Případ Bank of New York je vyšetřování a soudní spor ve věci praní špinavých peněz z Ruska prostřednictvím americké banky Bank of New York (BoNY) .
V červnu 1998 byl unesen ruský občan Eduard Olevinskij. [1] Později byl propuštěn za výkupné ve výši 300 000 $ [1] V srpnu 1998 zaslalo ministerstvo vnitra americké FBI žádost o pomoc při vysledování cesty výkupného pro Olevinského. [1] [2] Vyšetřování této epizody vedlo k vyšetřování praní špinavých peněz. [2]
Jak se ukázalo, peníze z Olevinského účtu byly převedeny do Bank of New York na účet vlastněný BECS International LLC , spravovaný emigrantem z Ruska Peterem Berlinem . [1] Berlín byl ženatý s BoNY viceprezidentkou pro východoevropské záležitosti Lucy Edwardsovou . [1] Bylo rovněž zjištěno, že k nezákonným transakcím docházelo také prostřednictvím účtu společnosti Benex Worldwide Ltd , kterou ovládal stejný Berlín. [jeden]
19. srpna 1999 New York Times a Newsweek s odvoláním na nejmenované zdroje FBI uvedly, že 10 miliard dolarů v BoNY bylo vypráno ruskou mafií. [2] [1] V USA Today také vyšla publikace , která tvrdila, že k praní špinavých peněz došlo prostřednictvím 4 účtů v BoNY a jednoho v Republic National Bank , z nichž všechny byly otevřeny u Benex. [2] [1] USA Today s odvoláním na údaje ze zpravodajských agentur uvedly, že zakladatelem Benexu byl vůdce solncevské zločinecké skupiny Semjon Mogilevič . [1] Článek USA Today navrhl, že tyto účty zahrnovaly také některé z půjček přidělených MMF ruské vládě. [1] Mezi podezřelými v článku USA Today byli Alexander Livshits , Anatoly Chubais , Tatiana Dyachenko , Vladimir Potanin , Oleg Soskovets . [jeden]
Ruský premiér Vladimir Putin po schůzce s prezidentem Borisem Jelcinem řekl , že zprávy médií o praní ruského kapitálu prostřednictvím Bank of New York se nepotvrdily, jak řekl Putin, jde o závěr skupiny ruských specialistů na vymáhání práva, kteří se vrátili ze Spojených států, kde diskutovali o problémech souvisejících s problémem kolem „Bank of New York“ a s „finančním skandálem, který byl v poslední době přirozeně nebo uměle živen“ [3] .
Ve dnech 21. až 22. září 1999 uspořádal Výbor pro bankovnictví a finance Sněmovny reprezentantů Kongresu USA slyšení o skandálu BoNY. [jeden]
Úřad generálního prokurátora Ruska pověřil FSB , aby provedla vyšetřování obvinění v médiích ohledně machinací kolem BoNY. [jeden]
5. října 1999 byli Berlin a Lucy Edwardsovi obviněni z daňových úniků ve výši 1,8 milionu $ [1] .
Začátkem října 1999 se v Kongresu USA konala slyšení ohledně skandálu BoNY.
14. října 1999 komise Kongresu USA předvolala Leonida Djačenka , zetě ruského prezidenta Borise Jelcina , aby svědčil .
15. září 2000 The Wall Street Journal a The New York Times uvedly, že podle amerických vyšetřovatelů byla Sobinbank hlavním článkem schématu praní špinavých peněz , díky kterému bylo z Ruska nelegálně vyvezeno asi 7 miliard dolarů [1] . Během vyšetřování se ukázalo, že většina prostředků, které prošly BoNY, nebyly mafiánské peníze, ale peníze ruských dovozců skryté ruským celním a daňovým úřadům. [2] [1]
BoNY propustil řadu svých zaměstnanců, kteří byli zodpovědní za převod finančních prostředků z Ruska. [2]
6. března 2001 se Berlin a Edwards přiznali k napomáhání praní špinavých peněz a bankovním operacím bez licencí a souhlasili se spoluprací při vyšetřování. [jeden]
13. července 2002 byla zaměstnankyně BoNY Svetlana Kudryavtseva odsouzena ke 2 týdnům vězení a 5,5 měsícům domácího vězení za účast na operacích praní špinavých peněz z Ruska. [jeden]
V průběhu případu ve Spojených státech BoNY přiznala svou odpovědnost a zaplatila vysoké pokutě americké vládě. [2]
V roce 2005 BoNY přiznal, že řada zaměstnanců bank byla zapojena do schémat vyhýbání se daňovým povinnostem a praní špinavých peněz používaných ruskými dovozci na konci 90. let v hodnotě asi 7,5 miliardy $ [2] [4].
Podle amerického práva má poškozená strana právo požadovat trojnásobek škody. [2] [4]
17. května 2007 Federální celní služba Ruska ( FTS) zažalovala BoNY o 22,5 miliardy dolarů v Rusku. [2]
Dne 14. ledna 2008 začala u moskevského arbitrážního soudu slyšení o nároku Federální celní služby proti BoNY. [2] Při soudním jednání zástupci BoNY požadovali ukončení žaloby. [2]
V únoru 2009 FCS oznámila, že je připravena ukončit stíhání nabídkou BoNY, aby uzavřela dohodu o urovnání. [čtyři]