Skupina východní a jižní Afriky proti praní špinavých peněz

Východní a jižní Afrika Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)  je regionální skupina ve stylu FATF .

Účel a cíle

Účelem skupiny je provádět boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu prostřednictvím implementace doporučení FATF v regionu. Úsilí skupiny je zaměřeno na spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi zabývajícími se bojem proti praní špinavých peněz a financováním terorismu, studiem a výzkumem regionálních typologií a koordinací poskytování technické pomoci.

Struktura

• Ministerská rada (Rada)
• Skupina vrchních představitelů
• Sekretariát

Na ministerské radě, která se schází minimálně jednou ročně, se všechna zásadní rozhodnutí přijímají v rámci skupiny.

Členové

členské státy ESAAMLG

• Botswana
• Zambie
• Zimbabwe
• Keňa
• Lesotho
• Mauricius
• Malawi
• Mosambik
• Namibie
• Svazijsko
• Seychely
• Tanzanie
• Uganda
• Etiopie
• Jižní Afrika

Pozorovatel ESAAMLG

• Komorský svaz

ESAAMLG partneři

• Asia Pacific Group Anti-Money Laundering Group
• Světová banka
• Egmont Group of Financial Intelligence Units
• Interpol
• CFATF
• Sekretariát Commonwealthu
• USA
• Úřad OSN pro drogy a kriminalitu
• FATF

Viz také

• FATF
• regionální skupiny ve stylu FATF
• AML/CFT

Odkazy

• Oficiální web ESAAMLG http://www.esaamlg.org/ Archivováno 23. listopadu 2010 na Wayback Machine
• Oficiální stránky FATF http://www.fatf-gafi.org/ Archivováno 24. srpna 2011.