| Univerzální spořitelna | |
|---|---|
| Typ | Společnost s ručením omezeným |
| Licence | №3409 |
| Rok založení | 2002 |
| Umístění | Rusko ,Moskva |
| Klíčové postavy | Dmitrij Klyuev |
| Čistý zisk | 6 655 tisíc RUB (pro rok 2007) |
| Aktiva | 3 003 milionů RUB (1. ledna 2008) |
| Zdroje bankovních dat | Hlášení na webových stránkách Centrální banky Ruské federace |
Universal Savings Bank je ruská komerční banka , která existovala od roku 2002 do roku 2008.
Celé jméno: Komerční banka "Universal Savings Bank" LLC.
K 1. dubnu 2003 měla Univerzální spořitelna čistá aktiva ve výši 32,5 milionu rublů a kapitál 29,4 milionu rublů [1] .
Sídlo banky k 1. dubnu 2005: 115093, Moskva, Party per., 1, budova 11. [2]
V září 2005 bylo konstatováno, že Universal Savings Bank má autorizovaný kapitál ve výši 29 milionů rublů, že nemá licenci na práci se soukromými vklady a není zahrnuta do systému pojištění vkladů [3] .
K 1. dubnu 2008 (před uzavřením) činila aktiva Univerzální spořitelny 1,46 miliardy rublů. [4] .
Podle Jednotného státního rejstříku právnických osob byla jedním ze zakladatelů banky v roce 2002 s 20% podílem Traviata LLC, kterou z poloviny vlastnil její generální ředitel Gennady Plaksin [4] . V červenci 2008 však bylo zjištěno, že Traviata LLC vlastní pouze 3,1 % Universal Savings Bank [4] . Plaksin podle Jednotného státního rejstříku právnických osob také vlastní společnost Instar, která v roce 2007 zažalovala 7,6 miliardy rublů. ve společnosti Riland LLC [4] .
Zbytek spoluzakladatelů Universal Savings Bank je 10 LLC s přibližně stejnými podíly. Andrey Chuverin, Sergey Popovkin a Yury Markov se podíleli na vytvoření banky prostřednictvím řetězce LLC a ovládali tam menšinové akcie až do roku 2008 [4] .
V roce 2004 se hlavním (nebo dokonce jediným) vlastníkem banky stal Dmitrij Klyuev [5] [6] . V roce 2005 při výsleších v případu Michajlovského korejské vlády přiznal:
„Tato banka skutečně patřila mně a koupil jsem ji v říjnu 2004 od předchozích vlastníků přeregistrováním akcií zakladatelů banky na mnou ovládané společnosti, jejichž nominální ředitelé a zakladatelé byli přátelé Sergeje Orlova, kterého znám několik let. Správní rada banky byla rovněž jmenovitým orgánem a skládala se ze stejných přátel Orlova.
— Novaya Gazeta [7]Klyuev také tvrdil, že prodal banku ještě předtím, než začaly operace vracení daní [8] svému příteli Semjonu Korobeinikovovi. V roce 2008 zemřel Semjon Korobeinikov po pádu z okna nedokončeného domu [6] [7] .
Minimálně od konce roku 2004 byl jako předseda představenstva banky uveden Igor Zhlobitsky, který byl zadržen 4. března 2005 [9] .
V roce 2012 Novaya Gazeta uvedla, že Shamil Mutaev byl svého času šéfem banky [10] .
V červenci 2008 bylo konstatováno, že dříve Gennady Plaksin byl předsedou představenstva banky, ale v současné době jím není [4] .
Od roku 2004 pracovala Olga Khasanova jako vedoucí oddělení finanční kontroly banky, která později přešla do Benifit Bank [10] .
Banka měla jednu pobočku v Machačkale ( Dagestán ), jejímž vedoucím je Magomed Alikbekov [10] .
Na konci roku 2004 dosáhli Alisher Usmanov a Vasilij Anisimov v zásadě dohody o koupi 97% podílu v Michajlovské korejské vládě od jejího vlastníka Bidziny Ivanišviliho [11] . Ukázalo se však, že 28. prosince 2004 obdržel Rozhodčí soud Rostovské oblasti žalobu od společnosti Colchecter Group Trading Corp., registrované na Bahamách , která se domáhala svých práv na akcie Michajlovské korejské vlády [12] . Zástupci společnosti předložili soudu dokumenty, z nichž vyplynulo, že Colchecter Group Trading Corp. již uzavřela dohodu o koupi 97% podílu v Michajlovské korejské vládě za 3,1 milionu RUB. (o něco více než 100 tisíc dolarů) [13] . Za této situace se žalobci domáhali zabavení sporných akcií závodu a soud jim dal za pravdu [11] .
Usmanov a Anisimov v reakci na moskevskou prokuraturu zaslali prohlášení, ve kterém je žádají, aby se „zabývaly podvodným jednáním vedení Colchecter Group Trading Corp“. Již 19. ledna 2005 bylo zahájeno trestní řízení podle § 30 a § 159 části 4 trestního zákoníku Ruské federace („Příprava na podvod“) [9] . Vyšetřování případu vedli Anton Golyshev [5] a Pavel Karpov [6] , vedoucí vyšetřovatel hlavního vyšetřovacího oddělení (GSU) moskevského policejního oddělení . Rozhodčí soud Rostovské oblasti zase na žádost akcionáře Michajlovské korejské vlády, CJSC ING Bank Eurasia , zrušil zatčení akcií [11] .
Vyšetřování případu dospělo k závěru, že tuto akci zorganizoval tehdejší majitel Univerzální spořitelny Dmitrij Klyuev za asistence předsedy představenstva banky Igora Žlobitského a hlavního účetního banky Anny Steganové za pomoci exekutorů Pechkina a Voronkova [13] . Zhlobitsky zejména vydal záruku rostovské společnosti Terrasoft (falešný příjemce), že zmocnitel, společnost Bahamian Colchester Group Trading, splní „povinnosti uhradit příjemci ztráty v souvislosti s přijetím prozatímních opatření rozhodčím soudem ve výši až 3,1 milionu rublů.
Původně vyšetřovatelé obvinili všechny obžalované z pokusu o krádež 97 % akcií korejské vlády Michajlovského podvodem, ale v roce 2006 bylo obvinění překvalifikováno na méně závažný článek 165 trestního zákoníku, který stanoví trest odnětí svobody až na tři roky. . V červenci 2006 odsoudil Okresní soud Presnensky v Moskvě pět obžalovaných (rozhodnutí uvádí, že odsouzení jednali společně s „osobou, jejíž trestní případ byl rozdělen do samostatného řízení“, s odkazem na tehdejšího šéfa investiční společnosti Renaissance Capital , Oleg Kiselev , který je na mezinárodním seznamu hledaných [14] ).
Dmitrij Klyuev v tomto případě dostal tříletou zkušební dobu s dvouletou zkušební dobou. Hlavní účetní banky Alevtina Steganova - dvouletá zkušební doba se zkušební dobou jednoho roku. Biolog Oleg Pechkin byl odsouzen k nejpřísnějšímu trestu - rok a osm měsíců v koloniální osadě, protože podle verdiktu předložil arbitrážnímu soudu falešné dokumenty s cizím pasem. Právník Roseltrans Oleg Voronkov bude v kolonii o měsíc méně (oba byli shledáni vinnými nejen z poškození majetku, ale také z padělání dokumentů). Zhlobitsky byl odsouzen na jeden a půl roku v koloniální osadě, z nichž rok a čtyři měsíce již strávil ve vyšetřovací vazbě. [13]
V prosinci 2006 byly z ruského rozpočtu ukradeny asi tři miliardy rublů. daně údajně přeplacené společnostmi dříve vlastněnými Rengaz LLC. Mechanismus vrácení daně byl úplně stejný jako o rok později v „ kauze Ermitáž “, peníze byly převedeny na účty Univerzální spořitelny [6] .
Dne 17. prosince 2007 si společnosti Riland LLC a Makhaon LLC otevřely účty u Universal Savings Bank [4] .
Jak vyplývá z účetní závěrky banky k 1. lednu 2008 (formulář 101 na webu Centrální banky), po otevření účtů „Riland“ a „Makhaon“ v ní se objem finančních prostředků nebankovních organizací v banka prudce vzrostla - o 2,4 miliardy rublů. (až 2,8 miliardy rublů). Tato částka je podobná dani z příjmu, kterou v roce 2006 zaplatily Riland a Makhaon (2,2 miliardy rublů). Podle SPARK-Interfax zaplatila Riland v roce 2006 daň z příjmu ve výši 373 milionů rublů, Makhaon - 1,8 miliardy rublů [4] .
Zástupce Hermitage tvrdil, že se mu „náhodou podařilo zjistit“ obsah 157. formuláře hlášení Univerzální spořitelny k 1. lednu 2008 (Centrální banka toto hlášení nezveřejňuje). Vyplývá z něj, že největšími vkladateli banky byl Makhaon s 373 miliony rublů. a „Riland“ od 1,8 miliardy rublů [4] .
O dva měsíce později, 1. března 2008, se objem finančních prostředků na účtech společností Univerzální spořitelny snížil na 1,1 miliardy rublů [4] .
V roce 2007 bylo z ruského rozpočtu ukradeno asi 400 milionů rublů. daně údajně přeplacené společnostmi, které dříve patřily Arcadia Trading House [7] .
V září 2011 se advokátní kancelář Brown Rudnick, jednající v zájmu investičního fondu Hermitage Capital , obrátila na vyšetřovací výbor s žádostí o zahájení trestního řízení v souvislosti s krádeží přibližně 1,22 miliardy rublů rozpočtových prostředků. Žalobce tvrdí, že v letech 2007–2008 došlo ke krádeži nezákonným vrácením daně z přidané hodnoty společnosti TekhProm [15] . Fond se domnívá, že do krádeže mohou být zapojeni zaměstnanci Federální daňové služby č. 28 v Moskvě, zejména bývalá šéfka inspekce Olga Stěpanová a majitel Univerzální spořitelny Dmitrij Klyuev.
Bance byla dne 25. června 2008 zrušena licence v souvislosti s rozhodnutím účastníků banky o její dobrovolné likvidaci [16] [17] .