| Finanční akční skupina pro praní špinavých peněz | |
|---|---|
| Administrativní centrum | |
| Typ organizace | mezinárodní mezivládní organizace |
| Základna | |
| Datum založení | 1989 |
| webová stránka | fatf-gafi.org _ |
| Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Mezivládní komise pro finanční monitorování (FATF) ( anglicky Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF ) [1] je mezivládní organizací, která vyvíjí světové standardy v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML / CFT), as rovněž posuzuje soulad národních systémů AML/CFT s těmito standardy.
Hlavním nástrojem FATF při realizaci jeho mandátu je 40 doporučení AML/CFT, která jsou revidována v průměru jednou za pět let, a 9 Zvláštních doporučení v oblasti boje proti financování terorismu, vypracovaných po 11. září 2001 . V roce 2012 FATF upravila a revidovala 40+9 doporučení a vytvořila 40 nových doporučení, která řídí proces ML/TF/PF.
Předseda Mezivládní komise pro finanční monitorování (FATF) - Markus Player
FATF byla založena v roce 1989 rozhodnutím zemí G7 a je hlavní mezinárodní institucí zabývající se vývojem a implementací mezinárodních standardů v oblasti AML/CFT. Pro rok 2019 je členy FATF 37 zemí a dvě mezinárodní organizace, pozorovateli 23 organizací a jeden stát (Indonésie).
Hlavním rozhodovacím nástrojem FATF je plenární zasedání, které se schází třikrát ročně, a také pracovní skupiny FATF:
FATF věnuje značnou pozornost spolupráci s takovými mezinárodními organizacemi, jako je MMF, Světová banka, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu. Tyto struktury realizují své programy zaměřené na boj proti praní peněz a financování terorismu. Jedním z hlavních nástrojů pro implementaci doporučení FATF na národní úrovni jsou finanční zpravodajské jednotky (FIU), které jsou odpovědné za shromažďování a analýzu finančních informací v každé zemi za účelem identifikace toků finančních prostředků získaných nelegálně.
státy:
Mezinárodní organizace:
Od roku 2004 se na činnosti FATF jménem Ruské federace podílí Federální finanční monitorovací služba .
Dokumenty FATF, zejména 40 doporučení, jsou komplexním souborem organizačních a právních opatření k vytvoření účinného režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu v každé zemi, jehož složitost a univerzálnost je vyjádřena:
Doporučení FATF neduplikují ani nenahrazují příslušná ustanovení jiných mezinárodních aktů a v případě potřeby je doplňují, sjednocují je do jednotného systému organizačních zásad a právních norem, přičemž hrají důležitou roli v procesu kodifikace AML/ CFT normy a pravidla. V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1617 (2005) je 40 doporučení FATF závaznými mezinárodními standardy pro implementaci členskými státy OSN.
Prvních čtyřicet doporučení FATF bylo vyvinuto v roce 1990 jako iniciativa na ochranu finančních systémů před praním peněz z drog. V roce 1996 byla Doporučení poprvé revidována, aby zohlednila vyvíjející se trendy a způsoby praní špinavých peněz a rozšířila jejich rozsah daleko nad rámec praní výnosů z drog. V říjnu 2001 rozšířila FATF svůj mandát o financování teroristických činů a teroristických organizací a přijala osm (později rozšířených na devět) zvláštních doporučení pro boj proti financování terorismu.
Doporučení FATF byla podruhé revidována v roce 2003 a spolu se Zvláštními doporučeními byla uznána více než 180 zeměmi jako mezinárodní standard pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu ( AML/CFT ). Po dokončení třetího kola vzájemného hodnocení svých členů v roce 2012 FATF v úzké spolupráci s regionálními skupinami typu FATF (RFTF) a pozorovatelskými organizacemi, včetně Mezinárodního měnového fondu , Světové banky a Organizace spojených národů , revidovala a aktualizoval doporučení FATF. Změny zohledňují nové a nově vznikající hrozby, vyjasňují a posilují mnohé ze stávajících závazků a zároveň zachovávají nezbytnou kontinuitu a přísnost doporučení.
Doporučení FATF jsou rozdělena do hlavních skupin A. AML/CFT politika a koordinace B. Praní špinavých peněz a konfiskace C. Financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení D. Preventivní opatření E. Transparentnost a skutečné vlastnictví právnických osob a uspořádání F. Pravomoci a odpovědnosti příslušných orgánů a další institucionální uspořádání G. Mezinárodní spolupráceVýznamnou roli v celosvětovém šíření mezinárodních standardů pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu hrají skupiny vytvořené jako FATF v různých oblastech světa.
Hlavním úkolem těchto struktur je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu v příslušných regionech, zejména prováděním vzájemného hodnocení národních systémů svých členů z hlediska souladu s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz (zejména 40. +9 Doporučení FATF) a provádění trendových studií a metod (typologií) praní špinavých peněz a financování terorismu, které jsou specifické pro daný region.
FATF a regionální skupiny jako FATF společně tvoří jednotný mezinárodní systém (síť) pro šíření a implementaci mezinárodních standardů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, jakož i pro sledování jejich implementace na národní úrovni.
V současné době existuje na světě 8 regionálních skupin typu FATF:
Offshore Group of Banking Supervision (OGBS) má funkce podobné RGTF , což také umožňuje, aby byla klasifikována jako regionální skupina jako FATF.
Další regionální skupina, Středoafrická skupina pro praní špinavých peněz (GABAC) , která má podobné cíle a záměry jako FATF, dosud nebyla FATF uznána jako regionální skupina ve stylu FATF.