Finanční pyramidy se v Albánii objevily v roce 1991 po definitivním odstranění komunistů od moci . První pyramidu vytvořil Haydin Sejdia ( alb. Hajdin Sejdia ) [1] , a poté, co začala stavba hotelu v centru Tirany , uprchl do Švýcarskas částkou několika milionů dolarů. Oblasti, kde měl být hotel postaven, se lidově přezdívalo „Haydin Seydia Hole“: pokus o vybavení parku na místě hotelu selhal, a proto si prostitutky vybraly tuto oblast. Následně byli zabiti někteří věřitelé Seidiya a předpokládá se, že část peněz se usadila na zahraničních bankovních účtech. Fatosa Nano , bývalý ekonomický poradce předsedy vlády, byl také zatčen na základě obvinění z podvodu a organizace finančních pyramid a nakonec šel do vězení [2] [3] .
Bankrot více než 25 firem a konečný kolaps všech finančních pyramid vedly v roce 1997 k sérii nepokojů , které přivedly zemi na pokraj občanské války. Celkem organizátoři finančních podvodů odnesli albánským občanům asi 1,2 miliardy amerických dolarů [4] .
V roce 1993 Maksudeh „Judge“ Kadena, který pracoval v továrně na boty, založil Sudja [5] . Za podvod byla Kadena zatčena albánskou policií, ale paradoxně byla zadržena v polorozpadlém domě. Pyramida operovala na území Tirany a její zřícení se stalo jedním z důvodů nepokojů [5] .
Největší albánskou pyramidovou hrou byl Vefa Holding, který v roce 1994 založil Vehbi Alimuja a působí po celé zemi a investuje do výstavby hotelů, čerpacích stanic, obchodů a továren. 26. května 1996 došlo k výbuchu v supermarketu Vefa, několik týdnů před volbami v zemi. V roce 1998 společnost zkrachovala a její prezident šel do vězení.
Firmu Gjallica založili tři bývalí zaměstnanci státní bezpečnosti , rodáci z Kukesu, v čele společnosti stál Šemie Kadrija . Střed - Vlore . 5. února 1997 společnost zkrachovala, což vyvolalo ve Vlore vlnu protestů a protivládních demonstrací.
Tato nadace vznikla v roce 1995 a působí ve vesnicích Lushnya , Fier a Berat ; de facto to byla jedna z nejmocnějších finančních pyramid v zemi. 22. ledna 1997 byl zatčen jeho tvůrce Rrapush Jaferri, zatčení vedlo k masovým protestům v Lushna 24. a 25. ledna.
Populli se narodil 16. července 1996 a působí na stejném území jako Xhaferri. V čele společnosti stál bývalý albánský důstojník státní bezpečnosti Bashkim Driza, který financoval volební kampaně opozičních albánských stran. V roce 1997 uprchl ze země helikoptérou, když nepokoje vrcholily.
Kromě výše uvedených, finanční pyramidy se jmény "Kamberi", "Cenaj", "Silva", "Malvasia", "Kambo", "Grunjasi", "Dypero", "Bashkimi", "Beno", "Pogoni" , B&G, Kobuzi, Arkond, Adelin, A. Delon", "Agi", "M. Společnost Leka, Global Limited Co. a "Cashku".
| pyramida | věřitelé |
|---|---|
| VEFA | 59 005 |
| Cenaj | 19 078 |
| Kamberi | 13 241 |
| Sude | 12 991 |
| Beno | 10 793 |
| Gjallica | 8632 |
| Silva | 4490 |
| M.Leka | 2464 |
| Globální | 1793 |
| celkový | 132 487 |