| Viktor Alexandrovič Markelov | |
|---|---|
| Jméno při narození | Viktor Alexandrovič Markelov |
| Datum narození | 15. prosince 1967 (54 let) |
| Místo narození | S. Leninskoye, Uzgen District , Osh Oblast , Kyrgyz SSR |
| Státní občanství | SSSR Rusko |
| Práce | dělník na pile |
| zločiny | |
| zločiny | zabití z nedbalosti, spoluúčast na únosu, spoluúčast v Hermitage Capital |
| Doba provize | 2001-2008 |
| Oblast komise | Rusko |
Viktor Alexandrovič Markelov (narozen 15. prosince 1967) je ruský zločinec, recidivista, nominální ředitel velkého počtu ruských podniků, který je nejlépe známý jako jediný spolupachatel v případu Hermitage Capital , největší jednorázové zpronevěry finančních prostředků z ruský rozpočet v historii [1] , který byl potrestán [2] .
Před zahájením své kriminální kariéry pracoval jako sběrač řeziva [3] .
Jak později připustil Andrei Pavlov, právník, který zastupoval zájmy „Klyuevovy skupiny“ u arbitrážních soudů zapojených do zpronevěry: „Bylo by směšné tvrdit, že Markelov je podvodník, který jediný začal celý tento zločin“ [3] .
Ministerstvo financí USA přidalo 20. května 2014 Viktora Markelova a Dmitrije Klyueva na seznam osob, na které jsou uvaleny sankce v kauze Magnitsky [4] . Andrei Pavlov byl přidán do tohoto seznamu později. Soudce Sergej Podoprigorov, který vydal rozhodnutí, kterým byl Markelov jmenován jediným obžalovaným v případu Hermitage Capital, je na tomto seznamu od jeho původního návrhu [5] .
Existuje názor, že v roce 2001 byl Viktor Markelov odsouzen za vraždu z nedbalosti, zatčen a o rok a půl později propuštěn [1] .
V roce 2006 zahájili zaměstnanci Ministerstva vnitra Ruské federace Pavel Karpov , Artyom Kuznetsov a Anton Golyshev trestní řízení proti Alexandru Bessonovovi, majiteli a manažerovi společnosti UkrAgroKhimProm LLC, která organizovala přepravu chemických hnojiv. Podstatou trestního řízení bylo, že společnost údajně nesplatila úvěr Vneshtorgbank ve výši 100 milionů amerických dolarů. Ze shromážděných důkazů vyplynulo, že Karpov, Kuzněcov a Golyšev využili zahájené fiktivní trestní řízení k vymáhání milionů amerických dolarů od Bessonova. Aby podnítili Bessonova, důstojníci ministerstva vnitra 17. srpna 2006 unesli jeho asistenta Fjodora Mikheeva, 31letého manažera společnosti, otce dvou malých dětí [6] .
28. srpna 2006 vtrhly policejní speciální jednotky do domu, kde byl Micheev držen, Fedor byl propuštěn a Mikheevovi strážci Orlov a Markelov, kteří byli v domě, byli zatčeni. Začalo vyšetřování ve vztahu ke Kuzněcovovi a Golyševovi [6] .
Navzdory usvědčujícímu svědectví Micheeva a dokonce i navzdory skutečnosti, že zločinci byli dopadeni na místě činu, kde drželi Fedora proti jeho vůli jako rukojmí, za použití násilí a výhrůžek proti němu a jeho příbuzným, všichni členové zločince skupina včetně zaměstnanců MVD Golyševa, Karpova a Kuzněcova a také recidivistů Orlova a Markelova trestu unikla. V únoru 2007 byli Markelov a Orlov propuštěni z vyšetřovací vazby a vyšetřovatel Golyšev vyvázl s napomenutím [6] .
Během vyšetřování byl vyjádřen názor, že Orlov a Markelov byli „zapleteni do případu“ a Dmitrij Klyuev [7] , šéf Univerzální spořitelny , požádal o ochranu Mikheeva .
30. srpna 2006, dva dny po zatčení za únos Fjodora Mikheeva, byla MarkeAlliance LLC zaregistrována na jméno Viktor Markelov se schváleným kapitálem více než 1 milion $.
V říjnu 2006 byla jménem Markelova, který byl ve vazbě za únos Fjodora Mikheeva, zaregistrována další společnost - Platan LLC se schváleným kapitálem 1,1 milionu $.
3. července 2007 se Markelov stal vlastníkem a ředitelem společnosti Pluton LLC registrované v Kazani [8] .
Dne 11. září 2007 meziokresní inspektorát Federální daňové služby č. 46 pro Moskvu zaregistroval následující změny v ustavujících dokumentech společnosti RILAND LLC: [9]
Dne 11. září 2007 meziokresní inspektorát Federální daňové služby č. 46 pro Moskvu zaregistroval následující změny v ustavujících dokumentech Makhaon LLC: [10]
Dne 20. září 2007 meziokresní inspektorát Federální daňové služby č. 46 pro Moskvu zaregistroval následující změny v ustavujících dokumentech Parfenion LLC: [11]
V roce 2006, Parfenion LLC, Makhaon LLC a Riland LLC, působící jako součást investičního fondu Hermitage Capital Management , vydělaly asi miliardu dolarů a zaplatily dvě stě třicet milionů dolarů na dani z příjmu do ruského rozpočtu [1] (asi 5. 4 miliardy rublů).
Z pohledu Williama Browdera , zakladatele a šéfa Hermitage Capital, byly změny vlastnictví firem, jmenování nových ředitelů a registrace u dalších inspekcí prováděny pomocí pečetí a originálních dokumentů, které byly odcizeny při prohlídce Hermitage. Kapitálové kanceláře a kanceláře právníků Hermitage Capital (Firestone Duncan) v červnu 2007 daňovou policií vedenou Arťomem Kuzněcovem [1] (Markelovův komplic v případu únosu Fjodora Micheeva). Při prohlídkách byly skutečně zabaveny pečeti a dokumenty [12] .
V prosinci 2007 Markelov a „ředitelé“ jeho firem otevřeli běžné účty:
Dne 24. prosince 2007 podaly daňové inspektoráty č. 25 a č. 28 v Moskvě žádosti o vrácení údajně chybně zaplacené daně z příjmu společností Parfenion LLC, Makhaon LLC a RILAND LLC v celkové výši 5 409 503 006 rublů. Výkazy vycházely z revidovaných finančních výkazů těchto společností, které se zase opíraly o řadu rozhodnutí arbitrážního soudu organizovaného Andrey Pavlovem v roce 2007, že RILAND LLC, Parfenion LLC a Makhaon LLC údajně dluží značné finanční prostředky jiným firmám [13 ] .
Ve stejný den se Stepanova a Khimina rozhodly tyto prostředky „vrátit“ [14] . Podle soudce Podoprigorova si Stepanov a Khimina „neuvědomovali trestné činy“ a „uvedli v omyl, pokud jde o pravdivost a pravost padělaných dokumentů, které [jimi] vytvořili a předložili“ [2] .
Dne 26. prosince byly všechny finanční prostředky požadované jménem Parfenion LLC, Makhaon LLC a RILAND LLC převedeny na jejich účty v bankách INTERKOMMMERZ a v Universal Savings Bank [2] .
V roce 2008 byl Markelov zatčen a obviněn podle části 4 čl. 159 Trestního zákoníku Ruské federace, uznal vinu a byl odsouzen k 5 letům vězení v trestanecké kolonii obecného režimu bez pokuty [2] , což je minimální možný trest za takový trestný čin [3] .