BTC-E

BTC-E
Základna 2011
zrušeno 2017
Umístění
webová stránka btc-e.com
wex.nz
 Mediální soubory na Wikimedia Commons

BTC-E  je nyní uzavřená online obchodní platforma v reálném čase pro fiat měny a kryptoměny , primárně zaměřená na rusky mluvící uživatele. V březnu 2014 se umístila na třetím místě z hlediska objemu obchodů na páru bitcoin / dolar a na prvním místě na páru bitcoin / rubl. Majitelé stránek nebyli zveřejněni. V létě 2017 byla služba ukončena a servery a aktiva nacházející se v USA byly zabaveny FBI . Klientské účty přešly na novou službu směnárny WEX , která také přestala fungovat na konci roku 2018, aniž by klientům vracela jejich majetek.

Funkce

  1. Časový interval mezi zprávami jednoho uživatele.
  2. Uživatelé s celkovým zůstatkem nižším než 1 000 $ nemohou psát do chatu.

Historie práce

Burza BTC-e začala 17. července testovat obchodování „virtuálních fondů“ s několika páry kryptoměn a výměnu bitcoinů za americké dolary a 7. srpna 2011 obchodování se skutečnými penězi [1] [2] . 25. října téhož roku přibyl mimo jiné i pár bitcoin-ruský rubl [3] .

Svého času byla BTC-e nejoblíbenější platformou pro výměnu kryptoměn v ruském jazyce. Na svém vrcholu patřila mezi světovou „dvacítku“ takových stránek, její denní deklarovaný obrat dosahoval 66 milionů dolarů denně. Podle propočtů amerických orgánů činných v trestním řízení byl od okamžiku spuštění do uzavření některých bitcoinů prodán za minimálně 4 miliardy dolarů [4] .

Skuteční vlastníci BTC-e se skrývali za sítí offshoreů a denominací. V rozhovoru pro oborový portál CoinDesk zástupce BTC-e pouze řekl, že platformu založili absolventi školy Skolkovo jménem Alexey a Alexander [4] .

V roce 2012 byl BTC-E úspěšně napaden útočníkem simulací doplnění několika účtů dolary prostřednictvím systému Liberty Reserve a nákupem kryptoměn ( Bitcoin , Litecoin a Namecoin ) [5] [6] , které na rozdíl od fiat peněz , lze automaticky stáhnout. Poté, co se administrativa dozvěděla o incidentu, oznámila [7] , že útočníkovi se nepodařilo ukrást všechny peníze, ale pouze 4 500 BTC (ekvivalent 40 000 $ v daném směnném kurzu), protože většina bitcoinů byla uložena offline a oznámil, že web nebude uzavřen, ale uživatelů se útok nedotkne. Poté v rámci technických prací zrušila neoprávněné transakce a vrátila uživatelské zůstatky do aktuálního stavu.

Stejně jako Mt.Gox byl web BTC-E pravidelně vystaven DDoS útokům , včetně velmi silných.

Dne 22. ledna 2016 byla stránka zařazena do rejstříku zakázaných stránek rozhodnutím Okresního soudu v Petrohradu v Primorsku [8] [9] . Od 23. ledna 2016 do 25. července 2017 byly stránky dostupné na adrese btc-e.nz [10] .

Odstávka v roce 2017

25. července 2017 ve 13:49 moskevského času přestaly fungovat stránky btc-e.nz a btc-e.com, po 7 minutách byla na oficiálním twitterovém kanálu zveřejněna zpráva o neplánované práci. V 18:41 byla vyvěšena zpráva, že práce budou brzy dokončeny, od 26. července 2017 v 10:43 byly stránky mimo provoz [11] [12] .

Následně řecká média a Reuters oznámily 25. července 2017 zadržení Alexandra Vinnika na základě obvinění z praní špinavých peněz. V dokumentech ministerstva spravedlnosti USA zaslaných řeckým úřadům je Alexander Vinnik jmenován jako jeden z vůdců zločinecké organizace, která prala peníze pomocí bitcoinů a BTC-E [13] [14] [15] [16] . Navrhuje se uložit pokutu BTC-E ve výši 110 milionů amerických dolarů, Vinnik pokutu 12 milionů dolarů [17] [18] . Twitterový kanál BTC-E informuje o práci na obnovení služby, přibližný časový rámec je od 5 do 10 dnů, od 26. července 2017 v 11:42 [19] .

31. července se na fóru bitcointalk objevila zpráva od uživatele „btc-e.com“, že 25. července zabavili důstojníci FBI všechna zařízení BTC-E v datovém centru. 28. července byla doména zablokována. Část finančních prostředků služby byla zabavena FBI (výše zabavených prostředků není známa). Předpokládá se, že pokud nebude služba obnovena do konce srpna, pak od 1. září začne refundace. Stejná zpráva uvádí, že Alexander Vinnik nikdy nebyl vedoucím ani zaměstnancem služby BTC-E [20] .

3. srpna se na fóru bitcointalk objevila zpráva od uživatele „btc-e.com“, že zaměstnanci služby mají přístup do databází a peněženek, situaci slibují vyjasnit do 13. srpna. Podle uživatele také hlavní toky svěřenských peněz procházely přes Mayzus Financial Services Ltd, jejíž účty byly zatčeny [21] . Majitel Mayzus Financial Services Ltd. potvrdil, že všechny účty, které podle jeho názoru souvisely s BTC-E, byly zablokovány. O této skutečnosti byl informován finanční regulátor a informace o držitelích účtů byly předány donucovacím orgánům ve Spojeném království [22] .

30. srpna na fóru bitcointalk uživatel „btc-e.com“ oznámil plány na spuštění služby ve třech fázích: 1) stará společnost předá osobní údaje uživatelů nové společnosti do 15. září 2017 v souladu s evropskou legislativou v této oblasti; 2) licencovaná finanční investiční společnost převezme restrukturalizaci digitálních aktiv nové společnosti a zaregistruje u sebe uživatelská data; 3) stejná finanční společnost provede audit a záznam osobních údajů v souladu se zákony proti praní špinavých peněz a postupy Poznej svého zákazníka . Další operace bude tato společnost provádět na základě své finanční licence. Pro kontrolu zůstatků a upřesnění dat je služba dočasně (do 2. září 2017) obnovena na staré doméně btc-e.nz [23] [24] .

Opětovné spuštění na jiném webu, problémy s výběrem a uzavřením

15. září 2017 spustil wex.nz. Bylo oznámeno, že nová stránka neobdržela prostředky od BTC-E, nikde nebyla zmínka o nástupnictví. WEX zároveň obdržel od registrace BTC-E informace o klientech a stavu jejich zůstatků, které byly plánovány připsání ve formě reálných aktiv (61,79 % předchozího zůstatku v hotovosti a kryptoměnových formách) a v formou bonusových žetonů (38,21 % předchozího zůstatku). Tokeny lze použít pro transakce jako nezávislý platební nástroj. Bylo plánováno, že tokeny budou vyměněny za peníze a kryptoměny [25] [26] [27] .

Začátkem července 2018 se objevila informace, že služba Wex.nz plánuje získat bývalého milicionáře DPR Dmitrije Khavčenka s volacím znakem „Námořník“ [28] , ale později Khavčenko oznámil, že od této myšlenky upouští [29] .

11. července hodnota kryptoměn na WEX výrazně překonala průměr na jiných burzovních platformách, což vyvolalo podezření na možný únikový podvod [30] . O pár dní později, 16. července 2018, Wex.nz uzavřel výběr většiny kryptoměn [31] . Podle twitterového účtu WEX Official byl zámek kvůli technickým pracím a stažení se mělo otevřít 22. srpna, k čemuž však nedošlo. I přes nemožnost výběru prostředků od začátku listopadu 2018 web Wex.nz nadále fungoval. Zároveň byl objem obchodů nevýznamný a náklady některých kryptoměn desítkykrát převyšovaly průměr trhu. Od 23. srpna 2018 nepřišla od WEX žádná oficiální vyjádření ani připomínky [32] .

Dne 29. října 2018 generální ředitel Binance Zhao Changpeng oznámil, že prostřednictvím Binance došlo k pokusu o výběr kryptoměn v hodnotě milionů dolarů z peněženek vlastněných společností Wex, na což Binance zmrazila účty, které aktiva obdržely. Zhao vyjádřil ochotu spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení v případě oficiálního vyšetřování proti Wex [32] .

Dne 21. listopadu 2018 byla rozhodnutím registrátora zablokována doména wex.nz [33] , protože při auditu na stížnosti se ukázalo, že majitelé stránek uvedli nepravdivé údaje a nemohli potvrdit jejich pravost. O pár hodin později se na oficiálním twitterovém účtu služby WEX objevila zpráva s žádostí o použití zrcadla wex.link [34] . Uživatelé si začali stěžovat, že e-mailové zprávy nedostávají všechny poštovní služby, což omezovalo některé funkce webu. Grafy na platformě tradingview.com již nepřijímají a nezobrazují aktuální obchodní informace.

Od 27. listopadu si uživatelé začali stěžovat na nemožnost přihlášení ke svému účtu. 28. listopadu byla registrátorem zablokována i nová doména wex.link. Na oficiálním twitterovém účtu Wex byly navrženy další možnosti, všechny však byly také velmi rychle zablokovány. Někteří uživatelé službu nadále používali ručním zadáváním posledních známých IP adres webu do souboru „ hosts “, ale v prosinci tato možnost také zmizela.

5. prosince vyšlo najevo, že službu přece jen koupil Dmitrij Khavčenko. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci singapurského obchodního rejstříku, kde byla zapsána, odmítli jej osobně přepsat (možná z důvodu jeho účasti v ozbrojeném konfliktu na Donbasu ), stala se jeho dcera Daria Khavchenko, která žije v Moskvě. oficiální vlastník Wex. Podle bývalého milicionáře koupil stránku wex.nz, aby z ní udělal „platformu pro finanční podporu neuznaných republik“ a také „boj proti dominanci dolaru“. Pravděpodobnějším cílem však podle novináře BBC Andreje Zacharova není restart služby (nabídky byly ve skutečnosti zastaveny a důvěru v stránku již nelze obnovit), ale hon za „vinnickými poklady“, tedy pokus najít a získat alespoň část světa aktiv BTC-E, odhadovaných na 200-500 milionů amerických dolarů. Sám Khavčenko potvrdil své úmysly zapojit se do boje o tyto prostředky, což je riskantní, protože o ně jsou jiní uchazeči a americké zpravodajské služby, pokud je najdou, se je pokusí zmocnit [35] .

Vyšetřování chybějících prostředků

V září 2018 byla vytvořena iniciativní skupina obchodníků WEX, jejímž účelem je hájit zájmy účastníků, kteří přišli o peníze, medializovat problém a také hledat viníky zpronevěry finančních prostředků. Skupina zejména shromažďuje údaje pro podání hromadné žaloby a dává doporučení pro podávání jednotlivých oznámení policii [36] .

Na konci roku 2018 ruské orgány činné v trestním řízení zahájily trestní řízení podle článku 159 „Podvod“ [4] .

Podle Dmitrije Khavčenka si admin údajně ponechal peníze ze směnárny [4] .

Výpovědi svědků

Aleksey Bilyuchenko tvrdí, že na začátku roku 2010 se na jednom z fór setkal s uživatelem pod přezdívkou WME, za kterým se údajně skrýval Alexander Vinnik. V roce 2011 WME a Bilyuchenko spustili burzu kryptoměn a dali jí název BTC-e. WME byl zodpovědný za finanční operace, Bilyuchenko - za technickou část, takže si vzal přezdívku admin.

Biljučenko a Vinnik se po dlouhou dobu vyhýbali osobním schůzkám a komunikovali pouze prostřednictvím instant messengerů a poprvé se setkali až v roce 2014 v Moskvě, tvrdí ve svém svědectví admin. V roce 2016 přišel admin a jeho rodina navštívit rodinu WME. Pokračováním tohoto setkání bylo společné rozhodnutí odjet do Řecka na dovolenou, které skončilo zatčením Vinnika a útěkem Biljučenka.

V srpnu 2017 napsal Dmitrij Vasiliev, rodák z Běloruska, zakladateli burzy, který zůstal na svobodě. V posledních letech byl významným BTC-e klientem obchodujícím jménem čínských investorů, a proto měl v jednom z messengerů také admin kontakt. Navrhl adminovi, aby znovu spustil BTC-e.

Podle Biljučenka ho právník Timofey Musatov spojil s podnikatelem Konstantinem Malofeevem . Bývalý oficiální vlastník Wex, Dmitrij Vasiliev, říká, že tvůrci burzy šli do Malofeeva pro „administrativní prostředky“, vyplývá z protokolu jeho výslechu. Podle svědectví admina by se Malofeev mohl zajímat o možnost rozvoje projektu pro legální kryptoměnovou platformu Vladex ve Vladivostoku.

Na konci dubna 2018 dorazil Biljučenko do Moskvy a údajně šel do Malofejevovy kanceláře. Na tomto setkání jistý „Anton“ navrhl, aby Bilyuchenko rozdal „studené peněženky“ - flash karty, na kterých byla v šifrované podobě uložena kryptoměnová aktiva směnárny Wex. Biljučenko předal flash disky a poté byl převezen na recepci FSB na Kuzněckij Most v Moskvě. Další den byl Biljučenko znovu převezen do Malofejevovy kanceláře. Tam podle admina „Anton“ údajně požadoval dát veškerou kryptoměnu uloženou v peněženkách Wex s tím, že půjde do „ruského fondu FSB“. Biljučenko souhlasil s převodem bitcoinů a dalších kryptoměn. V té době držely peněženky Wex kryptoměnu burzy v hodnotě ekvivalentu 450 milionů dolarů, z nichž část patřila zákazníkům [4] . V létě 2018 byla burza prodána kyjevskému podnikateli Dmitriji Khavčenkovi , který se účastnil války v Donbasu na straně proruských sil pod volacím znakem „Námořník“ [37] .

Sám Malofeev popřel jakékoli spojení s Wex, krátce před vydáním publikace BBC Lenta.ru a několik telegramových kanálů současně zveřejnilo materiály a jmenoval jednoho Bilyuchenka jako odpovědného za zmizení kryptoměny [37] .

Poznámky

  1. Burza BTC-E.com pro obchodování s bitcoiny, namecoiny, litecoiny <-> USD (provize 0,2 %)
  2. BTC-E | Výměna BTC, nákup BTC, prodej BTC, výměna BTC, výměník BTC, BTC na WMZ
  3. BTC-E | Zprávy
  4. ↑ 1 2 3 4 5 Zacharov, Andrej . Bitcoiny do „fondu FSB“: jak zmizelo 450 milionů dolarů z kryptoburzy Wex  (15. listopadu 2019). Archivováno z originálu 15. listopadu 2019. Staženo 15. listopadu 2019.
  5. Hacker Magazine říjen 2012
  6. BTC-e Attacked – Bitcoin Magazine . Datum přístupu: 23. ledna 2014. Archivováno z originálu 28. ledna 2014.
  7. Zpráva o zastavení obchodování. (nedostupný odkaz) . Datum přístupu: 23. ledna 2014. Archivováno z originálu 19. listopadu 2012. 
  8. Kryptoburza BTC-E je zařazena do registru zakázaných stránek . Geektimes. Datum přístupu: 23. ledna 2016. Archivováno z originálu 24. ledna 2016.
  9. V Rusku je kryptoměnová burza zařazená do světové TOP-5 blokována | RUBLACKLIST.NET . rublacklist.net. Datum přístupu: 18. února 2016. Archivováno z originálu 1. února 2016.
  10. BTC-E | Novinky (nepřístupný odkaz) . btc-e.com. Datum přístupu: 18. února 2016. Archivováno z originálu 8. června 2017. 
  11. Kryptoměnová burza BTC-E nefunguje skoro den - Bankir.Ru . Získáno 26. července 2017. Archivováno z originálu dne 28. července 2017.
  12. Nejoblíbenější bitcoinová burza v Rusku nefunguje . Získáno 26. července 2017. Archivováno z originálu dne 26. července 2017.
  13. Řecká média potvrdila spojení zatčeného Rusa s portálem BTC-e-Coinfox . Získáno 26. července 2017. Archivováno z originálu dne 29. července 2017.
  14. Rus zadržený v Řecku byl spoluzakladatelem burzy kryptoměn BTC-E: State Economics: Economics: Lenta.ru . Získáno 26. července 2017. Archivováno z originálu dne 28. července 2017.
  15. H μεγάλη κλοπή bitcoiny, το temný web και η χλιδάτη ζωή του Ρώσου ποσου που εντόπισευ που denně | Ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη . Získáno 26. července 2017. Archivováno z originálu 3. srpna 2017.
  16. Ruská národní a bitcoinová burza obviněna z 21-násobné obžaloby za provozování údajného mezinárodního schématu praní špinavých peněz a údajného praní finančních prostředků z Hack Of Mt… . Získáno 2. srpna 2017. Archivováno z originálu dne 27. července 2017.
  17. 110 milionů $: USA pokutují výměnu BTC-e (odkaz není k dispozici) . good-click.ru Získáno 28. července 2017. Archivováno z originálu dne 28. července 2017. 
  18. FinCEN pokutuje virtuální směnárnu BTC-e ve výši 110 milionů dolarů za podporu ransomwaru a prodej drog na temné síti | FinCEN.gov . Získáno 2. srpna 2017. Archivováno z originálu dne 2. srpna 2017.
  19. BTC-E. Update2: V současné době se pracuje na obnovení služby. Přibližné termíny od 5 do 10 dnů. Děkujeme za pochopení #btce . @btcecom (26. července 2017). Získáno 28. července 2017. Archivováno z originálu dne 26. července 2017.
  20. BTC-E. [bitcointalk.org/index.php?topic=2056158.0 Příspěvek na fóru Bitcointalk o vývoji BTC-E] . bitcointalk (31. července 2017). Staženo: 31. července 2017.
  21. [bitcointalk.org/index.php?topic=2063529.0 Update4! 8. 3. 2017] . bitcointalk.org. Staženo: 4. srpna 2017.
  22. Oficiální prohlášení vlastníka společnosti MAYZUS Financial Services Ltd. z důvodu uzavření burzy BTC-E (nepřístupný odkaz) . www.okpay.com Získáno 4. srpna 2017. Archivováno z originálu 9. srpna 2017. 
  23. [bitcointalk.org/index.php?topic=2135397.0 Spuštění služby bude probíhat ve 3 fázích.] . bitcointalk.org (30. srpna 2017). Staženo: 1. září 2017.
  24. Návrat na burzu. Jak nová politika BTC-e změní trh , Kommersant FM (09/04/2017). Archivováno z originálu 12. října 2017. Staženo 12. října 2017.
  25. BTC-E, populární kryptoměnová burza v Rusku, oznámila zahájení obchodování na nové platformě WEX . Rusbase. Získáno 16. září 2017. Archivováno z originálu 16. září 2017.
  26. Kryptoměnová burza BTC-e spuštěna na nové platformě Kommersant (16.09.2017). Archivováno z originálu 12. října 2017. Staženo 12. října 2017.
  27. Kryptoměnová burza BTC-e byla otevřena na novém webu RBC (16.09.2017). Archivováno z originálu 12. října 2017. Staženo 12. října 2017.
  28. Bitcoiny pro DNR: milice Moryachok kupuje skandální kryptoburzu . RBC (4. července 2018). Získáno 15. listopadu 2018. Archivováno z originálu 16. listopadu 2018.
  29. Bývalý milicionář Moryachok z DPR odmítl koupit kryptoburzu Wex . RBC (26. července 2018). Získáno 15. listopadu 2018. Archivováno z originálu 16. listopadu 2018.
  30. Ceny bitcoinů dosahují 9 000 USD na krypto burze WEX; Kritici Cry Faul (nedostupný odkaz) . CCN (11. července 2018). Získáno 15. listopadu 2018. Archivováno z originálu 16. listopadu 2018. 
  31. Concern Mounts Over Potential Crypto Exchange WEX Exit Scam (nedostupný odkaz) . CCN (17. července 2018). Získáno 15. listopadu 2018. Archivováno z originálu 16. listopadu 2018. 
  32. 1 2 Binance zmrazí účty WEX zachycené přesouvání prostředků zákazníků (odkaz není dostupný) . CCN (1. listopadu 2018). Získáno 15. listopadu 2018. Archivováno z originálu 16. listopadu 2018. 
  33. wex.nz Pozastavení doménového jména | Provize za doménové jméno  (anglicky) . www.dnc.org.nz. Staženo 29. listopadu 2018. Archivováno z originálu 29. listopadu 2018.
  34. Oficiální WEX (@WEXnz) | Twitter . twitter.com Získáno 29. listopadu 2018. Archivováno z originálu 6. prosince 2018.
  35. Andrej Zacharov. „Námořník“ z DPR koupil kryptoměnovou burzu a začal lovit „Vinnikovy poklady“ . Nová ruská služba BBC (5. prosince 2018). Staženo 7. prosince 2018. Archivováno z originálu 9. prosince 2018.
  36. Rozhovor s iniciativní skupinou obchodníků burzy WEX: „Toto je temný a špinavý stín na celý krypto průmysl“ . BitNovosti (4. února 2019). Staženo 4. února 2019. Archivováno z originálu 7. února 2019.
  37. 1 2 Pankratová, Irina . Kybermonarchie Konstantina Malofeeva: Jak funguje podnikání ortodoxního miliardáře , The Bell  (2019). Archivováno z originálu 19. listopadu 2019. Staženo 19. listopadu 2019.

Odkazy