Finanční zpravodajská jednotka ( španělsky Unidad de Inteligencia Financiera ) je útvar argentinského ministerstva hospodářství , jehož úkolem v souladu s novelami zákona z roku 2000 o zatajování a praní výnosů z trestné činnosti [1] je analýza, zpracování a přenos informací za účelem předcházení a potlačení finančních prostředků z praní špinavých peněz získaných od:
Ředitelství zahrnuje zástupce Centrální banky Argentinské republiky , Argentinské federální daňové služby , Národní komise pro cenné papíry , Ministerstva plánování , Protidrogové služby , Ministerstva spravedlnosti , Ministerstva hospodářství a Úřadu pro lidská práva Argentina , stejně jako odborníci - finančníci, kriminalisté a další.
Úřad sídlí v Buenos Aires a má síť regionálních kanceláří.
| Zpravodajské služby a organizace Argentiny | |
|---|---|
| Civilní | |
| Válečný |
|
| Přestal existovat |
|