Úřad pro boj proti terorismu a finanční zpravodajství

Úřad pro terorismus a finanční zpravodajství ( TFI) je oddělení amerického  ministerstva financí, jehož úkolem je shromažďovat informace a připravovat expertní stanoviska k ekonomickým a měnovým otázkám, studovat ekonomickou situaci zahraničí, varovat před událostmi a finančními trendy. které by mohly ovlivnit bezpečnostní zájmy USA. V souladu se zákonem č. 12333 ze dne 4. prosince 1981 „O zpravodajské činnosti Spojených států“ je součástí zpravodajské komunity USA [3] .

Historie

Ve struktuře amerického ministerstva financí se zpravodajská jednotka objevila v roce 1961 a tehdy se jmenovala Úřad národní bezpečnosti (Office of National Security), v roce 1977 byla přejmenována na Úřad podpory zpravodajských služeb. V prosinci 2004 získala svůj současný název - Úřad pro terorismus a finanční zpravodajství, přičemž okruh úkolů této struktury byl výrazně rozšířen - prioritami v její činnosti bylo sledování financování teroristických skupin, financování šíření zbraní hromadného ničení ničení v zemích , které nejsou zahrnuty do " jaderného klubu " , a další klíčové hrozby pro národní bezpečnost USA [ 4 ] .

Počet zaměstnanců a velikost rozpočtu jsou klasifikovány, podle některých informací ve fiskálním roce 2010 činil rozpočet úřadu 64,6 milionů dolarů.

Organizační struktura

Ředitel úřadu je z titulu svého postavení náměstkem ministra financí a je jmenován prezidentem se souhlasem Senátu. Organizační struktura oddělení zahrnuje:

• Úřad pro  financování terorismu a finanční kriminalitu ;
• Informační a analytický management ( angl.  Office of Intelligence and Analysis );
• Úřad pro  kontrolu zahraničních aktiv ;
• Síť pro vymáhání finanční kriminality  ;
• Výkonný úřad Treasury pro zabavení majetku . 

Poznámky

1. ↑ 1 2 Knihovna kongresu LCNAF 
2. ↑ Mezinárodní standardní identifikátor názvu - 2012.
3. ↑ Výkonný příkaz č. 12333 Archivováno 27. září 2011 na Wayback Machine  
4. ↑ http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Terrorism-and-Financial-Intelligence.aspx Archivováno 5. září 2015 na stránce Wayback Machine – Office na oficiálních stránkách ministerstva webové stránky US finance