které jim zdroj poskytl, a dospěly k závěru, že jde o skutečné dokumenty a mohly by být užitečné pro vyšetřování. Podle jednoho z úředníků měli dojem, že prodejce dobře zná agendu v Dánsku, jak řekl vedoucí oddělení.
Podle zakladatele Mossack Fonseca Ramona Fonseca byly samotné dokumenty odcizeny z databáze společnosti v důsledku hackerského útoku [16] .
Podle mezinárodní neziskové organizace WikiLeaks stojí za úniky Panama Papers George Soros a Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID) [17] . Zároveň byl podle této organizace jedním z cílů publikace informační útok na ruského prezidenta Vladimira Putina [18] (podle jiných zdrojů WikiLeaks popírá myšlenku, že by publikace byla spiknutí proti Rusku [19]). ). Podle zdroje úniku původně nabízel dokumenty „několika významným publikacím“ a WikiLeaks s nimi po přezkoumání archivu odmítly pracovat [20] .
Podle zástupce amerického ministerstva zahraničí Marka Tonera se jeho země podílí na financování vyšetřování Panama Papers prostřednictvím americké agentury pro mezinárodní rozvoj [21] .
The Washington Post publikoval článek významného amerického ekonoma Clifforda Gaddyho , ve kterém předložil teorii o zapojení Ruska do publikace Panama Papers [17] .
Dne 6. května zveřejnil Süddeutsche Zeitung manifest o zdroji úniku, novinářům známý jako John Doe . Účelem publikace označil skoncování s nespravedlností způsobenou jednáním Mossack Fonseca. Autor prohlašuje, že není zaměstnancem státních struktur ani zvláštních služeb. Kritizuje také vlády za stíhání oznamovatelů státních zločinů, přičemž jako příklad uvádí Edwarda Snowdena . Zveřejnění archivu podle Dowa vyvolalo „užitečnou mezinárodní diskusi“, i když byl nespokojen s další reakcí médií [20]
V dokumentech se zmiňovali vysoce postavení úředníci, ale i příbuzní a přátelé hlav těchto států: Ázerbájdžán , Alžírsko , Angola , Argentina , Belize , Belgie , Botswana , Brazílie , Velká Británie , Maďarsko , Venezuela , Ghana , Guinea , Honduras , Řecko , Gruzie , Demokratická republika Kongo , Egypt , Zambie , Izrael , Indie , Jordánsko , Irák , Island , Španělsko , Itálie , Kazachstán , Kambodža , Katar , Keňa , Čína , Kolumbie , Kongo , Pobřeží slonoviny , Lucembursko , Malajsie , Malta , Maroko , Mexiko , Nigérie , Spojené arabské emiráty , Pákistán , Panama , Peru , Polsko , Portugalsko , Ruská federace , Rwanda , Saúdská Arábie , Senegal , Syrská arabská republika , Súdán , Ukrajina , Finsko , Francie , Chile , Švýcarsko , Ekvádor a Jižní Afrika [22] .
Pozorovatelé zaznamenali, že v Panama Papers nejsou žádní občané USA známí svými politickými aktivitami (existuje pouze malý počet jednotlivců) [23] . Viz také část pro USA níže .
Podle dokumentů rodina ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva tajně vlastnila offshore společnosti za účelem kontroly nemovitostí v Londýně a dalších aktiv . V roce 2005 tak Alijev převedl právo na rozvoj šesti zlatých dolů v Ázerbájdžánu na společnost ve Spojeném království a tři offshore společnosti, ale ve skutečnosti podle vyšetřování doly převzala rodina Alijevů [24] . Podle Mossack Fonseca, Alijev a jeho manželka Mehriban získali Rosamund International Ltd na Britských Panenských ostrovech v roce 2003. V roce 2008 zaregistrovaly společnosti ve stejné jurisdikci také Alijevovy dcery, 19letá Arzu a 23letá Leyla [25] . Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že hodnota podílu Alijevových dcer ve společnosti vlastnící zlaté doly se odhaduje na miliardy dolarů [24] .
ReakceV reakci na dotaz BBC Alijevova tisková služba uvedla, že ázerbájdžánské zákony nezakazují prezidentovým dětem vlastnit komerční struktury [24] .
Podle Panama Papers bylo šest členů Sněmovny lordů a tři bývalí konzervativní poslanci, stejně jako zesnulý otec premiéra Davida Camerona, Ian Cameron, bohatí offshore [26] [27] . Orgány Spojeného království si vyžádaly kopie dokumentů za účelem prostudování a přijetí opatření k boji proti daňovým únikům [28] .
Britský premiér David Cameron přiznal, že on a jeho manželka vlastnili podíl v offshore fondu vlastněném jeho otcem Ianem Cameronem, ale prodal jej, než se stal hlavou vlády [29] .
Islandský premiér Sigmundur David Gunnlaugsson , který se dostal k moci pod heslem boje proti offshore společnostem, vlastnil na základě zveřejněných dokumentů spolu se svou manželkou offshore společnost [30] [31] .
ReakceVečer 4. dubna vyšli demonstranti do ulic Reykjavíku a požadovali rezignaci premiéra. Na internetu začala kampaň za sběr podpisů pod příslušnou petici. Za 1 den pro tuto petici hlasovalo více než 23 tisíc lidí [32] .
Dne 5. dubna 2016 podal demisi islandský premiér [33] .
Podle Panama Papers má Nurali Alijev, vnuk prvního prezidenta a syn předsedy Senátu Kazachstánu , na Britských Panenských ostrovech registrované dvě offshore společnosti , které používal k provádění bankovních operací a nákupu luxusní jachty. 34] .
Dcera prezidenta země Dariga Nazarbaeva , která v letech 2007 až 2012 působila jako místopředsedkyně vlády, byla spolumajitelkou offshore společnosti Asterry Holdings LTD , následně zlikvidované a prodané v dubnu 2012 [35] . Již dříve hovořila o hanebnosti takových věcí: „Nesmíme být chamtiví, je třeba se dělit“ [36] .
O offshore společnostech Dariga Nazarbayeva a Nurali Alijeva se k této situaci nevyjádřily ani oficiální úřady.
Podle statistik dochází v Číně k úniku devizových prostředků ve velkém. V roce 2015 tak objem kapitálu staženého ze země činil ekvivalent 1 bilionu amerických dolarů [37] . Podle odborníků hrozí takové tempo stahování měny destabilizací celé čínské ekonomiky [37] [cca. 1] .
Role komunistických elitPodle zveřejněných dokumentů jsou do stažení měny zapojeny také rodiny předních vůdců ČKS a čínské vlády . Dokumenty Mossack Fonsecca zahrnují příbuzné nejméně osmi členů politbyra Ústředního výboru CPC (aktuálních i bývalých) [26] .
ReakceČínské úřady odmítají odpovídat na otázky zahraničních novinářů v souvislosti se zmínkou ve vyšetřování rodinných příslušníků vysokých úředníků. Tato informace chybí i v mainstreamových čínských médiích [38] . Baidu , největší čínský internetový vyhledávač , vrací na dotaz „Panama Papers“ následující výsledek: „Výsledky vyhledávání nejsou v souladu se zákony a předpisy. Zkuste prosím zadat jinou žádost“, což naznačuje cenzuru výsledků mezinárodního vyšetřování ze strany lidu Číny [39] .
Panama Papers obsahují podrobnosti o třech dětech pákistánského premiéra Nawaze Sharifa . Na Britských Panenských ostrovech rodina Sharif vlastnila čtyři offshore společnosti, které provozovaly šest domů poblíž Hyde Parku v Londýně . Jejich celková cena se odhaduje na několik milionů liber [25] . Nejvyšší soud Pákistánu suspendoval Naváze Šarífa na doživotí z politiky. V roce 2018, v návaznosti na Panama Papers, byl Sharif v nepřítomnosti odsouzen k 10 letům vězení a pokutě 10,6 milionu dolarů na základě obvinění z korupce [40] .
Tři zaměstnanci americké [21] [41] neziskové organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Mika Velikovsky, Olesya Shmagun a Roman Shleinov a také novinář Novaya Gazeta Roman Anin [42] studovali ruské dokumenty Panama Dossier .
Objevují se dokumenty Mossack Fonseca [43] [cca. 2] [44] : blízký přítel Vladimira Putina, hudebníka Sergeje Roldugina a podnikatelů bratrů Arkadije a Borise Rotenbergových [22] . Zejména Sergei Roldugin vlastnil offshore společnosti až do roku 2015, jejichž prostřednictvím byly během několika let práce provedeny transakce v hodnotě 2 miliardy USD. Společnosti prováděly transakce s akciemi a úvěry ruských a zahraničních společností [45] . Šetření zejména ukazuje, že Roldugin vlastnil 15% podíl ve společnosti Avto Holdings Ltd, která se zbavila akcií společnosti KamAZ [46] , jakož i největšího prodejce televizní reklamy v Rusku, společnosti Video International [ 47] .
Ruská komerční banka na Kypru (dceřiná společnost VTB ) poskytla Rolduginovým strukturám úvěry za stovky milionů dolarů, jejichž vrácení podle předpokladu zaměstnanců Mossack Fonseca nebylo plánováno [48] . Na účty těchto společností navíc přicházely dary od velkých ruských podnikatelů, jejichž účel není znám [48] .
Kromě toho byly nalezeny uzavřené offshore společnosti s guvernérem Čeljabinské oblasti Borisem Dubrovským , guvernérem Pskovské oblasti Andrejem Turčakem , krasobruslařkou Taťanou Navkou , synem Nikolaje Patruševa , syna Igora Zubova (náměstka ministra vnitra ) [49] .
Mezi dalšími ruskými představiteli se v dokumentech zmiňují také offshorey ministra hospodářského rozvoje Alexeje Uljukaeva , Ivana Maljušina [cca. 3] , náměstek primátora Moskvy pro dopravu Maxim Liksutov [50] , poslanci Státní dumy ze Jednotného Ruska Viktor Zvagelskij , Michail Slipenčuk , Sulejman Geremejev a Alexandr Babakov [51] .
Podle Novaja Gazeta offshore společnosti vlastnily kontrolu nad největším dodavatelem ruských drah pro výstavbu nové pobočky BAM - společností Alexeje Krapivina , syna blízkého spolupracovníka bývalého šéfa ruských drah Vladimira Jakunina [52] .
ReakceTýden před zveřejněním materiálů oznámil tiskový tajemník prezidenta Ruska Dmitrij Peskov , že západní média připravují informační útok na Putina a jeho okolí [53] . K materiálům ICIJ se před zveřejněním vyjádřili i někteří ruští poslanci s tím, že je považují za pokus o destabilizaci Ruska a oslabení jeho pozice ve světě [12] . Strana Jednotné Rusko spojovala zveřejnění materiálů s nadcházejícími parlamentními volbami [12] .
Po zveřejnění materiálů Dmitrij Peskov řekl, že Kreml nehodlá žalovat. Peskov označil vyšetřování za „spekulace“ a naznačil, že vyšetřování v této fázi osobně o prezidentu Putinovi nepředstavuje nic nového. Současně tiskový tajemník naznačil, že účelem vyšetřování byl právě prezident Ruska, stejně jako touha diskreditovat jej v předvečer nadcházejících parlamentních a prezidentských voleb. Peskov také poznamenal, že Kreml spojil vyšetřování s „vysokým stupněm Putinofobie“ v zahraničí [54] .
Generální prokuratura Ruska oznámila, že prověří informace o offshore společnostech ruských občanů, dne 27. dubna 2016 byla úřadům Panamy zaslána žádost v souvislosti s ověřováním „Panamských dokumentů“ [55] [56 ] . Výsledky kontroly byly klasifikovány [57] .
Sám Vladimir Putin označil informace obsažené v Panama Papers za „nesmysl“ [58] . Prezident Ruska považuje Panama Papers za výsledek rostoucího nepřátelství vůči Rusku ze strany západního světa [3] . Zároveň při každoroční „Přímé lince s prezidentem“ dne 14. dubna 2016 uvedl, že informace jsou spolehlivé:
„Zdá se, že to ani nepřipravovali novináři, ale nejspíše právníci, a to jak stylem podání, tak fakty. Koneckonců nikoho z ničeho konkrétně neobviňují, o to jde – jen vrhají stín na proutí."
— Putin: Iniciátoři „offshoregate“ udeřili prstem do nebe nebo na nějaké jiné místoKdyž informoval, že Süddeutsche Zeitung byl údajně součástí holdingu vlastněného americkou korporací Goldman Sachs , uvedl, že za touto provokací "zákazníkům trčí uši všude" - "trčí, ale ani se nečervenají." Následující den se za to omluvil Putinův tiskový tajemník Peskov německému tisku [59] .
Centrum Levada provedlo od 22. dubna do 25. dubna 2016 průzkum mezi 1600 lidmi ve 137 sídlech ve 48 regionech země na téma Panamský archiv. Podle ní o offshore skandálu slyšelo jen 43 % Rusů (14 % se zajímá o Panamagate, 29 % ví o vyšetřování, ale téma je nezajímá), 56 % respondentů neslyšelo vůbec nic. Z těch, kteří o vyšetřování slyšeli, je 47 % přesvědčeno, že zveřejněné informace se Putina osobně netýkají, 40 % si je jisto opakem. Mezi těmi, kteří si jsou vědomi offshore skandálu, 53 % uvedlo, že informace „že mezi ruskými podnikateli, kteří přesměrovávají finanční prostředky do zahraničí, jsou blízcí Putinovi přátelé, pro ně nebyla neočekávaná“, 30 % bylo výsledky skandálů překvapeno. šetření, 18 % mělo problém s odpovědí na otázku. Podle 34 % respondentů byly materiály zveřejněny za účelem „diskreditace Vladimira Putina osobně“, 26 % – v boji proti „zatajování svých příjmů podnikateli a politiky všech zemí s daňovými úniky“, 18 % – „k diskreditaci politiků různé země“. Mezi těmi, kdo jsou si vědomi Panama Papers, se 48 % domnívá, že je nutné zkontrolovat informace, že ruští podnikatelé berou finanční prostředky do zahraničí, 39 % - že Rusko by mělo „právně omezit nebo úplně zakázat převod finančních prostředků ruských občanů do zahraničí“. “, 9 % – že Ruská federace nemusí podnikat žádné kroky v souvislosti s vyšetřováním panamských offshoreů. 37 % těch, kteří slyšeli o Panama Papers, věří, že jejich zveřejnění nebude mít v Rusku žádné důsledky, 14 % si je jisto, že „úřady přijmou tvrdá opatření proti kritikům režimu, opozici a nezávislým novinářům, aby zabránily aktivní diskuse o těchto informacích“, 15 % čeká na „vysoké rezignace ve vedení země“ a 16 % věří, že důvěra v úřady klesne [60] .
V dubnu 2018 ředitel Rosfinmonitoring Yury Chikhanchin na Euroasijském protikorupčním fóru uvedl, že ruské úřady analyzovaly úniky od zahraničních offshore registrátorů (včetně Panama Papers a Heaven Dossier) a odhalily nezákonné finanční transakce v hodnotě miliard rublů, do kterého se zapojují tisíce Rusů včetně vysokých úředníků [61] .
V květnu 2019 náměstek generálního prokurátora Ruska Aslan Jusufov odpověděl Alexeji Čumakovovi, zástupci ředitele Centra pro protikorupční politiku strany Jabloko, že v Rusku nebyly zahájeny žádné trestní případy na základě materiálů Panamského spisu, protože Panamská republika nereagovala na žádosti ruské generální prokuratury [62] [63] [64] [65]
Podle britského listu The Observer využívá Sberbank služeb společnosti Podesta Group , kterou založili dva bratři Tony Podesta a John Podesta , k lobbování za své zájmy ve Spojených státech . John, bývalý šéf štábu amerického prezidenta Billa Clintona a poradce prezidenta Baracka Obamy , byl mimo jiné šéfem kampaně Hillary Clintonové . A jeho bratr Tony, jeden z nejmocnějších lobbistů v zemi [66] , má na starosti shromažďování darů pro Hillaryho prezidentskou kampaň. Podle novináře deníku jsou oni - a sama Clintonová - povinni vysvětlit svůj vztah se Sberbank [67] [68] .
Skutečnost, že je v dokumentech poměrně málo informací o občanech USA, se podle odborníků vysvětluje tím, že tito mají možnost využívat jiná místa ke skrývání příjmů a také využívat volnějších zákonů v některých státech USA [69 ] . Na druhou stranu přísnější sankce za daňové úniky stanovené federálními zákony USA ztěžují občanům USA, aby tak učinili [69] .
Americký prezident Barack Obama prohlásil, že daňové úniky jsou celosvětovým problémem a poukázal na to, že vlády by měly přijmout opatření k zamezení volného pohybu nelegálních příjmů [31] .
Vyšetřování popisuje, jak ukrajinský prezident Petro Porošenko , který před prezidentskými volbami slíbil prodat svá aktiva v cukrovinkové společnosti Roshen , je v roce 2014 místo toho převedl na offshore společnost na Britských Panenských ostrovech [72] . Porošenkovi spolupracovníci řekli, že to udělal, aby společnost učinil atraktivnější pro potenciální kupce, ale jeho političtí oponenti na Ukrajině poukázali na to, že se Porošenko vyhnul placení ukrajinských daní tím [73] [74] [75] . V roce 2015 Porošenko neoznámil skutečnost, že vlastní akcie své offshore společnosti, čímž porušil zákon [76] [77] .
Oleg Ljaško , vůdce Radikální strany , uvedl, že zveřejněné údaje usvědčují Porošenka ze zneužití úřadu a daňových úniků a vyzval prezidenta, aby rezignoval [73] . Skandál také vyostřil několik měsíců trvající konfrontaci mezi blokem Petra Porošenka a stranou premiéra Arsenije Jaceňuka , která zahrnovala vzájemné obviňování z korupce [73] . Někteří z Poroshenkových příznivců podpořili návrh na vytvoření parlamentní komise pro vyšetřování obvinění [73] .
V dokumentech byli zmíněni i další ukrajinští politici. Zejména poslanec lidu a Porošenkův dlouholetý obchodní partner Igor Kononěnko byl podle dokumentů prostřednictvím Sergeje Zajceva spojen se společností Intraco Management Ltd., registrovanou 10. ledna 2002 na Britských Panenských ostrovech [78] [79] [80] [ 81] .
V dokumentech se také přímo objevuje Porošenkův bývalý kolega a obchodní partner Oleg Gladkovsky (do roku 2014 - Svinarchuk), zakladatel korporace Bogdan a v letech 2015-2019 - první náměstek tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny . V únoru 2007 Svinarchuk založil Teckfold Investments Financial Corporation na Britských Panenských ostrovech , kde se stal jediným akcionářem. Společnost Teckfold Investments je spojena s kyperskou offshore Vehicles Distribution Holding Limited, jejímž prostřednictvím byly obchody prováděny, včetně ruských společností [82] [83] .
Ukrajinsko-ruský podnikatel Pavlo Fuks se objevuje v Panama Papers . Vlastnil společnost se sídlem v Belize , Mildene Company Inc. Vlastnila další dvě společnosti - Dorchester International Inc. ( Svatý Kryštof a Nevis ) a Chesterfield International Limited ( Kyperská republika ), které naopak přímo vlastnily dalších 137 a 37 dalších společností z celého světa [84] .
Podle dokumentů za 40 let 1339 švýcarských právníků, finančních poradců a dalších zprostředkovatelů vytvořilo více než 38 tisíc offshore organizací (společností, trustů a soukromých fondů). Seznamy zahrnují 4595 lidí spojených se Švýcarskem [85] .
Panama Papers zmiňují tyto hlavy států: prezident Ukrajiny Petro Porošenko , prezident Argentiny Mauricio Macri , prezident Spojených arabských emirátů Khalifa bin Zayed Al Nahyan , premiér Islandu David Günnløigsson Sigmundur a král Saúdské Arábie Salman ibn Abdulaziz Al Saud [22] .
Podle vyšetřování bylo sankcionováno 23 osob[ čí? ] díky svým vazbám na vlády Severní Koreje, Zimbabwe, Ruska , Íránu a Sýrie byli klienty společnosti Mossack Fonseca . Jejich právnické osoby se nacházely na Seychelách , Britských Panenských ostrovech , Panamě a dalších jurisdikcích. [26]
Vyšetřování hovoří o obchodních spojeních členů etické komise FIFA [86] .