| MMM-2011 / MMM-2012 | |
|---|---|
| Typ | Finanční pyramida |
| Základna | 25. ledna 2011 |
| zrušeno | 2012 |
| Zakladatelé | Sergej Pantelejevič Mavrodi |
| Umístění | Internet |
| Klíčové postavy | Sergej Mavrodi |
| webová stránka | sergey-mavrodi.com |
| Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
MMM-2011 / MMM-2012 / MMM-Global je finanční pyramida vytvořená Sergejem Mavrodim , zakladatelem finanční pyramidy JSC MMM v roce 1992 . Pyramida byla vytvořena 10. ledna 2011 a reorganizována na MMM-2012 dne 16. června 2012. Od roku 2014 je systém transformován do mezinárodního projektu MMM-Global. Režisér Sergey Burmistrov natočil o MMM-2011 dokument „Mavrodi. Žebrák miliardář“, uvedený v roce 2012 na Channel One [1] .
Účast na MMM-2011 byla založena na nákupu a zpětném odkupu speciálně vytvořených virtuálních cenných papírů - MAVRO (původně nazývaných "MMM- dolary ") několika emisí za ceny stanovené Sergejem Mavrodim. Účastník systému mohl získat „zisk“ díky neustále se zvyšující sazbě MAVRO (od 10 % do 100 % měsíčně v různých časových obdobích).
V MMM-2012 a v MMM-Global používali účastníci systému termíny „Poskytování pomoci“ a „Přijímání pomoci“ namísto „nákup“ a „prodej“ MAVRO. Zpočátku účastník provádí operaci „Poskytování pomoci“ - převádí peníze jinému účastníkovi, jehož podrobnosti jsou uvedeny na osobním účtu. Po potvrzení od příjemce je v okamžiku „Poskytování pomoci“ na osobním účtu zafixována určitá částka MAVRO. Účastník, který „poskytl pomoc“, získá možnost požádat o „přijetí pomoci“ v rámci své částky MAVRO, avšak za aktuální směnný kurz.
Veškeré transakce s MAVRO jsou evidovány pouze na osobním účtu (v MMM-2011 bylo účtování vedeno přímo mistry systému).
Zkratka „MMM“ znamená motto „We Can Do Much“ . Alternativní možnosti dekódování jsou fráze „Měníme svět“ nebo „Mi Maemo Metu“ (z ukrajinštiny – „Máme cíl“) [2] . Byl také vyvinut „Čestný kodex“ MMMshchika (účastníka pyramidy).
Dne 16. června 2012 Sergey Mavrodi oznámil ukončení MMM-2011 a vytvoření MMM-2012 [3] .
Dne 16. září 2012 vznikl organizační výbor stejnojmenné politické strany „MMM Party“, jemuž předsedá zakladatel pyramidy Sergej Mavrodi . Na základě faktů o činnosti účastníků MMM-2011 byly zahájeny trestní případy v Rusku, Moldavsku a Bělorusku , ale od srpna 2015 byl pouze v Bělorusku vynesen rozsudek proti 14 „deseti“ a „stovce“ systému dne obvinění z nelegálního podnikání.
Pyramida funguje podle Ponziho schématu , vynalezeného ve 20. letech 20. století Charlesem Ponzim , ve kterém jsou zisky generovány z nově příchozích účastníků.
Principem fungování systému je „nákup“ nebo pořízení virtuálního „MAVRO“ účastníky (zpočátku se zúčtovací jednotky nazývaly „MMM-dolary“). Směnný kurz MAVRO se mění na základě příkazů Mavrodi (obvykle se však zvyšuje konstantním tempem 10 % až 100 % za měsíc). K červnu 2011 existovalo několik typů MAVRO s různou úrovní „ziskovosti“ (od 20 do 60 % měsíčně) a různými podmínkami pro jejich „nákup“ (jednoduchý, zvýhodněný, vklad, pojištění, loterie) [4] . Od 23. dubna 2012 lze „nakoupit“ pouze MAVRO s výnosem 40 % měsíčně [5] .
MMM-2011 neměl oficiálně registrovanou organizaci, žádné jediné středisko, žádný bankovní účet. Když chce účastník „prodat“ všechna nebo část svých MAVRO, obdrží peníze přímo od jiného účastníka nebo na příkaz takového (V MMM-2012 a MMM-Global jsou příkazy (dále jen „Objednávky“) vydávány tzv. „Dispečer“ - automatický program, který je součástí systému). Forma převodu finančních prostředků není regulována ( hotovost , převod peněz , elektronický platební systém atd. V poslední době se však v MMM-2012 a MMM-Global jedná buď o bankovní převody nebo převody prostřednictvím systému Bitcoin ). Část prostředků je použita na úhradu reklamy, kompenzace, dary.
K účasti na MMM-2011 se stačilo zaregistrovat u vedoucího desítky. Pro účast na MMM-2012 a MMM-Global se musíte zaregistrovat pouze přes oficiální stránky v tzv. "Osobní kancelář". Po úspěšné registraci je na účet nového účastníka připsán dárek MAVRO v ekvivalentu 20 USD (jednorázový podíl na MMM-2011) , který lze prodat nejdříve 2 týdny po registraci. Můžete si „dokoupit“ další MAVRO, na které je potřeba zarezervovat určitou částku (prohlásit jeho nedotknutelnost), kterou si můžete ponechat sami nebo převést do úložiště hlavy „desítek“ (v MMM-2012 všechny finanční prostředky jsou uloženy pouze na osobních účtech účastníků a nejsou převáděny do úschovy „deseti muži“). Má se za to, že s takovou rezervací si účastník „koupí“ určité množství MAVRO dohodnutého typu, na kterém závisí míra ziskovosti. Příjem je generován změnou kotací MAVRO , které jsou zveřejněny na oficiálních stránkách a jsou jmenovány osobně Sergey Mavrodi dvakrát týdně. Na osobním účtu MMM-2012 nebo MMM-Global můžete vidět předpovědi růstu MAVRO. Při „prodeji“ MAVRO účastník oznámí své rozhodnutí vedoucímu buňky, počet „prodaných“ MAVRO se vynásobí aktuální odpovídající cenou a předpokládá se, že částka bude uhrazena z peněz této buňky, a pokud je nedostatek, tak z peněz jiných buněk. V MMM-2012 a MMM-Global účastník „Žádá o pomoc“ prostřednictvím svého osobního účtu a automatizovaného programu „Dispečer“ vytváří žádosti, které jsou distribuovány mezi ty, kteří chtějí „Render Assistance“.
10. ledna 2011 Sergey Mavrodi ve svém videoblogu oznámil vytvoření nového projektu - "MMM-2011: Můžeme udělat mnoho!". Mavrodi na svém blogu zpočátku projekt nazval „finanční pyramidou“ a varoval před možnou ztrátou finančních prostředků kdykoli. Předpokládá zisk až 20 % měsíčně a pro důchodce a osoby se zdravotním postižením až 30 %. Nabízí otevření dolarových účtů v elektronických platebních systémech a nákup virtuálních vstupenek, které porostou na ceně. Mavrodi doufá, že letos přiláká do svého projektu až sto tisíc účastníků a příští rok až milion [6] . Mavrodi věří, že MMM-2011 bude fungovat několik desetiletí [7] .
Na začátku roku 2011 nemělo ministerstvo vnitra žádné kontrolní ani licenční funkce, které by kontrolovaly novou finanční pyramidu Mavrodi [8] . Pavel Medveděv se domnívá, že se nová pyramida neliší od staré [9] a plánuje poslat žádost o MMM-2011 státnímu zastupitelství [10] . Státní duma také hodlá zabránit vzniku nové finanční pyramidy [11] .
Federální antimonopolní služba (FAS Russia) zaslala 3. února 2011 Ministerstvu vnitra Ruska závěr své Expertní rady pro rozvoj hospodářské soutěže na finančních trzích (sekce o trhu cenných papírů) o uznání MMM- 2011 jako finanční pyramida. V závěru byly připojeny výsledky matematické studie modelu MMM-2011, kterou provedla Národní agentura pro finanční výzkum [12] . Šéf Federální antimonopolní služby Ruska I. Yu Artemyev v rozhovoru řekl: „Členové Rady odborníků došli k závěru, že schéma MMM-2011 nese známky podvodu, protože ve skutečnosti nikdy nepřinese deklarovaná ziskovost“ [13] . Již dříve zástupce vedoucího FAS Rusko Andrej Kaševarov uvedl, že podle jeho názoru by orgány činné v trestním řízení měly důvod považovat toto odvolání podle článku 30 trestního zákoníku za přípravu na trestný čin a pokus o trestný čin a spojovat jej s článkem 159 trestního zákona. Trestní zákoník „ Podvod “ [14] .
Podle Rospotrebnadzor , zveřejněného na začátku roku 2011, má MMM-2011 pravidla specifická pro hazardní hry . Služba také doporučila, aby občané „odmítli účast na pochybných „finančních transakcích“ a hazardních hrách, a to i na internetu, které s vysokou mírou pravděpodobnosti mohou vést ke ztrátě vložených prostředků. [15] .
Navzdory zřejmé konstrukci MMM-2011 jako finanční pyramidy, podle průzkumu zveřejněného 9. února 2011 Všeruským střediskem pro výzkum veřejného mínění (VTsIOM), jsou 3 % Rusů připravena investovat své peníze do nového projektu. od Sergeje Mavrodiho, ale pouze 1 % respondentů předpovídá dlouhou a efektivní práci MMM-2011 [16] . Mezi těmi, jejichž měsíční příjem je až 1 500 rublů na osobu, je 13 % připraveno zapojit se do nové pyramidové hry.
13. února 2011 byl na Mavrodiho blogu zveřejněn seznam s 8840 účastníky. Výpisy byly později odstraněny.
Dne 15. února 2011 bylo bývalé fórum MMM-2011 zbaveno oficiálního statusu: Mavrodi zveřejnil zprávu o uzavření fóra a odstranil odkaz na něj ze svého blogu a 17. února 2011 se web fóra stal nedostupným z neznámých důvodů, ale poté bylo fórum MMM-2011 obnoveno jako neoficiální na forum.mmm-net.com. 19. února 2011 byly z Mavrodiho blogu odstraněny seznamy účastníků MMM-2011 [17] .
Mavrodi navrhl 25. února 2011 jistého vedoucího skupiny technické podpory systému MMM-2011, který žije na Ukrajině, na pozici manažera MMM-2011 a požadoval jeho zvolení. V případě jeho nezvolení Mavrodi slíbil, že odmítne účast na projektu MMM-2011. [18] Jméno kandidáta Mavrodi nezveřejnil, ale na neoficiálním fóru MMM-2011 a blozích účastníků píší, že jde o programátora Pavla Ivanoviče Danukova, narozeného v roce 1986, žijícího ve Lvově ( Ukrajina ), spjatého s web stepforyou.com [19] [20] . Dne 28.2.2011 skončila volba hospodáře s výsledky: "Pro" - 93,00%, "Proti" - 5,53%, "Zdržel se" - 1,47% [21] .
4. března 2011 Mavrodi navrhl možnost zvýšení ziskovosti investic do MMM-2011 až o 60 % měsíčně z důvodu „vkladů“ (povinnosti účastníků „neprodat“ MMM-dolary v určitém období) [22 ] a poté navrhl na základě MMM-dolarů „ pojistný produkt “, virtuální „akcie“ a „měnu“ [23] .
Dne 19. dubna 2011 byl z neznámých důvodů smazán oficiální blog Sergeje Mavrodiho [24] . Na adrese http://sergey-mavrodi.com [25] byl vytvořen nový blog . U příležitosti smazání blogu natočil Sergey Mavrodi video zprávu [26] .
21. dubna 2011 Sergej Mavrodi ve své video zprávě [27] uvedl, že na náměstí Nezávislosti na Ukrajině probíhá protestní akce proti uzavření jeho blogu . Média přitom tvrdí opak, že v té době probíhaly další dvě akce: hlavní a početná - akce kombatantů za dodržování jejich práv a malá - protestní akce proti finančním pyramidám. [28] [29] [30] .
25. dubna 2011 Sergej Mavrodi ve své video zprávě [31] uvedl, že jeho právníci již připravují žalobu na Google v souvislosti s uzavřením blogu.
4. června 2011 vypršely první tříměsíční „vklady“. Investované peníze se za 3 měsíce zvýšily: pro běžné účastníky - 2,2krát, pro příjemce - 2,74krát.
Dne 9. června 2011 bylo zrušeno omezení na nákup MMM-dolarů, i když vklady nad 5000 MMM-dolarů musí být koordinovány s manažerem MMM-2011. [32]
června 2011 se na bulváru Chistoprudny poblíž pomníku A. S. Gribojedova konalo shromáždění s cílem „Ochrana ústavních práv S. P. Mavrodiho na svobodné šíření informací“. Na shromáždění se sešlo 200-250 lidí. [33]
22. června 2011 zamířil Sergey Mavrodi do spotové reklamy MMM-2011, především v malých městech. Byl oznámen navrhovaný rozpočet pro novou reklamní kampaň – 1 000 000 $ měsíčně. [34] .
Dne 2. července 2011 byly zavedeny další bonusy pro deseti manažery, centuriony, tisíce manažerů a "temniky" (desetitisíce) - určité procento z objemu vkladů jimi ovládaných účastníků. Podle Mavrodiho mají tato opatření povzbudit předáky, setníky atd. k svědomitějšímu přístupu k jejich povinnostem [35] .
22. července 2011 byl zaveden bonus 20 $ pro každého nového registrovaného člena [36] .
25. července 2011 v rozhovoru pro web www.prostobank.ua Sergej Mavrodi na otázku o aktuálním počtu účastníků pyramidy odpověděl: "Více než milion." [37]
1. září 2011 nastala lhůta pro rozmrazení prvních pololetních vkladů.
18. září 2011 S. Mavrodi oznámil, že prodej všech vkladových MMM dolarů a bonusů za doporučení druhé úrovně byl zrušen. O pár hodin později Mavrodi oznámil, že kvůli četným žádostem účastníků lze vklady stále nakupovat až do 24. září. [38]
1. října 2011 bylo oznámeno spuštění burzy. [39]
22. října ve zprávách Sergej Mavrodi oznámil vrácení vkladů, které byly před měsícem zrušeny.
29. října byly MMM-dolary zrušeny. Nahradilo je MAVRO (obdoba eura). Zároveň bylo zrušeno navázání na dolar a byly vyrobeny MAVRO různých typů: Mavrodollar, Mavroeuro, Mavrorruble atd. [40]
12. prosince 2011. V souladu s akcí „Novoroční bonus“ se jakékoli MAVRO zakoupené mezi (00:48 moskevského času 12. prosince 2011) a do 15. ledna 2012 včetně okamžitě zvýší o 25 %. [41] . Následně byla akce prodloužena na dobu neurčitou. [42]
10. března 2012 se v centru Jekatěrinburgu [1] na náměstí u památníku „ Černý tulipán “ konalo shromáždění příznivců Sergeje Mavrodiho,
16. března 2012 byly aktivity buněk MMM-2011 v Bělorusku potlačeny místní KGB . [43] Zároveň se občané Běloruska mohou snadno připojit k zahraničním buňkám.
23. dubna 2012 došlo ke změně pravidel - k prodeji je pouze MAVRO s výnosem 40 % měsíčně. „Prodej“ MAVRO s jiným výnosem je zastaven, všechny dříve nakoupené vklady byly přepočteny na 40 % od data nákupu. Od 23. dubna do 15. května byl navíc na všechny nové vklady zaveden 50% bonus navíc (to znamená, že vklad se automaticky navýší jedenapůlkrát za předpokladu, že se na peníze měsíc nesáhne).
Ve dnech 14. až 15. května 2012 řada médií zveřejnila zprávy o dopisu tisícového manažera Artema Prokofjeva, jehož text na svém blogu zveřejnil nejvyšší manažer Tinkoff Bank Oleg Anisimov. Dopis hovoří o problémech v horních strukturách MMM-2011 a nedostatku vyhlídek na jejich řešení. [44] Komentář dochází k závěru, že „celá pyramida se může v blízké budoucnosti zhroutit“. [45]
Dne 23. května 2012 došlo ke snížení standardního výnosu ze 40 % na 30 % u peněz v oběhu a na 10 % u peněz na účtu účastníka bez pohybu. Bonusy se ruší zpětně (budou zrušeny a nebudou vyplaceny). Jakákoli struktura uznaná jako nezisková je rozpuštěna s tím, že se účastníkům této struktury vrátí původně investované částky peněz a +10% kompenzace navíc. Pokud se takovému (vyloučenému) účastníkovi již podařilo vybrat ze systému výrazně více, než investoval (přesněji více než 110 % počátečního příspěvku), pak je tento účastník vyloučen, aniž by mu došlo k převodu finančních prostředků. Tuto operaci pojmenoval S.P. Mavrodi „PHOENIX“ [46] a vedoucím operace byl jmenován jeden ze starých vůdců struktury, Konstantin Konstantinov.
29. května 2012 Mavrodi natáčí mimořádnou video zprávu [47] , ve které uznává existenci vážných problémů v MMM-2011 a doporučuje moratorium na vydávání peněz starým investorům a na negativní recenze na MMM.
31. května 2012 zavádí MMM-2011 „klidný režim“ (s omezenými platbami). Ve skutečnosti se vytváří nová pyramida MMM-2012 , která má pokrýt platby MMM-2011 [48] .
Podle údajů sestavených Komsomolskaja Pravda byly všechny kanceláře MMM-2011 v Nižním Novgorodu uzavřeny do konce května. [49]
16. června 2012 Mavrodi ruší „klidný režim“ a činí prohlášení, podle kterého „žádné obnovení MMM-2011... v těchto nových současných realitách je prostě nemožné“. Oznamuje také začátek postupného vyplácení finančních prostředků účastníkům. Současně bude vyplaceno „nominální plus 10 % minus již přijaté“. Vzhledem k tomu, že v MMM-2011 není dostatek prostředků na platby, předpokládá se použití prostředků z nové pyramidy - MMM-2012. Předpokládaná doba splatnosti je 2–3 měsíce, přičemž nejprve má vrátit vklady až 10 tisíc rublů, poté až 20 tisíc atd. [50] [51]
Stránka má zvláštní varování, že tento projekt je pyramidová hra , že neexistují žádné záruky příjmu a návratnosti investice, účastník je extrémně ohrožen a může kdykoli přijít o všechny své peníze. Peníze nesmí být vyplaceny bez důvodu nebo vysvětlení. [52] Ve svém varování Sergej Mavrodi říká, že v MMM-2011 nejsou žádná pravidla, ale v praxi trvá na dodržování jím stanovených „pravidel“ [53] . Mavrodi pravidelně mění různé podmínky pro nákup MAVRO, pravidla pro výpočet bonusů atd. Podmínky platné dnes se mohou během několika dní výrazně změnit.
Mechanismus účinku MMM-2011:
„Desítky“, „stovky“ a „tisíce“ jsou názvy první (nejnižší), druhé a třetí úrovně strukturální organizace systému MMM-2011. Skutečné číslo buňky nemusí nutně odpovídat digitálnímu názvu.
Existovalo několik typů MAVRO (virtuálních účetních jednotek): běžné, doporučení-bonus, „vklad“, „pojištění“ a loterie. Lišily se mírou ziskovosti (20%, 30%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 75% měsíčně) a podmínkami pro jejich „nákup“ (jednoduché, pro důchodce , „vklad“ s omezením minimální doby investování, supervýdělečný „vklad“ s omezenou minimální dobou investování, „pojištění“, „loterie“). Od 23. dubna 2012 lze „nakoupit“ pouze MAVRO s výnosem 40 % měsíčně. Příjem účastníka je tvořen změnou ceny MAVRO. Každé úterý a čtvrtek jsou na oficiálních stránkách zveřejňovány ceny nákupu a prodeje ( kotace ), a to nejen aktuální, ale i budoucí (na rok dopředu). Ceny v tuto chvíli nezávisí na poptávce, nabídce ani jiných faktorech kromě aktuálního data. Podle "pravidel" MMM-2011 jsou citáty jmenovány osobně Sergejem Mavrodim, "pouze moje rozhodné rozhodnutí, dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, a pravděpodobně budou jen růst." Podobná „sebecitace“ byla charakteristická i pro první projekt MMM .
Prostředky buňky lze použít nejen k převodu do jiných buněk, ale také k platbě za reklamu, k nákupu letáků atd. Při takovém vynaložení finančních prostředků se výše MAVRO každého z účastníků v odpovídající buňce nemění. změna. Manažerům Ten se doporučuje utrácet především ty finanční prostředky, které jsou uloženy přímo u členů desítky nebo na jejich osobních vkladech, nikoli na obecném účtu desítky.
Od ledna 2012 systém MMM-2011 nezajišťuje použití nashromážděných finančních prostředků k generování příjmu nebo jiného zdroje navýšení celkových finančních prostředků, s výjimkou přilákání nových účastníků, jejichž prostředky se používají k výplatě těch, kteří prodávají svá MAVRO.
31. května 2012 Sergej Mavrodi oznámil vytvoření nové pyramidy „MMM-2012“. Jedním z deklarovaných cílů je využít 10 % prostředků z nové pyramidy na platby účastníků pyramidy MMM-2011 [54] . Základní princip fungování se nezměnil. Vládnoucí struktury zahrnovaly lidi, kteří byli hlavními vůdci v MMM-2011.
Systém MMM-2012 opakuje systém MMM-2011 s několika změnami: byly zrušeny desítky účtů, místo toho jsou peníze vedeny na osobních účtech účastníků; systém je více automatizovaný, což údajně eliminuje lidský faktor.
Každý účastník „osobního účtu“ na webových stránkách systému provede „nákup“ virtuálního „Mavro“, jehož průběh určuje Mavrodi a zveřejňuje na webových stránkách systému. Po „nákupu“ peníze zůstávají účastníkovi (na jeho účtu), ale jsou považovány za rezervované a převedeny do systému. Při registraci žádosti o „prodej“ Mavro na osobním účtu „Dispečer“ (program běžící na webu, který údajně automaticky rozděluje platby mezi účastníky) zašle jinému účastníkovi pokyny k platbě ve prospěch „prodejce“ Mavro. . Účastník může kdykoliv prostřednictvím svého osobního účtu obdržet pokyn k převodu rezervovaných finančních prostředků nebo jejich části jinému účastníkovi systému.
Účastníci tedy převádějí prostředky přímo mezi sebou, aniž by převáděli peníze na centralizovanou akumulaci. Je veden centralizovaný účet účastníků, Mavro, které si koupili, a „rezervovaných“ částek v držení účastníků.
2. října 2012 na oficiálních stránkách Sergey Mavrodi oznámil zrušení ročních „vkladů“ s výnosem 75 % měsíčně. Účastníci dostali možnost „prodat“ své vklady do systému za aktuální kurz, nebo si ze systému vybrat prostředky. Zrušena je také registrace nových pololetních „vkladů“ s výnosem 65 % měsíčně. Dříve vydané byly nadále v systému za stejných podmínek.
19. prosince 2012 Mavrodi prohlásil, že situace je „naprosto obludná“ a „nepřijatelná“ a že pokud to nepřestane, „čeká nás smutný konec“. [55] Podle nových pravidel jsou všechny žádosti o výplatu zrušeny a je zakázáno přijímat více než původní „investici“. Omezení byla zavedena před 1. únorem a nevztahovala se na prostředky převedené do systému po 19. prosinci. Pro nové fondy byl zaveden bonusový systém (50 % do 31. prosince 2012 s prodloužením do 15. ledna 2013, 40 % do 1. února).
21. ledna 2013 Mavrodi oznámil „změnu konceptu“ ve své video zprávě [56] . Ve skutečnosti byl MMM rozpuštěn do stovek autonomních struktur s vlastním autonomním rozpočtem a autonomními pravidly. Sám Mavrodi bude od vedení těchto struktur vybírat „daň“ za používání jeho stránek jako reklamní platformy. Mavrodi nenese odpovědnost za činnost těchto struktur. Bylo oznámeno, že předchozí projekty byly omezovány - "Auto za poloviční cenu", "Pokladní návrat MMM-2011".
V březnu 2014 byla v Moskvě zadržena skupina podvodníků , kteří informovali oběti aktivit MMM-2011 o možnosti vrácení investice za předpokladu účasti na zvláštním příspěvku do návratového fondu MMM-2011. Podvodníci poté oznámili, že platba byla zablokována, a požadovali dodatečné platby, údajně na zaplacení cel a daní, aby dostali slíbené peníze [57] .
Dne 6. prosince 2015 Mavrodi zveřejnil prohlášení o ukončení MMM v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu a prohlásil stránky MMM působící v těchto zemích za podvodné [58] .
MMM-2011 není právnickou osobou ani veřejnou organizací . Ve skutečnosti to není nikde oficiálně registrovaná sociální síť . Mavrodi charakterizoval MMM-2011 jako „Sociální strukturovaná finanční síť, neboli Globální (celkový :-)) fond vzájemné pomoci“. [53]
Organizátor Sergei Mavrodi od samého začátku uvedl, že MMM-2011 byla pyramidová hra . To bylo potvrzeno dne 3. února 2011 Federální antimonopolní službou (FAS Rusko) ve svém závěru [12] a členové expertní rady dospěli k závěru, že schéma MMM-2011 nese znaky podvodu , protože ve skutečnosti bude nikdy nepřinesou deklarovanou ziskovost. [13]
Přímé a opakované varování [52] samotného Mavrodiho (že jde o pyramidovou hru, že peníze nelze vrátit, že má bezúhonný trestní rejstřík ) však znesnadňuje dokazování, že MMM-2011 je podvod. Vzhledem k tomu, že účastníci nejsou povinni „vložené“ prostředky nikomu převádět, peníze mohou dokonce zůstat na jejich osobních bankovních účtech, nedochází k odcizení .
Podle Rospotrebnadzor má Mavrodiho finanční pyramida pravidla specifická pro hazardní hry. [15] Neexistuje možnost jakéhokoli nezávislého ověření počtu účastníků pyramidy.
V Bělorusku bylo v dubnu 2012 zahájeno řízení proti organizátorům regionálních buněk podle části 3 čl. 233 (nelegální podnikatelská činnost); [59] . V roce 2015 bylo v Bělorusku odsouzeno 14 sotnikov a mistrů MMM-2011 [60] . Nakonec (po dovolání k Nejvyššímu soudu Běloruské republiky) byly uloženy tyto druhy trestů: 6 obžalovaným trest odnětí svobody až na 4,5 roku s propadnutím majetku, 6 odsouzeným trest odnětí svobody s podmíněným odkladem, jeden byl propuštěn z trestu v rámci amnestie, další dostal pokutu 500 základních jednotek [60] . Rovněž 13 odsouzeným ze 14 bylo na 5 let zbaveno práva podnikat [60] .
21. května 2012 moldavské banky zablokovaly stovky účtů účastníků finanční pyramidy MMM-2011. V dubnu moldavská prokuratura zahájila trestní řízení proti Sergei Mavrodimu a obvinila ho z nezákonné obchodní činnosti. [61] V Moldavsku bylo rovněž zahájeno trestní řízení pro provádění finančních transakcí bez licence od centrální banky. [62] Reklama MMM-2011 byla opakovaně zakázána. [63] Moldavská národní banka připomněla, že aktivity MMM-2011/MMM-2012 na území Moldavska jsou vedeny v rozporu se zákonem. [64]
V dubnu 2011 bylo v okrese Kolyvansky v Novosibirské oblasti zahájeno trestní řízení proti místnímu obyvateli Alexeji Astafjevovi za nezákonné podnikání (část 1 článku 171 trestního zákoníku Ruské federace). Astafiev vedl místní divizi MMM-2011. Sergej Mavrodi přispěl k aktivitám svými radami, pokyny a také poskytl Astafjevovi reklamní podporu a informační zdroje.
O více než rok později, v květnu 2012, na žádost prokurátora okresu Kolyvansky v Novosibirské oblasti, orgány činné v trestním řízení zahájily trestní řízení proti Mavrodimu na základě trestného činu podle části 5 čl. 33, část 1, čl. 171 Trestního zákoníku Ruské federace (pomoc při nelegálním podnikání). [65] .
Přímé a opakované varování samotného Mavrodiho, že se jedná o pyramidovou hru, že se peníze nesmí vrátit, že má bezúhonný trestní rejstřík, však ztěžuje dokazování, že MMM-2011 je podvod (krádež podvodem resp. porušení důvěry) nebo nezákonné podnikání [66 ] . Navzdory tomu, že Mavrodi je organizátorem pyramidy, tvrdí, že z ní nemá příjem [67] . Účastníci provádějí jakékoli platby v systému dobrovolně. Neexistují žádné formální povinnosti. Za odmítnutí převodu prostředků na pokyn mistra nebo setníka hrozí účastníkovi pouze jeho vyloučení ze systému. Neexistuje žádný právní základ pro nucení účastníka pyramidy k platbě.
Dne 7. června 2012 zahájilo hlavní vyšetřovací oddělení hlavního ředitelství Ministerstva vnitra Ruska pro Moskvu trestní řízení proti neznámým osobám, které vytvořily finanční pyramidu „MMM-2011“ podle části 3 čl. 30 a část 4 Čl. 159 Trestního zákoníku Ruské federace (pokus o podvod spáchaný organizovanou skupinou ve zvlášť velkém rozsahu) [68] . Nebyly hlášeny žádné výsledky vyšetřování ani obvinění proti Mavrodimu.
V Ruské federaci musí občané platit daň z příjmu z příjmu . Neodvedení daně z příjmu je daňovým deliktem, který je stíhán ve správním nebo trestním řízení ( zkrácení daně ). Zároveň, v souladu s článkem 217, odstavcem 18.1 daňového řádu Ruské federace , finanční prostředky přijaté od fyzických osob jako dar nepodléhají dani z příjmu.
V závislosti na právních předpisech zemí a jejich výkladech jsou možné možnosti zdanění:
Dne 16. září 2012 se v Kursku konal ustavující sjezd organizačního výboru politické strany MMM , na kterém byl do čela strany zvolen Sergej Mavrodi [69] [70] . Dne 21. září byl také ustaven organizační výbor strany „ Umíme mnoho “, jejíž název je zkratkou firem MMM-2011 a MMM-2012. Oba organizační výbory byly zřízeny pracovníky MMM, aby zabránily použití klonu s podobným názvem [71] . Následně ministerstvo spravedlnosti Ruska odmítlo zaregistrovat organizační výbor. Organizační výbor zanikl.