Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering (CFATF) je organizace karibských států , které souhlasily se společným prováděním opatření pro boj proti praní špinavých peněz . Je to jedna z osmi regionálních skupin ve stylu FATF .
Skupina byla založena po dvou setkáních konaných v květnu 1990 na Arubě a v listopadu 1992 na Jamajce. Na Arubě vyvinuli zástupci Karibiku a Střední Ameriky společný přístup k boji proti praní špinavých peněz a formulovali 19 doporučení ( Aruba Recommendations ). Tato doporučení, pokrývající specifika regionu, doplňují 40 doporučení FATF . Kingstonská deklarace Jamajky v listopadu 1992 vyústila v Kingstonskou deklaraci , ve které ministři schválili a schválili závazky svých vlád implementovat doporučení FATF a Aruby, vzorovou legislativu Organizace amerických států (OAS) a Úmluvu OSN proti Nezákonné obchodování s omamnými a psychotropními látkami v roce 1988. Ministři rovněž schválili zřízení sekretariátu CFATF pro koordinaci implementace těchto dokumentů členskými státy skupiny.
Hlavním cílem CFATF je dosáhnout efektivní implementace těchto dokumentů a souladu s mezinárodními standardy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Sekretariát CFATF monitoruje provádění ministerské deklarace Kingston členskými státy prostřednictvím následujících akcí:
Sekretariát vyvinul regionální strategii technické pomoci a školení, aby pomohl členským zemím CFATF účinně vyšetřovat a stíhat případy praní špinavých peněz a propadnutí majetku.
Rada je nejvyšším orgánem v rámci CFATF a zahrnuje jednoho zástupce z každého členského státu (ministra nebo úředníka na stejné pozici jako ministr). Rada se schází minimálně jednou ročně. V čele Rady je předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Plenární zasedání se konají nejméně dvakrát ročně. Předseda a místopředseda Rady jsou předsedou a místopředsedou pléna. Plenárních zasedání se účastní jeden zástupce členských států. Na plenárních zasedáních mohou být vytvořeny pracovní skupiny ke konkrétním otázkám. Sekretariát vykonává technické a administrativní funkce pod vedením výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele.
Členské státy
Pozorovatelé
Kromě pozorovatelů CFATF existují spolupracující a podporující země, které od roku 1990 pozorují práci CFATF a zároveň poskytují technickou pomoc a školení.