| Dmitrij Vladislavovič Klyuev | |
|---|---|
| Datum narození | 10. srpna 1967 (55 let) |
| Místo narození | |
| obsazení | podnikatel , právník |
Dmitrij Vladislavovič Klyuev (narozen 10. srpna 1967 , Moskva ) je ruský podnikatel, „seriózní právník v právu obchodních společností“ [1] .
Obžalovaný v několika trestních věcech. Různí novináři a šéf investičního fondu Hermitage Capital Management William Browder jsou obviněni z organizování série velkých krádeží z ruského rozpočtu pod rouškou vracení chybně zaplacených daní, z nichž největší byl případ Hermitage Capital Management .
Bývalý majitel dnes již neexistující „ Univerzální spořitelny “ [3] [4] . Podle Klyueva vlastnil banku pouze v letech 2003 až 2005 a během nezákonného vracení daní nebyl příjemcem banky [5] .
Je považován za spolumajitele Benifit Bank [6] . Popírá to [5] .
Není na Magnitského seznamu , ale 20. května 2014 ministerstvo financí USA přidalo Dmitrije Klyueva na seznam osob, na které jsou uvaleny sankce podle Magnitského zákona [7] .
Podle Dmitrije Klyueva v roce 2001 promoval na Státní akademii investičních specialistů (později se stal součástí National Research University Higher School of Economics [8] ) s titulem jurisprudence [5] .
Podle Dmitrije Klyueva se až do roku 2000 zabýval obchodem a offsetovými programy. V roce 2001 si „se svými kamarády v Komerční spořitelně vyzkoušel bankovnictví, zabýval se lákáním klientů a financováním stejných operací zúčtování dluhů, pro které se v 90. letech používaly směnky“ [5] . V roce 2002 otevřel advokátní kancelář Chelter a auditorskou společnost Informauditaktiv. Podle novinářů z Novaja Gazeta se v tomto období Dmitryho firmy zabývaly především prováděním auditů, registrací a prodejem firem na klíč [3] . Mezi své klienty z té doby Klyuev jmenuje manufakturu Trekhgornaya , 2. továrnu na hodinky " Glory " a leteckou společnost " Krasair " [5] .
Na žádost Klyueva vedl likvidační komisi společnosti Roselectrotrans jistý Sergej Orlov, který byl dříve odsouzen a studoval pouze jeden kurz na zemědělské akademii Timiryazev [3] . Podle materiálů trestních případů vybíral nominované ředitele pro potřeby Cheltera za 300 dolarů na hlavu (někteří z těchto lidí se později dostali jako „spoluzakladatelé“ a „ředitelé“ do mnoha příběhů, tak či onak spojených s Dmitrijem Klyuev, včetně Markelova , Kurochkina a Khlebnikova - stali se nominálními řediteli ve firmách Parfenion, Makhaon a Riland, s jejichž pomocí bylo ukradeno 5,4 miliardy).
V roce 2002 byli Dmitrij a jeho důvěryhodný právník Andrey Pavlov rekrutováni Igorem Sagiryanem, prezidentem investiční banky Renaissance Capital , jako konzultanti [ 9] . Klyuevovi a Pavlovovi se pak podařilo pomoci Renaissance vrátit velké množství daní do jedné z přidružených struktur CJSC Renaissance Capital Financial Consultant [3] , která dříve patřila Sorosově nadaci a platila daně i za bývalého vlastníka [5] .
V červenci 2006 vydal Okresní soud Presnensky v Moskvě verdikt. Z rozsudku vyhlášeného soudkyní Taťjanou Vasjučenkovou vyplynulo, že pět obžalovaných spolu s „osobou, jejíž trestní věc byla rozdělena do samostatného řízení“ [pozn. 1] [10] se dopustil „způsobení majetkové škody podvodem nebo porušením důvěry velkého rozsahu“ (článek 165, část 2 trestního zákoníku Ruské federace) [11] .
Podle soudního rozhodnutí v prosinci 2004 Dmitrij Klyuev za spoluúčasti Igora Žlobitského (tehdejšího předsedy představenstva Univerzální spořitelny) a hlavní účetní banky Anny Steganové s pomocí exekutorů Alexeje Pechkin a Oleg Voronkov podali u Rostovského krajského arbitrážního soudu proti bahamské společnosti Colchester Group Trading proti rostovské firmě Terrasoft a moskevské bance Eurasia vymáhání plnění smlouvy o koupi žalobcem od žalovaného ve výši 6 039 200 akcie Michajlovského korejské vlády , druhého největšího producenta železné rudy v Rusku. Terrasoft nebyl uveden jako vlastník akcií tohoto podniku. Nicméně arbitrážní soudce Sergey Klepachev 30. prosince na žádost Colchester Group Trading přijal „opatření k zajištění pohledávky“ a zabavil 97 % akcií korejské vlády, aniž by uvedl jejich vlastníka, což vedlo k zablokování operací s celým vkladem. účet závodu [12] . V této době Vasilij Anisimov a Alisher Usmanov dokončovali dohodu o získání akcií korejské vlády za 1,6 miliardy $ od Borise Ivanishviliho , ale zatčení akcií arbitrážním soudem zabránilo dokončení transakce. Usmanov a Anisimov podali státnímu zastupitelství žádost o zahájení trestního řízení proti osobám, které zajistily jejich majetek.
Igor Zhlobitsky byl zadržen 3. března 2005 [13] . Pechkin a Voronkov byli také zadrženi. Klyuev a Steganova byli ponecháni na svobodě na kauci.
Původně vyšetřovatelé obvinili všechny obžalované z pokusu o krádež podvodem 97 % akcií Michajlovského těžebního a zpracovatelského závodu, poté bylo obvinění překvalifikováno na méně závažný paragraf 165 trestního zákoníku, který stanoví trest odnětí svobody až do výše tři roky [11] . Možná to nějak souviselo s tím, že 5. dubna 2006, když probíhalo vyšetřování, odletěli Dmitrij Klyuev a vyšetřovatel v tomto případě stejným letem odpočívat na ostrov Kypr [3] .
Dmitrij Klyuev dostal v tomto případě tříletý podmíněný trest s dvouletou zkušební dobou [11] .
Výše zmínění Pechkin a Voronkov jsou v různých zdrojích popisováni odlišně. Například 12. května 2006 list Kommersant napsal, že jde o zaměstnance společnosti „Kapitola“ (viz výše) [12] . A 14. července tentýž Kommersant napsal, že Oleg Voronkov je právníkem JSC Roseltrans (viz výše) a Alexej Pechkin je biolog [3] .
Během výslechů v případě Michajlovského korejské vlády Dmitrij Klyuev při odpovědích na otázky o majitelích Univerzální spořitelny připustil:
Tato banka skutečně patřila mně a v říjnu 2004 jsem ji koupil od předchozích vlastníků přeregistrováním akcií zakladatelů banky na mnou ovládané společnosti, jejichž nominálními řediteli a zakladateli byli přátelé Sergeje Orlova, jehož Znám několik let. Správní rada banky byla rovněž jmenovitým orgánem a skládala se ze stejných přátel Orlova
— Novaya Gazeta [14]Výzkumníci z Novaya Gazeta vybrali následující Klyuevovy „nominální ředitele“:
V budoucnu Dmitrij popřel jakékoli spojení s těmito lidmi:
Neznám rodinu Achmetshinů a nikdy jsem s nimi neměl společné obchodní projekty. Slyšel jsem o Plaksinovi a Sheshenya z materiálů trestních případů a médií, ale nikdy jsem je neviděl a nespolupracoval jsem s nimi
— Novaya Gazeta [14]V prosinci 2006 bylo z ruského rozpočtu ukradeno 107 milionů dolarů na daních, které údajně přeplatily společnosti, které dříve patřily Rengaz LLC. Mechanismus vrácení daně byl úplně stejný jako o rok později v „ kauze Ermitáž “, peníze byly převedeny na účty Univerzální spořitelny [3] .
Dne 17. prosince 2007 si Riland LLC a Makhaon LLC otevřely účty u Universal Savings Bank, jejímž hlavním vlastníkem a předsedou představenstva byl Dmitrij Klyuev. Po 10 dnech byly na tyto účty připsány částky daně z příjmu zaplacené těmito LLC v roce 2006 na základě falešných daňových přiznání.
Řada vyšetřovatelů zločinu se domnívá, že to byl Dmitrij, kdo byl v čele celého gangu, který provedl krádež, a dokonce to nazývá „Klyuevova skupina“ [15] [16] .
V roce 2007 bylo z rozpočtu Ruské federace ukradeno asi 400 milionů rublů. daně údajně přeplacené společnostmi dříve vlastněnými Arcadia Trading House. Peníze byly připsány na účet firmy u Universal Savings Bank [14] .
Z účtu společnosti Arcadia Trading House LLC byly převedeny peníze na účet společnosti Venta Trade – 94 milionů rublů od 14. do 19. prosince 2007. V březnu 2008 bylo z účtu Venta Trade provedeno několik plateb společnosti NaftaImpex za celková částka 17,4 milionů rublů. Zakladatelkou NaftaImpexu byla v té době Jekatěrina Sokolová, manželka Dmitrije Klyueva. Později 85 % společnosti získala kyperská společnost Fungamico Ltd. Fungamico vlastnili Dmitrij Klyuev a Andrey Pavlov byl ředitel [14]
V únoru 2008 došlo k několika transakcím z účtu společnosti Venta Trade na společnost Camelot za 32,7 milionu rublů. Camelot dostal peníze i od společnosti Gala, která se aktivně podílela na legalizaci 5,4 miliardy rublů ukradených z rozpočtu s pomocí bývalých dceřiných společností fondu Ermitáž. [čtrnáct]
V září 2011 se advokátní kancelář Brown Rudnick, jednající v zájmu investičního fondu Hermitage Capital , obrátila na vyšetřovací výbor s žádostí o zahájení trestního řízení v souvislosti s krádeží přibližně 1,22 miliardy rublů rozpočtových prostředků. Žalobce tvrdí, že v letech 2007–2008 došlo ke krádeži nezákonným vrácením daně z přidané hodnoty společnosti TekhProm [17] . Fond se domnívá, že do krádeže mohou být zapojeni zaměstnanci Federální daňové služby č. 28 v Moskvě, zejména bývalá šéfka inspekce Olga Stěpanová a majitel Univerzální spořitelny Dmitrij Klyuev. Peníze byly připsány na účet firmy u Univerzální spořitelny. [čtrnáct]
Manželka - Ekaterina Sokolova, ona je Natalia Fen, Olga Baranova (syn Dmitry) [14] .