| Khoper-Invest | |
|---|---|
| Typ | Finanční pyramida |
| Základna | 1992 |
| zrušeno | 1997 |
| Umístění | Rusko , Volgograd |
| Klíčové postavy | Leah Konstantinova, Lev Konstantinov, Tagir Abazov, Oleg Suzdaltsev (zakladatelé) |
Khoper-Invest Investment Company LLP je ruská společnost, která se později stala finanční pyramidou , jejíž aktivity ovlivnily miliony lidí. Jeden z reklamních sloganů společnosti, který se stal populárním: „Khopyor-Invest je vynikající společnost. Od ostatních“.
Společnost Khoper-Invest byla zaregistrována v roce 1992 ve Volgogradu [1] Leah Konstantinovou , jejím synem Levem Konstantinovem , Tagirem Abazovem (manželem Levovy nevlastní sestry) a Olegem Suzdaltsevem . Hlavním účetním se stal Vladimír Rodin [2] [3] , pozdější poslanec Státní dumy z KSČ .
Společnost provedla aktivní reklamní kampaň, aby přilákala finanční prostředky od obyvatelstva, a do konce roku 1994 měla pobočky v 75 regionech Ruska. Slavní umělci Cabaret duet "Academy" a Sergey Minaev se podíleli na natáčení reklam .
Začátkem prosince 1994 předseda Federální komise pro cenné papíry a akciový trh pod vládou Ruska Anatolij Čubajs ve svém prohlášení ostře kritizoval činnost Khoper-Invest. Zejména poznamenal, že některé z „hopro“ společností, propojené společnými zakladateli, využívají „klasické pyramidové hry“ [4] [5] [6] .
Krátce po prohlášení A. Chubaise společnost Khoper-Invest zastavila platby. Finanční pyramida tehdy dlužila asi 500 miliard nedenominovaných rublů čtyřem milionům střadatelů. Podvedení investoři podali žádosti u orgánů činných v trestním řízení a v důsledku toho bylo zahájeno trestní řízení ve věci podvodu.
V březnu 1996 Lija Konstantinová, která se ujala funkce prezidenta Khopra (údajně poté, co jí její syn kvůli nemoci předal své záležitosti), uvedla, že byla provedena grandiózní personální očista společnosti - pouze jedno procento z 15 zbylo tisíc zaměstnanců; všichni viceprezidenti byli odvoláni. Obvinila také bývalého generálního ředitele Sergeje Kalačinského ze způsobení škody ve výši miliardy rublů. Bylo oznámeno, že zisk ze ziskového prodeje akcií společnosti JSC "Leningradsky Combined grain products" byl nasměrován na platby vkladatelům [7] .
V polovině 90. let odešli Lev Konstantinov a Tagir Abazov do Izraele . Následně byli zařazeni na mezinárodní hledaný seznam [8] . Ruské úřady se je několikrát pokusily vydat, ale byly vždy odmítnuty [9] .
6. srpna 1997 byla zatčena Lija Konstantinová. Byla obviněna ze zpronevěry osmi miliard nedenominovaných rublů patřících vkladatelům. Oleg Suzdaltsev přijal písemný závazek, že neodejde.
Dne 19. dubna 2001 Moskevský okresní soud Tagansky odsoudil Leah Konstantinovou a Olega Suzdaltseva za vinné z rozsáhlého podvodu spáchaného organizovanou skupinou (část 3 článku 147 trestního zákoníku RSFSR).
Lija Konstantinová dostala 8 let vězení s konfiskací majetku a odpykala si trest v trestanecké kolonii. Ale protože v době vynesení rozsudku byla Konstantinová již 4 roky ve vyšetřovací vazbě, hned druhý den po soudu byla ze zdravotních důvodů podmínečně propuštěna: měla rakovinu prsu . L. Konstantinová opustila vazbu a vrátila se do Volgogradu, poté odletěla do Izraele ke svému synovi, kde zemřela.
Tagir Abazov podle údajů z roku 2007 nebyl nikdy zatčen. S rodinou otevřeně žil v Izraeli a byl aktivní, v roce 2005 dokonce žaloval izraelské ministerstvo vnitra za to, že ho odmítlo uznat jako Žida. V Moskvě si Abazov ponechal čtyřpokojový byt na Chistye Prudy, který je v současné době zatčen. Trestní řízení proti Abazovovi bylo pozastaveno kvůli tomu, že je stále na seznamu hledaných kvůli nemožnosti vyhoštění.
Lev Konstantinov se pokusil podnikat v Izraeli, ale zkrachoval. Podle zpráv z roku 2007 vedl život obyčejného ruského imigranta, pracoval jako hlídač hotelu King David v Jeruzalémě. V Izraeli žil Konstantinov dlouhou dobu se svou manželkou ze zákona, která mu porodila dvě děti, ale poté se s dětmi vrátila do Ruska. Od ledna 2015, Konstantinov nadále žije v Izraeli a pracuje jako učitel angličtiny ve škole. [deset]
Oleg Suzdaltsev dostal 4 roky vězení s konfiskací majetku. Po procesu byla většina majetku Suzdaltsevovy rodiny prodána. Po návratu z vězení začal O. Suzdaltsev opět žít ve Volgogradu se svou ženou, se kterou vychovali tři děti.