Archiv Pandora

Pandora Archive [18]  (také Pandora Papers , Pandora Files [19] ) – 11,9 milionů dokumentů (včetně 2,9 terabajtů dat) shromážděných Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ). Podle jejich názoru je tento únik dokumentů největší v historii [20] .

„Archiv“ zveřejněný 3. října 2021 [21] [22] , obsahuje obrázky, e-maily a další důvěrná data 14 finančních společností z různých zemí, včetně Panamy , Švýcarska a SAE [23] . Archiv je větší než tzv. „ Panamský archiv “ (2016), který obsahoval 11,5 milionu důvěrných dokumentů [24] [25] [26] [27] [28] . V době zveřejnění dokumentů ICIJ uvedl, že neuvedl zdroj dokumentů.

Podle archivu by mohlo být před zdaněním ukryto asi 32 bilionů dolarů (bez nemovitostí, umění, šperků atd.) [29] .

Co bylo nalezeno

Celkem se v úniku objevuje 35 současných a bývalých národních vůdců a také 400 úředníků z téměř 100 zemí. Mezi tato jména patří bývalý britský premiér Tony Blair , chilský prezident Sebastian Piñera , keňský prezident Uhuru Kenyatta , černohorský prezident Milo Djukanovič , ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , katarský emír šejk Tamim a gabonský prezident Ali Bongo Ondimba . V prvních únikech 3. října 2021 bylo jmenováno více než 100 miliardářů, 29 tisíc offshore účtů, 30 současných a bývalých vedoucích pracovníků a 300 vládních zaměstnanců [21] [31] .

Ázerbájdžán

Podle dokumentů byl v roce 2018 kancelářský blok rodiny Alijevů prodán správě majetku královny Alžběty II za 66 milionů liber, což přineslo Alijevovým zisk 31 milionů liber. Další kancelářský komplex v hodnotě 33 milionů byl rodině prodán v roce 2009 a předložen Hejdaru Alijevovi, synovi ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva [32] .

Bělorusko

Dokumenty odhalily offshore společnost Sergeje Sheimana (syna Viktora Sheimana , úředníka blízkého Lukašenkovi) a Alexandra Zingmana [a] , která prostřednictvím britského prostředníka vlastnila 70 % podniku na průzkum a těžbu zlata v Zimbabwe . Viktor Sheiman sám dohlížel na vztahy s africkými zeměmi, opakovaně navštěvoval Zimbabwe , zatímco offshore společnost Sheimana Jr. [33] [34] [35] měla hlavní prospěch z bělorusko-zimbabwských obchodů .

Keňa

Zmíněn byl také prezident Keni Uhuru Kenyatta , přestože v roce 2018 prohlásil: „Majetek každého státního zaměstnance musí být veřejně deklarován, aby se lidé mohli ptát – co je legální?“ [31] .

Kazachstán

Asel Kurmanbayeva, který byl spojen zaměstnanci ICIJ s Nursultanem Nazarbajevem , obdržel 30 milionů dolarů v důsledku schématu výměny akcií prostřednictvím šesti offshore společností.Podle novinářů byli do schématu zapojeni Vladimir Ni a Vladimir Kim . Kurmanbayeva se údajně stala spoluvlastníkem EMES Holding & Finance prostřednictvím offshore společnosti Ladra Services spolu s Ni. Kim se podílel na provádění transakcí s akciemi společností. Podle vyšetřování dva měsíce po Niho smrti zaplatila další offshore společnost Nazarbajevově pravděpodobné přítelkyni 30 milionů dolarů za služby Ladra [36] .

Rusko

Z Rusů se v archivu zmiňuje mj. blízká přítelkyně Vladimira Putina Světlana Krivonogikh [b] , generální ředitel Channel One Konstantin Ernst , šéf Sberbank German Gref [40] , rodina tzv. šéf Rostecu Sergey Chemezov , šéf prezidentské administrativy Anton Vaino a miliardář Alexander Vinokurov [18] . Jmenují se i jména lidí z užšího okruhu Vladimira Putina: hudebník a obchodník Sergej Roldugin , přítel z dětství Pjotr ​​Kolbin , známý důstojníka KGB Dmitrije Gorelova , největšího akcionáře Rossiya Bank Jurije Kovalčuka [41] .

Vyšetřování obsahuje údaje o offshore společnostech, které vlastní příbuzní poslanců nebo poslanců Státní dumy 7. svolání ze Jednotného Ruska sami : Lev Kovpak , Grigorij Anikejev , Oleg Tkach , Nikolaj Petrunin , Vladislav Reznik , Otari Arshba , Andrey Skoch , ex- poslanci Rady federace ze „ Jednotného Ruska “ Sergej Mamedov a Andrej Goluško , poslanec Státní dumy ze strany „ Spravedlivé Rusko “ Alexej Chepa [42] .

Česká republika

Český premiér Andrej Babiš , který propagoval sliby boje proti korupci a daňovým únikům, netvrdil, že by využil offshore investiční společnost k nákupu osmi nemovitostí, včetně dvou vil, v Mougins na Francouzské riviéře za 12 milionů liber [43] [44 ] [32] .

Britský majetek

Významnou část archivu tvoří dokumenty o nabývání nemovitostí ve Velké Británii. Ze zveřejněných finančních dokumentů vyplývá, že přes offshore společnosti bylo pořízeno více než 4 miliardy liber nemovitostí. Mezi vlastníky jsou prominentní zahraniční politici, jednotlivci obvinění z korupce a sponzoři britských politických stran [45] . Zejména je zmíněn jordánský král Abdullah II  . - investoval více než 100 milionů amerických dolarů do nemovitostí ve Velké Británii a USA, včetně domů v Malibu , Londýně a Ascotu [46] . Tony Blair byl také jmenován - Blairovi bylo ukázáno, že ušetřil £312,000 na kolkovném na jeho £6.45 milión nákupu londýnského majetku tím, že koupil Romanstone International Limited na Britských Panenských ostrovech [47] [c] . Mezi tajnými vlastníky britských nemovitostí byli také nalezeni: Gennadij Bogolyubov  , ukrajinský miliardář vyšetřovaný FBI v případu podvodu (hodnota britského majetku je 400 milionů liber) a syn ruského oligarchy Michaila Gutserieva , který je pod sankce (vlastní kancelářskou budovu v Londýně v hodnotě 40 milionů liber) [45] .

Registrační agenti

Celkem se v dokumentaci objevuje 14 offshore registračních společností [49] .

Vše o Offshore Limited

(zkráceně AABOL), Reg. Agent pro zakládání a řízení společností na Seychelách . AABOL doporučila některým klientům, aby si otevřeli účty u lotyšské Rietumu Banka , která byla v roce 2017 ve Francii pokutována 80 miliony eur [50] a byla jí zakázána činnost na pět let za to, že svým klientům poskytovala příležitosti k daňovým únikům a praní špinavých peněz.

Alpha Consulting Limited

Zakladatelkou matriky je Victoria Valkovskaya a její bývalý manžel Roy Delsey, rodák ze Seychel. Mezi známé klienty uvedené ve zprávě ICIJ: Roman Avdeev , jeden z největších obchodníků v Rusku, Alexander Vinnik, bývalý majitel kryptoměnové burzy BTC-E , který byl zatčen na základě obvinění z porušení zákona USA [51] .

Alkogal

Zpráva ICIJ hovoří o panamské advokátní kanceláři Alemán, Cordero, Galindo & Lee nebo Alcogal jako o „právnické firmě latinskoamerické elity“ [52] , která založila nejméně 14 000 fiktivních společností a trustů v daňových rájích. Uniklé dokumenty zmiňují Alcogal více než kterýkoli jiný offshore poskytovatel [53] .

Asiati Trust Asia Limited

Společnost australského obchodníka Grega Biggse, působící v Singapuru , Novém Zélandu , Samoe , Cookových ostrovech . Briggs je také samojským konzulem v Singapuru. Mezi klienty zmíněnými ve zprávě ICIJ jsou představitelé FIFA zapletení do korupčního skandálu . Někteří klienti Reg.Agent se údajně podíleli na zpronevěře 230 milionů dolarů od ruské vlády v rámci Magnitského aféry .

CCS Trust Limited

Zakladatelem společnosti je Thomas Ward, občan Kanady. V roce 2009 prodal firmu registrovaného agenta na Britských Panenských ostrovech poté, co byl obviněn z porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Mezi zmíněnými klienty společnosti: Tokhtar Tuleshov, podnikatel z Kazachstánu, odsouzený v roce 2016 k 21 letům vězení za organizaci převratu proti prezidentovi země [54] , Faritu Gazizullinovi , bývalému místopředsedovi vlády Ruské federace, Ministr státního majetku Ruské federace, člen představenstva JSC „Gazprom“ [55] .

CIL Trust International

Společnost založil Glenn D. Godfrey, člen belizského parlamentu , bývalý generální prokurátor a ministr cestovního ruchu, a jeho manželka Joy. Mezi klienty zmíněnými ve zprávě byl Igor Kolomoisky , který je v současné době vyšetřován ve Spojených státech kvůli obvinění z praní špinavých peněz [56] .

Glenn D. Godfrey and Company LLP

Společnost je také ve vlastnictví Glenna Godfreyho [57] který sloužil jako generální prokurátor Belize od roku 1989 do roku 1993.

Začít Overseas Limited

Společnost byla vytvořena Anthony Golamco jako dceřiná společnost jeho hongkongské společnosti Commence Co. Ltd. Mezi klienty patří: Martin Lau, čínský miliardář a prezident společnosti Tencent , platformy sociálních médií WeChat .

Demetrios A. Demetriades LLC

Demetrios A. Demetriades LLC (také známá jako DADLAW) je rodinná kyperská advokátní kancelář Demetriose Harrise Demetriadese. Mezi klienty patří Boris a Arkadij Rotenbergovi a také Andrey Bolotov, bývalý zeť jednoho z Putinových blízkých přátel z KGB.

Fidelity Corporate Services Limited

Společnost Fidelity Corporate Services, kterou založili dva lotyšští právníci, Artis Rozenbergs a Svens Zalitis, působí na Britských Panenských ostrovech, Belize, Seychelách, Gibraltaru a Lotyšsku. Mezi klienty: prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj , Jevgenij Giner , prezident moskevského fotbalového klubu CSKA .

Overseas Management Company Inc.

Společnost poskytuje služby v Panamě, na Britských Panenských ostrovech, na Nevisu, na Seychelách a v dalších jurisdikcích, přičemž mezi klienty zmíněnými ve zprávě patří kolumbijská zpěvačka Shakira .

SFM Corporate Services

Působí ve Švýcarsku a Spojených arabských emirátech. Ředitelem společnosti je podle zprávy ICIS Reza Afshar. Mezi klienty společnosti patří Dominique Strauss-Kahn , bývalý francouzský politik .

Trident Trust Company Limited

Mezi klienty společnosti patří: Jack Ma , princ Khalifa bin Salman al-Khalifa .

Zdroje

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů spolupracovalo s novináři ze 117 zemí, s více než 600 novináři [58] ze 150 [59] tiskových agentur, novin a dalších publikací, včetně The Washington Post , Le Monde , El País , Radio France , Süddeutsche Zeitung , PBS Frontline, Indian Express , Le Desk, Diario El Universo, Australian Broadcasting Corporation , The Guardian a BBC Panorama [31] . Z Ruska se na vyšetřování podíleli novináři z Důležité příběhy .

Reakce