Magnitského seznam

Magnitského seznam (také známý jako Cardinův seznam ) je seznam osob, podle postavení jeho zpracovatelů, odpovědných za zadržení, špatné zacházení a smrt auditora Sergeje Magnitského , další hrubé porušování lidských práv v Rusku . Federace a série rozsáhlých zpronevěry finančních prostředků z ruského rozpočtu v rámci typu vrácení daně odhalené skupinou právníků a auditorů, včetně Magnitského.

Seznam je pojmenován po americkém senátorovi Benjaminu Cardinovi , který se spolu s poslancem Jamesem McGovernem 26. dubna 2010 obrátil na americkou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou se žádostí o uvalení řady osobních sankcí proti těmto lidem [1] . přiložený seznam jmen.

Zpočátku seznam obsahoval 60 jmen úředníků z ministerstva vnitra , FSB , federální daňové služby , arbitrážního soudu , generálního prokurátora a federální vězeňské služby , jakož i stručný popis role každého z nich. tito jedinci v případu Hermitage Capital a při pronásledování Sergeje Magnitského [2] . Později, když byla na základě iniciativ Cardina a dalších v různých zemích přijata různá nařízení, se počet osob v nich někdy lišil od původního seznamu.

Pozadí

V roce 2007 bylo z ruského rozpočtu ukradeno 5,4 miliardy rublů , což je považováno za největší jednorázovou zpronevěru finančních prostředků ze státního rozpočtu Ruska v historii [3] . První, kdo tento zločin odhalil, byli zaměstnanci společnosti Firestone Duncan, která sloužila právním zájmům investičního fondu Hermitage Capital Management , mezi nimiž byli Eduard Khairetdinov, Vladimir Pastukhov, Jamison Firestone a Sergei Magnitsky [4] . Zahájili vyšetřování zpronevěry rozpočtových prostředků, v rámci kterého vyšel najevo seznam účastníků trestného činu, který zahrnuje několik desítek zaměstnanců různých ruských výkonných orgánů.

24. listopadu 2008 byl Sergej Magnitsky zatčen na základě obvinění z napomáhání šéfovi Hermitage Capital Management Williamu Browderovi při daňových únikech. Po 11 měsících vyšetřovací vazby Sergej zemřel v nemocnici detenčního zařízení č. 1 v Moskvě. Iniciátor jeho zatčení a vyšetřovatel v jeho případu byli klíčovými účastníky zpronevěry odhalené Sergejem a jeho kolegy.

V dubnu 2010 požádal senátor Benjamin Cardin ministryni zahraničí Hillary Clintonovou , aby uzavřela americký vízový koridor pro 60 ruských úředníků zapojených do krádeže a Sergeje smrti. V květnu téhož roku přijala rodina zesnulého S. Magnitského oficiální soustrast od prezidenta Baracka Obamy . V září 2010 americký Kongres hlasoval pro Cardinovu iniciativu. Evropský parlament učinil totéž v prosinci .

Legislativní uznání seznamu

Dne 16. prosince 2010 Evropský parlament odhlasoval rezoluci požadující zákaz vstupu do zemí EU ruským úředníkům spojeným s případem Sergeje Magnitského . Rezoluce je nezávazná, ale doporučuje vládám EU , aby prozkoumaly možnost vízových a finančních sankcí proti jednotlivcům zmíněným v dokumentech souvisejících s případem Magnitsky [5] .

V americkém Kongresu byla iniciativa Cardina a McOverna zvažována pod názvem English.  Sergei Magnitsky Zákon o odpovědnosti za právní stát z roku 2012 [6] . Budoucí zákon byl navržen tak, aby výkonné orgány USA měly kdykoli možnost přidávat a odebírat osoby ze „seznamu ...“: „bude otevřen pro doplnění, ale pro veřejnost uzavřen“ [7 ] .

V září 2012 vyšlo najevo, že Spojené království již přijalo svůj „Magnitského zákon“ [8] [9] . Současně vyšlo najevo, že poslanci Švédska a Nizozemska [10] navrhli zavedení sankcí v rámci zemí stanovených „zákonem Magnitského“ . Kromě Spojených států a Velké Británie o své připravenosti připojit se k sankcím proti vrahům Sergeje v různých časech hovořily i úřady Kanady, Polska a Estonska [8] .

V prosinci 2012 podepsal americký prezident Barack Obama zákon Rusko a Moldavsko Jackson-Vanik Repeal a Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act z roku 2012 , známý jako Magnitsky Act , vytváří mechanismus, který umožňuje ministru zahraničí USA zahrnout jakékoli zahraniční zkorumpované úředníky a zločince na sankční seznam bez souhlasu Kongres. Prvních 18 lidí bylo oficiálně zařazeno na americký seznam 12. dubna 2013.  

Seznam

Níže je uveden seznam lidí na Cardinově původním seznamu. Byl zveřejněn v dubnu 2010 na webových stránkách Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě1]11] , které tehdy předsedal Ben Cardin Seznam obsahuje jména ruských představitelů a stručný popis každé z jejich rolí v případu Magnitského. [12] [13]

Následné doplnění seznamu

V usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2010 byl Cardinův seznam doplněn o další postavu - soudce Artura Karpova .

12. dubna 2013 přidaly Spojené státy na svůj seznam dvě osoby, které nesouvisí s případem Magnitsky:

• Lecha Bogatyryov, podezřelý z vraždy Umara Israilova (bývalý bodyguard Ramzana Kadyrova ).
• Kazbek Dukuzov, podezřelý z vraždy šéfredaktora ruského vydání Forbes Paula Chlebnikova v Moskvě .

V dubnu 2014 přijal Evropský parlament další usnesení – zákaz vstupu do zemí EU a zmrazení evropského majetku (pokud existuje) 32 osob, které jsou podle evropských poslanců přímo odpovědné za smrt Sergeje Magnitského [14]. .

V lednu 2017 seznam obsahuje:

• Alexander Bastrykin ;
• Stanislav Gordievskij;
• Dmitrij Kovtun ;
• Andrej Lugovoj ;
• Gennadij Plaksin. [patnáct]

prosince 2017 byl na seznam přidán Ramzan Kadyrov a také šéf policejního oddělení Argun Ayub Kataev, který byl v roce 2017 označen za zapojený do pronásledování a mučení gayů v Čečensku. Na seznamu byli také někteří Julia Mayorova, Andrey Pavlov, Alexey Sheshenya. [16]

Dne 21. prosince byl na seznam přidán syn ruského generálního prokurátora Arťom Čajka se zněním „za použití postavení svého otce k nespravedlivému získávání státních zakázek, získávání státních aktiv a ovlivňování obchodních konkurentů“ [17] .

V kultuře

Magnitského seznam je zmíněn v hudebním videu „Tits“ Leningradské skupiny [18] .

Poznámky

1. ↑ 1 2 Benjamin L. Cardin, Alcee L. Hastings. CARDIN ŽÁDÁ ZÁKAZ VÍZA PRO RUSKÉ ÚŘEDNÍKY SPOJENÉ S SMRTÍ PRÁVNÍKA PROTI KORUPCI (anglicky  )  (nedostupný odkaz) . Vládní komise USA pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (26. dubna 2010). Získáno 29. prosince 2012. Archivováno z originálu 4. března 2016.
2. ↑ Vyšetřovatel, který Magnitského uvěznil, utratí ročně milion dolarů, zjistili kolegové zesnulého právníka . NEWSru (23. června 2010). Staženo: 13. srpna 2010. (neurčitý)
3. ↑ Máša Gessenová. William Browder: V Rusku není žádný stát  = Rozhovor s Williamem Browderem, šéfem investičního fondu Hermitage Capital // Snob. — 2011. (Ruština)
4. ↑ Ivan Prosvětov. Sergeji Magnitskému byla nabídnuta dohoda o vyšetřování  = Právníci právníka, který zemřel ve vězení, řekli Forbesu, jak se vše skutečně stalo — 2009. (Ruština)
5. ↑ BBC: „Evropský parlament schválil usnesení o případu Magnitského“
6. ↑ HR 4405: Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act z roku  2012 . Staženo: 4. září 2012.
7. ↑ "Magnitsky List" bude otevřen pro doplnění a uzavřen pro veřejnost (nepřístupný odkaz) (20. června 2012). Získáno 4. září 2012. Archivováno z originálu 4. prosince 2012. (neurčitý) 
8. ↑ 1 2 Smrt Magnitského – Velká Británie zakázala osobám zapojeným do „Magnitského seznamu“ vstup do země – Gazeta. Ru
9. ↑ Ruským úředníkům ze „Magnitského seznamu“ je zakázán vstup do Británie (nepřístupný odkaz) . Získáno 1. listopadu 2014. Archivováno z originálu 2. února 2014. (neurčitý) 
10. ↑ Kommersant-Gazeta – Londýn schválil „Magnitského seznam“
11. ↑ Osoby zapojené do daňových podvodů proti Ermitáži a mučení a smrti Sergeje Magnitského . www.csce.gov . CSCE (26. dubna 2010). (neurčitý)
12. ↑ Benjamin_Kardin_and_Aleksey_Sochnev. Seznam těch, kteří jsou zodpovědní za smrt Magnitského . samlib.ru. Staženo: 3. července 2018. (neurčitý)
13. ↑ Cardin naléhá na zákaz víz pro ruské úředníky spojené s úmrtím protikorupčního právníka  (anglicky) , CSCE  (23. února 2016). Načteno 3. července 2018.  „60 jmen na seznamu zahrnuje vysoké úředníky z ruského ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní služby, Federální daňové služby, arbitrážních soudů, Generálního prokurátora a Federální vězeňské služby, spolu s podrobným popisem jejich zapojení do pouzdro."
14. ↑ Evropský parlament přijal „Magnitského seznam“.
15. ↑ Označení související s Magnitským; Označení pro boj proti terorismu . www.treasury.gov. Staženo: 10. ledna 2017. (neurčitý)
16. ↑ Spojené státy zařadily Ramzana Kadyrova na „Magnitského seznam“  (rusky) , Meduza . Staženo 20. prosince 2017.
17. ↑ Spojené státy uvalily sankce na syna generálního prokurátora Artema Čajky
18. ↑ Leningrad – Prsa – YouTube

Odkazy

• Evropský parlament přijal Magnitského seznam . Novaya Gazeta (3. dubna 2014). Staženo: 31. března 2015. (neurčitý)