Euroasijská skupina pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (EAG) je regionální skupina typu FATF, jejíž členské státy jsou Bělorusko , Indie , Kazachstán , Čína , Kyrgyzstán , Rusko , Tádžikistán , Turkmenistán a Uzbekistán . Status pozorovatele v EAG byl udělen 15 státům a 22 mezinárodním a regionálním organizacím.
Euroasijská skupina pro boj proti praní peněz a financování terorismu (EAG) vznikla 6. října 2004 na Zakládající konferenci v Moskvě za účasti šesti zakládajících států: Běloruska , Kazachstánu , Číny , Kyrgyzstánu , Ruska a Tádžikistánu . V roce 2005 vstoupil do EAG jako členský stát Uzbekistán , který měl dříve v EAG status pozorovatele . V roce 2010 se staly členskými státy EAG Turkmenistán a Indie , které se předtím účastnily činnosti skupiny jako pozorovatelé.
Vytvoření EAG pro země euroasijského regionu, které nebyly členy existujících regionálních skupin, jako je FATF , mělo hrát důležitou roli při snižování hrozby terorismu a zajišťování transparentnosti, spolehlivosti a bezpečnosti finančních systémů států. regionu a také zapojení států regionu do mezinárodního systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) . Důležité bylo zorganizovat v rámci nové struktury práci na technické pomoci členským státům EAG při vytváření národních systémů AML/CFT.
Poprvé Rusko přišlo s iniciativou k založení EAG na plenárním zasedání FATF v říjnu 2003, poté byla tato otázka projednána v únoru 2004 na mezinárodním setkání „Spolupráce členských států SNS v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu“ za účasti zástupců zemí SNS a Číny a také řady mezinárodních organizací. Po obdržení souhlasu Rusko předložilo svůj návrh k posouzení Radě ministrů zahraničních věcí členských států SNS. Rada ministrů zahraničí SNS se rozhodla podpořit iniciativu Ruské federace a doporučila zainteresovaným státům uspořádat zakládající konferenci o vytvoření regionální skupiny podobné FATF, která byla realizována 6. října 2004.
Rusko převzalo údržbu sekretariátu EAG a financování dalších činností EAG.
Novým milníkem ve vývoji EAG byl 16. června 2011 podpis mezivládní dohody o Euroasijské skupině pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Dohoda schválila statut Skupiny jako mezivládní organizace s vlastním rozpočtem fungující na principech rovné účasti členských států na její činnosti. Podpisová procedura proběhla v rámci XIV. plenárního zasedání EAG, které se konalo v červnu 2011 v Moskvě. Změny se dotkly i sekretariátu skupiny. Původně byl sekretariát EAG zřízen rozhodnutím Zakládající konference ze dne 6. října 2004 a byl povolán k plnění koordinačních funkcí souvisejících s prováděním hlavních oblastí práce. V počáteční fázi rozvoje skupiny byla veškerá technická pomoc organizaci zajišťována Ruskou federací a do roku 2012 byli zaměstnanci sekretariátu zástupci Rosfinmonitoringu. Dne 14. února 2012 byla v Paříži podepsána dohoda o přítomnosti sekretariátu EAG na území Ruské federace. V témže roce začal v Moskvě pracovat obnovený sekretariát složený z občanů členských států EAG.
Hlavním cílem EAG je zajistit efektivní interakci a spolupráci na regionální úrovni a integraci členských států EAG do mezinárodního systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu s doporučeními FATF a standardy pro boj s penězi. praní a financování terorismu jiných mezinárodních organizací, jichž jsou členské státy členy EAG.
Hlavní úkoly EAG jsou:
— pomoc při provádění 40 doporučení FATF členskými státy v oblasti boje proti praní peněz, boje proti financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení;
— rozvoj a provádění společných činností zaměřených na boj proti praní peněz a financování terorismu;
— provádění programu vzájemného hodnocení členských států na základě 40 doporučení FATF, včetně studie účinnosti legislativních a jiných opatření přijatých v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
— koordinace programů mezinárodní spolupráce a technické pomoci se specializovanými mezinárodními organizacemi, strukturami a zainteresovanými státy;
— analýza typologií v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a výměna zkušeností s potíráním této trestné činnosti s přihlédnutím ke specifikům regionu.
Aktivity EAG jsou zaměřeny na pomoc státům regionu při vytváření vhodných právních a institucionálních rámců pro boj proti praní peněz a financování terorismu v souladu se standardy FATF. V rámci této činnosti EAG provádí vzájemná hodnocení souladu národních systémů AML / CFT svých států s mezinárodními standardy, analyzuje typologie v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu s přihlédnutím ke specifikům euroasijského regionu, a také realizuje programy technické pomoci pro členské státy skupiny, včetně školení personálu.
Rozhodnutím plenární schůze mohou být pro některé oblasti činnosti EAG vytvořeny pracovní skupiny, které v souladu se stanoveným rozsahem působnosti předkládají plenární schůzi zprávy.
K dnešnímu dni byly rozhodnutím plenárního zasedání vytvořeny následující pracovní skupiny, které fungují k plnění hlavních úkolů EAG:
Aktivity realizované v rámci Euroasijské skupiny pro boj proti praní peněz a financování terorismu jsou zaměřeny na dosažení cílů a záměrů skupiny. Nejvýznamnější z hlediska jejich výsledků a jejich dopadu na rozvoj EAG jako regionální skupiny podobné FATF jsou:
V reakci na rostoucí hrozby pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost, které představuje nadnárodní organizovaný zločin, zorganizovalo mezinárodní společenství globální systém boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Činnost příslušných mezinárodních a regionálních organizací a skupin v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu je zaměřena na rozvoj a implementaci mezinárodních standardů AML/CFT, regulaci mezinárodní spolupráce v této oblasti a realizaci programů technické pomoci.
Na rozvoj mezinárodního systému AML/CFT mají největší vliv :
Význam mezinárodní spolupráce v oblasti AML/CFT uznaly členské státy EAG při podpisu Deklarace o založení Euroasijské skupiny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Moskvě dne 6. října 2004 a zajištění efektivní interakce a spolupráce na regionální úrovni a integrace členských států EAG do mezinárodního systému AML/CFT je v Kompetenčních otázkách EAG uvedena jako hlavní cíl skupiny.
V tomto ohledu je jedním z hlavních úkolů EAG koordinace programů mezinárodní spolupráce a technické pomoci se specializovanými mezinárodními organizacemi, strukturami a zainteresovanými státy.
EAG postupně rozvíjí spolupráci s různými mezinárodními a regionálními organizacemi a strukturami zabývajícími se problematikou boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a vede dialog s jednotlivými státy, které v EAG získaly status pozorovatele.
Euroasijská skupina pro boj proti praní peněz a financování terorismu je přidruženým členem FATF od června 2010.
Členy FATF jsou také tři členské státy EAG – Čína , Rusko a Indie . Rusko má zároveň členství v Evropské regionální skupině typu FATF – MONEYVAL . Čína a Indie jsou členy asijsko-pacifické skupiny proti praní špinavých peněz (APG) . Rusko působí v ATC jako pozorovatel.
Hlavní úlohou regionálních skupin typu FATF (RGTF) je provádět vzájemné hodnocení souladu národních systémů AML/CFT jejich států se standardy FATF na základě Metodiky FATF. Reciprocita znamená, že zástupci všech členských států FATF postupně hodnotí ostatní členské státy v souladu s harmonogramem hodnocení.
V souladu s rozhodnutím plenární schůze EAG je základem pro vzájemné hodnocení Metodika FATF pro posuzování souladu se standardy AML/CFT, kterou FATF pravidelně dokončuje a aktualizuje. Tato metodika se při provádění hodnocení národních systémů boje proti praní peněz a financování terorismu řídí MMF, Světovou bankou a všemi regionálními skupinami, jako je FATF. Za účelem upřesnění Metodiky schválila FATF Instrukce pro posuzovatele k jejímu použití při provádění vzájemného hodnocení a také dokument upravující organizační a procesní otázky provádění těchto hodnocení.
EAG uznává výsledky hodnocení členských států provedených jinými subjekty, jako je FATF, MMF, Světová banka a FSTF, a bere je v úvahu při plánování vlastních vzájemných hodnocení, což umožňuje EAG provádět vzájemná hodnocení její členské státy společně s dalšími mezinárodními a regionálními organizacemi a strukturami.
Chronologie prvního kola vzájemných hodnocení EAG:
V rámci druhého kola vzájemných hodnocení EAG byla podle nových standardů a metodiky FATF provedena tato hodnocení:
EAG provádí studii typologií (nejčastějších schémat) praní špinavých peněz a financování terorismu, typických pro euroasijský region. Výsledky typologických studií umožňují identifikovat nejrizikovější oblasti a sektory, vybudovat efektivní metodiku řízení rizik.
Prioritní témata pro studium typologií pro region určují účastníci plenárních zasedání EAG.
Euroasijská skupina šíří výsledky výzkumu orgánům činným v trestním řízení a regulačním orgánům, stejně jako institucím soukromého sektoru.
Kromě výzkumné práce pořádá EAG typologické workshopy, regionální fóra, školení a společné akce o typologiích s FATF a dalšími FSRB.
Aktuální typologie jsou zveřejněny na uzavřené části webových stránek EAG a distribuovány mezi orgány činné v trestním řízení a další příslušné orgány, samostatné části se připravují pro instituce soukromého sektoru.
S ohledem na mezinárodní povahu a současný rozsah praní špinavých peněz a financování terorismu, které představují globální hrozbu pro mezinárodní bezpečnost, zorganizovala EAG interakci při studiu typologií s FATF a dalšími regionálními skupinami podobnými FATF, včetně v rámci společných seminářů o typologii.
Jednou z klíčových aktivit EAG je poskytování technické pomoci v oblasti formování a rozvoje finančních zpravodajských jednotek a zlepšování národních AML / CFT režimů v členských státech EAG, včetně otázek školení personálu.
Technická pomoc je soubor opatření pro přenos znalostí v oblasti AML / CFT za účelem vytvoření podmínek pro integraci národních systémů AML / CFT členských států EAG do globálního systému AML / CFT.
EAG koordinuje programy mezinárodní spolupráce a technické pomoci se specializovanými mezinárodními organizacemi, strukturami a zainteresovanými státy a rovněž vede jejich evidenci při přípravě programů technické pomoci pro členské státy EAG.
Účelem technické pomoci je:
Hlavní oblasti technické pomoci: