Mogilevič, Semjon Judkovič

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 6. června 2021; kontroly vyžadují 12 úprav .
Semjon Judkovič Mogilevič
ukrajinština Semjon Judkovič Mogilevič
Přezdívka Seva Moguilevich
Semon Yudkovich Palagnyuk
Semjon Jukovič Telesh
Simeon Mogilevič
Semjon Mogilevchs
Šimon Makelvitš
Šimon Makhelvitš
Sergej Jurijevič Schneider
"Seva" [1]
Datum narození 30. června 1946 (ve věku 76 let)( 1946-06-30 )
Místo narození Kyjev , Ukrajinská SSR , SSSR
Státní občanství

Rusko , Ukrajina , Maďarsko , Izrael

Srbsko
zločiny
zločiny podvody s cennými papíry , praní špinavých peněz , padělání dokumentů
Doba provize 1993-1998
Oblast komise USA Kanada
 Mediální soubory na Wikimedia Commons

Semjon Judkovič Mogilevič (narozen 30. června 1946 , Kyjev , Ukrajinská SSR ) [1]  je ruský a ukrajinský člen komunit organizovaného zločinu . Orgány činné v trestním řízení ve Spojených státech a Evropské unii jsou považovány za „ šéfa šéfů “ většiny rusko-ukrajinských mafiánských skupin na světě [2] ; podle prohlášení bývalého premiéra Ukrajiny Julia Tymošenková , ovládal společnost " RosUkrEnergo " [3] . V letech 2009 až 2015 byl na seznamu deseti nejhledanějších uprchlíků FBI [4] .

Životopis

Mogilevič se narodil do židovské rodiny v Kyjevské oblasti Podol , vystudoval Ekonomickou fakultu Lvovské univerzity [5] .

Začátkem 90. let se připojil k organizovanému zločinecké skupině Lyubertsy , byl odsouzen dvakrát - v roce 1974 za měnové zločiny a v roce 1977 za podvod [5] [6] . Po svém propuštění zorganizoval skupování majetku těch , kteří cestovali do Izraele , slíbil, že jejich majetek prodá a výtěžek převede emigrantům, ve skutečnosti si je přivlastní pro sebe [5] [6] .

V roce 1990 odešel do Izraele , kde investoval a založil několik společností; o rok později se oženil s maďarskou občankou Katalin Papp a usadil se poblíž Budapešti , vlastnil maďarský řetězec nočních klubů [5] [6] . V roce 1994 získal kontrolu nad Inkombank uzavřením dohody s jejím prezidentem Vladimirem Vinogradovem . [7]

V květnu 1995 unikl zatčení na schůzce s šéfem solncevské skupiny Sergejem Michajlovem v pražské restauraci U Holubů ( česky U Holubů ) , vlastněné Mogilevičem , během speciální operace Policie ČR [6] . Podle místních úřadů na tomto setkání členové skupiny organizovaného zločinu Solntsevo plánovali zlikvidovat Mogileviče, který jim dlužil 5 milionů dolarů. Mogilevič se v restauraci nikdy neukázal [8] . Krátce poté mu byl na 10 let zakázán vstup do České republiky, v Maďarsku a Velké Británii byl prohlášen za personu non grata , kde bylo nalezeno 2 000 000 liber v Royal Bank of Scotland , vlastněné Mogilevičovou společností Arigon, registrovanou na Normanských ostrovech . [9] .

Podle FBI Mogilevič ovládá „obrovskou mezinárodní zločineckou síť“. [deset]

V dubnu 2013 byl zařazen do žebříčku pěti set nejvlivnějších lidí světa, který sestavil americký časopis Foreign Policy [11]

V prosinci 2015 byl vyškrtnut ze seznamu deseti nejhledanějších uprchlíků FBI „kvůli nemožnosti zatčení“, protože mezi Spojenými státy a Ruskou federací neexistuje žádná dohoda o vydávání .

Případ YBM Magnex

V roce 1995 se Mogilevich přestěhoval do Severní Ameriky, kde se stal spolumajitelem YBM Magenex International, registrované v Kanadě, ale působící ve Spojených státech. Během pár let cena akcií této společnosti na kanadské burze prudce vzrostla, v roce 1997 společnost uspořádala další emisi, kdy na trhu prodala 3,2 milionu akcií za 16,5 kanadských dolarů za kus. Později se ukázalo, že činnost této společnosti byla fiktivní [12] .

V roce 1998 YBM Magnex, tehdy oceněný na TSX 1 miliardou kanadských dolarů , prudce klesl poté, co agenti dorazili do ústředí Magnexu v Newtownu v Pensylvánii 13. května 1998, aby vyšetřili vazby společnosti na zločinecké gangy . jeho investoři ztratili přes 150 milionů $ [1] .

Za podvod s akciemi YBM Magenex byli Mogilevič a jeho komplicové zařazeni na seznam hledaných FBI. V dubnu 2003 byli formálně obviněni ze 45 bodů v Pensylvánii. Zejména byli obviněni z vydírání, podvodu a praní špinavých peněz. Pokud bude Mogilevič shledán vinným z těchto obvinění, hrozí mu až 400 let vězení. [12]

Za informace vedoucí k Mogilevičově zatčení nabízí FBI 5 000 000 $ [13] .

Případ Bank of New York

V polovině roku 1999 vyšel v americkém vydání USA Today článek věnovaný „ případu Bank of New York “. Článek tvrdil, že k praní špinavých peněz došlo prostřednictvím 4 účtů v Bank of New York a jednoho v Republic National Bank, přičemž všechny byly u Benexu. [14] [15] USA Today s odvoláním na informace od zpravodajských agentur uvedly, že zakladatelem Benexu byl Semjon Mogilevič. [patnáct]

Případ Arbat Prestige

Dne 24. ledna 2008 byl Mogilevič zatčen v Moskvě odborem pro potírání hospodářské kriminality Ministerstva vnitra pro podezření ze spoluúčasti na daňových únikech společnosti Arbat Prestige , spolu s ním byl zadržen její generální ředitel Vladimir Nekrasov . Dne 24. července 2009 byl propuštěn z vazby na základě písemného závazku neopustit [16] , dne 18. dubna 2011 bylo trestní řízení proti Nekrasovovi a Mogilevičovi (Schneiderovi) ukončeno pro nedostatek corpus delicti [17]. .

Poznámky

  1. ↑ 1 2 3 Orientace FBI na Mogilevič (ruština)
  2. ↑ Glenny, Míšo.McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld  (anglicky) . New York: Alfred A. Knopf, 2008. - S. 71-75. - ISBN 978-1-4000-4411-5 .
  3. ↑ ZPRÁVY BBC | programy | panorama | Vysoká cena plynu: Přepis . Datum přístupu: 27. prosince 2014. Archivováno z originálu 26. ledna 2007.
  4. ↑ Fbi - Semion Mogilevich
  5. ↑ 1 2 3 4 [ https://web.archive.org/web/20210616164335/https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm Archivováno 16. června 2021 na Wayback Machine
  6. ↑ 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), „ Nejnebezpečnější gangster na světě archivován 12. dubna 2015 na Wayback Machine “; The Village Voice , úterý 26. května 1998.
  7. ↑ Stížnost akcionářů Inkombank na Bank of New York (nepřístupný odkaz) . Datum přístupu: 27. prosince 2014. Archivováno z originálu 1. července 2007. 
  8. ↑ Glenny (2008), op. cit. , str. 71-72.
  9. ↑ 1 2 Archivovaná kopie . Datum přístupu: 27. prosince 2014. Archivováno z originálu 17. července 2004.
  10. ↑ ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA-Jak ukrajinský oligarcha dostal miliardy od Putinových spolupracovníků | HLAVNÍ NOVINKY | Reuters . Staženo 6. června 2021. Archivováno z originálu 6. června 2021.
  11. ↑ Elena Černěnková. Foreign Policy zveřejnila žebříček 500 nejvlivnějších lidí světa . Kommersant (29. dubna 2013). Získáno 29. dubna 2013. Archivováno z originálu 29. dubna 2013.
  12. ↑ 1 2 Lenta.ru: Mogilevič, Semjon . Získáno 5. května 2020. Archivováno z originálu dne 16. června 2021.
  13. ↑ Federální úřad pro vyšetřování Deset nejhledanějších uprchlíků - Semion Mogilevich (nepřístupný odkaz) . Získáno 19. listopadu 2009. Archivováno z originálu 13. června 2010. 
  14. ↑ Případ Bank of New York. Nápověda | Nápověda | Informační kanál "RIA Novosti" . Získáno 24. listopadu 2010. Archivováno z originálu 16. října 2008.
  15. ↑ 1 2 Kommersant-Gazeta - Případ Bank of New York: jak bylo očerňováno Rusko . Získáno 24. listopadu 2010. Archivováno z originálu 20. listopadu 2010.
  16. ↑ Mogilevič propuštěn na kauci - bigmir)net . Datum přístupu: 27. července 2009. Archivováno z originálu 28. července 2009.
  17. ↑ VEDOMOSTI - Od redaktora: Seděl jsem za nic . Získáno 21. dubna 2011. Archivováno z originálu 19. dubna 2011.

Odkazy

  Přejděte na položku Wikidata  Slovníky a encyklopedie
  • Lentapedie