Finanční monitorovací služba (Ázerbájdžán)

Finanční monitorovací služba Ázerbájdžánské republiky ( Azerbaijani Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti ) je orgánem vykonávajícím zákonem stanovené pravomoci v oblasti boje proti legalizaci peněz nebo jiného majetku získaného trestnou činností a financování terorismu, jako podílející se na tvorbě politiky v příslušné oblasti .

Historie

Po přijetí zákona č. 767 -IIIQ dne 10. února 2009 „O potírání legalizace finančních prostředků nebo jiného majetku získaného trestnou činností a financování terorismu“ výnosem prezidenta Ázerbájdžánské republiky č. 66 ze dne 23. února 2009 nezávislá strukturální jednotka - Finanční monitorovací služba [1] .

Výnosem prezidenta Ázerbájdžánské republiky č. 760 ze dne 3. února 2016 byla zřízena právnická osoba veřejného práva - Komora pro dohled nad finančními trhy Ázerbájdžánské republiky a Finanční monitorovací služba pokračovaly ve své činnosti jako strukturální jednotka Komory [2] .

Výnosem prezidenta Ázerbájdžánské republiky č. 95 ze dne 25. května 2018 byla od Komory pro dohled nad finančními trhy oddělena Služba finančního monitorování. Služba nadále funguje jako právnická osoba veřejného práva [3] [4] .

Dekretem prezidenta Republiky Ázerbájdžán ze dne 24. února 2020 o změnách „Charty služby finančního monitorování Ázerbájdžánské republiky“, schváleného dekretem č. 215 ze dne 18. července 2018 [5] , Finanční monitorovací služba začala působit pod Ministerstvem hospodářství Ázerbájdžánské republiky, aby byla zajištěna nezávislost činnosti [6] .

Účel

V souladu se Chartou služby finančního monitorování slouží následujícím účelům [7] :

• Kontrola dodržování požadavků stanovených zákonem za účelem předcházení legalizace finančních prostředků nebo jiného majetku získaného kriminálními prostředky a financování terorismu, provádění jednotné regulace, podílení se na utváření a provádění státní politiky v Ázerbájdžánské republice ;
• Provádění celostátního hodnocení rizik, koordinace činnosti státních orgánů a institucí v tomto směru;
• Koordinace činnosti účastníků monitorování, dalších osob podílejících se na monitorování, kontrole a dalších státních orgánů, sběr a analýza od nich získaných informací;
• Poskytování podpory v boji proti legalizaci peněz nebo jiného majetku získaného kriminálními prostředky a financování terorismu prostřednictvím přijímání, analýzy a výměny informací poskytovaných subjekty sledování.

Management

Řídícím orgánem SPS je Rada, která řídí organizaci a dohlíží na činnost organizace.

Představenstvo se skládá ze tří členů - náměstka ministra hospodářství Ázerbájdžánské republiky - předsedy představenstva a dvou jeho zástupců, jmenovaných a odvolávaných prezidentem Ázerbájdžánské republiky na doporučení ministra hospodářství Ázerbájdžánské republiky. Ázerbájdžánská republika. Funkční období představenstva je 5 let.

Viz také

• Ministerstvo hospodářství Ázerbájdžánské republiky

Poznámky

1. ↑ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına v ə terrorçuluğun  maliyyələinşdiril haagələinşdiril
2. ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında  (azerb.) .
3. ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında  (Ázerb.) .
4. ↑ V Ázerbájdžánu byla vytvořena nová struktura finančního dohledu . Sputnik Ázerbájdžán . Datum přístupu: 10. února 2021. (Ruština)
5. ↑ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Niqişimzası Maliyyəəəinqi  Xidəəəinqi Xətin
6. ↑ Byla vytvořena Finanční monitorovací služba Ázerbájdžánské republiky.  (anglicky) . www.massa.az _ Datum přístupu: 10. února 2021.
7. ↑ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında  (Ázerb.) .