Vrácení majetku

Vrácení aktiv  - proces vracení přijatých prostředků pomocí nelegálních, včetně korupčních mechanismů; uznávané jako základní princip [1] Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC) [2] .

Obecné informace

Vrácení majetku nebo konfiskace majetku mimo trestní řízení  je nástrojem pro zajištění příjmu a majetku ztraceného v důsledku trestného činu , například odcizení nebo nabytí v důsledku korupčních mechanismů a skrytého v cizích jurisdikcích [ 3] .

Používá se v situaci, kdy útočníka nelze stíhat v případě smrti pachatele , jeho útěku před spravedlností nebo nelze-li pachatele stíhat z důvodu držení právní imunity [4] .

Aktivy mohou být hotovost na bankovních účtech , cenné papíry , nemovitosti , vozidla , umění a drahé kovy [5] .

Navrácení majetku je účinným opatřením v boji proti krádeži majetku, zejména pokud nelze použít konfiskaci v trestním řízení [6] .

Je třeba si uvědomit, že při vracení odcizených a vyvezených (stažených) aktiv z rozvojových zemí existuje určitý soubor problémů, např. zajištění důkazů a důkazů pro vyšetřování a stíhání v cizích jurisdikcích [7] , neúplnost legislativní a procesní rámec pro mezinárodní spolupráci , donucovací rozhodnutí zahraničních soudů, potřeba dvojí jurisdikce a záruk, délka řízení kvůli formalitám, rozdíly v systémech konfiskace, které mohou vést k problémům při jeho provádění [8] .

Proces obnovy majetku

1. Shromažďování informací a důkazů, sledování majetku;
2. Zajištění bezpečnosti majetku;
3. Mezinárodní spolupráce;
4. Trial;
5. Výkon rozhodnutí;
6. Vrácení majetku [9] .

Úmluva OSN proti korupci

Úmluva Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC), která vstoupila v platnost v roce 2005, doporučuje přijetí legislativy, která zajistí vrácení zpronevěřených veřejných prostředků smluvním státům Úmluvy. Navrácení majetku je základní zásadou této úmluvy. Úmluva obsahuje samostatnou kapitolu věnovanou této problematice, která odhaluje zásady pro dohledání a zajištění odcizeného majetku. Státy, které přijaly Úmluvu, se zavazují vzájemně si pomáhat při řešení otázek spojených s navracením majetku [7] .

Podle Úmluvy proti korupci existují následující mechanismy vracení majetku [2] :

• Opatření ke kontrole finančních institucí pro podezřelé transakce s bankovními účty úředníků a jejich rodin (UNCAC, článek 52);
• Postupy požadované k tomu, aby se smluvnímu státu jako soukromé osobě umožnilo vystoupit před soudy jiného smluvního státu (UNCAC, článek 53);
• Vnitrostátní právní předpisy, které státu umožňují uznat příkaz ke konfiskaci vydaný soudem jiného státu. Poté provést vyšetřování, v jehož důsledku zmrazit a zabavit majetek získaný korupčními mechanismy v jiném státě (UNCAC, článek 54);
• Opatření, která mohou být vyžadována k umožnění konfiskace majetku mimo trestní řízení, zejména v případě smrti nebo útěku pachatele atd. (UNCAC, článek 55);

Úmluva vysvětluje zásady interakce mezi členskými státy při navracení majetku [2] .

Iniciativa na obnovu ukradených aktiv (StAR Initiative)

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) spolu se Světovou bankou zahájil iniciativu na obnovu ukradeného majetku (StAR Initiative) [6] . Vývojáři projektu vyzývají státy , aby ratifikovaly Úmluvu OSN proti korupci. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun ve svém projevu v roce 2007 poznamenal, že tato iniciativa podpoří spolupráci mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, veřejným a soukromým sektorem. Výsledkem takové spolupráce bude navrácení majetku jejich právoplatným vlastníkům [10] .

V důsledku toho se objevila publikace, která tuto problematiku podrobně rozebírá. Mezi aktivity tohoto programu:

• Šíření informací o zásadách a opatřeních pro vrácení odcizených veřejných prostředků;
• Vytváření vnitrostátních mechanismů pro navrácení majetku (např. postup při žádosti o navrácení majetku, postup při konfiskaci majetku atd.);
• Sledování použitého vráceného majetku na vyžádání [11] .

Příklady obnovy majetku

• Indonésie . Za prezidenta Suharta byly ukradeny finanční prostředky v hodnotě 10 miliard dolarů. Austrálie vrátila 3 miliony, 920 milionů je zmrazeno [12] . Zbytek prostředků je v bankách v Hongkongu , Číně , na Kajmanských ostrovech a na Britských Panenských ostrovech .
• Nigérie . Nigerijský prezident Sani Abacha nelegálně propašoval ze země 5 miliard dolarů. Švýcarsko vrátilo 825 milionů [12] . Po smrti Sani Abacha se nigerijská vláda pokusila vyjednávat s rodinou Abacha o vrácení ukradených finančních prostředků. Syn bývalého prezidenta Mohammed Abacha tvrdil, že prostředky byly získány legálně. V roce 2002 se rodina dohodla na vrácení 1,2 miliardy dolarů ukradených z centrální banky.
• Filipíny . Bývalý filipínský prezident Ferdinand Marcos vyvezl ze země přibližně 5 miliard $ [13] .

Poznámky

1. ↑ Greenberg et al., 2010 , s. 29.
2. ↑ 1 2 3 Úmluva Organizace spojených národů proti korupci - Úmluvy a dohody . Získáno 1. prosince 2015. Archivováno z originálu 11. srpna 2016. (neurčitý)
3. ↑ Greenberg et al., 2010 , s. 19.
4. ↑ Greenberg et al., 2010 , s. 19-20.
5. ↑ Korzun, Primakov, Shchigreva, 2015 , str. osm.
6. ↑ 1 2 Greenberg et al., 2010 , str. 35.
7. ↑ 1 2 Greenberg a kol., 2010 .
8. ↑ Brun a kol., 2012 , s. padesáti.
9. ↑ Brun a kol., 2012 , s. 19-24.
10. ↑ Greenberg et al., 2010 , s. 31.
11. ↑ Greenberg et al., 2010 , s. 32.
12. ↑ 1 2 Zpráva o zásadách obnovy majetku archivována 8. srpna 2014 na Wayback Machine
13. ↑ Diktátoři a korupce . Staženo 1. prosince 2015. Archivováno z originálu 8. prosince 2015. (neurčitý)

Literatura

• Theodore Greenberg, Linda Samuel, Wingate Grant, Larissa Grey. Navrácení odcizeného majetku: Průvodce propadnutím majetku, který není trestným činem . - Moskva: Alpina Publishers, 2010. - 356 s. - ISBN 978-5-9614-1205-5 .
• Korzun O.R., Primakov D.Ya., Shchigreva M.M. Problém vracení nelegálně nabytého majetku: zkušenosti Ruska, Ukrajiny a zahraničí / ed. Primakova D. Ya. - Moskva: Infotropic Media, 2015. - ISBN 978-5-9998-0229-3 .
• Brune J.-P., Gray L., Stevenson K., Scott K. Praktická příručka k vymáhání majetku . - Moskva: Alpina Publisher, 2012. - (edice World Bank Library). — ISBN 978-5-9614-1619-0 .
• Kunev D.A. Vrácení kriminálního majetku ze zahraničí: teorie a praxe: Učebnice / D.A. Kunev; pod vědeckým vyd. A.G. Volevodza. - Moskva: Prometheus, 2021. - 542 s. - (Série: Magisterská knihovna "Mezinárodní spolupráce v oblasti vymáhání práva a trestní justice". Vydání 1). - ISBN 978-5-00172-109-3 .
• Kunev D.A. Právní základ a metodika přeshraniční prohlídky, zatýkání, konfiskace a navracení majetku z trestné činnosti v trestním řízení ze zahraničí: monografie / D.A. Kunev; Mezinárodní vzdělávací a metodické centrum pro finanční monitoring. - M.: UNITI-DANA, 2022. - 143 s. - ISBN 978-5-238-03593-2 .

Odkazy

• US Asset Recovery Ujednání a postupy: Praktický průvodce pro mezinárodní spolupráci
• Vymáhání majetku: mezinárodní zkušenosti, ruské příležitosti. Analytická poznámka. Autoři: Maria Solyanova, Ivan Chernyavsky, Denis Primakov