Asia Pacific Group Anti-Money Laundering Group

Asijsko-pacifická skupina pro praní špinavých peněz (APG)  je jednou z osmi regionálních skupin typu FATF a je nezávislým regionálním orgánem, který nezávisle určuje politiku a praxi boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu pomocí 40 + 9 doporučení FATF .

Historie

Asia-Pacific Anti-Money Laundering Group (APG) byla založena v únoru 1997 na 4. asijsko-pacifickém sympoziu proti praní špinavých peněz v Bangkoku .

Aktivity

Pracovní mandát APG je definován „Otázky kompetence skupiny“, které jsou pravidelně přezkoumávány.

V souladu s „Problematikou kompetence“ vypracovává APG každé tři roky „Strategický plán“, který je dohodnut se všemi členskými zeměmi. „Strategický plán“ stanoví poslání a cíle APG na příští tři roky.

Každý rok skupina vypracuje obchodní plán, který podrobně popisuje pracovní program APG. Obchodní plán je koordinován se všemi zeměmi-účastníky skupiny. Všechna rozhodnutí skupiny jsou přijímána na plenárních zasedáních APG, která se konají minimálně jednou ročně.

Sekretariát APG zajišťuje administrativní a technickou podporu pro práci skupiny, která rovněž poskytuje pomoc členským zemím a dalším zemím při implementaci mezinárodních standardů pro boj proti praní špinavých peněz.

APG každoročně pořádá typologické workshopy, které zkoumají metody a trendy praní špinavých peněz a financování terorismu. Pro zajištění práce a zvážení různých otázek činnosti ATC mohou být vytvořeny pracovní skupiny a zvláštní výbory.

APG má status přidruženého člena FATF.

Členové a pozorovatelé

členové APG

Pozorovatelské země APG

APG pozorovatelské organizace

Viz také

Odkazy

  Přejděte na položku Wikidata  V bibliografických katalozích